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證券代碼:600358證券簡稱:國旅聯(lián)合公示序號:2023-臨018
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、本次交易基本概況
國旅文化投資集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)擬以發(fā)行股份的形式選購大股東江西省旅游集團(tuán)股份有限公司(下稱“江旅集團(tuán)”)下屬子公司江西省蘇北置業(yè)有限公司所持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司100%股份,及其江旅集團(tuán)所持有的江西省旅游集團(tuán)公司文旅科技有限責(zé)任公司100%股份、江西風(fēng)景獨(dú)好散播經(jīng)營有限公司100%股份、江西旅游集團(tuán)公司國際性會展有限公司100%股份、江西省旅游集團(tuán)公司沁廬酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司100%股份和江西旅游集團(tuán)公司航空產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司47.5%股份,并募集配套資金(下稱“本次交易”)。本次交易預(yù)估組成資產(chǎn)重組,組成關(guān)聯(lián)方交易,本次交易不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化,不構(gòu)成重組上市。
二、本次交易工作進(jìn)展
依據(jù)上海交易所有關(guān)規(guī)定,經(jīng)申請辦理,企業(yè)股票自2023年1月6日股市開市起股票停牌,股票停牌時間不超過10個交易日內(nèi)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》(2023-臨001)。
股票停牌期內(nèi),企業(yè)積極開展有關(guān)多方推動本次交易的相關(guān)工作,并準(zhǔn)時發(fā)布股票停牌進(jìn)度公示。2023年1月19日,企業(yè)召開董事會2023年第二次臨時會議、職工監(jiān)事2023年第一次臨時會議,審議通過了《關(guān)于本次重組預(yù)案及其摘要的議案》等和本次交易有關(guān)的議案。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月20日公布的有關(guān)公示。同一天,企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組的一般風(fēng)險提示暨股票復(fù)牌公告》(公示序號:2023-臨011),企業(yè)股票于2023年1月20日股市開市起股票復(fù)牌。
公司在2023年2月9日收到上海交易所《關(guān)于對國旅文化投資集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》(上證指數(shù)公函【2023】0097號,下稱“《問詢函》”),主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月10日公布的《關(guān)于收到上海證券交易所對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露問詢函的公告》(公示序號:2023-臨016)。
三、本次交易的下一步工作合理安排
企業(yè)以及相關(guān)多方已經(jīng)穩(wěn)步推進(jìn)問詢函回應(yīng)等各項(xiàng)工作,就《問詢函》中常提出問題逐一開展用心地審查、分析與科學(xué)研究,逐一給予貫徹落實(shí)。截止到本公告公布日,公司已經(jīng)融洽本次交易中介機(jī)構(gòu)入場進(jìn)行財務(wù)盡職調(diào)查工作中,本次交易有關(guān)的財務(wù)審計(jì)、評定等相關(guān)工作已經(jīng)不斷穩(wěn)步推進(jìn)中,企業(yè)后面將依據(jù)本次交易的工作進(jìn)展,嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號——重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,立即履行信息披露義務(wù)。
四、風(fēng)險防范
本次交易有待董事會、股東大會審議,有待執(zhí)行必需的結(jié)構(gòu)決策制定,并且經(jīng)過有權(quán)利監(jiān)管部門準(zhǔn)許后才可開始實(shí)施,能不能執(zhí)行存有不確定性。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜工作進(jìn)展,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求履行信息披露義務(wù),煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示,理性投資,注意投資風(fēng)險。
特此公告。
國旅文化投資集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年2月17日
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