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證券代碼:605228證券簡稱:神通科技公示序號:2023-014
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次會議是不是有無決議案:無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年2月17日
(二)股東會舉辦地點:公司會議室(浙江省余姚市蘭江街道周家?guī)X西路788號)
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會組織情況等。
此次股東會由老總方立鋒老先生組織,大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人,參加9人,(當(dāng)場參加5人,通信參加4人);
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長助理吳超老先生出席此次會議;別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關(guān)一部分募投項目新增加實施主體、執(zhí)行地址及實施方法的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議審議的議案1為普通決議事宜,已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所持有效決議股權(quán)總量的1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所:國浩律師(杭州市)公司
侓師:李澤宇、徐立
2、律師見證結(jié)果建議:
神通科技集團(tuán)股份有限公司此次股東會的集結(jié)及舉辦程序流程,參加此次股東會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會議表決程序流程等事項,均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,此次股東會的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
神通科技集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年2月18日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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