證券代碼:601615證券簡稱:明陽智能公示序號:2023-005
本公司董事會及股東會全體人員確保公告內容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對具體內容的實際、精準和詳細負法律責任。
明陽智能電網集團公司股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第二屆股東會第三十六次會議于2023年2月16日在企業(yè)總部大樓會議廳以當場決議與通訊表決融合方法舉辦。依據《明陽智慧能源集團股份公司章程》(下稱《公司章程》)及《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定,“股東會通告期限為:會議召開5日前通告整體執(zhí)行董事??墒?,情況危急,需要盡快召開董事會臨時會議的,隨時都可以通過微信或者其它口頭上方法傳出會議報告,但召集人理應在會議上進行說明?!庇捎诠靖鶕嚓P工作分配,需要盡快召開董事會決議有關提案,此次會議于2023年2月14日以書面形式、手機、電子郵件等形式通告諸位執(zhí)行董事,與會的諸位執(zhí)行董事已知悉和所審議項有關的重要信息內容。此次會議需到執(zhí)行董事10人,實到10人,會議由公司董事長張傳衛(wèi)老先生集結并組織,合乎《中華人民共和國公司法》(下稱《公司法》)和《公司章程》相關規(guī)定。
經董事會決議,已通過下列提案:
1、表決通過《關于補選董事的議案》
經公司第二屆股東會提名委員會核查,改選執(zhí)行董事李勝女性合乎《公司法》中有關董事任職資格要求的規(guī)定。股東會允許候選人李勝女性為第二屆股東會非獨立董事,任職期限自股東大會審議根據日起至這屆股東會期滿之日止。
決議結論:允許10票,抵制0票,放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會審議。
2、表決通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
企業(yè)將在2023年3月10日在企業(yè)總部大樓5樓會議室召開2023年第二次股東大會決議。
主要內容詳細公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞中公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公示序號:2023-006)與《2023年第二次臨時股東大會材料》。
決議結論:允許10票,抵制0票,放棄0票。
特此公告。
明陽智能電網集團公司股份有限公司
股東會
2023年2月17日
李勝女性個人簡歷
李勝女性,1988年出世,中國籍,無境外居留權,本科文憑,學士學位證書。2017年1月迄今,列任明陽智能電網集團公司股份有限公司集團管控與資產管理部經理兼智能電網業(yè)務部副總、華東地區(qū)聰慧能源研究院老總、業(yè)務流程副總裁兼投資和資產管理部經理。
李勝女性為公司實際控制人的直系親屬。李勝女性不持有公司的股權,未得到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
證券代碼:601615證券簡稱:明陽智能公示序號:2023-006
明陽智能電網集團公司股份有限公司有關舉辦
2023年第二次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
●股東會舉辦時間:2023年3月10日
●此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng):上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
(二)股東會召集人:股東會
(三)投票方式:此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期:2023年3月10日15點00分
舉辦地址:廣東中山廣東省中山市火炬路22號明陽工業(yè)園區(qū),明陽智能電網集團公司股份有限公司5樓會議廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統(tǒng):上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
網上投票起始時間:自2023年3月10日
至2023年3月10日
選用上海交易所網絡投票系統(tǒng),根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票,應當按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案均早已企業(yè)2023年2月16日舉行的第二屆股東會第三十六次會議審議根據。相關知識刊登于2023年2月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及其上海交易所網址。
2、特別決議提案:無
3、對中小股東獨立記票的議案:1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案:無
應回避表決的相關性股東名稱:無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:不適合
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的,既能登錄交易軟件微信投票(根據指定交易的證劵公司買賣終端設備)進行投票,還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票(網站地址:vote.sseinfo.com)進行投票。初次登錄互聯(lián)網技術微信投票進行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。
(二)公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行投票權,假如其擁有多個股東賬戶,可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的,以第一次投票結果為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會(詳細情況詳細下列),并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
(一)法人股東備案
1、法人股東需持(1)身份證原件以及影印件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實;(2)股東賬戶卡以及影印件或中登出具的證劵銀行開戶申請辦理確認書登記信息。
2、法人股東授權委托人參加的,委托代理人需持(1)委托人身份證件以及影印件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實;(2)法人授權書;(3)受托人身份證掃描件;(4)受托人股東賬戶卡以及影印件或中登出具的證劵銀行開戶申請辦理確認書登記信息。
(二)公司股東備案
1、公司股東由法人代表列席會議的,需持(1)法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(蓋公章);(2)法人代表身份證掃描件或法人代表別的身份證明材料(蓋公章);(3)中登開具的證劵銀行開戶申請辦理確認書或法人代表股東賬戶卡(蓋公章)登記信息。
2、公司股東由他人參加的,委托代理人需持(1)委托人身份證件以及影印件;(2)法人授權委托書(法人代表簽名加蓋單位公章);(3)法人代表營業(yè)執(zhí)照副本(蓋公章);(4)法人代表身份證掃描件或法人代表別的身份證明材料(蓋公章);(5)中登開具的證劵銀行開戶申請辦理確認書或法人代表股東賬戶卡(蓋公章)登記信息。外地公司股東能用信件(信封袋請注明“股東會”字眼)或發(fā)傳真方法備案,出席會議當天須憑有效證件正本登記信息確定即可視作合理備案。當場出席會議公司股東或者其法人代表、授權委托人請于備案期限內開展大會備案。
(三)凡2023年3月1日買賣完成后被中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本自然人股東可在2023年3月8日(前二天)工作時間,申請辦理列席會議登記。外地公司股東能用電子郵件或發(fā)傳真方法備案。根據發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東我想要你聯(lián)系方式,這樣有利于聯(lián)絡。
六、其他事宜
(一)列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本、影印件各一份。參加當場決議的參會公司股東住宿費及差旅費自立。
(二)希望各位公司股東幫助工作員搞好大會登記工作,并到時候按時出席會議。
(三)網絡投票系統(tǒng)異?,F(xiàn)象的處理方式:網上投票期內,如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產生的影響,則此次股東會的進程遵循當天通告。
(四)企業(yè)激勵公司股東優(yōu)先選擇根據網上投票方法參加此次大會并履行投票權。公司股東或委托代理人如當場出席會議,除帶上相關證明和出席會議原材料外,請做好防護措施工作中。
(五)備案詳細地址及聯(lián)系電話
詳細地址:廣東中山廣東省中山市火炬路22號明陽工業(yè)園區(qū)
手機:0760-28138632
發(fā)傳真:0760-28138974
郵政編碼:528437
手機聯(lián)系人:鄭潔珊黃日語
電子郵件:myse@mywind.com.cn
特此公告。
明陽智能電網集團公司股份有限公司股東會
2023年2月17日
配件1:法人授權書
配件1:法人授權書
法人授權書
明陽智能電網集團公司股份有限公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議,并委托履行投票權。
受托人持一般股票數:
受托人持優(yōu)先選擇股票數:
受托人公司股東賬號號:
受托人簽字(蓋公章):受委托人簽字:
受托人身份證號碼:受委托人身份證號碼:
授權委托時間:時間日期
備注名稱:
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”,針對受托人在委托授權書中未做實際標示的,受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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