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證券代碼:000923證券簡稱:河鋼網(wǎng)絡(luò)資源公示序號:2023-04
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況;
2、此次股東會未涉及到變動(dòng)過去股東會已經(jīng)通過的決議;
一、會議召開和到場狀況
1、河鋼網(wǎng)絡(luò)資源有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)2023年第一次股東大會決議會議報(bào)告于2023年1月31日以通告方式傳出。
2、會議召開方法:此次會議以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
3、會議召開時(shí)長:
現(xiàn)場會議時(shí)長:2023年2月16日在下午2:30起;
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月16日早上9:15—9:25,9:30—11:30,在下午1:00—3:00;
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月16日早上9:15-在下午3:00。
4、現(xiàn)場會議地址:河北石家莊體育運(yùn)動(dòng)南大街385號2122會議廳。
5、會議召集人:董事會。
6、會議主持:公司董事長王耀彬老先生。
7、公司股東參加狀況
公司股東參加的整體情況:通過視頻和網(wǎng)上投票股東7人,意味著股權(quán)46,957,945股,占上市企業(yè)總股份的7.1941%。在其中:通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票股東0人,意味著股權(quán)0股,占上市企業(yè)總股份的0.0000%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人,意味著股權(quán)46,957,945股,占上市企業(yè)總股份的7.1941%。
中小股東參加的整體情況:通過視頻和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人,意味著股權(quán)46,957,945股,占上市企業(yè)總股份的7.1941%。在其中:通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人,意味著股權(quán)0股,占上市企業(yè)總股份的0.0000%。利用網(wǎng)上投票的中小股東7人,意味著股權(quán)46,957,945股,占上市企業(yè)總股份的7.1941%。
8、董事、公司監(jiān)事、高管人員、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師等行業(yè)人士出席此次會議。
會議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
出席本次股東會股東及公司股東委托意味著通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的,建立如下所示決定:
1、表決通過《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
本提案關(guān)系公司股東河鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。
總決議狀況:
允許46,852,645股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7758%;抵制105,300股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2242%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況:
允許46,852,645股,占列席會議的中小股東持有股份的99.7758%;抵制105,300股,占列席會議的中小股東持有股份的0.2242%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經(jīng)北京金誠同達(dá)法律事務(wù)所黃玨姝律師和賓墨緣侓師通過視頻印證,并提交了《法律意見書》,覺得:此次股東會的招集、舉辦程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,此次股東會的召集人資質(zhì)、出席人員資質(zhì)、表決方式、決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會決議決定;
2、北京金誠同達(dá)法律事務(wù)所法律意見書。
特此公告
河鋼網(wǎng)絡(luò)資源有限責(zé)任公司
股東會
二二三年二月十七日
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