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證券代碼:002986證券簡稱:宇新股份公示序號:2023-020
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開狀況
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第三屆股東會第十五次會議報告于2023年2月14日以通信方式送到,大會于2023年2月17日以發(fā)傳真決議的形式舉辦,此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7人,具體參與決議執(zhí)行董事7人。會議的參加總數(shù)、召集召開程序流程、審議具體內(nèi)容合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會議審議狀況
與會董事經(jīng)仔細(xì)探討并決議,決議并通過如下所示提案:
1、決議并通過《關(guān)于延長非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》
為保證此次公開增發(fā)A股個股的順利開展,擬向公司本次公開增發(fā)A股個股股東會議決議的有效期自原期滿生效日增加12月,即延至2024年3月9日。
主要內(nèi)容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告》(公示序號:2023-022)。
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
該提議尚要遞交股東大會審議。
2、決議并通過《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
為保證此次公開增發(fā)A股個股的順利開展,擬報請股東會將受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次非公開發(fā)行相關(guān)的事宜的有效期自原期滿生效日增加12月,即延至2024年3月9日。
主要內(nèi)容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告》(公示序號:2023-022)。
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
該提議尚要遞交股東大會審議。
3、決議并通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
企業(yè)定為2023年3月7號在公司會議室以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第二次股東大會決議。會議報告詳細(xì)公司在2023年2月18日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆股東會第十五次會議決議
2、獨董有關(guān)第三屆股東會第十五次大會相關(guān)事項的事先認(rèn)同建議
3、獨董有關(guān)第三屆股東會第十五次大會相關(guān)事項自主的建議
特此公告。
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月18日
證券代碼:002986證券簡稱:宇新股份公示序號:2023-021
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司
第三屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開狀況
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第三屆職工監(jiān)事第十三次大會于2023年2月17日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦,會議報告于2023年2月14日以通信方式傳出。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人,具體參加公司監(jiān)事3人,在其中余良軍老先生、李軒老先生以通信方式參與。會議由監(jiān)事長聶棟良老先生組織,企業(yè)董事長助理譚良謀老先生出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會議審議狀況
經(jīng)參會公司監(jiān)事決議及表決,決議并通過如下所示提案:
1、決議并通過《關(guān)于延長非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》
職工監(jiān)事允許報請股東會將公司本次公開增發(fā)A股個股股東會議決議的有效期自原期滿生效日增加12月,即延至2024年3月9日。
主要內(nèi)容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告》(公示序號:2023-022)。
職工監(jiān)事覺得:此次增加企業(yè)發(fā)行A股個股股東會議決議有效期限有益于推動非公開發(fā)行工作中,有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
決議結(jié)論:3票允許,0票抵制,0票放棄。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十三次會議決議
特此公告。
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事
2023年2月18日
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