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證券代碼:601869證券簡稱:長飛光纖公示序號:臨2023-003
債卷編碼:175070債卷通稱:20長飛01
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次會(huì)議是不是有無決議案:無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長:2023年2月17日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn):湖北武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道9號201工程建筑多媒體會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)采用當(dāng)場投票選舉與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦。
會(huì)議由董事會(huì)集結(jié),由老總馬杰老先生組織。
此次股東會(huì)的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人,以當(dāng)場及通信方式參加12人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,以當(dāng)場及通信方式參加3人;
3、公司老總、董事長助理以及部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關(guān)準(zhǔn)許與DrakaComteqB.V.光纖線技術(shù)合作協(xié)議2023-2024年交易額上限的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:有關(guān)與PrysmianS.p.A.簽定2023-2025年平時(shí)關(guān)系/關(guān)連交易合作框架協(xié)議及準(zhǔn)許交易額上限的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:有關(guān)與長飛上海簽定2023-2025年平時(shí)關(guān)系/關(guān)連交易合作框架協(xié)議及準(zhǔn)許交易額上限的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:有關(guān)與中國華信簽定2023-2025年平時(shí)關(guān)系/關(guān)連交易合作框架協(xié)議及準(zhǔn)許交易額上限的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:有關(guān)與上海諾基亞貝爾簽定2023-2025年平時(shí)關(guān)系/關(guān)連交易合作框架協(xié)議及準(zhǔn)許交易額上限的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:有關(guān)合伙及控股子公司2023-2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)提案均是一般決議案,并都已得到列席會(huì)議股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的半數(shù)以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所:北京貿(mào)通法律事務(wù)所
侓師:郭旭、陳璐
2、律師見證結(jié)果建議:
公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、會(huì)議的決議程序流程、決議結(jié)論合理合法、合理,合乎最新法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
手機(jī)上網(wǎng)配件:
經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
備查簿文檔:
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
特此公告。
長飛光纖光纜有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月18日
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