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證券代碼:600185證券簡(jiǎn)稱:格力地產(chǎn)公示序號(hào):臨2023-008
債卷編碼:150385、143195、143226、188259、185567
債卷通稱:18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案:無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng):2023年2月16日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn):泉州市石花西街213號(hào)格力地產(chǎn)有限責(zé)任公司會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié),經(jīng)公司過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦,此次會(huì)議由董事、首席總裁陳鋒老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人,參加8人,企業(yè)董事長(zhǎng)陳輝先生因工作計(jì)劃緣故未列席會(huì)議;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議;別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關(guān)2023年度企業(yè)(含部下控股企業(yè))申請(qǐng)辦理新增貸款及信用額度的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:有關(guān)2023年度企業(yè)對(duì)部下控股企業(yè)擔(dān)保的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:有關(guān)2023年度企業(yè)部下控股企業(yè)相互間的公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:有關(guān)受權(quán)發(fā)售債務(wù)融資工具的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:有關(guān)預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:有關(guān)2023年度企業(yè)(含部下控股企業(yè))向關(guān)聯(lián)企業(yè)申請(qǐng)辦理信用額度的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東會(huì)提案均表決通過(guò),在其中第2、3項(xiàng)提案為特別決議議案,經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù);其他提案均是一般決議提案,經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù),當(dāng)中第5、6項(xiàng)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易,珠海市投資控股有限公司(持有公司845,314,180股股權(quán))、珠海市玖思集團(tuán)有限公司(持有公司43,800股股權(quán))回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所:北京君澤君(珠海市)法律事務(wù)所
侓師:趙瑜、武惠媛
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議:
此次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,此次股東大會(huì)決議召集人和參加股東大會(huì)決議工作人員資質(zhì)及股東大會(huì)決議的決議程序合法合理,此次股東大會(huì)決議對(duì)提議的決議結(jié)論合法有效。
特此公告。
格力地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月16日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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