證券代碼:002468證券簡稱:申通公示序號:2023-006
債卷編碼:149107.SZ、149255.SZ債卷通稱:20STO01、20STO02
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細,不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、貸款擔保狀況簡述
申通有限責任公司(下稱“企業(yè)”)為了實現(xiàn)下屬子公司日常運營及市場拓展資產必須,企業(yè)(含子公司)擬在下屬子公司申請辦理銀行信貸及日常運營需要的時候為他們提供貸款擔保,預估2023本年度貸款擔??傤~不超過305,800萬余元,在其中為負債率小于70%的下屬子公司所提供的貸款擔保不得超過80,300萬余元,為負債率超出70%的下屬子公司所提供的貸款擔保不得超過225,500萬余元。企業(yè)(含子公司)遵照審慎經營標準,進行授信額度及對外擔保時,有相對應很明確的授權體系及制度流程支撐點。此次對外開放擔保額度期限為自股東大會審議根據之日起,至后本年度決議對外開放擔保額度預計的股東會舉辦之日止,任一時點擔保余額不能超過股東大會審議申請的擔保額度。
公司在2023年2月16日舉辦第五屆股東會第十九次會議和第五屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》。依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定,以上對外開放公司擔保事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。董事會報請股東會受權公司董事長(法人代表)/經理或老總(法人代表)/經理指定授權代理人簽定有關的法律條文。
企業(yè)2023本年度實際貸款擔保狀況預估如下所示:
二、被擔保人基本概況
(一)重慶市瑞重快遞公司有限責任公司
(1)創(chuàng)立日期:2018年10月26日
(2)申請注冊地址:重慶市巴南區(qū)南彭公路物流產業(yè)基地環(huán)道大道6號
(3)法人代表:陳德明
(4)注冊資金:13000萬人民幣
(5)主營:許可經營項目:國內物流(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準)一般項目:倉儲租賃(沒有化學危險品);計算機信息系統(tǒng)服務項目;數據處理服務;商務信息咨詢;市場銷售:紙包裝制品、電子設備(沒有電子出版物),房產租賃,信息咨詢服務(沒有批準類信息咨詢服務),信息技術咨詢服務項目,企業(yè)經營管理(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止到本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
(二)泰州市得澤運輸有限公司
(1)創(chuàng)立日期:2020年9月17日
(2)申請注冊地址:泰州市海陵區(qū)運河路89號
(3)法人代表:陳德明
(4)注冊資金:8040萬人民幣
(5)主營:許可經營項目:道路貨物運輸(沒有危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準)。一般項目:普貨倉儲租賃(沒有?;返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?;貨物搬運;紙包裝制品市場銷售;電子產品銷售;非定居房產租賃;機械設備租賃;企業(yè)經營管理;信息咨詢服務(沒有批準類信息咨詢服務);企業(yè)管理咨詢;信息技術咨詢服務項目;專業(yè)設備維修(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止到本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
(三)長沙市申通快遞供應鏈有限責任公司
(1)創(chuàng)立日期:2020年5月22日
(2)申請注冊地址:長沙市雨花區(qū)東山街道侯照小區(qū)籌備聯(lián)合會寫字樓一樓119房
(3)法人代表:鄭杭懿
(4)注冊資金:15000萬人民幣
(5)主營:供應鏈管理服務管理;信息技術技術咨詢;程序開發(fā)系統(tǒng)集成服務;系統(tǒng)集成服務項目;房產租賃;物業(yè)管理服務;路面貨運代理;汽車租賃服務;物流倉儲管理服務項目;倉儲物流技術咨詢;電商物流電商平臺運營;電商平臺的投資建設;貨品或技術進出口(明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外);手機軟件專利技術轉讓;信息技術技術性的研發(fā);電子計算機科研開發(fā)、技術咨詢;互聯(lián)網技術信息技術咨詢、高新科技技術服務、高新科技技術咨詢、高新科技科研開發(fā)、高新科技專利技術轉讓;信息技術咨詢服務項目;信息技術技術服務;自動化技術資詢;電子信息技術資詢;信息技術專利技術轉讓;信息化技術出讓;軟件技術服務;物聯(lián)網服務項目;電子信息技術資詢;物聯(lián)網資詢;智能設備資詢、服務項目;商務信息咨詢;公司管理咨詢服務;信息資訊資詢;高新科技信息咨詢服務;企業(yè)管理服務;產品信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止到本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
(四)南寧市申通快遞供應鏈有限責任公司
(1)創(chuàng)立日期:2020年9月27日
(2)申請注冊地址:南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)松柏路31號興工工業(yè)園廠房工業(yè)生產產品研發(fā)3號院2層202號
(3)法人代表:陳德明
(4)注冊資金:10000萬人民幣
(5)主營:一般項目:供應鏈服務項目;程序開發(fā);系統(tǒng)集成服務項目;非定居房產租賃;物業(yè)管理服務;中國貨運代理;汽車租賃服務;普貨倉儲租賃(沒有危化品等需批準批準的新項目);技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用;信息咨詢服務(沒有批準類信息咨詢服務);企業(yè)管理咨詢;貨物搬運;電子產品銷售;紙包裝制品市場銷售。(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止到本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
(五)常熟市得澤運輸有限公司
(1)創(chuàng)立日期:2021年1月13日
(2)申請注冊地址:昆山市東南街道黃浦江路101號
(3)法人代表:陳德明
(4)注冊資金:15000萬人民幣
(5)主營:許可經營項目:道路貨物運輸(沒有危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準)一般項目:中國貨運代理;普貨倉儲租賃(沒有?;返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?;貨物搬運;紙包裝制品市場銷售;電子產品銷售;非定居房產租賃;機械設備租賃;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(沒有批準類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務項目(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止到本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
(六)湖北省申通快遞投資咨詢有限責任公司
(1)創(chuàng)立日期:2012年1月13日
(2)申請注冊地址:孝感市臨空經濟區(qū)青云大路特1號
(3)法人代表:魯方義
(4)注冊資金:9000萬人民幣
(5)主營:一般項目:以自籌資金開展投資活動(除中國法律、行政規(guī)章嚴禁投資的項目外)(不得從事吸收存款或變相吸收公眾存款、放貸等信貸業(yè)務,并不得借項目投資名義進行非法集資活動);普貨倉儲租賃(沒有?;返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?;租賃(沒有批準類租賃)(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)許可經營項目:物流服務;道路貨物運輸(沒有危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止到本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
(七)陜西省瑞士銀行申通有限責任公司
(1)創(chuàng)立日期:2014年12月19日
(2)申請注冊地址:陜西西咸新區(qū)空港新城正平街道126號
(3)法人代表:余慈鋒
(4)注冊資金:12000萬人民幣
(5)主營:一般項目:貨物搬運;普貨倉儲租賃(沒有?;返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?;房屋租賃;非定居房產租賃;機械設備租賃(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。許可經營項目:物流服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止到本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
(八)蘭州市得澤運輸有限公司
(1)創(chuàng)立日期:2020年10月30日
(2)申請注冊地址:甘肅蘭州市西固區(qū)新城鎮(zhèn)96-63號
(3)法人代表:陳德明
(4)注冊資金:4000萬人民幣
(5)主營:普貨交通運輸;倉儲租賃(沒有?;芳耙兹家妆锲罚?;裝卸搬運服務;紙包裝制品、電子設備(沒有通訊衛(wèi)星路面接受設備)市場銷售;場地租用;機械設備租賃(沒有金融融資);企業(yè)管理服務;商務信息咨詢(不含量融、證券基金業(yè)務流程);企業(yè)經營管理商務咨詢;公司營銷內容資詢;信息技術咨詢服務項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
(九)上海市申雪供應鏈有限責任公司
(1)成立日期:2017年5月15日
(2)申請注冊地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重道路2778弄26號201室
(3)法人代表:韓永彥
(4)注冊資金:1000萬人民幣
(5)主營:供應鏈,道路貨物運輸,貨品專用運輸(冷藏保鮮),貨運代理,汽車租賃服務,倉儲租賃(除?;罚娚蹋ú坏脧氖略鲋惦娦?、信貸業(yè)務),國際貨物運輸代理,從業(yè)貨品和技術的外貿業(yè)務,從業(yè)計算機科技、物聯(lián)網科技、信息技術、無人飛機高新科技、機器人科技、大數據科技、信息科技領域的科研開發(fā)、技術服務、專利技術轉讓、技術咨詢,計算機系統(tǒng)集成,市場銷售初級農產品、針織品、服飾及輔材、服裝鞋帽、護膚品、箱包皮具、小玩具、文體用品、日用品、電子設備、電器產品、家居飾品、計算機設備五金交電、交通安全設施機器設備、自動化機械、通信設備、通訊設備、食品經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
(6)公司股權結構:公司全資子公司申通有限責任公司擁有100%股份
(7)主要財務指標(企業(yè):人民幣元)
資產負債情況:
生產經營情況:
(8)根據中國執(zhí)行公眾信息網(http://zxgk.court.gov.cn/)查看,截止本公告日,被擔保人個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
三、預估貸款擔保主要內容
企業(yè)(含子公司)在相關被貸款擔保下屬子公司申請辦理銀行信貸及日常經營需要的時候為他們提供貸款擔保,擔保額度、時限與合同類型按實際簽定保證合同或協(xié)議書為標準。企業(yè)將嚴苛按照法律法規(guī)及制度文件的相關規(guī)定審核對外擔保事宜,控制公司經營風險。此次為下屬子公司公司擔保不屬于質押擔保。
四、股東會建議
股東會覺得,此次擔保額度預估能夠滿足企業(yè)下屬子公司的日常經營及股權融資必須,有利于提高其資金實力,符合公司共同利益,擔保風險處在企業(yè)可控制范圍內,有關決策制定合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的有關規(guī)定。因而,董事會監(jiān)事會允許企業(yè)(含子公司)在下屬子公司申請辦理銀行信貸及日常經營需要的時候為他們提供貸款擔保,預估2023本年度貸款擔??傤~不超過305,800萬余元,此次對外開放擔保額度期限為自股東大會審議根據生效日,至后本年度決議對外開放擔保額度預計的股東會舉辦之日止。
五、總計對外擔保數量和貸款逾期貸款擔??倲?/p>
公司在2022年8月30日舉辦第五屆股東會第十四次會議和第五屆職工監(jiān)事第十三次大會,并且于2022年9月15日舉辦2022年第三次股東大會決議,審議通過了《關于為下屬子公司提供擔保的議案》,為了滿足業(yè)務發(fā)展要求,企業(yè)下屬子公司山東省申邦快遞有限責任公司(下稱“申邦快遞”)、河南省瑞士銀行申通有限責任公司(下稱“瑞士銀行申通快遞”)、河北省申通有限責任公司(下稱“河北省申通快遞”)擬分別向濟南市傳祥物聯(lián)網有限責任公司、鄭州市云祥物聯(lián)網有限責任公司、廊坊市傳祥物聯(lián)網有限責任公司簽定《房屋租賃合同》(下稱“租賃協(xié)議”),租用其房子及配套設施做為分撥中心應用。根據房屋租賃協(xié)議承諾,由公司全資子公司申通快遞比較有限代申邦快遞、瑞士銀行申通快遞及河北省申通快遞出具銀行保函,付款以上租用合同保證金,此次出具票據金額總計不超過人民幣10,800萬余元,期為1年,實際詳細企業(yè)在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公布的《關于為下屬子公司提供擔保的公告》(公示序號:2022-050)。到目前為止,以上貸款擔保未實際發(fā)生且由于運營模式產生調節(jié),經雙方協(xié)商一致,申通快遞比較有限不必為申邦快遞、瑞士銀行申通快遞及河北省申通快遞出具銀行保函。因而,企業(yè)2022年第三次股東大會決議決議核準的以上擔保額度停止。
截至本公告公布日,企業(yè)以及子公司對外擔保的總金額數為305,800.00萬余元,占公司2021年度經審計資產總額的比例為39.07%;公司及子公司具體對外擔保金額為105,800萬余元,占公司2021年度經審計資產總額的比例為13.52%;公司及子公司未對合并財務報表外企業(yè)公司擔保,不會有貸款逾期對外擔保,無涉及到起訴的貸款擔保,無因被裁定輸了官司而需承擔的貸款擔保。
六、獨董建議
公司獨立董事覺得,企業(yè)(含子公司)在下屬子公司申請辦理銀行信貸及日常經營需要的時候為他們提供貸款擔保,有益于擴寬其融資方式,支持其市場拓展,符合公司業(yè)務及業(yè)務發(fā)展的實際需求。此次擔保額度預計的決議與表決流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定,且擔保對象均是企業(yè)合并報表范圍內的全資下屬子公司,風險性處在可控范圍以內,不容易危害廣大投資者尤其是中小股東利益。因而,獨董一致同意企業(yè)2023本年度對外開放擔保額度預估事宜,并同意將這個提案提交公司股東大會審議。
七、職工監(jiān)事對此次對外擔保的建議
經核實,職工監(jiān)事覺得企業(yè)2023本年度對外開放擔保額度預計的決策制定符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,不存在損害企業(yè)和各位中小股東權益的狀況。因而,職工監(jiān)事允許2023本年度對外開放擔保額度預估事宜。
八、備查簿文檔
1、申通有限責任公司第五屆股東會第十九次會議決議
2、申通有限責任公司第五屆職工監(jiān)事第十六次會議決議
3、獨董有關第五屆股東會第十九次大會相關事宜自主的建議
特此公告。
申通有限責任公司股東會
2023年2月17日
證券代碼:002468證券簡稱:申通公示序號:2023-005
申通有限責任公司有關
2023本年度日常關聯(lián)交易預估的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細,不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯(lián)交易基本概況
(一)日常關聯(lián)交易簡述
由于上海德峨實業(yè)發(fā)展有限公司(下稱“上海德峨”)擁有申通有限責任公司(下稱“企業(yè)”)25.00%股權,阿里(我國)網絡技術有限公司(下稱“阿里網絡”)擁有上海德峨的100%股份。與此同時,浙江省菜鳥供應鏈管理有限公司(下稱“浙江省小白”)、杭州市菜鳥供應鏈管理有限公司(下稱“杭州市小白”)、浙江省緯韜物流科技有限責任公司(下稱“浙江省緯韜”)與上海德峨、阿里網絡均是AlibabaGroupHoldingLimited(阿里集團集團有限公司,通稱“阿里巴巴集團”)根據有關持倉行為主體控股企業(yè)。依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定,阿里巴巴集團、阿里網絡、上海德峨、浙江省小白、杭州市小白、浙江省緯韜為公司的關聯(lián)法人,企業(yè)與上述關聯(lián)法人間的買賣組成關聯(lián)方交易。
2023年2月16日,公司召開了第五屆股東會第十九次大會及第五屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》,企業(yè)2023本年度日常關聯(lián)交易預估總額為808,200萬余元,此次日常關聯(lián)交易預估事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議,關系公司股東上海德峨需回避表決。
(二)預估日常關聯(lián)交易類型和額度
注:以上信息沒經財務審計
(三)上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生狀況
注:以上信息沒經財務審計
公布時間及檢索:
1.http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014251&stockCode=002468&announcementId=
1212243040&announcementTime=2022-01-22
2.http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014251&stockCode=002468&announcementId=
1214473312&announcementTime=2022-08-31
2022年公司和關聯(lián)人實際發(fā)生日常關聯(lián)交易總額603,745.40萬余元,在預估總額673,275.00萬余元范圍內。
二、關聯(lián)人講解和關聯(lián)性
(一)關聯(lián)企業(yè)基本概況
1、AlibabaGroupHoldingLimited(阿里集團集團有限公司)
阿里巴巴集團于1999年6月28日于開曼群島開設,公司注冊地址為TheofficesofTridentTrustCompany(Cayman)Limited,FourthFloor,OneCapitalPlace,P.O.Box847,GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands。阿里巴巴集團的美國存托股份于2014年9月19日于紐約證券交易所發(fā)售,編碼為“BABA”;其優(yōu)先股于2019年11月26日于港交所創(chuàng)業(yè)板上市,股權代號為“9988”。阿里巴巴集團的項目包含中國金融、國際性商業(yè)服務、同城購物、小白、云業(yè)務、數字媒體技術及游戲娛樂及其新興業(yè)務以及其它。在其中,中國金融包含我國零售商業(yè)與中國批發(fā)價商業(yè)服務,國際性商業(yè)服務包含國際性零售商業(yè)與國際批發(fā)價商業(yè)服務,同城購物包含“進家”業(yè)務“到達目的地”業(yè)務流程,小白主要提供中國及國際一站式物流服務和供應鏈解決計劃方案,云業(yè)務包含阿里服務器和釘釘打卡,數字媒體技術及游戲娛樂業(yè)務流程致力于給予商業(yè)服務業(yè)務流程以外消費服務,新興業(yè)務及其它大多為達摩院、小愛同學智能音響。
2、阿里(我國)網絡技術有限公司
注冊地址:浙江杭州市濱江區(qū)網商路699號
法人代表:汪海
注冊資金:1,072,550.80萬美金
業(yè)務范圍:程序開發(fā);軟件實施;技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用;計算機設備市場銷售;計算機軟件及附屬設備零售;計算機軟件及附屬設備批發(fā)價;非定居房產租賃;停車場服務;翻譯公司;物業(yè)管理服務;培訓工作(沒有教育培訓機構、職業(yè)技術培訓等需獲得批準培訓學習)。(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
3、浙江省菜鳥供應鏈管理有限公司
注冊地址:浙江杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢4層437室
法人代表:萬霖
注冊資金:1,000,000萬人民幣
業(yè)務范圍:網站:貨站(場)運營(貨物運輸代理、倉儲物流分貨);計算機技術及系統(tǒng)的研發(fā)、運用、維護保養(yǎng);物流數據收集、處理管理方法;電子計算機軟、硬件的技術服務、專利技術轉讓、技術咨詢;物流供應鏈管理及物流方案設計,企業(yè)運營管理及資詢、產品信息資詢;物流信息處理及技術咨詢;會務;籌辦展覽會;展覽展示設計;票務代理;貨品及技術進出口(法律法規(guī)、法律規(guī)范嚴禁運營項目以外,法律法規(guī)、法律規(guī)范限定運營項目獲得許可證書后才可運營);水上、路運、航空公司國際貨物運輸代理;海關部門預錄入、進出口貨物進口報關代理;送檢代理商、報關報檢、管控倉儲物流、管控運輸代理;組裝、檢修、評定:家用電器、家居飾品、家俱、健身器械、環(huán)境衛(wèi)生衛(wèi)具整個設備五金交電;中國廣告設計方案、制做、代理商、公布;房產租賃、物業(yè)管理服務;生產和生產制造、批發(fā)與零售:計算機與電子產品、倉儲物流設備;食品經營,市場銷售(含互聯(lián)網銷售):初中級初級農產品、通訊產品、針織品、服飾、日用百貨商店、電器產品、電子設備、電子產品、護膚品、成人用品、日用品、辦公設備、文體用品、小玩具、車輛及摩托車零件、服裝鞋帽、箱包皮具、箱包皮具、時鐘、傳統(tǒng)樂器、近視眼鏡、珠寶飾品、家俱、陶瓷藝術品、五金制品、塑膠制品、橡塑制品、計算機軟件及附屬設備、化工原材料、消防設備、建筑裝飾材料、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械。(另設杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層508室為另一經營地)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
4、杭州市菜鳥供應鏈管理有限公司
注冊地址:浙江杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層509
法人代表:萬霖
注冊資金:5,000萬人民幣
業(yè)務范圍:許可經營項目:海關監(jiān)管貨物倉儲租賃(沒有?;贰⑽kU貨物);出口監(jiān)管倉庫運營;道路貨物運輸(沒有危險貨物);食品經營;物流服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準)。一般項目:程序開發(fā);系統(tǒng)集成服務項目;計算機軟件服務項目;信息技術咨詢服務項目;信息管理系統(tǒng)運行維護服務;數據處理方法和存儲服務與支持;技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用;供應鏈服務項目;信息咨詢服務(沒有批準類信息咨詢服務);企業(yè)管理咨詢;數據處理服務;航空公司國際貨物運輸代理;路運國際貨物運輸代理;水上國際貨物運輸代理;國際貨物運輸代理;報關業(yè)務;商務代理代辦業(yè)務;報關報檢業(yè)務流程;家具安裝和售后維修服務;電器產品售后服務;廣告創(chuàng)意設計、代理商;普貨倉儲租賃(沒有危化品等需批準批準的新項目);非定居房產租賃;物業(yè)管理服務;服用農副產品批發(fā);初級農產品零售;電子產品銷售;針織品市場銷售;服裝服飾批發(fā);服飾零售;日用百貨商店市場銷售;電器產品市場銷售;攝影器材及望眼鏡零售;彩妝批發(fā);化妝品零售;日用品和一次性使用醫(yī)用品市場銷售;個人衛(wèi)生用品市場銷售;辦公用品銷售;體育設備及設備批發(fā)價;體育設備及設備零售;玩具銷售;汽車零配件批發(fā)價;汽車零配件零售;摩托及零配件零售;摩托及零配件批發(fā)價;服裝鞋帽批發(fā)價;服裝鞋帽零售;箱包皮具市場銷售;皮革制品市場銷售;皮革市場銷售;時鐘市場銷售;傳統(tǒng)樂器零售;樂器批發(fā);眼鏡銷售(沒有隱形眼睛);珠寶首飾批發(fā);珠寶飾品零售;家具銷售;陶瓷藝術品及藏品零售(河馬牙及其制品以外);陶瓷藝術品及禮儀知識用具市場銷售(河馬牙及其制品以外);陶瓷藝術品及藏品批發(fā)價(河馬牙及其制品以外);五金產品批發(fā);五金產品零售;塑膠制品市場銷售;橡塑制品市場銷售;計算機軟件及附屬設備零售;計算機軟件及附屬設備批發(fā)價;化工產品銷售(沒有批準類化工原材料);消防器材銷售;建筑材料銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;包裝制品及制品市場銷售;租賃(沒有批準類租賃);倉儲貨架租賃;輸送設備租賃;廣告投放;貨物搬運;廢舊物資回收(除生產性廢舊金屬);再生能源市場銷售;再生能源生產加工(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
5、浙江省緯韜物流科技有限責任公司
注冊地址:浙江杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢4層449室
法人代表:王瑋
注冊資金:3,000萬人民幣
業(yè)務范圍:許可經營項目:大城市配送運輸服務項目(沒有危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準)。一般項目:程序開發(fā);系統(tǒng)集成服務項目;計算機軟件服務項目;信息技術咨詢服務項目;信息管理系統(tǒng)運行維護服務;數據處理方法和存儲服務與支持;技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用;信息咨詢服務(沒有批準類信息咨詢服務);企業(yè)管理咨詢;數據處理服務;商務代理代辦業(yè)務;報關報檢業(yè)務流程;家具安裝和售后維修服務;電器產品售后服務;廣告創(chuàng)意設計、代理商;廣告投放(非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè));物業(yè)管理服務;供應鏈服務項目;專業(yè)設計服務;社會經濟咨詢服務項目;服用農產品初加工;非服用農產品初加工;水產品批發(fā);海產品回收;初級農產品回收;服用農副產品批發(fā);普貨倉儲租賃(沒有?;返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?;超低溫倉儲物流(沒有危化品等需批準批準的新項目);糧油食品倉儲租賃(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
(二)關聯(lián)性表明
詳細以上“一、日常關聯(lián)方交易基本概況”有關表明。
(三)履約情況剖析
企業(yè)與上述關聯(lián)企業(yè)的關聯(lián)方交易依照所簽署的業(yè)務合同實行,業(yè)務流程合同規(guī)定了科學合理的結算周期,到目前為止業(yè)務合同實行優(yōu)良,關聯(lián)企業(yè)經營情況優(yōu)良,具備較強的履約情況,因關聯(lián)企業(yè)沒法履行合同而造成企業(yè)虧損的風險低并處在可控范圍內。
三、關聯(lián)方交易具體內容
企業(yè)與上述關聯(lián)企業(yè)買賣交易屬于正常經濟往來,從而所組成的關聯(lián)方交易依照所簽署的業(yè)務合同實行,業(yè)務流程合同規(guī)定了科學合理的結算周期。公司和關聯(lián)企業(yè)中間買賣交易計價方法及成交價在遵照獨立交易原則下參考價格行情的基礎上公允價值標價,不可能危害企業(yè)利益。
四、關聯(lián)方交易目標和對上市公司產生的影響
公司和關聯(lián)企業(yè)的日常關聯(lián)方交易都是基于企業(yè)正常的業(yè)務需要,系企業(yè)正常的經濟往來,預估在以后的生產運營中,有關日常關聯(lián)方交易還會持續(xù)。公司和關聯(lián)企業(yè)的日常關聯(lián)方交易屬于正常的產業(yè)買賣交易,定價原則為價格行情,具有公允性,并沒有危害公司與非關系股東權益。日常關聯(lián)交易的執(zhí)行不會對公司自覺性產生不利影響。
五、獨董及職工監(jiān)事建議
(一)公司獨立董事公開發(fā)表事先認同建議
企業(yè)對2023本年度日常關聯(lián)方交易信用額度開展預估,符合公司市場拓展情況和實體經營需要,該關聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標準,定價依據公允價值有效,不存在損害公司及整體非關系公司股東尤其是中小股東權益的狀況,合乎《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定,人們一致同意將該事項提交公司股東會決議。
(二)公司獨立董事公開發(fā)表單獨建議
公司和關聯(lián)企業(yè)間的日常關聯(lián)方交易為公司發(fā)展正常的業(yè)務運營需要,屬合理合法的商業(yè)利益,關聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標準,定價依據公允價值有效,不存在損害公司及非關系股東利益的現(xiàn)象。董事會在做出相關關聯(lián)方交易決定的過程當中,依法履行誠實信用原則和勤勉盡責的責任義務,符合相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定,不會給企業(yè)的長期運營產生重要不確定性風險性。大家一致同意企業(yè)2023本年度日常關聯(lián)方交易預估事宜。
(三)職工監(jiān)事建議
公司監(jiān)事會對2023本年度日常關聯(lián)方交易預估的資料及決策制定展開了審批,覺得:以上關聯(lián)交易的決策制定符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,并依據市場公允價格明確成交價,遵循了公布、公平公正、公正的原則,不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而,職工監(jiān)事允許2023本年度日常關聯(lián)方交易預估的事宜。
六、備查簿文檔
1、第五屆股東會第十九次會議決議
2、第五屆職工監(jiān)事第十六次會議決議
3、獨董有關第五屆股東會第十九次大會相關事宜的事先認同建議和獨立意見
特此公告。
申通有限責任公司股東會
2023年2月17日
證券代碼:002468證券簡稱:申通公示序號:2023-007
申通有限責任公司
關于變更證券事務代表的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細,不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
申通有限責任公司(下稱“企業(yè)”)股東會于近日接到余陳衛(wèi)民老先生遞交的辭掉證券事務代表職位申請,因為工作調節(jié)的緣故余陳衛(wèi)民老先生將辭去企業(yè)證券事務代表職位。余陳衛(wèi)民老先生在擔任證券事務代表職位期內,盡職盡責、勤勉盡責,董事會對余陳衛(wèi)民老先生在此期間對企業(yè)所作出的貢獻表示衷心的感謝!
公司在2023年2月16日舉辦第五屆股東會第十九次大會,審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》,允許聘用張雪芳女性為公司發(fā)展證券事務代表,幫助董事長助理開展相關工作中,任職期自董事會表決通過之日起止第五屆股東會任期屆滿之日止。
張雪芳女性(個人簡歷見附件)已經取得深圳交易所股東會秘書資格證書,其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定。
證券事務代表的聯(lián)系電話:
手機:021-60376669
發(fā)傳真:021-60376600
電子郵箱:ir@sto.cn
通訊地址:上海市青浦區(qū)重達路58號
特此公告。
申通有限責任公司股東會
2023年2月17日
配件:
張雪芳女性個人簡歷
張雪芳女性:1983年出世,中國籍,無海外居留權,研究生文憑。2011年8月至2018年2月,就職于北京中科聯(lián)眾游戲科技發(fā)展有限公司,列任經理助理、董事長助理職位,并且于2014年7月獲得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書;2018年5月至2021年5月,就職于中郵保險智遞科技公司,出任董事會辦公室高級經理職位;2021年8月迄今,就職于申通有限責任公司,出任證券事務高級專家職位。
張雪芳女性未直接和間接擁有本企業(yè)股票,與公司實際控制人及其它持有公司百分之五之上股權股東中間沒有任何關聯(lián)性,與董事、公司監(jiān)事及其它高管人員沒有任何關聯(lián)性。張雪芳女性未得到過證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰,不會有被最高法院定性為“失信執(zhí)行人”的情況。
證券代碼:002468證券簡稱:申通公示序號:2023-010
申通有限責任公司有關舉辦
2023年第一次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細,不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
申通有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆股東會第十九次大會審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》,確定公司在2023年3月6日(周一)15時舉辦2023年第一次股東大會決議,現(xiàn)就此次會議的有關事項通知如下:
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會屆次:2023年第一次股東大會決議
(二)會議召集人:董事會
(三)會議召開的合理合法、合規(guī):此次股東會會議召開合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的有關規(guī)定
(四)現(xiàn)場會議舉辦時長:2023年3月6日(周一)15時
網上投票時長:2023年3月6日。在其中:
1、利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年3月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
2、根據深圳交易所互聯(lián)網技術網絡投票的準確時間為2023年3月6日9:15-15:00階段的隨意時長。
(五)會議的舉辦方法:此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦
(六)證券登記日:2023年3月1日(周三)
(七)參加目標:
1、截止2023年3月1日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的本公司公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東大會決議及參與決議;不可以親身參加現(xiàn)場會議股東可受權別人委托參加(被授權人無須為根本自然人股東,法人授權書詳見附件一),或者在網上投票期限內參與網上投票。
2、董事、監(jiān)事會和高管人員。
3、企業(yè)聘用律師。
4、依據相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。
(八)會議地點:上海市青浦區(qū)重達路58號5樓會議廳
二、會議審議事宜
1、決議事宜
表一:此次股東會提議名稱和編碼表
2、公布狀況
以上提案已經在2023年2月16日分別經企業(yè)第五屆股東會第十九次大會、第五屆職工監(jiān)事第十六次會議審議根據,因為《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》涉及到關聯(lián)方交易事宜,關系公司股東上海德峨實業(yè)發(fā)展有限公司需回避表決。以上主要內容詳細公司在2023年2月17日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公布的有關公示。
依據《上市公司股東大會規(guī)則》的需求,企業(yè)在此次股東會表決票進行統(tǒng)計時,會讓中小股東的決議獨立記票。
三、大會備案等事宜
1、備案方法:當場備案或者通過電子郵件方法備案
2、備案時長:2023年3月3日(周五)9:00—11:00、13:30—17:00
3、備案地址:上海市青浦區(qū)重達路58號5樓證券部
4、登記:
(1)公司股東:需持委托代理人身份證原件、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人授權委托書申請辦理。
(2)法人股東:應持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記;法人股東授權委托人的,需持委托代理人身份證件、法人授權書、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。
(3)外地公司股東選用電子郵件方法備案,公司股東請細心填好《股東參會登記表》(詳見附件二),在2023年3月3日17:00前把電子郵件發(fā)送至:ir@sto.cn,電子郵件請注明“股東會”字眼。
5、大會手機聯(lián)系人:張雪芳
聯(lián)系方式:021-60376669
6、列席會議股東或股東代表交通出行及吃住費用自理
四、參與網上投票的投票程序
此次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件參與網絡投票,網上投票的實際操作步驟見附件三。
五、備查簿文檔
1、第五屆股東會第十九次會議決議
2、第五屆職工監(jiān)事第十六次會議決議
特此公告。
附件一:法人授權書
配件二:公司股東出席會議申請表
配件三:參與網上投票的實際操作步驟
申通有限責任公司股東會
2023年2月17日
附件一:
法人授權書
受托人名字或名稱:
受托人身份證號或工商注冊法人代碼:
受托人股東賬號:
受托人持股數:
受委托人名字:
受委托人身份證號碼:
茲交由老先生(女性)意味著本公司(自己)參加申通有限責任公司2023年第一次股東大會決議,并委托履行投票權。具體情況如下:
受托人簽字(蓋公章):
受委托人名字(簽字):
授權委托時間:時間日期
注:本授權委托書的有效期始行授權委托書簽定日起至此次股東會完畢。
配件二:
公司股東出席會議申請表
注:
1、本申請表掃描文件、影印件均合理。
2、公司股東請于落款處蓋公章,法人股東請簽字。
公司股東簽名(蓋公章):
時間日期
配件三:
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼:362468
2、網絡投票通稱:申通快遞網絡投票
3、填寫決議建議
對非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
4、公司股東對總提案進行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時,以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準,其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準;如先向總提案投票選舉,還要對實際提議投票選舉,則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長:2023年3月6日股票交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月6日9:15-15:00階段的隨意時長。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。
證券代碼:002468證券簡稱:申通公示序號:2023-009
申通有限責任公司
第五屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細,不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
申通有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月13日以電子郵件、電話等方法傳出舉辦第五屆職工監(jiān)事第十六次大會工作的通知,大會于2023年2月16日在上海市青浦區(qū)重達路58號5樓會議廳以當場融合通訊表決的形式舉辦,應列席會議的公司監(jiān)事3名,真實列席會議的公司監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長顧利娟女性組織,會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
經整體公司監(jiān)事用心決議,此次會議已通過如下所示提案:
1、審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
決議結論:允許票3票,否決票0票,反對票0票,逃避票0票。
公司監(jiān)事會對2023本年度日常關聯(lián)交易預估的資料及決策制定展開了審批,覺得:以上關聯(lián)交易的決策制定符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,并依據市場公允價格明確成交價,遵循了公布、公平公正、公正的原則,不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而,職工監(jiān)事允許2023本年度日常關聯(lián)交易預估的事宜。
主要內容詳細企業(yè)同一天在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公布的公示。
2、審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》
決議結論:允許票3票,否決票0票,反對票0票,逃避票0票。
經核實,職工監(jiān)事覺得企業(yè)2023本年度對外開放擔保額度預計的決策制定符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,不存在損害企業(yè)和各位中小股東權益的狀況。因而,職工監(jiān)事允許2023本年度對外開放擔保額度預估的事宜。
主要內容詳細企業(yè)同一天在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公布的公示。
三、備查簿文檔
第五屆職工監(jiān)事第十六次會議決議
特此公告。
申通有限責任公司職工監(jiān)事
2023年2月17日
證券代碼:002468證券簡稱:申通公示序號:2023-008
申通有限責任公司
第五屆股東會第十九次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細,不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
申通有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月13日以電子郵件、電話等方法傳出舉辦第五屆股東會第十九次大會工作的通知,大會于2023年2月16日在上海市青浦區(qū)重達路58號5樓會議廳以當場融合通訊表決的形式舉辦,應列席會議的執(zhí)行董事7名,真實列席會議的執(zhí)行董事7名。會議由老總陳德軍老先生組織,此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
經整體執(zhí)行董事用心決議,此次會議已通過如下所示提案:
1、審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
決議結論:允許票7票,否決票0票,反對票0票,逃避票0票。
由于上海德峨實業(yè)發(fā)展有限公司(下稱“上海德峨”)持有公司25.00%股權,阿里(我國)網絡技術有限公司(下稱“阿里網絡”)擁有上海德峨的100%股份。與此同時,浙江省菜鳥供應鏈管理有限公司、杭州市菜鳥供應鏈管理有限公司、浙江省緯韜物流科技有限公司與上海德峨、阿里網絡均是AlibabaGroupHoldingLimited(阿里集團集團有限公司)根據有關持倉行為主體控股企業(yè)。依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定,以上雙方均為公司的關聯(lián)法人,企業(yè)與上述關聯(lián)法人間的買賣組成關聯(lián)方交易。
企業(yè)2023本年度日常關聯(lián)交易總金額預估為808,200.00萬余元,此次日常關聯(lián)交易預估事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議,關系公司股東上海德峨需回避表決。
公司獨立董事對于2023本年度日常關聯(lián)交易預估事宜發(fā)布了事先認同建議和獨立意見,主要內容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公布的公示。
2、審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》
決議結論:允許票7票,否決票0票,反對票0票,逃避票0票。
董事會監(jiān)事會允許企業(yè)(含子公司)在下屬子公司申請辦理銀行信貸及日常經營需要的時候為他們提供貸款擔保,預估2023本年度貸款擔??傤~不超過305,800萬余元,此次對外開放擔保額度期限為自股東大會審議根據生效日,至后本年度決議對外開放擔保額度預計的股東會舉辦之日止。
獨董對于該提案發(fā)布了單獨建議,主要內容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公布的公示。
依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關規(guī)定,該事項尚要遞交股東大會審議。
3、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》
決議結論:允許票7票,否決票0票,反對票0票,逃避票0票。
董事會允許聘用張雪芳女性(個人簡歷詳見附件)為公司發(fā)展證券事務代表,任職期自此次股東會表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿之日止。
張雪芳女士的聯(lián)系電話:
手機:021-60376669
發(fā)傳真:021-60376600
電子郵箱:ir@sto.cn
通訊地址:上海市青浦區(qū)重達路58號
4、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
決議結論:允許票7票,否決票0票,反對票0票,逃避票0票。
企業(yè)定于2023年3月6日(周一)15時舉辦2023年第一次股東大會決議,決議以上要遞交股東大會審議的事宜,此次股東大會通知具體內容請詳細企業(yè)同一天在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公布的公示。
三、備查簿文檔
1、第五屆股東會第十九次會議決議
2、獨董有關第五屆股東會第十九次大會相關事宜的事先認同建議和獨立意見
特此公告。
申通有限責任公司股東會
2023年2月17日
配件:
張雪芳女性個人簡歷
張雪芳女性:1983年出世,中國籍,無海外居留權,研究生文憑。2011年8月至2018年2月,就職于北京中科聯(lián)眾游戲科技發(fā)展有限公司,列任經理助理、董事長助理職位,并且于2014年7月獲得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書;2018年5月至2021年5月,就職于中郵保險智遞科技公司,出任董事會辦公室高級經理職位;2021年8月迄今,就職于申通有限責任公司,出任證券事務高級專家職位。
張雪芳女性未直接和間接擁有本企業(yè)股票,與公司實際控制人及其它持有公司百分之五之上股權股東中間沒有任何關聯(lián)性,與董事、公司監(jiān)事及其它高管人員沒有任何關聯(lián)性。張雪芳女性未得到過證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰,不會有被最高法院定性為“失信執(zhí)行人”的情況。
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