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證券代碼:601686證券簡稱:友發(fā)集團公示序號:2023-010
債卷編碼:113058可轉(zhuǎn)債通稱:友發(fā)可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于近日接到大股東、控股股東李茂津老先生、陳克春老先生、劉振東老先生通告,獲知它與云南省國際信托有限責任公司(下稱“云南信托”)簽訂了《股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,并和信銀投資理財有限公司(下稱“信銀投資理財”)簽訂了《信托受益權(quán)遠期轉(zhuǎn)讓合同》及《股票質(zhì)押合同》,承諾李茂津、陳克春、劉振東將所持有的企業(yè)158,768,400股股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓予云南信托,并且于2023年2月16日、17日將158,768,400股股份質(zhì)押予信銀投資理財,具體事宜如下所示:
一、個股收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書及信托受益權(quán)長期轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容
(一)個股收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書
1、合同方
(1)個股收益權(quán)轉(zhuǎn)讓方:李茂津老先生、陳克春老先生、劉振東老先生
(2)個股收益權(quán)購買方:云南省國際信托有限責任公司(做為“云南信托-云和315號單一資金信托”之受委托人)
法人代表:甘煜
居所:云南省昆明市南屏街(云南省國托商務(wù)大廈)
2、標的股票收益權(quán)
根據(jù)個股收益權(quán)轉(zhuǎn)讓方所持有的企業(yè)158,768,400股(在其中:李茂津112,893,500股、陳克春24,054,700股、劉振東21,820,200股)個股為標的股票的(1)一切情況中的高管增持、售出收益;(2)因派股、公積金轉(zhuǎn)增、配資、分割股份等所形成的衍生個股在一切情況中的售出收益;(3)因擁有標的股票和衍生個股而所取得的股利分配、收益、現(xiàn)錢、年底分紅等;(4)公司終止結(jié)算時,根據(jù)標的股票而得到的結(jié)算分派資產(chǎn);(5)企業(yè)依規(guī)公司減資時,根據(jù)標的股票而得到的出資的退還;(6)因標的股票和衍生個股所產(chǎn)生的任何盈利,利潤的方式包含但是不限于現(xiàn)錢及其它任何理由。
3、個股收益權(quán)的出讓
個股收益權(quán)轉(zhuǎn)讓方位個股收益權(quán)購買方轉(zhuǎn)讓標的股票的收益權(quán),個股收益權(quán)購買方按出讓合同款從個股收益權(quán)轉(zhuǎn)讓方處選購標的股票的收益權(quán),自出讓起效日起,標的股票收益權(quán)有關(guān)的盈利和支配權(quán)歸個股收益權(quán)購買方全部。
4、擔保措施
李茂津老先生另一半劉鳳茹女性、陳克春老先生另一半楊慧敏女性、劉振東老先生另一半劉鳳霞女性,服務(wù)承諾以夫妻共有財產(chǎn)和個人戶下全部資產(chǎn)對《股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》項下的責任承擔責任。
(二)信托受益權(quán)長期轉(zhuǎn)讓協(xié)議
1、合同方
(1)信托受益權(quán)出讓方:信銀投資理財有限公司(做為“云南信托-云和315號單一資金信托”之受托人)
法人代表:郭黨懷
居所:上海黃埔區(qū)中山東二路600號1幢35層、36層
(2)信托受益權(quán)購買方:李茂津老先生、陳克春老先生、劉振東老先生
2、標底信托受益權(quán)
信托受益權(quán)出讓方系“云南信托-云和315號單一資金信托”的唯一受托人和收益人,具有本單一資金信托的所有信托受益權(quán),而本單一資金信托項下的信托資金全部用于轉(zhuǎn)讓“標的股票收益權(quán)”,因而,“標底信托受益權(quán)”的權(quán)力最后表現(xiàn)為“標的股票收益權(quán)”。
信托受益權(quán)購買方需在2024年2月20日精子活動率信托受益權(quán)出讓方付款結(jié)束出讓合同款,標底信托受益權(quán)自出讓合同款付款成功后出讓予信托受益權(quán)購買方。
3、擔保措施:個股抵押擔保,出讓方與轉(zhuǎn)讓方簽定《股票質(zhì)押合同》,并辦理標的股票的質(zhì)押登記辦理手續(xù)和強制執(zhí)行公證手續(xù)。
二、公司股東股份質(zhì)押的相關(guān)情況
為貸款擔保李茂津老先生、陳克春老先生、劉振東老先生在和信銀投資理財簽訂的《信托受益權(quán)遠期轉(zhuǎn)讓合同》項下的義務(wù)的執(zhí)行,李茂津老先生、陳克春老先生、劉振東先生與信銀投資理財于2023年2月13日簽訂了《股票質(zhì)押合同》,承諾李茂津老先生、陳克春老先生、劉振東老先生將158,768,400股企業(yè)股份質(zhì)押給信銀投資理財。
彼此已經(jīng)在2023年2月17日在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司申請辦理結(jié)束以上限售流通股的股份質(zhì)押辦理手續(xù),具體情況如下:
1、此次股份質(zhì)押基本概況
2、公司股東總計質(zhì)押股份狀況
截止到本公告公布日,以上公司股東及其一致行動人總計質(zhì)押股份情況如下:
三、別的表明
此次收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及股份質(zhì)押資金將用于李茂津老先生、陳克春老先生及劉振東先生用以還款申購友發(fā)可轉(zhuǎn)債的貸款。截止到本公告公布日,公司控股股東、控股股東李茂津老先生、陳克春老先生及劉振東先生的股權(quán)不會有平倉風險或者被強行平倉的情況,質(zhì)押貸款風險性在可控范圍以內(nèi),以上質(zhì)押貸款個人行為不會導(dǎo)致企業(yè)實際控制權(quán)發(fā)生變化。
四、備查簿文檔
1、證劵質(zhì)押登記證實;
2、《股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》《信托受益權(quán)遠期轉(zhuǎn)讓合同》及《股票質(zhì)押合同》。
特此公告。
天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司股東會
2023年2月17日
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