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證券代碼:002721證券簡稱:金一文化公示序號:2023-016
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年1月31日,北京市第一中級人民法院(下稱“北京一中院”)確定對北京金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司(下稱“金一文化”)運行預重整,并且于2023年2月6日確定由北京市金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司清算組成員為該案臨時管理人。詳細公司在2023年2月1日、2月7日各自公布的《關(guān)于被債權(quán)人申請重整及法院同意公司啟動預重整的提示性公告》(公示序號:2023-009)、《關(guān)于收到法院指定臨時管理人決定書的公告》(公示序號:2023-011)。
為順利開展金一文化的預重整工作中,完成金一文化經(jīng)營收益最大化,臨時管理人參考《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及有關(guān)法律法規(guī),以公布、公平公正、公平公正的方法征募意愿投資人,現(xiàn)將重整投資人征募和篩選事宜公告如下:
一、企業(yè)概況
金一文化(股票簡稱:金一文化,股票號:002721),總市值為959,925,877股,法人代表王曉峰,公司注冊地及主要工作部門所在城市坐落于北京海淀區(qū)。金一文化主營業(yè)務(wù)為金子珠寶飾品的生產(chǎn)和銷售。
二、征選目地
此次征募重整投資人的效果為引進適格的投資者,統(tǒng)籌推進金一文化的預重整工作中,由投資者提供資金支持等市場支持,進一步優(yōu)化債務(wù)人債務(wù)結(jié)構(gòu)和公司股權(quán)結(jié)構(gòu);最后將金一文化打造成為公司股權(quán)結(jié)構(gòu)提升、管理體制健全、具有可穩(wěn)定盈利水平的上市公司。
三、征選標準
(一)意愿投資者注意事項
1.本公告內(nèi)容對整體意愿投資者同樣可用。
2.本公告上述信息內(nèi)容僅作意愿投資者參照,并不是取代意愿投資者財務(wù)盡職調(diào)查,臨時管理人不承擔任何連帶擔保責任和瑕疵擔保責任。意愿投資者如需進行盡調(diào)或更進一步掌握金一文化的相關(guān)情況,應(yīng)向臨時管理人遞交報考申請辦理,在滿足本公告所規(guī)定的報考條件時,向臨時管理人申請辦理查看。
3.本公告不構(gòu)成要約承諾。
4.通過此次公開招募和篩選明確的投資者,如在此次篩選期內(nèi)或篩選完成后金一文化開始進入重整程序,則不會再再行征募投資者。在金一文化重整計劃草案被公安機關(guān)宣布判決準許且實施后,此次篩選的投資者將最終決定為金一文化的正式投資者,下文所使用的“投資者”在不同階段的真實身份把不作區(qū)別。投資者要以單一投資主體真實身份參加此次征募。
(二)投資者標準
為完成對金一文化可持續(xù)發(fā)展的不斷適用,金一文化投資者前提條件如下所示:
1.投資者應(yīng)該是依規(guī)開設(shè)并有效存續(xù)期的營利法人(包含有限公司、有限責任公司和其它公司法人等)或民事主體,具有很高的責任感良好的企業(yè)信譽,最近三年無重大違法行為或因涉嫌有重大違法行為,未被列入失信被執(zhí)行人;
2.投資者應(yīng)擁有足夠的經(jīng)濟實力開展重組項目投資,并且能夠出示對應(yīng)的銀行資信證明或其它履約情況證實;
3.投資者需服務(wù)承諾:未承擔數(shù)額特別巨大期滿未償還債務(wù),且處于持續(xù)情況;最近三年無重大違法行為或因涉嫌有重大違法行為;最近三年無很嚴重的金融市場嚴重失信行為等;
4.如相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管措施對投資者的法律主體有相關(guān)規(guī)定的,投資者應(yīng)確保合乎該等條件。
四、征選步驟
(一)報考
1.報考時間
意愿投資者應(yīng)在公告發(fā)布之日起至2023年3月1日前將報名資料紙質(zhì)的(一式三份)提交給臨時管理人指定位置,與此同時推送報名資料電子檔至臨時管理人電子郵箱。
2.報考地址及手機聯(lián)系人
(1)報考地址:北京海淀區(qū)復興路69號樓11棟樓六層
(2)電子郵件:jywhglr@163.com
(3)手機聯(lián)系人:劉律師
(4)聯(lián)系方式:18811680526
3.報名前需提供的材料
(1)請確立擬購買股份數(shù)量和價格,可概述投資方式,包含出資人權(quán)益調(diào)整方案、債務(wù)清償方案等,與此同時應(yīng)注明手機聯(lián)系人、聯(lián)系方式、電子郵件、通訊地址等基本資料,實際文件格式參照附件一《投資意向書》;
(2)意愿投資者沒被法院納入失信被執(zhí)行人、并不屬于失信懲戒對象證明文件;
(3)意愿投資者介紹(含法律主體、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營、發(fā)展歷程、組織架構(gòu)、資產(chǎn)負債率等相關(guān)信息);
(4)意愿投資者報名參與投資人篩選的,應(yīng)當提交公司股東(大)會決定(法定代表人)或有權(quán)機關(guān)決定(其他法人或民事主體)(若有);
(5)意愿投資者需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人責任人身份證明材料、受權(quán)委托書原件、最近三個會計年度的財務(wù)報告。對于最近三個會計年度的財務(wù)報告,若意愿投資者為存續(xù)期3年以上行為主體,需提供最近三個會計年度的財務(wù)報告;若意愿投資者為存續(xù)期3年以內(nèi)(含)行為主體,需提供大股東或控股股東最近三個會計年度的財務(wù)報告;
(6)不少于意愿投資者投資額10%的資產(chǎn)證明;
(7)允許對知曉的金一文化以及關(guān)聯(lián)企業(yè)狀況給予保密承諾書,實際文件格式參照配件二《保密承諾函》;
(8)受權(quán)委托書原件,受委托人身份證掃描件。受委托人為律師的,遞交律師資格證復印件及法律事務(wù)所公函正本;
(9)意愿投資者應(yīng)向臨時管理人賬戶交款100萬做為意向金同時提供交款憑據(jù)。臨時管理人賬戶請意愿投資者與臨時管理人聯(lián)絡(luò)。意愿投資者簽署正式的投資合同后,該等意向金會自動變?yōu)楣杀窘稹H绻?023年4月30日前意愿投資者并未被篩選成功,意向金將免息退回。
對于該報名資料應(yīng)蓋上意愿投資者圖章并對其法人代表/責任人或法定代理人簽字。臨時管理人們在核查報名資料時,有權(quán)利確定免除其中一項或多種文檔。
(二)財務(wù)盡職調(diào)查
意愿投資者可以自己或由中介服務(wù)對金一文化進行財務(wù)盡職調(diào)查工作中,臨時管理人把融洽企業(yè)緊密配合。意愿投資者進行財務(wù)盡職調(diào)查所需要的花費對其自己承擔。臨時管理人有權(quán)對意愿投資者進行反方向財務(wù)盡職調(diào)查。
(三)篩選體制
臨時管理人將于北京一中院專業(yè)指導監(jiān)督下,依據(jù)意愿投資者遞交的報名資料進行篩選作業(yè)。篩選環(huán)節(jié)中臨時管理人把集結(jié)評審小組開展評比。評審小組根據(jù)公平公正、公正的原則開展充分考慮并最終決定。
(四)簽訂協(xié)議
最后的投資者確認后,其應(yīng)依據(jù)臨時性管理人的規(guī)定簽署對應(yīng)的投資合同,并依據(jù)項目投資約定書向臨時管理人交納投資額的10%做為履約擔保金。
五、其他事宜
(一)本公告由臨時管理人編寫,解釋權(quán)歸歸屬于臨時管理人。臨時管理人有權(quán)利視具體報考狀況再決定是否增加報考時限、計劃方案遞交時限或進行二次投資者征募,以上各項任務(wù)實際執(zhí)行過程中如需調(diào)節(jié)的,由臨時管理人結(jié)合實際情況酌情考慮明確、調(diào)節(jié)。
(二)此次預重整為人民法院開始審理重組、準許重整計劃前程序流程,并不代表北京一中院最后審理對企業(yè)開展破產(chǎn)重組申請,并不代表企業(yè)開始進入重整程序。目前為止,重整申請能不能被法院判決審理,公司是否進到重整程序尚具有重要的可變性,請投資者留意相關(guān)風險。
熱忱歡迎各界人士報名參與本預重整加盟項目。
特此公告。
配件1:投資意向書
配件2:信息保密承諾書
成都金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司股東會
2023年2月16日
配件1:
投資意向書
致:成都金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司臨時管理人
己方有意向做為意愿投資者參加北京市金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司預重整及重組:
1.己方擬選購的上市公司股份數(shù)量為【備注名稱:需是明確總數(shù),不超過5.7億股,最少不少于2,000億港元】;
2.己方可以接受的股權(quán)選購價格為【備注名稱:需是浮動價格,最少不能低于1.8元/股】;
3.己方所提出的投資方式詳細如下:【包含出資人權(quán)益調(diào)整方案、債務(wù)償還方案等】(選填)
4.己方手機聯(lián)系人為【手機聯(lián)系人名字】,通訊地址【手機聯(lián)系人詳細地址】,聯(lián)系方式【聯(lián)系人電話】,電子郵件【電子郵件】;
5.己方確保遞交的各種文件及材料真實性精確,不會有忽略或虛報情況,己方將大力支持臨時管理人意見反饋并和臨時管理人進行協(xié)商,并依據(jù)與臨時管理人商談結(jié)論簽定相對應(yīng)協(xié)議書。
承諾人:(蓋公章)
法定代表人法定代理人簽名:
時間:
配件2:
信息保密承諾書
致:成都金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司臨時管理人
己方有意向做為意愿投資者參加北京市金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司預重整及重組,臨時管理人允許向己方提供一些信息內(nèi)容資料,前提是己方應(yīng)該根據(jù)本承諾書對自己所提供的資料資料認真履行保密責任,而且僅是對此次參加預重整及重組的目的而采用。己方允許并進一步作出下面服務(wù)承諾:
一、有關(guān)信息資料的概念
本承諾書所指的“有關(guān)信息資料”就是指臨時管理人根據(jù)北京市金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司預重整及重組意愿投資者征募事項向己方所提供的有關(guān)文件具體內(nèi)容及相關(guān)的執(zhí)行過程中涉及到的所有未向社會公布的信息,不論是書面形式、口頭上的、圖形、電子的或其他任何方式的信息內(nèi)容。
二、保密義務(wù)
1.己方允許絕對保密臨時管理人提供相關(guān)信息資料。
2.己方確保采用全部必須的方式對臨時管理人提供相關(guān)信息和信息進行信息保密,禁止非受權(quán)表露、應(yīng)用、拷貝獲知相關(guān)信息資料。
3.沒經(jīng)臨時性管理人的書面確認,己方不可因任何借口或方法表露臨時管理人提供的資料資料,或表露該等相關(guān)信息的出現(xiàn)。因法律法規(guī)、政策法規(guī)、裁定、判決的需求,或是審核審批的需求,己方務(wù)必表露的,己方理應(yīng)事前盡早通告臨時管理人擬開展表露及擬透露內(nèi)容,其表露具體內(nèi)容須經(jīng)臨時管理人事前認同。與此同時,己方理應(yīng)盡最大的努力協(xié)助臨時管理人高效地避免或限制該等表露產(chǎn)生的不良影響。
三、使用方法和不能使用的責任義務(wù)
1.臨時管理人提供相關(guān)信息資料很容易被己方用以此次預重整及重組的相關(guān)工作,己方不能將臨時管理人而給予相關(guān)信息資料用作其他一切目地。
2.除己方參加人員,己方不能將臨時管理人提供相關(guān)信息資料泄露給其他所有人:沒經(jīng)臨時性管理人的事前書面確認,己方不可將此次投資者征募所提供相關(guān)信息資料向主流媒體給予公布披露或是發(fā)出聲明。
3.己方理應(yīng)告之參加人員和己方聘用的相關(guān)人員遵循本保密協(xié)議書的承諾,并要采取相應(yīng)措施,保證參加人員和外聘人員執(zhí)行保密義務(wù)。若參加人員或外聘人員違反本保密承諾的承諾,泄露了臨時管理人而給予相關(guān)信息資料,根據(jù)本承諾書承諾,己方應(yīng)當與泄露職工或外聘人員承擔責任。
四、有關(guān)信息資料的交還
1.當臨時管理人以書面形式向規(guī)定己方交還臨時管理人提供相關(guān)信息和資料時,己方應(yīng)該馬上交還全部書面形式或其它有形化相關(guān)信息資料和所有敘述和歸納該有關(guān)信息資料文件。己方在交還之上相關(guān)資料前沒經(jīng)臨時性管理人的書面形式準許不可采用抄錄、打印、復制或任何方法保留有關(guān)信息資料。
2.沒經(jīng)臨時性管理人的書面形式批準,己方不可丟掉或解決一切書面形式或其它有形化相關(guān)信息資料。
五、合同違約責任
1.己方如毀約泄漏臨時管理人提供相關(guān)信息資料,理應(yīng)按照臨時性管理人的標示采用一切相應(yīng)措施對違規(guī)行為給予挽救,包含立即采取相應(yīng)方式對于該專有信息開展信息保密,需要費用由我司擔負。
2.己方理應(yīng)賠付北京市金一文化發(fā)展趨勢有限責任公司及臨時管理人因為己方毀約而導致的全部損害。
六、保密期限
1.始行承諾書起效之日起,彼此的溝通均必須符合本承諾書的承諾。
2.非經(jīng)臨時管理人書面形式通知明確規(guī)定本承諾書所涉及到的某種信息內(nèi)容資料可以不信息保密,己方必須按本承諾書所承擔保密義務(wù)在所接納的信息和材料被時代帶路黨時對所接到相關(guān)信息和信息進行信息保密,保密期限不會受到本承諾書有效期限定。
七、別的
本承諾書自身方蓋公章之日起起效。
單位蓋章:
法定代表人法定代理人簽名:
日期:
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