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證券代碼:002086證券簡(jiǎn)稱:ST東方公示序號(hào):2023-015
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒:
1、截至本公告日,山東省東方海洋科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)處在預(yù)重整程序流程,債務(wù)人已向法院起訴遞交了重整申請(qǐng),企業(yè)參與了重組聽證制度,對(duì)重整申請(qǐng)情況屬實(shí),但是該申請(qǐng)辦理能不能被公安機(jī)關(guān)審理,公司是否進(jìn)到重整程序尚具備可變性,重組成功與否也存在不確定性。
2、公司本次簽訂的《重整投資意向協(xié)議》僅是意向協(xié)議,致力于注明雙方對(duì)公司重整項(xiàng)目投資達(dá)到基本意愿,彼此是不是簽定宣布重整投資協(xié)議、公司是否進(jìn)到重整程序具備可變性,因而本公告所顯示相關(guān)協(xié)議執(zhí)行存在不確定性。此次協(xié)作具備可變性,最后具體內(nèi)容以經(jīng)法院判決核準(zhǔn)的重整計(jì)劃及到時(shí)候簽訂的宣布重整投資協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn),煩請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、協(xié)議簽署背景狀況
2022年8月12日,公司收到山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院(下稱“煙臺(tái)市中級(jí)法院”)發(fā)來《山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院通知書》,申請(qǐng)者煙臺(tái)市春達(dá)機(jī)械有限公司因?yàn)楣静荒芮鍍數(shù)狡趥鶆?wù)且顯著欠缺清償能力,向煙臺(tái)市中級(jí)法院明確提出對(duì)企業(yè)開展預(yù)重整申請(qǐng)。詳細(xì)公司在2022年8月13日公布的《關(guān)于債權(quán)人向法院申請(qǐng)公司預(yù)重整的提示性公告》(公示序號(hào):2022-083)。山東高級(jí)法院做出《關(guān)于煙臺(tái)市春達(dá)工貿(mào)有限公司申請(qǐng)山東東方海洋科技股份有限公司預(yù)重整一案移交管轄的批復(fù)》,允許煙臺(tái)市中級(jí)法院將此案轉(zhuǎn)交山東煙臺(tái)市萊山區(qū)法院(下稱“萊山區(qū)人民法院”)案件審理。萊山區(qū)人民法院于2022年9月2日做出(2022)魯0613破申(預(yù))1號(hào)《決定書》,確定企業(yè)進(jìn)到預(yù)重整,并選定山東省東方海洋科技發(fā)展有限公司破產(chǎn)重組調(diào)研組為臨時(shí)管理人。詳細(xì)公司在2022年9月6日公布的《關(guān)于法院決定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整并指定預(yù)重整期間臨時(shí)管理人的公告》(公示序號(hào):2022-092)。債務(wù)人應(yīng)至2022年10月8日精子活動(dòng)率臨時(shí)管理人申報(bào)債權(quán),依規(guī)申報(bào)債權(quán)的債務(wù)人有權(quán)利參與債權(quán)人會(huì)議。詳細(xì)公司在2022年9月6日公布的《山東東方海洋科技股份有限公司預(yù)重整債權(quán)申報(bào)公告》(公示序號(hào):2022-093)。臨時(shí)管理人于2022年12月20日早上9時(shí)30分舉辦預(yù)重整第一次債權(quán)人會(huì)議。詳細(xì)公司在2022年11月30日公布的《關(guān)于召開第一次債權(quán)人會(huì)議通知的公告》(公示序號(hào):2022-108)。2022年12月21日公布了《關(guān)于第一次債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告》(公示序號(hào):2022-111)。2023年1月17日,企業(yè)獲知申請(qǐng)者北京市漢業(yè)科技公司已經(jīng)向公司所在地所管法院遞交了對(duì)企業(yè)的重整申請(qǐng)。詳細(xì)公司在2023年1月18日公布的《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整的提示性公告》(公示序號(hào):2023-001)。臨時(shí)管理人定于2023年4月7日早上9時(shí)30分舉辦預(yù)重整第二次債權(quán)人會(huì)議。詳細(xì)公司在2023年2月16日公布的《關(guān)于召開預(yù)重整第二次債權(quán)人會(huì)議通知的公告》(公示序號(hào):2023-014)。
近日,五礦金通股權(quán)基金管理有限公司(下稱“五礦金通”)與企業(yè)簽定《重整投資意向協(xié)議》,五礦金通有意愿因其設(shè)立私募基金產(chǎn)品做為重整投資人參加企業(yè)的重組。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下:
(一)五礦金通的相關(guān)情況
(二)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
截止到本公告日,五礦金通的股權(quán)及控制關(guān)系如圖所示:
五礦金通的大股東為五礦證券有限責(zé)任公司,控股股東為國(guó)務(wù)院令國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)。
(三)關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)聯(lián)表明
自然人股東山東省東方海洋投資有限公司(下稱“東方海洋集團(tuán)公司”)、車軾、朱劉明、北京市弘澤玖富投資管理有限責(zé)任公司(下稱“弘澤玖富”)于2022年8月1日同五礦金通簽定《表決權(quán)委托協(xié)議》,東方海洋集團(tuán)公司、車軾、朱劉明、弘澤玖富把它持有公司股權(quán)的所有投票權(quán)、候選人和提案權(quán)、出席會(huì)議權(quán)、大會(huì)集結(jié)權(quán)、征選選舉權(quán)及其除收益權(quán)和股票轉(zhuǎn)讓權(quán)以外的其他支配權(quán)銹與骨、排他性及唯一地交由五礦金通履行。在表決權(quán)委托期內(nèi)東方海洋集團(tuán)公司、車軾、朱劉明、弘澤玖富與五礦金通組成一致行動(dòng)人關(guān)聯(lián)。截至公示日五礦金通在公司擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量為90,943,313股,占公司總股本的比例是12.02%。
二、《重整投資意向協(xié)議》主要內(nèi)容
招標(biāo)方:五礦金通股權(quán)基金管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108MA01BN3MXH
公司注冊(cè)地址:北京海淀區(qū)學(xué)院南路62號(hào)北京中關(guān)村資產(chǎn)商務(wù)大廈3層313室
法人代表:江海洲
承包方:山東省東方海洋科技發(fā)展有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370000734690418Q
公司注冊(cè)地址:煙臺(tái)市萊山區(qū)澳柯瑪街道18號(hào)
法人代表:車軾
由于:
1.招標(biāo)方具有在中國(guó)證券投資中基協(xié)登記的私募股權(quán)投資基金管理員資質(zhì),關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為資本管理、股權(quán)投資基金、受托管理股權(quán)基金及其財(cái)稅咨詢;在窘境企業(yè)qflp及投資行業(yè)掌握了有關(guān)積累的經(jīng)驗(yàn)。
2.山東省東方海洋科技發(fā)展有限公司是一家集淡水養(yǎng)殖、冷凍生產(chǎn)加工、生物制藥、醫(yī)藥中間體、科學(xué)研究營(yíng)銷推廣及進(jìn)出口貿(mào)易于一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。(證券簡(jiǎn)稱:ST東方,證券代碼:002086.SZ,下稱“上市企業(yè)”)。
3.截止到本協(xié)議簽訂之日,上市企業(yè)遭遇山東省東方海洋投資有限公司非營(yíng)利性資金占用費(fèi)、周轉(zhuǎn)資金緊缺、超大金額負(fù)債貸款逾期風(fēng)險(xiǎn)性。為了幫助上市企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)危機(jī),招標(biāo)方有意愿因其設(shè)立私募基金產(chǎn)品做為重整投資人參加上市公司重組,因而,達(dá)成本費(fèi)協(xié)議書以資一起遵循。
一、重組合作內(nèi)容
1.1招標(biāo)方有意愿開設(shè)私募投資基金參加上市公司重組項(xiàng)目投資
招標(biāo)方做為重組總負(fù)責(zé)人,有意愿開設(shè)重點(diǎn)私募基金,并聯(lián)合別的投資者一同以重整投資人真實(shí)身份參加上市公司重整項(xiàng)目投資,申購(gòu)上市企業(yè)資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本,總計(jì)為企業(yè)上市引入不少于10億人民幣資產(chǎn),此筆資產(chǎn)將于法院判決準(zhǔn)許承包方重整計(jì)劃后依照重整計(jì)劃承諾付款。具體看承包方預(yù)重整第二次債權(quán)人會(huì)議及投資人組會(huì)議表決成功后招標(biāo)方(意味著其設(shè)立私募基金產(chǎn)品)以及協(xié)同的許多投資者與承包方再行簽訂的宣布投資合同為標(biāo)準(zhǔn)。
1.2招標(biāo)方擬幫助上市企業(yè)和相關(guān)部門溝通報(bào)告
在協(xié)議簽署后,招標(biāo)方擬發(fā)揮出重組投資經(jīng)驗(yàn)及區(qū)位優(yōu)勢(shì),加速推進(jìn)重組過程,幫助上市企業(yè)與相關(guān)部門溝通交流、報(bào)告,推動(dòng)上市公司重整審理。
二、乙方的服務(wù)承諾與確保
2.1承包方應(yīng)緊密配合招標(biāo)方工作中,并且為招標(biāo)方提供必要的便利條件,針對(duì)招標(biāo)方為進(jìn)行重組協(xié)作的目的而所提出的索取相關(guān)信息的合理要求,承包方應(yīng)竭盡全力做出及時(shí)、適時(shí)地回復(fù),并盡量保持所提供的材料與信息真正、精確、詳細(xì)。
2.2承包方應(yīng)緊密配合招標(biāo)方掌握乙方的經(jīng)營(yíng)情況、運(yùn)營(yíng)情況以及整個(gè)破產(chǎn)重組進(jìn)展。
2.3本協(xié)議實(shí)施后,承包方不可就本協(xié)議所約定事項(xiàng)再和其他非招標(biāo)方承認(rèn)的第三方進(jìn)行一切直接和間接的協(xié)作。
三、信息公開與信息保密
除非是本約定書或法規(guī)和上市公司信息披露有關(guān)規(guī)定的需求,多方應(yīng)竭盡全力,并對(duì)因執(zhí)行本協(xié)議而獲得的所有相關(guān)對(duì)方各種形式的一切信息資訊、資料和/或文件信息等信息保密,包含本協(xié)議的所有內(nèi)容包括彼此可能很多別的協(xié)作事宜等。非經(jīng)法律法規(guī)、政策法規(guī)或監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定,不往一切第三人(但多方聘用中介機(jī)構(gòu)、主管機(jī)構(gòu)和有關(guān)債務(wù)人、借款人以外)表露或傳遞。一方若有違背,需向別的方擔(dān)負(fù)本約定書及有關(guān)法律法規(guī)全部的責(zé)任和義務(wù)。
四、協(xié)議變更與停止
4.1本協(xié)議實(shí)施后,若因銷售市場(chǎng)發(fā)展需求或相關(guān)法律法規(guī)轉(zhuǎn)變,必須變動(dòng)本協(xié)議全部或部分條文具體內(nèi)容,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)到書面意見。
4.2產(chǎn)生下列情形之一的,本協(xié)議終止:
4.2.1招標(biāo)方或承包方被依法注銷、散伙、銷戶等缺失法律主體的情況;
4.2.2法院未受理承包方重整申請(qǐng)或沒批承包方重整計(jì)劃或乙方重整計(jì)劃被批準(zhǔn)前即明確股票退市等所有造成承包方重組不成功的情況;
4.2.3法院判決準(zhǔn)許承包方重整計(jì)劃,但重組具體內(nèi)容非由甲方認(rèn)同的情況;
4.2.4招標(biāo)方所設(shè)立私募產(chǎn)品沒完成開設(shè)備案;
4.2.5別的造成本協(xié)議終止事宜。
五、協(xié)議書起效及其它
5.1本協(xié)議自彼此簽字(適用普通合伙人),或法人代表(或法定代理人)簽字加蓋單位公章(適用法人代表)之日起起效。
5.2本協(xié)議一式肆份,彼此各執(zhí)貳份,具備同等法律效力。
5.3本協(xié)議解釋權(quán)彼此可再行簽署合同補(bǔ)充協(xié)議,合同補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的,以合同補(bǔ)充協(xié)議具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。
5.4本協(xié)議為招標(biāo)方投入的意向性協(xié)議,不屬于實(shí)際項(xiàng)目投資權(quán)利與義務(wù)的限制。在法院審理上市公司重整后,招標(biāo)方有意愿在滿足相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及其執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部項(xiàng)目投資決策制定后建立重點(diǎn)重組私募基金注資申購(gòu)上市公司重整中資本公積轉(zhuǎn)增的個(gè)股,做為重整投資人參加上市公司破產(chǎn)重組項(xiàng)目投資。具體看招標(biāo)方(意味著其設(shè)立私募基金產(chǎn)品)與上市企業(yè)最后簽訂的法律條文為標(biāo)準(zhǔn)。
5.5本協(xié)議可用中華共和國(guó)法律法規(guī),凡因本協(xié)議所引起的或與此相關(guān)的一切異議、糾紛案件、矛盾或理賠,包含本協(xié)議的出現(xiàn)、法律效力、表述、執(zhí)行、違背或終止,或因?yàn)楸緟f(xié)議所引起的或與其相關(guān)的一切異議,均應(yīng)當(dāng)提交北京仲裁委員會(huì),根據(jù)申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁時(shí)應(yīng)會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則開展訴訟。訴訟地點(diǎn)為北京市。法院裁判是終結(jié)的,對(duì)彼此都有約束。
三、對(duì)企業(yè)的危害
此次《重整投資意向協(xié)議》的簽定有利于公司預(yù)重整相關(guān)工作順利開展,有益于助力公司盡早進(jìn)到重整程序。如果企業(yè)順利推進(jìn)重組并把重整計(jì)劃執(zhí)行完畢,將有利于改進(jìn)企業(yè)資本結(jié)構(gòu),化解債務(wù)困境,修復(fù)及提高持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和營(yíng)運(yùn)能力,促進(jìn)企業(yè)再次踏入持續(xù)發(fā)展的路軌。公司本次簽訂的《重整投資意向協(xié)議》大多為參加重組意愿項(xiàng)目投資而簽署,重組環(huán)節(jié)中,彼此將依據(jù)實(shí)際需求進(jìn)一步簽定有關(guān)宣布協(xié)議書,《重整投資意向協(xié)議》的落實(shí)措施相關(guān)知識(shí)最后以煙臺(tái)市萊山區(qū)法院判決核準(zhǔn)的重整計(jì)劃及到時(shí)候簽訂的宣布協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
1、公司本次簽訂的《重整投資意向協(xié)議》大多為參加重組意愿項(xiàng)目投資而簽署,重組環(huán)節(jié)中,彼此將依據(jù)實(shí)際需求進(jìn)一步簽定有關(guān)宣布協(xié)議書,《重整投資意向協(xié)議》的落實(shí)措施相關(guān)知識(shí)最后以煙臺(tái)市萊山區(qū)法院判決核準(zhǔn)的重整計(jì)劃及到時(shí)候簽訂的宣布協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。
2、公司是否進(jìn)到重整程序仍存可變性
盡管企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入預(yù)重整程序流程,債務(wù)人已向法院起訴遞交了重整申請(qǐng),企業(yè)參與了重組聽證制度,對(duì)重整申請(qǐng)情況屬實(shí),但是該申請(qǐng)辦理能不能被公安機(jī)關(guān)審理,公司是否進(jìn)到重整程序尚具備可變性,重組成功與否也存在不確定性。企業(yè)將及時(shí)公布相關(guān)事項(xiàng)的工作進(jìn)展,不管企業(yè)能否進(jìn)到重整程序,企業(yè)將會(huì)在目前前提下認(rèn)真做好日常生產(chǎn)安全管理工作中。
3、公司股票交易存有被實(shí)行暫停上市風(fēng)險(xiǎn)
假如法院判決審理申請(qǐng)者所提出的重整申請(qǐng),依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》有關(guān)規(guī)定,深圳交易所將會(huì)對(duì)公司股票交易執(zhí)行暫停上市。
4、企業(yè)股票存有暫停上市風(fēng)險(xiǎn)
假如法院判決審理對(duì)企業(yè)的重整申請(qǐng),企業(yè)可依法相互配合人民法院及管理員開展相關(guān)重組工作中,并嚴(yán)格履行債務(wù)人法律義務(wù)。如果企業(yè)順利推進(jìn)重組并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃,將有利于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),修復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。若重組不成功,企業(yè)將存有被宣布破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)被宣布破產(chǎn),依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)股票可能面臨被暫停上市風(fēng)險(xiǎn)。
5、結(jié)合公司于2023年1月31日公布的《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》,2022年?yáng)|方海洋歸屬于母公司其他綜合收益預(yù)估為-8.8億人民幣至-11.8億人民幣。若2022年報(bào)公布后,企業(yè)2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為負(fù)值,則該股票買賣交易要被執(zhí)行暫停上市。若企業(yè)2023年仍不能扭曲困境,2023年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額依然為負(fù)數(shù),可能面臨被強(qiáng)制退市的重大風(fēng)險(xiǎn)。
6、重組執(zhí)行完畢后可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性
若企業(yè)執(zhí)行重組并執(zhí)行完畢,重整計(jì)劃將有利于改進(jìn)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),減少或清除歷史時(shí)間壓力,提升企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力,但企業(yè)后面運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析假如不合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》等有關(guān)管控法規(guī)要求,上市公司存有被實(shí)行暫停上市或終止上市風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)將高度關(guān)注相關(guān)事宜的工作進(jìn)展,并嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司新聞、理性投資并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查簿文檔
《重整投資意向協(xié)議》
特此公告
山東省東方海洋科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年二月十七日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
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