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證券代碼:601828證券簡(jiǎn)稱:美凱龍序號(hào):2023-038
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月15日接到企業(yè)非執(zhí)行董事楊光老先生書面離職報(bào)告。楊光老先生因有關(guān)工作計(jì)劃緣故,向領(lǐng)導(dǎo)第四屆董事會(huì)明確提出辭掉執(zhí)行董事職位,并辭去企業(yè)的任何職位。
董事會(huì)對(duì)楊光先生在任職期為公司發(fā)展所作的杰出貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
由于以上情況,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)需補(bǔ)充1名非執(zhí)行董事。經(jīng)自然人股東TaobaoChinaHoldingLimited強(qiáng)烈推薦,提名委員會(huì)核查允許,2023年2月16日,公司召開第四屆董事會(huì)第六十一次臨時(shí)會(huì)議,表決通過《關(guān)于增補(bǔ)陳曦先生為公司第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》,擬候選人補(bǔ)充林曉老先生出任企業(yè)第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。
林曉老先生將在企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選成功后和公司簽訂《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》,任職期為自股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。依據(jù)《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》,林曉老先生在擔(dān)任企業(yè)非執(zhí)行董事期內(nèi)將無(wú)法扣除一切執(zhí)行董事薪資。
以上事宜尚須提交公司股東大會(huì)審議。
林曉老爺子的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。
獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議,經(jīng)審查有關(guān)提案并參照企業(yè)提名委員會(huì)的建議,沒有發(fā)現(xiàn)以上人員的任職要求有違背《公司法》、《公司章程》或其它最新法律法規(guī)的現(xiàn)象,亦沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者或禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象;相關(guān)的候選人、決議及表決流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)在決議此事宜時(shí),決議程序合法、合理,不存在損害公司與中小股東合法權(quán)益的現(xiàn)象。因而,同意將《關(guān)于增補(bǔ)陳曦先生為公司第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》提交公司股東大會(huì)審議。
配件:《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司非執(zhí)行董事候選人的簡(jiǎn)歷》
特此公告。
紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年2月17日
配件:《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司非執(zhí)行董事候選人的簡(jiǎn)歷》
林曉老先生,1973年8月出世,中國(guó)籍,畢業(yè)院校清華,得到電子計(jì)算機(jī)學(xué)士學(xué)位證書。于2015年11月添加阿里集團(tuán)集團(tuán)有限公司(于紐約證券交易所發(fā)售,股票號(hào):BABA;并且于香港聯(lián)交所發(fā)售,股票號(hào):9988,“阿里集團(tuán)”),在職阿里集團(tuán)天貓商城服裝及車輛事業(yè)部總經(jīng)理,承擔(dān)行業(yè)運(yùn)營(yíng)。林曉老先生先前于2000年8月至2012年5月任IBM全世界業(yè)務(wù)流程服務(wù)中心(GBS)-SAP業(yè)務(wù)部技術(shù)主管、頂尖運(yùn)用系統(tǒng)架構(gòu)師;2012年5月至2015年11月任朗姿股份有限責(zé)任公司(于深圳交易所發(fā)售,股票號(hào):002612)CIO、電商事業(yè)部經(jīng)理。
林曉老先生未擁有企業(yè)股票,與公司或者其大股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。
證券代碼:601828證券簡(jiǎn)稱:美凱龍序號(hào):2023-036
紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六十一次臨時(shí)會(huì)議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第六十一次臨時(shí)會(huì)議以郵件方法于2023年2月15日下達(dá)通知和會(huì)議材料,并且于2023年2月16日以通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事13人,真實(shí)參加執(zhí)行董事13人,會(huì)議由老總車建興組織,此次會(huì)議的舉辦及決議合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定:
一、表決通過《關(guān)于公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)的融資提供擔(dān)保的議案》
為了滿足市場(chǎng)拓展要求,企業(yè)全資子公司柳州市紅心美凱龍家居有限公司(下稱“柳州市新華”)與桂林市銀行股份有限公司柳州市支行(下稱“桂林銀行”)簽署了借款額度總計(jì)為人民幣27,600萬(wàn)元《法人房產(chǎn)抵押借款合同》(以下統(tǒng)稱“此次股權(quán)融資”),柳州市新華因其持有的坐落于廣西自治區(qū)柳州市桂中大路90號(hào)新華新世界1棟1-1、1棟負(fù)一層1號(hào)、1棟負(fù)一層2號(hào)、1棟負(fù)一層3號(hào)、1棟負(fù)二層1號(hào)、1棟負(fù)二層2號(hào)房產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026004號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026005號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026008號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026007號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026009號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026006號(hào))為本次股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保。
現(xiàn)因融資計(jì)劃書調(diào)節(jié),允許企業(yè)對(duì)于該股權(quán)融資給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保(下稱“此次貸款擔(dān)保”)。
董事會(huì)在決定范圍之內(nèi)受權(quán)公司管理人員根據(jù)銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)辦理與調(diào)整此次貸款擔(dān)保相關(guān)的相關(guān)事宜,包含但不限于簽定有關(guān)合同書、協(xié)議書等多項(xiàng)法律條文,調(diào)節(jié)時(shí)限、額度等擔(dān)保條件。
決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。
詳情敬請(qǐng)見企業(yè)同一天在規(guī)定新聞媒體公布的《關(guān)于公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)的融資提供擔(dān)保的公告》(公示序號(hào):2023-037)。
二、表決通過《關(guān)于公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)的融資提供擔(dān)保的議案》
為了滿足工程建設(shè)要求,企業(yè)全資子公司杭州市偉量機(jī)電五金銷售市場(chǎng)有限責(zé)任公司(下稱“偉量機(jī)電工程”)與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司杭州浙大分行(下稱“農(nóng)行”)簽署了借款額度總計(jì)為人民幣61,000萬(wàn)元固資借款協(xié)議(以下統(tǒng)稱“此次股權(quán)融資”),偉量機(jī)電工程因其持有的坐落于浙江杭州市西湖區(qū)古墩路東側(cè)、飛虹路往北(A1-1土地)的不動(dòng)產(chǎn)(土地使用權(quán)證號(hào):杭西國(guó)用(2008)第000251號(hào))為本次股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保。
現(xiàn)因融資計(jì)劃書調(diào)節(jié),允許企業(yè)對(duì)于該股權(quán)融資給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保(下稱“此次貸款擔(dān)?!保?/p>
董事會(huì)在決定范圍之內(nèi)受權(quán)公司管理人員根據(jù)銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)辦理與調(diào)整此次貸款擔(dān)保相關(guān)的相關(guān)事宜,包含但不限于簽定有關(guān)合同書、協(xié)議書等多項(xiàng)法律條文,調(diào)節(jié)時(shí)限、額度等擔(dān)保條件。
決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。
詳情敬請(qǐng)見企業(yè)同一天在規(guī)定新聞媒體公布的《關(guān)于公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)的融資提供擔(dān)保的公告》(公示序號(hào):2023-037)。
三、表決通過《關(guān)于選舉紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
依據(jù)《公司章程》及最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)競(jìng)選鄭永達(dá)老先生出任企業(yè)第四屆董事會(huì)副董,任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。
四、表決通過《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
為健全與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司人事制度,加強(qiáng)董事會(huì)的管理和運(yùn)行,全體人員執(zhí)行董事一致同意執(zhí)行董事鄭永達(dá)先生和獨(dú)立非執(zhí)行董事秦虹女性出任提名委員會(huì)委員會(huì)及薪酬委員會(huì)委員;允許執(zhí)行董事王文懷老先生出任發(fā)展戰(zhàn)略和投資委員會(huì)委員;允許執(zhí)行董事鄒少榮先生出任審計(jì)委員會(huì)委員會(huì),任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。
五、表決通過《關(guān)于增補(bǔ)陳曦先生為公司第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》
允許候選人補(bǔ)充林曉老先生出任企業(yè)第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事,林曉老先生將在企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選成功后和公司簽訂《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》,任職期為自股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。依據(jù)《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》,林曉老先生在擔(dān)任企業(yè)非執(zhí)行董事期內(nèi)將無(wú)法扣除一切執(zhí)行董事薪資。
決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。
整體獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了“允許”自主的建議。
本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
詳情敬請(qǐng)見企業(yè)同一天在規(guī)定新聞媒體公布的《關(guān)于部分董事變更的公告》(公示序號(hào):2023-038)。
六、表決通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。
企業(yè)2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)通知將擇吉日再行公布。
特此公告。
紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月17日
證券代碼:601828證券簡(jiǎn)稱:美凱龍序號(hào):2023-037
紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司為分公司向商業(yè)銀行的
股權(quán)融資公司擔(dān)保的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●被擔(dān)保人名字:柳州市紅心美凱龍家居有限公司(下稱“柳州市新華”)、杭州市偉量機(jī)電五金銷售市場(chǎng)有限責(zé)任公司(下稱“偉量機(jī)電工程”)
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額:此次貸款擔(dān)保本錢總金額99,460.5萬(wàn)余元(rmb,相同),其中對(duì)柳州市新華貸款擔(dān)保本錢總金額27,600萬(wàn)余元,已具體為他們提供的擔(dān)保余額為0元(沒有此次);對(duì)偉量機(jī)電工程貸款擔(dān)保本錢總金額71,860.5萬(wàn)余元,已具體為他們提供的擔(dān)保余額為0元(沒有此次)
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:無(wú)
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù):無(wú)
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
為了滿足市場(chǎng)拓展要求,紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)全資子公司柳州市新華與桂林市銀行股份有限公司柳州市支行(下稱“桂林銀行”)簽署了借款額度總計(jì)為人民幣27,600萬(wàn)元《法人房產(chǎn)抵押借款合同》(下稱“合同約定1”)(以下統(tǒng)稱“柳州市新華此次股權(quán)融資”),柳州市新華因其持有的坐落于廣西自治區(qū)柳州市桂中大路90號(hào)新華新世界1棟1-1、1棟負(fù)一層1號(hào)、1棟負(fù)一層2號(hào)、1棟負(fù)一層3號(hào)、1棟負(fù)二層1號(hào)、1棟負(fù)二層2號(hào)房產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026004號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026005號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026008號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026007號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026009號(hào)、桂(2021)柳州市房權(quán)證第0026006號(hào))為柳州市新華此次股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保。
現(xiàn)因融資計(jì)劃書調(diào)節(jié),公司擬對(duì)柳州市新華此次股權(quán)融資給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保(下稱“柳州市新華此次貸款擔(dān)?!保?/p>
為了滿足工程建設(shè)要求,企業(yè)全資子公司偉量機(jī)電工程與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司杭州浙大分行(下稱“農(nóng)行”)簽署了借款額度總計(jì)為人民幣61,000萬(wàn)元固資借款協(xié)議(下稱“合同約定2”)(以下統(tǒng)稱“偉量機(jī)電工程此次股權(quán)融資”),偉量機(jī)電工程因其持有的坐落于浙江杭州市西湖區(qū)古墩路東側(cè)、飛虹路往北(A1-1土地)的不動(dòng)產(chǎn)(土地使用權(quán)證號(hào):杭西國(guó)用(2008)第000251號(hào))為偉量機(jī)電工程此次股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保。
現(xiàn)因融資計(jì)劃書調(diào)節(jié),公司擬對(duì)偉量機(jī)電工程此次股權(quán)融資給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保(下稱“偉量機(jī)電工程此次貸款擔(dān)保”)。
2023年2月16日,企業(yè)第四屆董事會(huì)第六十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為分公司向商業(yè)銀行的股權(quán)融資公司擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)的融資提供擔(dān)保的議案》。以上提案中柳州市新華此次貸款擔(dān)保、偉量機(jī)電工程此次貸款擔(dān)保(以下統(tǒng)稱“此次貸款擔(dān)?!保┎挥眠f交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。
董事會(huì)在決定范圍之內(nèi)受權(quán)公司管理人員根據(jù)銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)辦理與調(diào)整此次貸款擔(dān)保相關(guān)的相關(guān)事宜,包含但不限于簽定有關(guān)合同書、協(xié)議書等多項(xiàng)法律條文,調(diào)節(jié)時(shí)限、額度等擔(dān)保條件。
二、被擔(dān)保人基本概況
(一)被擔(dān)保人一:
1、公司名字:柳州市紅心美凱龍家居有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91450200MA5NJB238A
3、法人代表:李偉
4、公司注冊(cè)地址:柳州市桂中大路90號(hào)
5、注冊(cè)資金:rmb2,000萬(wàn)余元
6、業(yè)務(wù)范圍:商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理;自有房屋租賃;家俱、建筑材料、金屬?gòu)?fù)合材料、五金交電、化工原材料和產(chǎn)品(沒有?;罚?、日用百貨商店、針織品、電器產(chǎn)品、辦公設(shè)備和設(shè)備、藝術(shù)品、機(jī)械設(shè)備、衛(wèi)浴潔具、汽車零配件、電子計(jì)算機(jī)及硬件軟件的批發(fā)價(jià)及零售;物業(yè)管理服務(wù);企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理商務(wù)咨詢、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)資詢、商務(wù)信息咨詢(期貨交易、證劵、金融業(yè)、商業(yè)保險(xiǎn)以外);停車場(chǎng)服務(wù);建筑裝飾工程、建筑工程;會(huì)務(wù)服務(wù);銷售市場(chǎng)設(shè)備租用、場(chǎng)地租用;中國(guó)廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、制做、公布、代理商。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
柳州市新華有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表情況如下:
依據(jù)廣西省天華會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,截止到2021年12月31日,柳州市新華的資產(chǎn)總額為508,143,940.11元,負(fù)債總額為608,050,759.12元,資產(chǎn)總額為-99,906,819.01元,負(fù)債率為119.66%。2021年,柳州市新華實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31,218,666.13元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-43,454,587.23元。
依據(jù)柳州市新華最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告(沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)),截止到2022年11月30日,柳州市新華的資產(chǎn)總額為565,144,151.10元,負(fù)債總額為381,205,381.09元,資產(chǎn)總額為183,938,770.01元,負(fù)債率為67.45%。2022年1月到11月,柳州市新華實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45,195,944.57元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-20,566,729.92元。
柳州市新華為公司發(fā)展全資子公司,非失信執(zhí)行人,并且與上市企業(yè)不會(huì)有《上海證券交易所股票上市規(guī)則》界定中的關(guān)聯(lián)性。
(二)被擔(dān)保人二:
1、公司名字:杭州市偉量機(jī)電五金銷售市場(chǎng)有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913301007494683854
3、法人代表:符世賀
4、公司注冊(cè)地址:浙江杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)古墩路888號(hào)紅心美凱龍六樓F8007-8008室
5、注冊(cè)資金:rmb24,436.8334萬(wàn)余元
6、業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:土地整治項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目;工程管理服務(wù);物業(yè)管理服務(wù);農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理和服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù);家具銷售;家俱零配件市場(chǎng)銷售;家居飾品市場(chǎng)銷售;環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售;陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具生產(chǎn)制造(河馬牙及其制品以外);日用陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售;建筑材料市場(chǎng)銷售;工程用金屬件市場(chǎng)銷售;建筑材料銷售;工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售;輕質(zhì)建筑材料市場(chǎng)銷售;建筑防水卷材商品銷售;防腐涂料市場(chǎng)銷售;保溫隔熱材料市場(chǎng)銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;涂料銷售(沒有?;罚浑娖鞲郊袌?chǎng)銷售;技術(shù)性玻璃鋼制品市場(chǎng)銷售;塑膠制品市場(chǎng)銷售;竹制市場(chǎng)銷售;木地板市場(chǎng)銷售;復(fù)合材料市場(chǎng)銷售;配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售;紙包裝制品市場(chǎng)銷售;環(huán)保咨詢服務(wù);電工器材市場(chǎng)銷售;鍛造用造型材料市場(chǎng)銷售;金屬材料銷售;電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷售;日用家用電器零售;智能家居交易設(shè)備銷售;門窗銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;電纜線、電纜線運(yùn)營(yíng);針織品市場(chǎng)銷售;日用具市場(chǎng)銷售;日用百貨商店市場(chǎng)銷售;日用品批發(fā);皮革市場(chǎng)銷售;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā);衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品研發(fā);廚房用品浴具及日用雜用品產(chǎn)品研發(fā);電器產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā);園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。
偉量機(jī)電工程有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表情況如下:
依據(jù)杭州市中稅會(huì)計(jì)事務(wù)所(合伙制企業(yè))開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,截止到2021年12月31日,偉量機(jī)電工程的資產(chǎn)總額為1,379,816,826.64元,負(fù)債總額為1,028,707,546.48元,資產(chǎn)總額為351,109,280.16元,負(fù)債率為74.55%。2021年,偉量機(jī)電工程實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65,584,628.55元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-9,236,738.40元。
依據(jù)偉量機(jī)電工程最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告(沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)),截止到2022年11月30日,偉量機(jī)電工程的資產(chǎn)總額為2,644,594,608.62元,負(fù)債總額為1,236,994,969.52元,資產(chǎn)總額為1,407,599,639.10元,負(fù)債率為46.77%。2022年1月到11月,偉量機(jī)電工程實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入109,123,243.87元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-16,961,697.05元。
偉量機(jī)電工程為杭州市紅心美凱龍全球家居有限公司(下稱“杭州市新華全球”)全資子公司,企業(yè)擁有杭州市新華全球100%股權(quán),偉量機(jī)電工程非失信執(zhí)行人,并且與上市企業(yè)不會(huì)有《上海證券交易所股票上市規(guī)則》界定中的關(guān)聯(lián)性。
三、保證合同主要內(nèi)容
(一)企業(yè)為柳州市新華向桂林銀行的股權(quán)融資公司擔(dān)保
擔(dān)保人:紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司;
債務(wù)人:桂林市銀行股份有限公司柳州市支行;
借款人:柳州市紅心美凱龍家居有限公司;
貸款擔(dān)保本錢額度:rmb27,600萬(wàn)余元;
合同類型:連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保;
擔(dān)保范圍:主債權(quán)本錢、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、匯率損失(因匯率變化所引起的有關(guān)損害)、主債權(quán)產(chǎn)生費(fèi)用及其實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用(包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)用、公證費(fèi)用、律師代理費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷等其它雜費(fèi)),主債權(quán)為債務(wù)人根據(jù)合同約定1項(xiàng)下?lián)碛械乃袀鶆?wù);
擔(dān)保期間:按歷期還貸責(zé)任各自測(cè)算,為歷期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之日起計(jì)至最后一期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之日后三年止。
(二)企業(yè)為偉量機(jī)電工程向農(nóng)行的股權(quán)融資公司擔(dān)保
擔(dān)保人:紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司;
債務(wù)人:農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司杭州浙大分行;
借款人:杭州市偉量機(jī)電五金銷售市場(chǎng)有限責(zé)任公司;
貸款擔(dān)保本錢額度:rmb71,860.5萬(wàn)余元(為本金余額之最高額);
合同類型:連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保;
擔(dān)保范圍:借款人在合同約定2項(xiàng)下應(yīng)償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定明確由借款人和擔(dān)保人承擔(dān)遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)用及其起訴(訴訟)費(fèi)、律師代理費(fèi)等債務(wù)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用;
擔(dān)保期間:合同約定2合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年,每一合同約定2項(xiàng)下的擔(dān)保期限獨(dú)立測(cè)算。合同約定2項(xiàng)下存有分期付款履行義務(wù)的,該合同約定2的擔(dān)保期限為最后一期債務(wù)履行期限期滿之日起三年。
四、擔(dān)保的必要性和合理化
柳州市新華和偉量機(jī)電工程資信情況優(yōu)良,不會(huì)有影響到償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng),之上2次股權(quán)融資大多為滿足自己的各自業(yè)務(wù)發(fā)展需要和工程建設(shè)必須,有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展,其具有債務(wù)償還水平,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性。
五、股東會(huì)建議
股東會(huì)覺得,柳州市新華為自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要向桂林市融資,現(xiàn)因融資計(jì)劃書調(diào)節(jié),由企業(yè)為柳州市新華對(duì)桂林銀行的償還責(zé)任給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保,有利于公司及子公司穩(wěn)定發(fā)展,進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)收益,符合公司及公司股東利益。
偉量機(jī)電工程為自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要向農(nóng)行股權(quán)融資,現(xiàn)因融資計(jì)劃書調(diào)節(jié),由企業(yè)為偉量機(jī)電工程對(duì)農(nóng)行的償還責(zé)任給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保,有利于公司及子公司穩(wěn)定發(fā)展,進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)收益,符合公司及公司股東利益。
六、企業(yè)總計(jì)貸款擔(dān)保狀況
目前為止,公司及子公司(已核準(zhǔn)的)總計(jì)貸款擔(dān)??傤~為1,481,427萬(wàn)余元(在其中公司向子公司及控股子公司中間所提供的貸款擔(dān)保為1,481,427萬(wàn)余元),企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)??傤~為1,044,420萬(wàn)余元,各自占2021年12月31日企業(yè)經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的27.44%、19.35%。公司及子公司無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。此次貸款擔(dān)保不用提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月17日
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