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證券代碼:600346證券簡(jiǎn)稱:恒力石化公示序號(hào):2023-002
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
恒力石化有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆股東會(huì)第七次大會(huì)(下稱“此次會(huì)議”)于2023年2月12日以打電話方法下達(dá)通知。大會(huì)于2023年2月17日以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名,真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。會(huì)議由老總范紅衛(wèi)女性組織,公司高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的舉辦和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)和《恒力石化股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)等相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事逐一用心決議,大會(huì)已通過下列提案:
一、《關(guān)于變更第三期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的議案》
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求,根據(jù)企業(yè)第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期的具體工作進(jìn)展,擬變動(dòng)其資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的《關(guān)于變更第三期和第五期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的公告》(公示序號(hào):2023-003)。
結(jié)合公司2019年第二次股東大會(huì)決議的有關(guān)受權(quán),本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
二、《關(guān)于變更第五期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的議案》
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求,根據(jù)企業(yè)第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期的具體工作進(jìn)展,擬變動(dòng)其資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的《關(guān)于變更第三期和第五期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的公告》(公示序號(hào):2023-003)。
結(jié)合公司2020年第二次股東大會(huì)決議的有關(guān)受權(quán),本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
關(guān)聯(lián)董事龔滔回避表決,由其他非關(guān)聯(lián)董事決議。
決議結(jié)論:允許6票;抵制0票;放棄0票。
特此公告。
恒力石化有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月18日
證券代碼:600346證券簡(jiǎn)稱:恒力石化公示序號(hào):2023-003
恒力石化有限責(zé)任公司
關(guān)于變更第三期和第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
恒力石化有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月17日舉辦第九屆股東會(huì)第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更第三期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于變更第五期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的議案》,現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下:
一、基本概況
(一)企業(yè)第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃狀況簡(jiǎn)述
公司在2019年6月11日舉辦第八屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議并通過了《恒力石化股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃(草案)》及引言;于2019年7月2日召開第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《恒力石化股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃(草案)(修訂稿)》及引言(修改草案);于2019年7月18日舉辦2019年第二次股東大會(huì)決議決議并通過了《恒力石化股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃(草案)(修訂稿)》及引言(修改草案),允許執(zhí)行第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,并受權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的相關(guān)事宜;于2019年12月23日舉辦第八屆股東會(huì)第八次大會(huì),決議并通過了《恒力石化股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃(草案)(二次修訂稿)》及引言(二次修改草案)等有關(guān)提案;于2019年12月31日公布了《關(guān)于第三期員工持股計(jì)劃完成股票購買的公告》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)里的有關(guān)公示。
企業(yè)第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃總計(jì)持有公司股份22,237,100股,具體情況如下:
(二)企業(yè)第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃狀況簡(jiǎn)述
企業(yè)分別于2020年9月30日、2020年10月27日召開第八屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、2020年第二次股東大會(huì)決議,決議并通過了《恒力石化股份有限公司第五期員工持股計(jì)劃(草案)》及引言,允許執(zhí)行第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,并受權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的相關(guān)事宜;于2021年3月1日召開第八屆股東會(huì)第十六次大會(huì)審議通過了《恒力石化股份有限公司第五期員工持股計(jì)劃(草案)(修訂稿)》及引言(修改草案)等有關(guān)提案;于2021年3月16日公布了《關(guān)于第五期員工持股計(jì)劃完成股票購買的公告》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)里的有關(guān)公示。
企業(yè)第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃總計(jì)持有公司股份7,051,700股,具體情況如下:
二、此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變動(dòng)關(guān)鍵事宜
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求,根據(jù)企業(yè)第三期和第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期的具體工作進(jìn)展,擬變動(dòng)第三期、第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),并新開設(shè)對(duì)應(yīng)的持股計(jì)劃管理賬戶。
三、別的表明
現(xiàn)階段,變更后的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并未最終決定。結(jié)合公司股東會(huì)的受權(quán),董事會(huì)將申請(qǐng)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的變動(dòng)事宜,不會(huì)對(duì)公司第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行、公司財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)性危害。
企業(yè)將按照實(shí)際工作進(jìn)展,立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
恒力石化有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月18日
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