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證券代碼:600881證券簡稱:亞泰集團(tuán)公示序號(hào):臨2023-009號(hào)
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次會(huì)議是不是有無決議案:無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長:2023年2月17日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn):亞泰集團(tuán)總公司七樓多功能會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié),老總宋尚龍老先生主持了大會(huì),一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員出席了此次會(huì)議,合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事15人,參加14人,執(zhí)行董事劉萍老先生由于工作原因未出席本次大會(huì);
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事9人,參加9人;
3、董事長助理出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關(guān)吉林亞泰商場(chǎng)有限責(zé)任公司為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司在長春農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動(dòng)資金借款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:有關(guān)再為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林公主嶺農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動(dòng)資金借款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:有關(guān)再為亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司、吉林省龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司、吉林東北亞地區(qū)藥業(yè)股份有限公司在琿春農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動(dòng)資金借款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:有關(guān)再為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙陽農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的銀行匯票授信額度公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:有關(guān)再為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰龍山水泥有限公司在吉林省環(huán)城路農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:有關(guān)再次將企業(yè)所持有的長春亞泰建材集團(tuán)有限責(zé)任公司股份為公司發(fā)展在我國銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
7、提案名字:有關(guān)為吉林亞泰制藥業(yè)有限責(zé)任公司在吉林省銀行股份有限公司辦理的固資貸款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
8、提案名字:有關(guān)再為吉林東北亞地區(qū)藥業(yè)股份有限公司在光大銀行有限責(zé)任公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
9、提案名字:有關(guān)再為吉林亞泰富苑購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司、吉林亞泰商場(chǎng)有限責(zé)任公司、吉林亞泰餐館有限公司在長春雙陽吉銀城鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
10、提案名字:有關(guān)再為吉林亞泰水泥有限公司在長春市農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動(dòng)資金借款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會(huì)議所有提案都已得到合理根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所:吉林省秉責(zé)法律事務(wù)所
侓師:張靜蕙、店家碧
2、律師見證結(jié)果建議:
亞泰集團(tuán)2023年第一次股東大會(huì)決議的召集召開程序合法合理,會(huì)議召集人資格及列席會(huì)議工作人員資格合法有效,有關(guān)提案的決議及會(huì)議的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文件名稱
1、吉林亞泰(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定;
2、吉林省秉責(zé)法律事務(wù)所有關(guān)吉林亞泰(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的法律意見書。
吉林亞泰(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
2023年2月18日
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