證券代碼:600326證券簡稱:西藏天路公示序號:2023-13號
可轉債編碼:110060可轉債通稱:天路可轉債
債卷編碼:188478債卷通稱:21天路01
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
●此次會議是不是有無決議案:無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年2月17日
(二)股東會舉辦地點:西藏拉薩市奪底路14號企業(yè)6610會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,交流會組織情況等。
因為國家公務緣故公司黨委書記、老總扎西尼瑪老先生無法出席本次股東會,經董事會二分之一之上強烈推薦,會議由紀委委員、執(zhí)行董事、副總西虹女性組織,大會采用當場網絡投票與網上投票相結合的,此次會議集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及其《公司章程》有關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人,到場4人,公司黨委書記、老總扎西尼瑪老先生,紀委委員、執(zhí)行董事、副總格桑羅布先生和執(zhí)行董事孫旭老先生因國家公務緣故無法參與本次會議;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加2人,紀委委員、監(jiān)事長達億瓦扎西老先生因國家公務緣故無法參與本次會議;
3、企業(yè)財務主管、董事長助理胡炳芳女性與公司一部分管理層根據現場會議方法出席了此次會議;北京德恒法律事務所印證侓師當場對此次股東會展開了印證。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關2023年度日常關聯交易的議案
決議結論:根據
決議狀況:
2、提案名字:有關修改公司章程的議案
決議結論:根據
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次參會公司股東均對會議議案展開了決議。提案1涉及到關聯方交易,大股東藏區(qū)建工建材投資有限公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所:北京德恒法律事務所
侓師:黃麗萍、朱曉娜
2、律師見證結果建議:
公司本次會議的集結、舉辦程序流程、出席本次大會工作的人員及其此次會議的召集人的法律主體、此次會議的提案及其決議程序流程、決議結論均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定,此次會議申請的決定合法有效。
特此公告。
西藏天路有限責任公司股東會
2023年2月18日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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