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證券代碼:603025證券簡稱:大豪科技公示序號:2023-004
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●股東會舉辦時間:2023年3月7日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人:股東會
(三)投票方式:此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期:2023年3月7日14點50分
舉辦地址:北京朝陽區(qū)酒仙橋大道1號企業(yè)四層會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間:自2023年3月7日
至2023年3月7日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案已經(jīng)進行了大豪科技第四屆董事會第十二次臨時會議表決通過,決定公示見2023年2月18日發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn的通知。以上提案具體內(nèi)容將再行公示。
2、特別決議提案:無
3、對中小股東獨立記票的議案:1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東,根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標準。
(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有的競選投票數(shù)的,或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù),對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。
(四)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的,以第一次投票結(jié)果為標準。
(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2
四、大會參加目標
(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(詳細情況詳細下列),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員。
五、大會備案方式
1、參加現(xiàn)場會議股東可在2023年3月2日至3月3日(早上9:00-12:00,在下午2:30-5:00)到我們公司證券投資部申請辦理列席會議資質(zhì)登記,發(fā)傳真或信件方法登新聞記者,備案時間按企業(yè)證券投資部接到發(fā)傳真或信件為標準。
2、自然人股東大會備案:自然人股東親身列席會議的,應(yīng)提供個人有效身份證;授權(quán)委托人列席會議的,應(yīng)提供委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書等。
3、公司股東大會備案:公司股東由法人代表列席會議的,應(yīng)提供個人有效身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實、公司股東合理主體資格證明文檔影印件(蓋公章)等;授權(quán)委托人列席會議的,應(yīng)提供委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書、公司股東合理主體資格證明文檔影印件(蓋公章)等。
六、其他事宜
1、大會手機聯(lián)系人:王曉軍
2、通訊地址:北京朝陽區(qū)酒仙橋大道1號北京市大豪科技發(fā)展有限公司
郵政編碼:100015
手機:010-59248942、010-59248923
發(fā)傳真:010-59248880
電子郵件:zqb@dahaobj.com
3、參加此次股東會大會工作人員吃住、交通等費用自理。
特此公告。
北京市大豪科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月18日
配件1:法人授權(quán)書
配件2:選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1:法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
北京市大豪科技發(fā)展有限公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號號:
受托人簽字(蓋公章):受委托人簽字:
受托人身份證號碼:受委托人身份證號碼:
授權(quán)委托時間:時間日期
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”,針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明
一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。
二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組,公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票,該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名,執(zhí)行董事侯選人有12名,則其公司股東針對股東會競選提案組,有著1000股的競選投票數(shù)。
三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票,既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人,也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后,對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。
四、實例:
某上市企業(yè)召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選,應(yīng)取執(zhí)行董事5名,執(zhí)行董事侯選人有6名;應(yīng)取獨董2名,獨董侯選人有3名;應(yīng)取公司監(jiān)事2名,公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示:
某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票,選用累積投票制,他(她)在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán),在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán),在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。
該投資者可以以500票為準,對提案4.00按自己的喜好決議。他(她)既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人,也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。
如表所顯示:
證券代碼:603025證券簡稱:大豪科技公示序號:2023-003
北京市大豪科技發(fā)展有限公司
股東會決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
2023年2月17日,企業(yè)在會議廳以實地方法召開第四屆董事會第十二次臨時會議。大會需到執(zhí)行董事9人,實到股東9人。會議由老總鄭建軍老先生集結(jié)和組織。此次會議報告于2023年2月15日傳出。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
1、表決通過《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》
允許候選人胡可先生為第四屆董事會獨董侯選人,任職期與企業(yè)第四屆董事會任職期一致,同時提交股東大會審議。
獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。
該項提案決議狀況:允許:9票;抵制:0票;放棄0票。
2、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
允許于2023年3月7日舉辦2023年第一次股東大會決議。
該項提案決議狀況:允許:9票;抵制:0票;放棄0票。
特此公告。
北京市大豪科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月18日
●上報文檔
(一)股東會決議
附:獨董侯選人胡可老先生個人簡歷:
胡可,男,生于1965年5月,中國籍,無海外居留權(quán),畢業(yè)院校北京交通大學(xué),博士學(xué)歷。1989年1月迄今任職于北京交通大學(xué),任北京交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院專家教授、工程項目研究院副院長、貨運物流研究院副院長;我國大數(shù)據(jù)專家咨詢委員會委員會;國家物聯(lián)網(wǎng)重要應(yīng)用示范工程項目專家組(持續(xù)兩任);國家教育部第二屆教育現(xiàn)代化專家組。
2014年4月至2020年7月任北京市恒泰實達科技發(fā)展有限公司獨董;2018年10月至2021年10月任瑞斯康達科技水平發(fā)展股份有限公司公司獨立董事;2020年5月迄今任北京市恒華偉業(yè)科技發(fā)展有限公司獨董;2021年8月迄今任聯(lián)通智網(wǎng)科技股份有限公司公司獨立董事。
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