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證券代碼:601665證券簡稱:齊魯銀行公示序號:2023-011
可轉(zhuǎn)換債券編碼:113065可轉(zhuǎn)換債券通稱:山東齊魯可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
●股東會舉辦時間:2023年3月7日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
(二)股東會召集人:股東會
(三)投票方式:此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期:2023年3月7日9點30分
舉辦地址:濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號總公司商務(wù)大廈四樓一會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間:自2023年3月7日至2023年3月7日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)
不適合。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第八屆股東會第二十九次會議審議根據(jù),詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》發(fā)表的有關(guān)公示。提案主要內(nèi)容詳細公布的股東會會議資料。
2、特別決議提案:無
3、對中小股東獨立記票的議案:1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東,根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標準。
(三)同一投票權(quán)通過視頻、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的,以第一次投票結(jié)果為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
(五)依據(jù)《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》(銀保監(jiān)局發(fā)〔2021〕14號)《中國銀監(jiān)會關(guān)于加強商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2013〕43號)及企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定,在企業(yè)授信額度逾期公司股東及質(zhì)押貸款企業(yè)股份總數(shù)達到或超過其持有公司股份50%股東,其投票權(quán)將相對應(yīng)受限制。
四、大會參加目標
(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(詳細情況詳細下列),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員。
五、大會備案方式
(一)備案方法
1.合乎參加標準股東需持下列文檔辦理登記:
(1)法人股東持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件、股東賬戶卡;
(2)由委托代理人意味著法人股東出席本次會議的,應(yīng)提供受托人有效身份證(影印件)、受托人親筆寫簽訂的法人授權(quán)書、股東賬戶卡和委托代理人有效身份證;
(3)由法人代表意味著公司股東出席本次會議的,應(yīng)提供蓋上法人代表單位印章的個人有效身份證影印件、法人代表身份證明書、企業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡;
(4)由法人代表委托委托代理人意味著公司股東出席本次會議的,應(yīng)提供蓋上法人代表單位印章的個人有效身份證影印件、由法人代表簽訂的法人授權(quán)書、企業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡。
2.公司股東能夠郵遞、發(fā)傳真及現(xiàn)場方法備案。公司股東請細心填好出席會議申請表,便于備案確定。信件請注明“股東會”字眼,郵遞、發(fā)傳真注冊登記的請于宣布出席會議時遞交以上材料本來。
(二)備案時長
2023年3月3日(星期五)
早上8:30-11:30,在下午13:30-17:00
(三)備案地址
濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號雙金商務(wù)大廈B座齊魯銀行董事會辦公室2603室
六、其他事宜
(一)大會聯(lián)系電話
手機聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系方式:0531-86075850
發(fā)傳真:0531-81915514
電子郵件:ir@qlbchina.com
通訊地址:濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號雙金商務(wù)大廈B座齊魯銀行董事會辦公室2603室
郵編:250014
(二)大會花費狀況
參會人員住宿費、差旅費及其它相關(guān)費用自理。
特此公告。
山東齊魯銀行股份有限公司股東會
2023年2月16日
配件1:法人授權(quán)書
配件2:法人代表身份證明書
配件3:公司股東出席會議申請表
配件1:
法人授權(quán)書
山東齊魯銀行股份有限公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人股東賬戶號:
受委托人對很有可能列入公司股東大會議程的暫時提議履行投票權(quán)時:
□可以按照自己的意愿決議
□應(yīng)履行投票權(quán):□允許□抵制□放棄
受托人簽字/蓋公章:
(公司股東加蓋公章然后由法人代表蓋章,法人股東簽字)
受托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼:
受委托人簽字:
受委托人身份證號碼:
授權(quán)委托時間:年 月 日
備注名稱:
1、受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”。
2、針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
3、本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會完畢時止。
配件2:
法人代表身份證明書
山東齊魯銀行股份有限公司:
茲證明,老先生/女性(身份證號:)系本公司的法人代表,我們公司委任其授權(quán)代表我們公司參加2023年3月7日在濟南舉行的山東齊魯銀行股份有限公司2023年第二次股東大會決議。
專此確定。
股東名稱:
(公司章)
年 月 日
配件3:
山東齊魯銀行股份有限公司
2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表
山東齊魯銀行股份有限公司:
自己(或受委托人)(身份證號:)將準時參加2023年3月7日(星期二)9:30在濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號總公司商務(wù)大廈四樓一會議室召開的山東齊魯銀行股份有限公司2023年第二次股東大會決議,專此書面通知貴行。
自己(或我們公司)證券賬號:
自己(或我們公司)股票數(shù):
自己(或受委托人)聯(lián)系方式:
公司股東:
(公司股東標明公司名稱并加蓋公章,法人股東簽名)
年 月 日
證券代碼:601665證券簡稱:齊魯銀行公示序號:2023-009
可轉(zhuǎn)換債券編碼:113065可轉(zhuǎn)換債券通稱:山東齊魯可轉(zhuǎn)債
山東齊魯銀行股份有限公司
有關(guān)老總卸任的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
山東齊魯銀行股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月15日接到馬家棟老爺子的辭職申請。因年紀緣故,馬家棟老先生申請辦理辭掉企業(yè)第八屆股東會老總、監(jiān)事會主席、股東會戰(zhàn)略委員會負責人及委員會職位。依據(jù)《公司法》及企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定,馬家棟老先生辭職申請自送到董事會時有效。離職后,馬家棟老先生辭去企業(yè)一切職位。在投票選舉新一任老總并且其任職要求獲監(jiān)督機構(gòu)審批前,由副董張華老先生代為履行公司董事長及法人代表崗位職責。企業(yè)對馬家棟先生在任職期所作出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
山東齊魯銀行股份有限公司股東會
2023年2月16日
證券代碼:601665證券簡稱:齊魯銀行公示序號:2023-010
可轉(zhuǎn)換債券編碼:113065可轉(zhuǎn)換債券通稱:山東齊魯可轉(zhuǎn)債
山東齊魯銀行股份有限公司
第八屆股東會第二十九次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
山東齊魯銀行股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第八屆股東會第二十九次會議報告于2023年2月15日以郵件方法傳出,大會于2023年2月16日在濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號總公司商務(wù)大廈四樓二會議廳以實地方法舉辦。大會應(yīng)參加決議執(zhí)行董事12名,具體決議執(zhí)行董事12名。會議由副董張華組織,公司監(jiān)事出席了大會。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
大會審議通過了下列提案:
(一)有關(guān)候選人鄭祖剛先生為山東齊魯銀行股份有限公司第八屆董事會董事(監(jiān)事會主席)侯選人的議案
因年紀緣故,馬家棟老先生已辭掉企業(yè)第八屆股東會老總、監(jiān)事會主席職位,允許候選人鄭祖剛先生為第八屆董事會董事(監(jiān)事會主席)侯選人,待股東會競選根據(jù)且任職要求獲監(jiān)督機構(gòu)核準后宣布履行職責,任職期至此屆股東會期滿才行。
鄭祖剛老爺子的個人簡歷詳細如下:
鄭祖剛老先生,1972年12月出世,中國籍,無海外居留權(quán),本科文憑,研究生學位,正高級會計師,在職行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)班子。列任農(nóng)業(yè)銀行山東支行信貸處公務(wù)員、公司辦公室部長,農(nóng)業(yè)銀行泰安市支行紀委委員、行長,農(nóng)業(yè)銀行山東支行辦公室副主任、負責人,農(nóng)業(yè)銀行山東支行紀委委員、行長助理,農(nóng)業(yè)銀行山東支行紀委委員、行長助理兼德州市支行領(lǐng)導(dǎo)班子、銀行行長,農(nóng)業(yè)銀行山東支行紀委委員、行長,農(nóng)業(yè)銀行天津分公司領(lǐng)導(dǎo)班子、銀行行長。
決議結(jié)論:允許12票,抵制0票,放棄0票。
獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
本提案要遞交股東大會審議。
(二)有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議的議案
詳細企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《齊魯銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
決議結(jié)論:允許12票,抵制0票,放棄0票。
特此公告。
山東齊魯銀行股份有限公司股東會
2023年2月16日
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