證券代碼:603398證券簡稱:沐邦高科公示序號:2023-006
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
江西省沐邦高科有限責任公司(下稱“企業(yè)”)股東會獲知,公司獨立董事胡宇辰老先生因病醫(yī)治無效,于2023年2月15日在南昌過世。
胡宇辰老先生在擔任公司獨立董事及審計委員會委員會、提名委員會委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員會職位期內,盡職盡責、勤勉盡責,為公司的發(fā)展管理決策帶來了技術專業(yè)意見與建議。董事會對胡宇辰先生在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻深表感謝,并對過世表明沉痛哀悼,同時向其家人值此真切的走訪慰問。
胡宇辰老先生去世后,企業(yè)在職監(jiān)事會成員由6名變成5名,未小于法律規(guī)定最少總數(shù),但小于《公司章程》所規(guī)定的監(jiān)事會成員總數(shù)。依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,企業(yè)將根據(jù)相關程序按時完成獨董的改選工作中并履行信息披露義務。在新一任獨董投票選舉以前,公司獨立董事崗位職責暫由陳名芹老先生、黃倬楨老先生二位獨董執(zhí)行。企業(yè)生產運營不受此影響。
特此公告。
江西省沐邦高科有限責任公司股東會
二二三年二月十七日
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