掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
證券代碼:600811證券簡(jiǎn)稱:東方集團(tuán)公示序號(hào):臨2023-004
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月17日以通訊表決的形式舉辦第十屆股東會(huì)第三十次大會(huì)。此次會(huì)議報(bào)告于2023年2月12日通過(guò)微信、電子郵件等形式通告整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)出席執(zhí)行董事9人,真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事8人,執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁戴獲勝老先生由于被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)采取留置措施缺陣此次會(huì)議。此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》
企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限公司在中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司北京分行不得超過(guò)2.7億人民幣固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的公告》(公示序號(hào):臨2023-005)。
關(guān)聯(lián)董事方灝老先生、劉怡女性逃避對(duì)該提案的決議。
決議結(jié)論:贊同6票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
企業(yè)定為2023年3月6日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議,決議《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):臨2023-006)。
決議結(jié)論:贊同8票、抵制0票、放棄0票。
特此公告。
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月18日
證券代碼:600811證券簡(jiǎn)稱:東方集團(tuán)公示序號(hào):臨2023-005
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)為大股東公司擔(dān)保的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●被擔(dān)保人名稱和是否屬于上市企業(yè)關(guān)聯(lián)人:東方集團(tuán)有限責(zé)任公司,為公司控股股東。
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額:公司控股股東東方集團(tuán)有限公司在中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司北京分行(下稱“平安銀行北京分行”)2.7億人民幣固定資產(chǎn)貸款將在2023年2月28日期滿,上述情況借款由企業(yè)提供連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。前不久,東方集團(tuán)有限責(zé)任公司擬將平安銀行北京分行申請(qǐng)辦理上述情況銀行貸款到期貸款展期或改變到期還款日業(yè)務(wù)流程,由企業(yè)再次給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。截止2023年2月17日,企業(yè)為東方集團(tuán)有限責(zé)任公司以及子公司提供擔(dān)保具體賬戶余額為人民幣35.55億人民幣。此次貸款擔(dān)保不屬于新增加擔(dān)保額度。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:是。
●對(duì)外擔(dān)保貸款逾期狀況:無(wú)。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:目前為止,公司及子公司對(duì)外擔(dān)保(含對(duì)聯(lián)公司提供擔(dān)保與對(duì)合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保)賬戶余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的65.01%。煩請(qǐng)投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
(一)貸款擔(dān)?;靖艣r
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)大股東東方集團(tuán)有限公司在中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司北京分行(下稱“平安銀行北京分行”)2.7億人民幣固定資產(chǎn)貸款將在2023年2月28日期滿,上述情況借款由企業(yè)提供連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。前不久,東方集團(tuán)有限責(zé)任公司擬將平安銀行北京分行申請(qǐng)辦理上述情況銀行貸款到期貸款展期或改變到期還款日業(yè)務(wù)流程,由企業(yè)再次給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保,實(shí)際貸款擔(dān)保情況如下:
截止2023年2月17日,企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司給予擔(dān)保余額35.55億人民幣,東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司為公司及子公司提供擔(dān)保賬戶余額50.28億人民幣。此次貸款擔(dān)保不屬于新增加擔(dān)保額度。
(二)公司就此次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及有待履行決策制定
公司在2023年2月17日舉辦第十屆股東會(huì)第三十次大會(huì),經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事決議以6票贊同、0票抵制、0票放棄已通過(guò)《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》,關(guān)聯(lián)董事方灝老先生、劉怡女性回避表決。獨(dú)董發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)布了允許書(shū)面審查意見(jiàn)。該提案尚須提交公司股東大會(huì)審議,關(guān)系公司股東將于股東大會(huì)上逃避對(duì)于該提案的決議。
二、被擔(dān)保人狀況
東方集團(tuán)有限責(zé)任公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911100007541964840,成立年限2003年8月26日,注冊(cè)資金10億人民幣,法人代表張顯峰,公司注冊(cè)地址為北京朝陽(yáng)區(qū)麗都花園路5號(hào)樓1棟樓26層2606,業(yè)務(wù)范圍為:投資;資本管理;房產(chǎn)開(kāi)發(fā);市場(chǎng)銷(xiāo)售自主開(kāi)發(fā)的商品房、珠寶飾品、煤碳(沒(méi)有在北京市進(jìn)行實(shí)體煤的買(mǎi)賣(mài)、貯運(yùn)主題活動(dòng))、建筑裝飾材料、建筑裝飾材料、五金交電、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、橡塑制品、礦產(chǎn)、金屬礦石、金屬?gòu)?fù)合材料、紙槳、紙包裝制品、金屬制造、建筑鋼材、焦碳、化工原材料(沒(méi)有危化品)、精飼料、飼料添加物、輕質(zhì)燃料油、塑膠制品;商貿(mào)經(jīng)紀(jì)人與代理商;物業(yè)管理服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、行業(yè)交流;商務(wù)咨詢(沒(méi)有中介公司);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;市場(chǎng)調(diào)研;市場(chǎng)銷(xiāo)售食品類(lèi);成品油零售。
截止到2021年12月31日,該企業(yè)經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)764.83億人民幣,總負(fù)債509.03億人民幣,在其中銀行借款總金額303.77億人民幣,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額410.7億人民幣,歸屬于母公司其他綜合收益總金額31.3億人民幣,2021年度完成營(yíng)業(yè)收入1055.92億人民幣,純利潤(rùn)-5.52億人民幣,歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)-4.1億人民幣。
截止到2022年9月30日,該企業(yè)沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)總資產(chǎn)798.89億人民幣,總負(fù)債520.8億人民幣,在其中銀行借款總金額300.97億人民幣,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額422.03億人民幣,歸屬于母公司其他綜合收益總金額38億人民幣,2022年1-9月完成營(yíng)業(yè)收入683.6億人民幣,純利潤(rùn)15.9億人民幣,歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)2.97億人民幣。
東方集團(tuán)有限責(zé)任公司為根本公司控股股東,公司實(shí)際控制人及東方集團(tuán)有限責(zé)任公司直接跟根據(jù)藏區(qū)中國(guó)東方潤(rùn)瀾投資咨詢有限責(zé)任公司總計(jì)擁有我們公司30.42%股權(quán)。股本結(jié)構(gòu)如下所示:
東方集團(tuán)有限責(zé)任公司不會(huì)有列為失信被執(zhí)行人的現(xiàn)象,不會(huì)有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限公司在平安銀行北京分行不得超過(guò)2.7億人民幣固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保,以上貸款擔(dān)保事宜目前還沒(méi)有簽定實(shí)際擔(dān)保協(xié)議,具體看公司和平安銀行北京分行簽訂的有關(guān)合同條款為標(biāo)準(zhǔn)。
四、質(zhì)押擔(dān)保分配
對(duì)于公司本次為東方集團(tuán)有限公司提供的保證擔(dān)保,我們公司與東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司HeFuInternationalLimited簽署《反擔(dān)保協(xié)議》。依據(jù)約定書(shū),HeFuInternationalLimited為公司本次向東方集團(tuán)有限公司提供的保證擔(dān)保以連帶責(zé)任保證的形式給予質(zhì)押擔(dān)保,質(zhì)押擔(dān)保的期為我們公司為利益相關(guān)方公司擔(dān)保合同履行完畢生效日三年。
HeFuInternationalLimited,注冊(cè)地址為英屬維爾京群島,注冊(cè)資本為5臺(tái)幣人民幣,主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為經(jīng)濟(jì)貿(mào)易。東方集團(tuán)有限責(zé)任公司根據(jù)輝瀾集團(tuán)有限公司擁有HeFuInternationalLimited100%股份。HeFuInternationalLimited立即擁有聯(lián)合能源投資有限公司(下稱“聯(lián)合能源集團(tuán)公司”)30.55%股權(quán),為聯(lián)合能源集團(tuán)公司第一大股東。聯(lián)合能源集團(tuán)公司(0467.HK)為一家在香港交易所創(chuàng)業(yè)板上市的石油化工勘探開(kāi)發(fā)公司,主要是針對(duì)上下游石油化工勘查與生產(chǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)等服務(wù)。
依據(jù)上海立信資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司于2022年3月31日開(kāi)具的《東方集團(tuán)有限公司擬以HeFuInternationalLimited股權(quán)擔(dān)保所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(信資評(píng)報(bào)字[2022]第030027號(hào)),截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2022年2月28日,HeFuInternationalLimited股東所有利益評(píng)估值80.70億人民幣。此次公司擔(dān)保后,HeFuInternationalLimited為企業(yè)提供反擔(dān)保額度為35.55億人民幣,上述情況評(píng)定凈資產(chǎn)價(jià)值可以遮蓋有關(guān)反擔(dān)保額度。
五、擔(dān)保的必要性和合理化
公司和東方集團(tuán)有限責(zé)任公司秉著互利共贏標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)長(zhǎng)期性創(chuàng)建互肋關(guān)聯(lián),具有信用擔(dān)保的功效,提升了總體資金實(shí)力,做到共享金融授信額度網(wǎng)絡(luò)資源、提高融資效率和降低融資成本的效果,具有必要性和合理化。目前為止,東方集團(tuán)有限責(zé)任公司資信情況優(yōu)良,不會(huì)有重要負(fù)債貸款逾期或不良記錄,不會(huì)有列為失信被執(zhí)行人、密切關(guān)注名冊(cè)等情況。HeFuInternationalLimited為公司本次向東方集團(tuán)有限公司提供的保證擔(dān)保以連帶責(zé)任保證的形式給予質(zhì)押擔(dān)保,有關(guān)貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),不存在損害公司及股東利益的情形。
六、股東會(huì)建議
1、股東會(huì)建議
這次貸款擔(dān)保事宜早已公司在2023年2月17日舉行的第十屆股東會(huì)第三十次會(huì)議審議根據(jù),關(guān)聯(lián)董事方灝老先生、劉怡女性回避表決。股東會(huì)覺(jué)得公司和大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司長(zhǎng)期性創(chuàng)建互肋關(guān)聯(lián),根據(jù)互肋具有信用擔(dān)保的功效,提升了總體資金實(shí)力,做到共享金融授信額度網(wǎng)絡(luò)資源、提高融資效率和降低融資成本的效果,具有必要性和合理化。此次貸款擔(dān)保由HeFuInternationalLimited給予質(zhì)押擔(dān)保,有關(guān)貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),不存在損害公司及股東利益的情形。
2、獨(dú)董對(duì)此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保的事先認(rèn)同建議
企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司公司擔(dān)保系根據(jù)彼此長(zhǎng)時(shí)間存在的互肋關(guān)聯(lián),HeFuInternationalLimited為本次貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保,貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),不存在損害公司及股東利益的情形,同意將有關(guān)提案遞交股東會(huì)決議,關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
3、獨(dú)董對(duì)此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保自主的建議
目前為止東方集團(tuán)有限責(zé)任公司資信情況優(yōu)良,不會(huì)有重要負(fù)債貸款逾期或不良記錄,不會(huì)有列為失信被執(zhí)行人、密切關(guān)注名冊(cè)等情況。此次貸款擔(dān)保由HeFuInternationalLimited給予質(zhì)押擔(dān)保,貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)在討論有關(guān)提案時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)董允許此次貸款擔(dān)保事宜并提交公司股東大會(huì)審議。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)擔(dān)保書(shū)面審查意見(jiàn)
公司本次公司擔(dān)保都是基于與大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司長(zhǎng)期性創(chuàng)建的互肋關(guān)聯(lián),互肋有益于多方長(zhǎng)期穩(wěn)定的實(shí)施融資擔(dān)保業(yè)務(wù),達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金要求。此次貸款擔(dān)保由HeFuInternationalLimited給予質(zhì)押擔(dān)保,貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),不存在損害公司及股東利益的情形。大家允許為大股東公司擔(dān)保事宜同時(shí)提交股東會(huì)決議。
七、企業(yè)總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保狀況
截止2023年2月17日,公司及子公司對(duì)外擔(dān)保(含對(duì)聯(lián)公司提供擔(dān)保與對(duì)合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保)賬戶余額126.21億人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的65.01%,在其中,為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保(含分公司為子公司提供擔(dān)保)賬戶余額90.06億人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)46.39%;企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司給予擔(dān)保余額35.55億人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的18.31%,東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司為公司及子公司提供擔(dān)保賬戶余額50.28億人民幣;企業(yè)為除大股東及其子公司之外的合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保賬戶余額0.6億人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.31%。企業(yè)以上貸款擔(dān)保無(wú)貸款逾期狀況。
特此公告。
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月18日
證券代碼:600811證券簡(jiǎn)稱:東方集團(tuán)公示序號(hào):2023-006
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦
2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●股東會(huì)舉辦時(shí)間:2023年3月6日
●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次
2023年第一次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人:股東會(huì)
(三)投票方式:此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期:2023年3月6日14點(diǎn)30分
舉辦地址:哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號(hào)東方大廈17層視頻會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年3月6日
至2023年3月6日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)
不屬于。
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案早已公司在2023年2月17日舉行的第十屆股東會(huì)第三十次會(huì)議審議根據(jù),實(shí)際詳細(xì)公司在2023年2月18日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示。
2、特別決議提案:1
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:1
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:張宏偉、東方集團(tuán)有限責(zé)任公司、藏區(qū)中國(guó)東方潤(rùn)瀾投資咨詢有限責(zé)任公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:不屬于。
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
1、合乎列席會(huì)議要求的法人股東須持自己有效身份證件、股東賬戶卡,授權(quán)代理人須持自己有效身份證件、法人授權(quán)書(shū)(款式見(jiàn)附件)、受托人股東賬戶卡;個(gè)人股公司股東需持加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人代表證明或法人代表簽訂的法人授權(quán)書(shū)、股東賬戶卡及出席人合理身份證補(bǔ)辦登記。外地公司股東能夠發(fā)傳真或信件方法備案。
2、備案時(shí)長(zhǎng):2023年3月3日早上9:00—11:30,在下午14:00—16:30。
3、備案地址:哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號(hào)東方大廈16層董事會(huì)辦公室。
4、手機(jī)聯(lián)系人:丁辰。
5、聯(lián)系方式/發(fā)傳真:0451-53666028。
六、其他事宜
當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議者吃住、交通出行費(fèi)用自理。
特此公告。
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月18日
配件1:法人授權(quán)書(shū)
上報(bào)文檔
建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議。
配件1:法人授權(quán)書(shū)
法人授權(quán)書(shū)
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章):受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼:受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間:時(shí)間日期
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)