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證券代碼:600206證券簡(jiǎn)稱(chēng):有研新材序號(hào):2023-003
本公司董事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
董事會(huì)接到執(zhí)行董事毛昌輝老先生提交的離職報(bào)告,毛昌輝老先生由于工作原因,辭掉企業(yè)董事會(huì)董事及股東會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)有關(guān)職位。毛昌輝老先生在擔(dān)任董事期內(nèi)勤勉盡責(zé),為更好地提高管理水平,改進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益起著至關(guān)重要的作用。在這里對(duì)毛昌輝老先生為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心感謝。
毛昌輝老先生辭掉董事職位后,企業(yè)董事人數(shù)把不達(dá)到《公司章程》所規(guī)定的7名總數(shù),經(jīng)公司第八屆股東會(huì)提名委員會(huì)第五次大會(huì)及第八屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議,候選人汪禮敏先生為董事侯選人,任職期自股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日止。
執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷如下所示:
汪禮敏,男,1964年12月出世,中國(guó)共產(chǎn)黨員,碩士學(xué)歷,博士研究生,正高級(jí)工程師,研究生導(dǎo)師。大學(xué)畢業(yè)在北京稀有金屬科學(xué)研究總醫(yī)院有色金屬冶金技術(shù)專(zhuān)業(yè)。曾擔(dān)任北京市稀有金屬科學(xué)研究總醫(yī)院粉未冶金與特種纖維研究所副所長(zhǎng),成都稀有金屬科學(xué)研究總醫(yī)院恒源粉末狀合金廠場(chǎng)長(zhǎng),有研粉末狀新型材料有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總、經(jīng)理。在職我國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司專(zhuān)家教授,有研粉末狀新型材料有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。
特此公告。
有研新材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月18日
證券代碼:600206證券簡(jiǎn)稱(chēng):有研新材公示序號(hào):2023-005
有研新材料有限責(zé)任公司
有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●股東會(huì)舉辦時(shí)間:2023年3月6日
●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次
2023年第一次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人:股東會(huì)
(三)投票方式:此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期:2023年3月6日14點(diǎn)00分
舉辦地址:有研新材料有限責(zé)任公司會(huì)議廳(北京西城德勝門(mén)外大街合生財(cái)富廣場(chǎng)1601)
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年3月6日
至2023年3月6日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案經(jīng)2023年2月17日企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議根據(jù);決議狀況詳細(xì)公司在2023年2月18日公布于《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所官網(wǎng)(http://www.sse.com.cn)的有關(guān)公示。
2、特別決議提案:無(wú)
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:無(wú)
無(wú)。
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng):無(wú)
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東,根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的,其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有的競(jìng)選投票數(shù)的,或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù),對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。
(四)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式,詳見(jiàn)附件2
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
(一)備案時(shí)長(zhǎng):2023年3月6日在下午13:00—13:30
(二)備案地址:有研新材料有限責(zé)任公司會(huì)議廳(北京西城德勝門(mén)外大街合生財(cái)富廣場(chǎng)1601)
(三)備案方法:
1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人其委托委托代理人列席會(huì)議。由法人代表列席會(huì)議的,需持法人單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(蓋上公司印章)、法人代表證實(shí)、自己身份證原件、公司股東帳戶(hù)卡到企業(yè)辦理登記;由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人需持法人單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(蓋上公司印章)、自己身份證原件、法人代表依規(guī)開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)和受托人公司股東帳戶(hù)卡到企業(yè)登記。
2、自然人股東親身列席會(huì)議的,應(yīng)持身份證原件和復(fù)印件、公司股東帳戶(hù)卡至企業(yè)登記;授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人需持彼此身份證原件、法人授權(quán)書(shū)、和受托人帳戶(hù)卡到企業(yè)登記。
3、公司股東還可用信件或發(fā)傳真方法備案,但列席會(huì)議時(shí)須持以上文檔原件和復(fù)印件即為合理。
六、其他事宜
(一)大會(huì)聯(lián)系電話
1、手機(jī)聯(lián)系人:閆緩
2、聯(lián)系方式:010-62023601
3、發(fā)傳真:010-62362059
4、電子郵件:yanhuan@griam.cn
(二)這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天,列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行及住宿費(fèi)自立。
特此公告。
有研新材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月18日
配件1:法人授權(quán)書(shū)
配件2:選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明
上報(bào)文檔
建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議
配件1:法人授權(quán)書(shū)
法人授權(quán)書(shū)
有研新材料有限責(zé)任公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章):受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼:受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間:時(shí)間日期
備注名稱(chēng):受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明
一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。
二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組,公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票,該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名,執(zhí)行董事侯選人有12名,則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組,有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。
三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票,既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人,也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類(lèi)型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后,對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。
四、實(shí)例:
某上市企業(yè)召開(kāi)股東大會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選,應(yīng)取執(zhí)行董事5名,執(zhí)行董事侯選人有6名;應(yīng)取獨(dú)董2名,獨(dú)董侯選人有3名;應(yīng)取公司監(jiān)事2名,公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示:
某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票,選用累積投票制,他(她)在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán),在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán),在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。
該投資者可以以500票為準(zhǔn),對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他(她)既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人,也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。
如表所顯示:
證券代碼:600206證券簡(jiǎn)稱(chēng):有研新材公示序號(hào):2023-004
有研新材料有限責(zé)任公司
第八屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
有研新材料有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第八屆股東會(huì)第二十次會(huì)議報(bào)告各種材料于2023年2月7日以書(shū)面形式方法傳出。大會(huì)于2023年2月17日在公司會(huì)議室以通信方式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事6名,實(shí)到執(zhí)行董事6名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊海先生組織。監(jiān)事、高管人員出席此次會(huì)議。此次會(huì)議合乎《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、表決通過(guò)《關(guān)于增選汪禮敏先生為公司董事的議案》
毛昌輝老先生由于工作原因向董事會(huì)提交了離職報(bào)告,辭掉企業(yè)董事會(huì)董事及專(zhuān)業(yè)委員會(huì)有關(guān)職位?,F(xiàn)允許補(bǔ)選汪禮敏先生為企業(yè)第八屆董事會(huì)董事,任職期自股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日止。
執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷如下所示:
汪禮敏,男,1964年12月出世,中國(guó)共產(chǎn)黨員,碩士學(xué)歷,博士研究生,正高級(jí)工程師,研究生導(dǎo)師。大學(xué)畢業(yè)在北京稀有金屬科學(xué)研究總醫(yī)院有色金屬冶金技術(shù)專(zhuān)業(yè)。曾擔(dān)任北京市稀有金屬科學(xué)研究總醫(yī)院粉未冶金與特種纖維研究所副所長(zhǎng),成都稀有金屬科學(xué)研究總醫(yī)院恒源粉末狀合金廠場(chǎng)長(zhǎng),有研粉末狀新型材料有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總、經(jīng)理。在職我國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司專(zhuān)家教授,有研粉末狀新型材料有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。
此提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。
決議狀況:出席本次會(huì)議的執(zhí)行董事以6票贊同,0票抵制,0票放棄表決通過(guò)本提案。
2、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
企業(yè)定為2023年3月6日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議,決議《關(guān)于增選汪禮敏先生為公司董事的議案》。具體內(nèi)容詳細(xì)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
決議狀況:出席本次會(huì)議的執(zhí)行董事以6票贊同,0票抵制,0票放棄表決通過(guò)本提案。
特此公告。
有研新材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月18日
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