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證券代碼:002852證券簡(jiǎn)稱:道道全公示序號(hào):2023-【011】
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、通告?zhèn)鶛?quán)人緣故
道道全糧油食品有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月17日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議審議了《關(guān)于注銷回購(gòu)股份暨減少注冊(cè)資本的議案》《關(guān)于修訂公司章程的議案》,由于公司回購(gòu)且并未應(yīng)用的股權(quán)已過期,公司擬對(duì)2019年3月19日至2020年2月28日回購(gòu)的股權(quán)15,031,695股(最后以具體銷戶時(shí)我國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司備案數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn))銷戶并相對(duì)應(yīng)減少注冊(cè)資本。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月2日公布于證監(jiān)會(huì)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于注銷回購(gòu)股份暨減少注冊(cè)資本的公告》(公示序號(hào):2023-003)
此次銷戶結(jié)束后,企業(yè)總市值會(huì)由359,000,000股調(diào)整為343,968,305股,公司注冊(cè)資金也會(huì)由359,000,000元調(diào)整為343,968,305元。
二、需債務(wù)人了解相關(guān)信息
依據(jù)《公司法》等有關(guān)最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)特此通知債務(wù)人,公司債權(quán)人始行公示公布生效日四十五日內(nèi),可持合理債務(wù)證明材料及憑據(jù)向我們公司規(guī)定償還債務(wù)或要求其提供相應(yīng)貸款擔(dān)保。債務(wù)人如貸款逾期履行以上支配權(quán),不容易因而影響到債權(quán)實(shí)效性,有關(guān)負(fù)債(責(zé)任)會(huì)由公司根據(jù)原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行。
債務(wù)人可采取信件或發(fā)傳真等書面形式方法申請(qǐng),主要方法如下所示:
1、申報(bào)日期:2023年2月18日至2023年4月3日,工作日之內(nèi)(9:00-11:30,13:00-16:00)
2、債權(quán)申報(bào)備案地址:湖南長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國(guó)際性9棟10樓
手機(jī)聯(lián)系人:道道全糧油食品有限責(zé)任公司證券部
聯(lián)系方式:0731-88966518
傳真號(hào)碼:0731-88966518
郵編:410000
3、債權(quán)申報(bào)所需資料:
公司債權(quán)人可憑證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書、協(xié)議書及其它憑證原件和復(fù)印件到企業(yè)申報(bào)債權(quán)。
債務(wù)人為企業(yè)法人,需另外帶上企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法人代表身份證明材料;由他人申報(bào),除了上述文檔之外,還需提交法人代表法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。
債務(wù)人為自然人的,需另外帶上有效身份證件原件和復(fù)印件;由他人申報(bào),除了上述文檔外,還需提交法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證件原件和復(fù)印件。
4、別的:
(1)以郵寄方式申報(bào),申報(bào)日期以寄出去郵戳日為標(biāo)準(zhǔn),來函請(qǐng)于信封袋標(biāo)明“申報(bào)債權(quán)”字眼;
(2)以發(fā)傳真方法申報(bào),申請(qǐng)日以企業(yè)相對(duì)應(yīng)系統(tǒng)軟件接到文檔日為標(biāo)準(zhǔn)。
特此公告。
道道全糧油食品有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月17日
湖南省啟元法律事務(wù)所有關(guān)
道道全糧油食品有限責(zé)任公司
2023年第一次股東大會(huì)決議的法律意見書
致:道道全糧油食品有限責(zé)任公司
湖南省啟元法律事務(wù)所(下稱“本所”)接納道道全糧油食品有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)委托,分派本所侓師出席企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議(下稱“此次股東會(huì)”),對(duì)此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議人員和召集人資格、決議流程和決議過程的合理合法實(shí)效性進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)律師見證,并做出本法律意見。
本所侓師依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”)等我國(guó)法律體系、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《道道全糧油股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定出示本法律意見書。
本所律師聲明如下所示:
(一)本所侓師按照本法律意見書出示日之前已經(jīng)發(fā)生了或是存有的客觀事實(shí),認(rèn)真履行了法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則,展開了足夠的審查認(rèn)證,確保本法律意見所評(píng)定的客觀事實(shí)真正、精確、詳細(xì),所公開發(fā)表總結(jié)性建議合理合法、精確,不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)相應(yīng)法律依據(jù)。
(二)本所侓師出示本法律意見都是基于公司已經(jīng)服務(wù)承諾全部發(fā)放給本所律師的文件信息原件及其經(jīng)本所侓師檢查與原件保持一致的團(tuán)本均是真正、詳細(xì)、靠譜,無瞞報(bào)、虛報(bào)或重大遺漏的地方。
(三)本所侓師未經(jīng)授權(quán)一切單位或者個(gè)人對(duì)該法律意見書作一切表述或表明。
為提供本法律意見,本所侓師依規(guī)檢查了公司提供的以下材料:
1、發(fā)表在中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)特定巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn/)等媒體與此次股東會(huì)相關(guān)工作的通知等公示;
2、列席會(huì)議股東或者其代理人身份證明材料、持倉(cāng)證實(shí)、法人授權(quán)書等;
3、此次股東會(huì)除權(quán)日的企業(yè)股份公司章程、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的到會(huì)備案紀(jì)錄及相關(guān)信息;
4、此次股東會(huì)會(huì)議文件、決議材料等。
鑒此,本所侓師依照律師行業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德和勤勉盡責(zé)信念,就此次股東會(huì)發(fā)布法律意見如下所示:
一、此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程
1、經(jīng)檢查,此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié),董事會(huì)于2023年2月2日在證監(jiān)會(huì)特定巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn/)等新聞中各自公示了有關(guān)舉辦此次股東會(huì)工作的通知,該等公告信息了會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)、地址、方法、提案具體內(nèi)容、證券登記方法等事宜。
2、這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
(1)這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年2月17日(星期五)在下午14:00在湖南長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國(guó)際城9棟10樓綜合性會(huì)議室召開,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉建軍老先生組織。
(2)此次股東會(huì)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票:2023年2月17日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng);利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票:2023年2月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)上海證券交易所的交易軟件或是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。
經(jīng)檢查,此次股東會(huì)舉辦時(shí)長(zhǎng)、地址、方法、會(huì)議主題與公告信息一致。
本所覺得,此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、參會(huì)工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共13人,意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量164,626,428股,占公司有投票權(quán)的股權(quán)總量的45.8569%。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
經(jīng)檢查,出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共12名,均是董事會(huì)確立的除權(quán)日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的自然人股東或者其合理合法授權(quán)授權(quán)委托人,持有股權(quán)數(shù)量161,622,488股,占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的45.0202%。
經(jīng)檢查,除了上述公司股東及股東委托代理人之外,參加/出席此次股東會(huì)還因企業(yè)在職在職的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理、別的高管人員及本所侓師,該等群體具有法律效力、法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的參加/列席資質(zhì)。
本所覺得,出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資質(zhì)合法有效。
2、網(wǎng)上投票
依據(jù)深圳證券信息有限公司提供的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,根據(jù)網(wǎng)上投票方法參加此次股東會(huì)股東共1名,總共持有公司3,003,940股股權(quán),占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.8368%。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與決議股東資格,其真實(shí)身份已經(jīng)從身份認(rèn)證組織認(rèn)證。
3、會(huì)議召集人資質(zhì)
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)。
本所覺得,此次股東會(huì)的召集人資質(zhì)合法有效。
三、此次股東會(huì)臨時(shí)性提議的現(xiàn)象
經(jīng)檢查,此次股東會(huì)沒有提升臨時(shí)性提議的現(xiàn)象。
四、此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
經(jīng)檢查,這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)記名投票方法展開了決議。股東會(huì)對(duì)方案開展決議前,舉薦了兩名股東代表參與記票和監(jiān)票。列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人就納入此次公司股東大會(huì)議程的議案逐一展開了決議及表決。決議完成后,由大會(huì)舉薦的股東代表、監(jiān)事意味著與本所侓師共同承擔(dān)記票、監(jiān)票。會(huì)議主持現(xiàn)場(chǎng)公布了當(dāng)場(chǎng)決議情況及結(jié)論。
2、網(wǎng)上投票
網(wǎng)上投票完成后,深圳證券信息有限責(zé)任公司向領(lǐng)導(dǎo)帶來了此次股東會(huì)網(wǎng)上投票結(jié)論。
3、決議結(jié)論
在所律師的見證下,自然人股東代表及公司監(jiān)事意味著一起,在合拼統(tǒng)計(jì)分析每一項(xiàng)提案在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉結(jié)論的前提下,確認(rèn)了每一項(xiàng)提案最后決議結(jié)論,詳細(xì)如下:
(1)表決通過《關(guān)于注銷回購(gòu)股份暨減少注冊(cè)資本的議案》
總決議狀況:
允許164,626,428股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況:
允許25,190,833股,占列席會(huì)議中小股東持有股份的100.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.0000%。
(2)表決通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
總決議狀況:
允許164,626,428股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況:
允許25,190,833股,占列席會(huì)議中小股東持有股份的100.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.0000%。
本所覺得,此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合法有效。
五、結(jié)果建議
總的來說,本所覺得,此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格合法有效;此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合法有效。
二二三年二月十七日
證券代碼:002852證券簡(jiǎn)稱:道道全公示序號(hào):2023-【010】
道道全糧油食品有限責(zé)任公司
2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提醒
1、此次股東會(huì)無提升、變更或否定提案的情況。
2、此次股東會(huì)無變動(dòng)過去股東會(huì)議決議的情況。
二、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)會(huì)議的舉辦狀況
1、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng):
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年2月17日(星期五)14:00,開會(huì)時(shí)間大半天。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):
①根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票:2023年2月17日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng);
②根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票:2023年2月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址:湖南長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國(guó)際城9棟10樓綜合性會(huì)議廳。
3、會(huì)議召開方法:施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人:企業(yè)第三屆股東會(huì)。
5、會(huì)議主持:公司董事長(zhǎng)劉建軍老先生。
6、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī):此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(二)大會(huì)參加狀況
1、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票選舉。通過視頻和網(wǎng)上投票股東13人,意味著股權(quán)164,626,428股,占上市企業(yè)總股份的45.8569%。在其中:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況:參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著12人,意味著股權(quán)161,622,488股,占上市企業(yè)總股份的45.0202%。
(2)網(wǎng)上投票狀況:根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人,意味著股權(quán)3,003,940股,占上市企業(yè)總股份的0.8368%。
(3)中小股東參加狀況:出席本次股東會(huì)的中小股東(指除企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東)共7人,意味著股權(quán)25,190,833股,占上市企業(yè)總股份的7.0169%。
在其中,通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票股東6人,意味著股權(quán)22,186,893股,占上市企業(yè)總股份的6.1802%;根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人,意味著股權(quán)3,003,940股,占上市企業(yè)總股份的0.8368%。
2、企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式出席此次會(huì)議,副總吳康林出席了此次會(huì)議,保薦代表人以通信方式出席了此次會(huì)議。
3、湖南省啟元法律事務(wù)所委任的記錄侓師出席本次股東會(huì),并提交了法律意見書。
三、提案決議表決狀況
這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議,決議結(jié)論如下所示:
1、表決通過《關(guān)于注銷回購(gòu)股份暨減少注冊(cè)資本的議案》
決議結(jié)論:允許164,626,428股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東總決議狀況為:允許25,190,833股,占列席會(huì)議的中小股東持有股份的100.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0000%。
本提案得到此次股東會(huì)根據(jù)。
2、表決通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》
決議結(jié)論:允許164,626,428股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東決議狀況為:允許25,190,833股,占列席會(huì)議的中小股東持有股份的100.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0000%。
本提案得到此次股東會(huì)根據(jù)。
四、侓師開具的法律意見書
此次股東會(huì)經(jīng)湖南省啟元法律事務(wù)所徐燁侓師、趙成杰侓師當(dāng)場(chǎng)印證,并提交了法律意見書。該法律意見書覺得:此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格合法有效;此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合法有效。
五、備查簿文檔
1、《道道全糧油股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》;
2、《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于道道全糧油股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
道道全糧油食品有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月17日
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