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證券代碼:603505證券簡稱:金石資源公示序號:2023-005
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
金石資源集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年2月11日以直接送達(dá)、電子郵箱等形式向全體公司監(jiān)事傳出會議報告。大會于2023年2月16日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。例會應(yīng)參加的公司監(jiān)事3人,具體參加的公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事長王忠炎老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
此次會議審議通過了如下所示提案:
1.表決通過《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》;
職工監(jiān)事表達(dá)意見如下所示:
職工監(jiān)事覺得此次關(guān)聯(lián)方交易價錢標(biāo)價公允價值,遵照自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則。這次售賣財產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司運(yùn)營必須,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形,合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
決議結(jié)論:3票允許,0票抵制,0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公示序號:2023-007)。
特此公告。
金石資源集團(tuán)股份有限公司
職工監(jiān)事
2023年2月17日
證券代碼:603505證券簡稱:金石資源公示序號:2023-007
金石資源集團(tuán)股份有限公司
對于售賣財產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●買賣簡略具體內(nèi)容:金石資源集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)擬向項目投資兩條中試線賣給內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司(下稱“攀鋼金鼎”),交易額總共rmb9,089,297.20元。
●攀鋼金鼎系企業(yè)控股子公司,董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執(zhí)行董事及主管。本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易,但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
●履行決議程序流程:此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第四屆董事會第十四次大會及第四屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù),不用提交公司股東大會審議準(zhǔn)許。
●截止到本公告公布日,企業(yè)未出現(xiàn)過關(guān)聯(lián)方交易事宜,以往12個月企業(yè)未向關(guān)聯(lián)人開展過與此次關(guān)聯(lián)方交易類型有關(guān)的買賣。
一、關(guān)聯(lián)方交易簡述
由于公司和內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司、龍大食品投資有限公司、浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司于2021年3月23日簽定《螢石資源綜合利用項目投資合作協(xié)議書》。在其中,6.1款承諾由企業(yè)“項目投資在山坡上、山腳下生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi),各建一個工業(yè)生產(chǎn)實驗生產(chǎn)車間,經(jīng)營規(guī)模150噸/天。實驗完成后,由合資企業(yè)1(內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司)回收。”
以上投資合作協(xié)議簽署后,公司已經(jīng)投建2個工業(yè)生產(chǎn)實驗生產(chǎn)車間,實驗工作組已經(jīng)在2021年8月17日遞交《中試浮選報告》,2021年8月19日經(jīng)專家評審會審查,覺得《中試浮選報告》做到項目可研報告指標(biāo)值。
現(xiàn)公司擬與攀鋼金鼎簽定《資產(chǎn)收購協(xié)議書》,將投建的以上2個工業(yè)生產(chǎn)實驗生產(chǎn)車間(即“兩根中試線”)賣給攀鋼金鼎,依據(jù)資產(chǎn)報告評估并且經(jīng)過內(nèi)蒙國資公司辦理備案明確,交易額總共rmb9,089,297.20元(價稅合計)。成交價對比賬面值股權(quán)溢價投入產(chǎn)出率為3.77%。
公司在2023年2月16日舉辦第四屆董事會第十四次大會及第四屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》,關(guān)聯(lián)董事王福良已對該提案回避表決,公司獨立董事對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事先審批并提交了贊同的單獨建議。
攀鋼金鼎系企業(yè)控股子公司,董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執(zhí)行董事及主管,依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易,但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,該事項在董事會的管理權(quán)限范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會審議準(zhǔn)許。
截止到本公告公布日,企業(yè)未出現(xiàn)過關(guān)聯(lián)方交易事宜,以往12個月企業(yè)未向關(guān)聯(lián)人開展過與此次關(guān)聯(lián)方交易類型有關(guān)的買賣。
二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹
(一)關(guān)聯(lián)性詳細(xì)介紹
董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執(zhí)行董事及主管,依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,攀鋼金鼎系是公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)。
(二)關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況
1.名字:內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司
2.統(tǒng)一社會信用代碼:91150206MA0R5B8699
3.公司類型:別的有限公司
4.公司注冊地址:內(nèi)蒙古自治通遼市白云鄂博礦區(qū)包鋼集團(tuán)寶山區(qū)礦業(yè)有限公司寫字樓322室
5.法人代表:陳宏超
6.注冊資金:50000萬元人民幣
7.成立日期:2021年04月02日
8.業(yè)務(wù)范圍:石英礦及其它非金屬礦產(chǎn)、鐵及其它石墨礦、銅及其它有色金屬礦的投入、科研開發(fā);礦產(chǎn)采掘、生產(chǎn)加工、檢測技術(shù)服務(wù);批發(fā)價、零售:金屬復(fù)合材料,建筑裝飾材料,工業(yè)設(shè)備,電氣設(shè)備,礦產(chǎn),化工原材料和產(chǎn)品(除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品);貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
9.主要股東:內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司擁有其51%股權(quán)、金石資源集團(tuán)股份有限公司擁有其43%股權(quán)、浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司擁有其3%股權(quán)、龍大食品投資有限公司擁有其3%股權(quán)。
10.最近一年又一期的關(guān)鍵財務(wù)報表
企業(yè):元貨幣:rmb
除了上述表述的關(guān)聯(lián)性外,聯(lián)系人和上市企業(yè)中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他關(guān)聯(lián),關(guān)聯(lián)人資信情況優(yōu)良,并不屬于失信執(zhí)行人。
三、關(guān)系交易標(biāo)的的相關(guān)情況
(一)買賣的名字和類型
此次關(guān)聯(lián)方交易類型為售賣財產(chǎn),看漲期權(quán)為企業(yè)投資兩條中試線,主要包含在建項目-設(shè)備安裝-機(jī)械設(shè)備、原材料零配件、援助工作人員費用等,兩根中試線財產(chǎn)各自分布于通遼市白云鄂博礦區(qū)寶山區(qū)礦山公司院中、包頭市昆區(qū)攀鋼院中。
(二)所有權(quán)情況表明
看漲期權(quán)產(chǎn)權(quán)明晰,不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況,不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策,不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。
(三)有關(guān)資產(chǎn)經(jīng)營說明
此次列入評估范圍的機(jī)械設(shè)備總共73項,在其中山里33項,山腳下40項。主要包含礦山機(jī)械設(shè)備、過濾器設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、濃縮設(shè)備、檢測儀器儀表等。兩根中試線分別于2021年5月和2021年7月逐漸試運(yùn)行。
(四)交易標(biāo)的定價依據(jù)
依據(jù)內(nèi)蒙興鼎資產(chǎn)報告評估有限公司開具的內(nèi)興鼎資評字(2022)第051號資產(chǎn)評估,金石資源集團(tuán)股份有限公司評估基準(zhǔn)日在建項目帳面價值775.15萬余元;經(jīng)實行排查核查、市場調(diào)研和評定估算等評估流程,在評估基準(zhǔn)日2022年3月31日,長期運(yùn)營和公開市場操作情況下,在建項目評估值為804.36萬余元,增值率29.21萬余元,投入產(chǎn)出率為3.77%。
資產(chǎn)報告評估結(jié)論明細(xì)表
額度企業(yè):rmb萬余元
注:評估基準(zhǔn)日為2022年3月31日,評定范圍之內(nèi)賬面凈值沒經(jīng)財務(wù)審計;評價方法:重置成本法;價值類型:價值;財產(chǎn)收購價共?8,043,625.84元(沒有13%企業(yè)增值稅),含企業(yè)增值稅總金額?9,089,297.20元。
該分析報告已經(jīng)在內(nèi)蒙國資公司執(zhí)行結(jié)束備案程序,備案編號為NGC20230005。
四、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容和履行合同分配
彼此擬簽訂的《資產(chǎn)收購協(xié)議書》主要條款如下所示:
(一)協(xié)議簽署方
轉(zhuǎn)讓方(招標(biāo)方):金石資源集團(tuán)股份有限公司
購買方(承包方):內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司
(二)換股并購范圍及工程驗收
由于公司和內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司、龍大食品投資有限公司、浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司于2021年3月23日簽定《螢石資源綜合利用項目投資合作協(xié)議書》。在其中,6.1款承諾由企業(yè)“項目投資在山坡上、山腳下生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi),各建一個工業(yè)生產(chǎn)實驗生產(chǎn)車間,經(jīng)營規(guī)模150噸/天。實驗完成后,由合資企業(yè)1(內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司)回收。”
以上投資合作協(xié)議簽署后,公司已經(jīng)投建2個工業(yè)生產(chǎn)實驗生產(chǎn)車間,實驗工作組已經(jīng)在2021年8月17日遞交《中試浮選報告》,2021年8月19日經(jīng)專家評審會審查,覺得《中試浮選報告》做到項目可研報告指標(biāo)值。此次的換股并購范圍及工程驗收為“山里”“山腳下”工業(yè)生產(chǎn)實驗生產(chǎn)車間各一個。資產(chǎn)清單詳細(xì)資產(chǎn)評估《資產(chǎn)評估匯總表及明細(xì)表》【內(nèi)興鼎資評字(2022)第051號】。
(三)財產(chǎn)收購價
財產(chǎn)收購價共8,043,625.84元(沒有13%企業(yè)增值稅),含企業(yè)增值稅總金額9,089,297.20元。該價錢系依據(jù)【內(nèi)興鼎資評字(2022)第051號】資產(chǎn)評估并且經(jīng)過內(nèi)蒙國資公司辦理備案【備NGC20230005】明確。
(四)付款周期
協(xié)議簽訂后,招標(biāo)方開具發(fā)票生效日3個月,承包方一次性支付所有賬款。
(五)財產(chǎn)交易日
協(xié)議簽訂且承包方付款所有回收賬款后,回收范圍之內(nèi)資產(chǎn)所有權(quán)所屬承包方全部。招標(biāo)方需在承包方付款所有回收賬款當(dāng)天向乙方交貨回收范圍之內(nèi)財產(chǎn)涉及到的所有支配權(quán)證書及書面形式文檔。招標(biāo)方向乙方交貨回收范圍之內(nèi)財產(chǎn)涉及到的所有支配權(quán)證書及書面形式文檔后視作招標(biāo)方實現(xiàn)了本協(xié)議項下的交貨責(zé)任(轉(zhuǎn)交財產(chǎn)的責(zé)任義務(wù))。
(六)多方權(quán)利義務(wù)
招標(biāo)方確保按協(xié)議書轉(zhuǎn)交本約定書范圍之內(nèi)財產(chǎn),承包方確保按約定書付款賬款。
(七)合同違約責(zé)任
招標(biāo)方不能按時轉(zhuǎn)交財產(chǎn)或承包方不按照約定付款賬款,另一方可規(guī)定賠償責(zé)任。若有貸款逾期,則違約方按萬分之三/天支付違約金。
(八)合同糾紛案
雙方應(yīng)就本協(xié)議所發(fā)生的糾紛案件溝通協(xié)商處理,融洽不了的,任何一方都可以在招標(biāo)方所在城市人民法院提出訴訟。
(九)合同生效
本協(xié)議經(jīng)彼此簽名蓋章后并承擔(dān)有關(guān)決議操作后起效。
五、關(guān)聯(lián)方交易對上市公司產(chǎn)生的影響
這次售賣財產(chǎn)符合公司運(yùn)營及執(zhí)行《螢石資源綜合利用項目投資合作協(xié)議書》必須,交易完成后將增加企業(yè)平時周轉(zhuǎn)資金,也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
六、該關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程
(一)股東會決議狀況
公司在2023年2月16日舉辦第四屆董事會第十四次大會審議通過了《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》,關(guān)聯(lián)董事王福良已對該提案回避表決,參會非關(guān)聯(lián)董事一致已通過以上提案。該事項在董事會的審批權(quán)內(nèi),不用提交公司股東大會審議準(zhǔn)許。
公司股東會覺得,這次售賣財產(chǎn)符合公司運(yùn)營必須,交易完成后將增加企業(yè)日常周轉(zhuǎn)資金,符合公司及公司股東、尤其是中小股東權(quán)益。允許本提案并受權(quán)公司管理人員申請辦理實際相關(guān)的事宜。
(二)獨董事先認(rèn)同及獨立性建議
公司獨立董事對本次交易事項進(jìn)行了用心審查,給予事前認(rèn)同,并做出了贊同的單獨建議,詳細(xì)如下:
1.事先認(rèn)同建議
這次售賣財產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易符合公司運(yùn)營必須,標(biāo)價遵循了公平公正、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn),不存在損害公司及其公司股東、尤其是中小股東權(quán)益的舉動,大家同意將此次售賣財產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜提交公司股東會決議。
2.單獨建議
本次交易已聘用評估機(jī)構(gòu)對看漲期權(quán)展開了評定并提交分析報告,評估機(jī)構(gòu)具備自覺性,對于看漲期權(quán)進(jìn)行評價合乎客觀性、公平、單獨的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,具備足夠的自覺性和專業(yè)能力;所述關(guān)聯(lián)方交易事宜依法履行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的程序流程;以上資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須,合乎我們公司及公司股東的共同利益,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
(三)董事會審計委員會審查意見
1.此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價錢以資產(chǎn)評估公司開具的并且經(jīng)過有權(quán)利國有資產(chǎn)監(jiān)管組織備案分析報告為定價依據(jù),定價方式公平公正公允價值;
2.此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜合乎法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定;
3.此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須,符合公司以及股東共同利益,不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
(四)職工監(jiān)事決議狀況
公司在2023年2月16日舉辦第四屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》,職工監(jiān)事覺得此次關(guān)聯(lián)方交易價錢標(biāo)價公允價值,遵照自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則。這次售賣財產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司運(yùn)營必須,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形,合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
七、歷史時間關(guān)聯(lián)方交易狀況
截止到本公告公布日,企業(yè)未出現(xiàn)過關(guān)聯(lián)方交易事宜,以往12個月企業(yè)未向關(guān)聯(lián)人開展過與此次關(guān)聯(lián)方交易類型有關(guān)的買賣。
煩請廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險!
特此公告。
金石資源集團(tuán)股份有限公司
股東會
2023年2月17日
證券代碼:603505證券簡稱:金石資源公示序號:2023-004
金石資源集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
金石資源集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會第十四次例會于2023年2月11日以直接送達(dá)、電子郵箱等形式向全體執(zhí)行董事傳出會議報告,大會于2023年2月16日在總公司會議廳以當(dāng)場融合通信方式舉辦。例會應(yīng)參加的執(zhí)行董事8人,具體參加的執(zhí)行董事8人。此次會議由董事長王錦華老先生組織,企業(yè)一部分高管人員和公司監(jiān)事出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議審議通過了如下所示提案:
1.審議通過了《關(guān)于聘任王福良先生為公司總經(jīng)理的議案》;
依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)企業(yè)具體運(yùn)營管理必須,經(jīng)公司董事長王錦華老先生候選人,并且經(jīng)過股東會提名委員會審批通過,董事會選擇聘用王福良先生為總經(jīng)理,任職期自董事會表決通過之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止,與此同時王福良老先生辭去企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理職位。
決議結(jié)論:8票允許,0票抵制,0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)同日企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告》(公示序號:2023-006)。
公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。
2.審議通過了《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》;
企業(yè)擬向項目投資兩條中試線賣給內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司(下稱“攀鋼金鼎”),交易額總共rmb9,089,297.20元(價稅合計)。因董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執(zhí)行董事及主管,本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。
董事會覺得,這次售賣財產(chǎn)符合公司運(yùn)營必須,交易完成后將增加企業(yè)日常周轉(zhuǎn)資金,符合公司及公司股東、尤其是中小股東權(quán)益。允許本提案并受權(quán)公司管理人員申請辦理實際相關(guān)的事宜。
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
關(guān)聯(lián)董事王福良老先生已回避表決。
主要內(nèi)容詳細(xì)同日企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公示序號:2023-007)。
公司獨立董事對該事宜發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議及獨立性建議。
特此公告。
金石資源集團(tuán)股份有限公司
股東會
2023年2月17日
證券代碼:603505證券簡稱:金石資源公示序號:2023-006
金石資源集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)聘用總經(jīng)理的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
金石資源集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月16日舉辦第四屆董事會第十四次大會審議通過了《關(guān)于聘任王福良先生為公司總經(jīng)理的議案》。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)企業(yè)具體運(yùn)營管理必須,經(jīng)公司董事長王錦華老先生候選人,并且經(jīng)過股東會提名委員會審批通過,董事會選擇聘用王福良先生為總經(jīng)理(個人簡歷附后),任職期自董事會表決通過之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止,與此同時王福良老先生辭去企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理職位。
公司獨立董事對于該事項進(jìn)行了用心核查并做出了以下建議:總經(jīng)理的候選人和聘用程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,程序合法合理;經(jīng)審查其教育經(jīng)歷、個人簡歷,不會有《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》所要求不可出任發(fā)售公司高級管理人員的情況,任職要求符合相關(guān)要求,能勝任企業(yè)相對應(yīng)職位的工作職責(zé),有益于企業(yè)的發(fā)展;此次聘用程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及別的股東利益的情形。大家一致同意聘用王福良先生為總經(jīng)理,任職期自此次股東會表決通過之日起止企業(yè)這屆股東會期滿之日止。
特此公告。
金石資源集團(tuán)股份有限公司
股東會
2023年2月17日
配件:王福良老先生個人簡歷
王福良,男,1962年11月出世,中國共產(chǎn)黨員,醫(yī)生碩士學(xué)歷,教授級高級工程師。1983年獲華中冶金工業(yè)學(xué)校(現(xiàn)東南大學(xué))選礦廠工程項目學(xué)士學(xué)位證書,1996年獲北京市礦冶研究總院研究生學(xué)位,2008年獲沈陽工業(yè)大學(xué)博士研究生。1983年至2010年就職于北京市礦冶研究總院,依次任助理工程師、技術(shù)工程師、工程師和教授級高級工程師,并先后擔(dān)任光電催化操縱浮選藥劑研究室主任,礦物質(zhì)工程研究設(shè)計室副局長、優(yōu)點,洛克斯工貿(mào)公司法定代表人經(jīng)理,北京市礦冶研究總院副總工程師,礦物加工科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室常務(wù)副主任;2010年至2011年供職于春和(中國香港)資源有限公司,任副總裁兼高級工程師;2011年至2017年供職于澳大利亞上市企業(yè)MagIndustriesCorp.,任高級副總裁;2017年迄今供職于企業(yè),新任企業(yè)副董、常務(wù)副總經(jīng)理、專家教授,并且經(jīng)過整體執(zhí)行董事舉薦暫代總經(jīng)理職責(zé)。
截止到本公告公布日,王福良老先生持有公司股份616,980股,占公司總股本的0.14%,與公司控股股東、控股股東及持有公司5%之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性,未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門懲罰或上海交易所懲罰。王福良老先生具有履行職責(zé)需要工作經(jīng)歷及技能知識,任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
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