證券代碼:600156證券簡稱:華升股份公示序號:臨2023-013
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
●此次會議是不是有無決議案:無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年2月16日
(二)股東會舉辦地點:企業(yè)9樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結,副董廖勇強老先生召開。此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的決議,合乎《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人,參加9人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人,參加5人;
3、董事長助理蔣宏凱老先生參加,副總黃建平老先生出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關高管增持湘財股份有限責任公司股權的議案
決議結論:根據
決議狀況:
(二)累積投票提案決議狀況
2.00、有關改選非獨立董事的議案
3.00、有關改選公司監(jiān)事的議案
(三)涉及到重大事情,5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所:湖北人與人法律事務所
侓師:戴領、符歡
2、律師見證結果建議:
此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,參會工作人員資質合法有效,此次股東會并沒有公司股東或股東代表提出新的提議,此次股東會的決議流程和決議結論合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,合法有效。
特此公告。
湖南省華升股份有限責任公司股東會
2023年2月17日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼:600156股票簡稱:華升股份序號:臨2023-014
湖南省華升股份有限責任公司
第八屆股東會第二十二次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
湖南省華升股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第八屆股東會第二十二次會議報告于2023年2月6日以電子郵箱方法送到諸位執(zhí)行董事,大會于2023年2月16日在企業(yè)九樓會議廳以實地方法舉辦。大會需到執(zhí)行董事9名,實到股東9名,會議由副董廖勇強老先生組織。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
整體執(zhí)行董事對此次董事會會議提案展開了決議,經決議產生如下所示決定:
(一)以9票贊同,0票抵制,0票放棄,審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。
允許競選劉志剛先生為企業(yè)第八屆股東會老總,任職期與此屆股東會一致。
(二)以9票贊同,0票抵制,0票放棄,審議通過了《關于調整公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》。
由于最近董事、高層管理人員進行調整,為確保工作中的穩(wěn)定有序進行,擬向股東會內設各專門委員會委員會調節(jié)如下所示:
1、戰(zhàn)略委員會
召集人:劉志剛
組員:廖勇強、戴志利、梁勇軍、粟建光
2、審計委員會
召集人:許長隊
組員:蔣宏凱、郁崇文
3、提名委員會
召集人:郁崇文
組員:廖勇強、許長隊
4、薪酬與考核委員會
召集人:粟建光
組員:梁勇軍、許長隊
之上人員簡歷詳細上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及特定新聞中披露的信息。
特此公告。
湖南省華升股份有限責任公司股東會
2023年2月17日
證券代碼:600156股票簡稱:華升股份序號:臨2023-015
湖南省華升股份有限責任公司
第八屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
湖南省華升股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第八屆職工監(jiān)事第十四次會議報告于2023年2月6日以電子郵箱方法送到諸位公司監(jiān)事,大會于2023年2月16日在企業(yè)九樓會議廳以實地方法舉辦。大會需到公司監(jiān)事5名,實到公司監(jiān)事5名,會議由公司監(jiān)事蘇琦鑌老先生組織。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
整體公司監(jiān)事對此次監(jiān)事會會議提案展開了決議,經決議產生如下所示決定:
以5票允許,0票抵制,0票放棄,審議通過了《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》。
允許競選蘇琦鑌先生為企業(yè)第八屆監(jiān)事長。
蘇琦鑌老爺子的個人簡歷詳細上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及特定新聞中披露的信息。
特此公告。
湖南省華升股份有限責任公司職工監(jiān)事
2023年2月17日
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