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證券代碼:002752證券簡稱:昇興股權(quán)公示序號:2023-014
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
昇興集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會第四十一次會議于2023年2月16日早上在福建省福州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)一路1號公司會議室以當(dāng)場融合通信會議方式舉辦。此次會議由公司董事長林永賢老先生集結(jié)并組織,會議報告已經(jīng)在2023年2月14日以專職人員寄送、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。此次會議需到執(zhí)行董事7人,具體出席會議執(zhí)行董事7人,在其中參加現(xiàn)場會議的執(zhí)行董事3名,以通信方式出席會議的執(zhí)行董事4名(執(zhí)行董事邵聰明老先生、獨董劉雙明先生、獨董羅工先生和獨董王競達女性以通信方式出席本次大會)。監(jiān)事和首席總裁、高級副總裁、董事長助理等高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《昇興集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事用心決議,此次會議以記名投票表決方式表決通過了下列決定:
一、表決通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》,決議結(jié)果顯示:7票贊同;0票抵制;0票放棄。
獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議,詳細和本決定公示同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)站為http://www.cninfo.com.cn,相同)的《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
該提案具體內(nèi)容詳細和本決定公示同一天發(fā)表在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的公告》。
備查簿文檔
1、《昇興集團股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議決議》;
2、《昇興集團股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
昇興集團股份有限公司股東會
2023年2月17日
證券代碼:002752證券簡稱:昇興股權(quán)公示序號:2023-015
昇興集團股份有限公司
有關(guān)聘用公司財務(wù)總監(jiān)的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
昇興集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月16日舉辦第四屆董事會第四十一次會議,審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》,董事會允許聘用王煒先生為公司財務(wù)總監(jiān),由于企業(yè)第四屆董事會已經(jīng)在2023年2月4日期滿,且公司在2023年2月3日公布《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》,在換屆工作進行以前,企業(yè)第四屆董事會及職工監(jiān)事全體成員、高管人員將根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相對應(yīng)的責(zé)任義務(wù)和崗位職責(zé),因而新一任財務(wù)經(jīng)理的任職期將和第四屆董事會任職期保持一致。王煒老先生個人簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該提案發(fā)布了很明確的允許單獨建議,詳細公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)站為http://www.cninfo.com.cn)公布的《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
昇興集團股份有限公司股東會
2023年2月17日
配件:王煒老先生個人簡歷
王煒,男,1972年出世,中國藉,華南理工大學(xué)西方經(jīng)濟博士畢業(yè),高級會計、高級會計師,2007年起分別在玉柴機器有限責(zé)任公司就職總經(jīng)濟師、財務(wù)主管,鳳凰光學(xué)有限責(zé)任公司就職副總、財務(wù)經(jīng)理、董事長助理,中國電子科技東湖研究所就職會計投資部負責(zé)人。
王煒老先生未持有公司股份,與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間無關(guān)聯(lián)性,不會有《中華人民共和國公司法》、《昇興集團股份有限公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》中規(guī)定的不可出任董事及高管人員的情況,并不屬于失信執(zhí)行人,未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰,符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。
證券代碼:002752證券簡稱:昇興股權(quán)公示序號:2023-016
昇興集團股份有限公司
有關(guān)中國太平洋制罐廠(北京市)有限責(zé)任公司
進行工商變更登記的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
昇興集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2022年8月16日舉辦第四屆董事會第三十三次會議、第四屆職工監(jiān)事第二十八次會議,審議通過了《關(guān)于公司擬收購太平洋制罐(北京)有限公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,允許公司擬自籌經(jīng)費30,062.00萬余元,回收中國太平洋制罐廠(福州市)投資有限公司(下稱“福州市中國太平洋”)持有控股子公司中國太平洋制罐廠(北京市)有限責(zé)任公司(下稱“北京市中國太平洋”)的所有股份。詳細情況詳細公司在2022年8月17日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司擬收購太平洋制罐(北京)有限公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公示序號:2022-083)。
北京市中國太平洋前不久實現(xiàn)了公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù),也取得了北京市懷柔區(qū)市場監(jiān)管局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》,工商登記信息變動如下所示:公司股權(quán)結(jié)構(gòu)由福州市中國太平洋擁有其100%股東變更為公司發(fā)展擁有其100%股份。此次工商變更登記結(jié)束后,北京市中國太平洋變成公司全資子公司。
備查簿文檔
1、《太平洋制罐(北京)有限公司營業(yè)執(zhí)照》。
特此公告。
昇興集團股份有限公司股東會
2023年2月17日
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