掃一掃
下載數(shù)字化報APP
證券代碼:603026證券簡稱:勝新橋材公示序號:2023-029
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●股東會舉辦時間:2023年3月7日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第三次股東大會決議
(二)股東會召集人:股東會
(三)投票方式:此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)
舉行的日期:2023年3月7日14點(diǎn)00分
舉辦地址:山東東營市墾利區(qū)同興路198號石大勝華寫字樓A402室
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間:自2023年3月7日
至2023年3月7日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上1/2/3企業(yè)第七屆股東會第三十三次會議審議根據(jù),以上1/3經(jīng)公司第七屆職工監(jiān)事第十七次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月20日上海證券交易所(http://www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的公示。
2、特別決議提案:1/2/3
3、對中小股東獨(dú)立記票的議案:1/2/3
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東,根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
(一)備案時長
2023年2月27日早上9:00-12:00,13:30-17:00
(二)備案方式:
1、法人股東:須持身份證和股東賬戶卡登記信息;受權(quán)授權(quán)委托人出
席會議的,須持身份證、委托授權(quán)書和受托人股東賬戶卡登記信息;
2、公司股東:由法人代表列席會議的,須持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表
人身份證件和股東賬戶卡登記信息;由法人代表委托委托代理人參會的,須持
身份證原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息;
3、外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真辦理登記,可是參加現(xiàn)場會議時應(yīng)當(dāng)持上
述有效證件材料的正本,以便檢查。郵政編碼:257053,(信件上請注明“股東會”字眼)
(三)備案地址:
山東東營市墾利區(qū)同興路198號勝新橋材寫字樓A301室
(四)備案聯(lián)系電話:
聯(lián)系方式:0546-2169536
發(fā)傳真:0546-2169539
電子郵件:sdsh@sinodmc.com
手機(jī)聯(lián)系人:邵坤
六、其他事宜
1、參加現(xiàn)場會議工作人員請在會議開始前半小時內(nèi)抵達(dá)會議地點(diǎn);并持身份證、個股賬戶、法人授權(quán)書等正本,便于認(rèn)證進(jìn)場。
2、現(xiàn)場會議開會時間大半天,出席會議公司股東交通和吃住費(fèi)用自理。
特此公告。
勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年2月20日
配件1:法人授權(quán)書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1:法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號號:
受托人簽字(蓋公章):受委托人簽字:
受托人身份證號碼:受委托人身份證號碼:
授權(quán)委托時間:時間日期
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”,針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
證券代碼:603026證券簡稱:勝新橋材公示序號:臨2023-026
勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司
第七屆股東會第三十三次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
(一)此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
(二)此次董事會會議于2023年2月18日以電子郵件、手機(jī)名義向董事會所有執(zhí)行董事傳出第七屆股東會第三十三次會議報告各種材料。
(三)此次董事會會議于2023年2月19日以當(dāng)場加通訊表決方法在山東省東營市墾利區(qū)同興路198號勝新橋材寫字樓A402室舉辦。
(四)此次股東會應(yīng)參加的董事長9人,具體參加投票表決的董事長9人。
(五)此次董事會會議由老總郭天亮老先生組織。
二、董事會會議決議狀況
(一)表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》,本提案有待股東大會審議根據(jù)。
企業(yè)對此次向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案展開了論述剖析,并制定了《勝華新材2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
決議結(jié)論:允許9票、抵制0票、放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的有關(guān)公示。
(二)表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》,本提案有待股東大會審議根據(jù)。
為確保公司向特定對象發(fā)行新股的順利開展,董事會報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會然后由股東會受權(quán)老總以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理向特定對象發(fā)行新股的有關(guān)事項,包含但是不限于:
1、受權(quán)股東會按照國家法律法規(guī)、法規(guī)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)、證交所的相關(guān)規(guī)定和股東會的決議,制訂、改動、執(zhí)行公司本次向特定對象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案,并全權(quán)處理申請辦理和確定此次向特定對象發(fā)行新股的相關(guān)事項,包含但是不限于發(fā)售機(jī)會、發(fā)行日期、發(fā)行數(shù)量和募資經(jīng)營規(guī)模、發(fā)行價的挑選、募資重點(diǎn)存放帳戶等和此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案相關(guān)的別的一切事宜;為確保本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)轉(zhuǎn)變,依據(jù)市場狀況,在滿足上海交易所和證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定及股東會受權(quán)范疇前提下,操縱單一發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)此次申購總數(shù)上限,并控制單一發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)此次申購總數(shù)再加上其申購時已經(jīng)所持有的公司股權(quán)總數(shù)后股權(quán)總數(shù)上限;
2、依據(jù)政策調(diào)整及上海交易所、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對此次向特定對象發(fā)行新股辦理的審查意見,對此次向特定對象發(fā)行新股具體實(shí)施方案作適當(dāng)調(diào)整并且對此次向特定對象發(fā)行新股的申報文件作出填補(bǔ)、修定和優(yōu)化;
3、依據(jù)上海交易所及證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定聘用承銷商(主承銷商)等中介服務(wù),改動、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的一切協(xié)議和文檔,并執(zhí)行與此次向特定對象發(fā)行新股有關(guān)的一切必需或合適的申請辦理、審批、備案備案手續(xù)等;依據(jù)證交所、證劵監(jiān)管部門的規(guī)定制做、改動、申報此次向特定對象發(fā)行新股的申請材料;全權(quán)負(fù)責(zé)回應(yīng)證交所、中國保險監(jiān)督管理委員會等有關(guān)監(jiān)管部門的反饋建議;
4、除涉及相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程要求需由股東會再次決議的事宜的,依據(jù)國家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定(還有對本次發(fā)行申請辦理審核反饋建議)和市場狀況對本次發(fā)行計劃方案及其募資看向作出調(diào)整,依據(jù)本次發(fā)行募資資金投入工程項目的審核辦理備案或執(zhí)行情況、具體進(jìn)展及具體募資出資額對募集資金投資項目以及計劃方案作出調(diào)整。
5、依據(jù)此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)論適度改動《公司章程》中有關(guān)注冊資金、總市值等協(xié)議條款,并辦理工商辦理備案、注冊資本變更備案、個股備案發(fā)售等事項;
6、受權(quán)董事會申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的其他事宜,包含但是不限于申請辦理募資重點(diǎn)賬戶設(shè)立、募資三方監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)的事宜,落實(shí)措施此次募集資金投資項目,簽定在交易項目過程所涉及到的的重大合同等有關(guān)事項;
7、如相關(guān)法律法規(guī)、證劵交易中心、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對向來車特定對象發(fā)行新股的相關(guān)政策有新要求,及其市場狀況產(chǎn)生變化,除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求需由企業(yè)股東會再次決議表決的事項外,受權(quán)董事會按照國家有關(guān)規(guī)定、政府機(jī)構(gòu)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定(包含對此次向特定對象發(fā)行新股申請辦理審核反饋建議)、市場狀況和公司運(yùn)營具體情況,對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整并持續(xù)申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股的事宜;
8、受權(quán)股東會當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案無法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會給他們帶來不好不良影響之情況時,酌情考慮確定本次發(fā)行計劃方案推遲執(zhí)行;
9、本受權(quán)自股東大會審議根據(jù)生效日12個月內(nèi)合理。
決議結(jié)論:允許9票、抵制0票、放棄0票。
(三)表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾(修訂稿)的議案》,本提案有待股東大會審議根據(jù)。
公司就此次向特定對象發(fā)行新股對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了用心地剖析,并給出具體彌補(bǔ)收益對策,有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。
決議結(jié)論:允許9票、抵制0票、放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的有關(guān)公示。
(四)表決通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
會議同意公司在2023年3月7日舉辦2023年第三次股東大會決議。
決議結(jié)論:允許9票、抵制0票、放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的有關(guān)公示。
特此公告。
勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年2月20日
證券代碼:603026證券簡稱:勝新橋材公示序號:臨2023-027
勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司
第七屆職工監(jiān)事第十七次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
(一)此次監(jiān)事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
(二)此次監(jiān)事會會議于2023年2月18日以電子郵件、手機(jī)名義向公司監(jiān)事會整體公司監(jiān)事傳出第七屆職工監(jiān)事第十七次會議報告各種材料。
(三)此次監(jiān)事會會議于2023年2月19日以當(dāng)場加通訊表決方法在山東省東營市墾利區(qū)同興路198號勝新橋材寫字樓A326室舉辦。
(四)此次職工監(jiān)事應(yīng)參加的公司監(jiān)事3人,具體參加投票表決的公司監(jiān)事3人。
(五)此次監(jiān)事會會議由監(jiān)事長高建宏老先生組織。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
(一)表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》,本提案有待股東大會審議根據(jù)。
企業(yè)對此次向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案展開了論述剖析,并制定了《勝華新材2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
決議結(jié)論:允許3票、抵制0票、放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的有關(guān)公示。
(二)表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾(修訂稿)的議案》,本提案有待股東大會審議根據(jù)。
公司就此次向特定對象發(fā)行新股對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了用心地剖析,并給出具體彌補(bǔ)收益對策,有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。
決議結(jié)論:允許3票、抵制0票、放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的有關(guān)公示。
特此公告。
勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事
2023年2月20日
證券代碼:603026證券簡稱:勝新橋材公示序號:臨2023-028
勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司有關(guān)
公司向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報、
彌補(bǔ)對策以及相關(guān)服務(wù)承諾(修改草案)的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒
●董事會對公司向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報、彌補(bǔ)對策以及相關(guān)服務(wù)承諾行為主體從此作出的承諾等事宜產(chǎn)生提案,并把提交公司股東大會審議決議。
●企業(yè)提醒廣大投資者留意:公司所制訂的彌補(bǔ)收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利所做出的確保。
依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(政辦發(fā)[2013]110號),《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號)及其證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會公示[2015]31號)的相關(guān)規(guī)定,為確保中小股東權(quán)益,公司就2022本年度向特定對象發(fā)行新股(下稱“本次發(fā)行”或“此次向特定對象發(fā)售”)對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了用心地剖析,并給出具體彌補(bǔ)收益對策,有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。具體情況如下:
一、此次向特定對象發(fā)售對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
本次發(fā)行結(jié)束后,企業(yè)的凈資產(chǎn)規(guī)模將有所上升。短時間,在募資的效應(yīng)尚無法完全獲得充分發(fā)揮的情形下,企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率可能會受到一定影響,掉期收益有可能被攤低。可是卻中遠(yuǎn)期看,公司向特定對象發(fā)售募資所帶來的自有資金體量的提高將帶動企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)張,并從而提升企業(yè)的營運(yùn)能力和凈利潤水準(zhǔn)。企業(yè)將積極主動采取各種對策提升資產(chǎn)總額和自有資金的使用效率,以獲得良好的凈資產(chǎn)回報率。此次發(fā)行股票的股票數(shù)總計不得超過60,804,000股,擬募資總金額不超過人民幣450,000萬余元。
(一)基本假設(shè)
企業(yè)根據(jù)下列前提假設(shè)就本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開分析,下列假定并不代表企業(yè)對未來財務(wù)預(yù)測或股票分紅計劃。我們公司2023年度的經(jīng)營效益在于國家宏觀經(jīng)濟(jì)、市場現(xiàn)狀的改變等諸多要素,煩請投資人留意,實(shí)際假定如下所示:
1、假定宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費(fèi)者市場情況和企業(yè)市場環(huán)境等多個方面沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變;
2、假定公司在2023年6月末進(jìn)行此次向特定對象發(fā)售,該結(jié)束時間僅限于測算此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響,最后以監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批本次發(fā)行并具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn);
3、假定此次向特定對象發(fā)售募資總金額rmb450,000.00萬余元,公開發(fā)行的股票數(shù)為60,804,000股,不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。
以上募資總金額、發(fā)行股份總數(shù)僅是預(yù)測值,僅限于測算此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響,并不代表最后募資總金額、發(fā)行新股總數(shù);此次向特定對象發(fā)售具體募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定;
4、根據(jù)謹(jǐn)慎原則,不顧及本次發(fā)行募資到帳后,對企業(yè)別的生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況(如銷售費(fèi)用、長期投資)等危害;
5、在預(yù)測分析企業(yè)總市值時,以此次向特定對象發(fā)售前股本20,268億港元為載體,僅考慮到此次向特定對象發(fā)售事項危害,不顧及別的原因造成總股本發(fā)生的變化;
6、在預(yù)測分析企業(yè)本次發(fā)行后資產(chǎn)總額時,未考慮到除募資、純利潤以外的其他因素對凈資產(chǎn)的危害,未考慮到2022年第四季度的收益要素,未考慮到年底分紅要素;也并未考慮到公司公積金轉(zhuǎn)增股本等其它對股權(quán)數(shù)影響很大要素;
7、2021年度,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的純利潤、歸屬于上市公司公司股東扣除非經(jīng)常性損益后純利潤分別是117,840.59萬余元、116,468.21萬余元;在這個基礎(chǔ)上,假定企業(yè)2023年歸屬于母公司優(yōu)先股股東純利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤各自按以下三種問題進(jìn)行計算:(1)較2021年度降低10%;(2)較2021年度差不多;(3)較2021年度提高10%。
以上假定僅是檢測此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響,并不代表企業(yè)對2023本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨,亦不組成財務(wù)預(yù)測,投資人不可由此開展決策,股民由此開展決策造成損失的,公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。
(二)對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
根據(jù)以上假定前提條件,本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響計算如下所示:
注:2021年度/2021年12月31日統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于企業(yè)2021年年報。2023本年度/2023年12月31日財務(wù)指標(biāo)分析計算前提假設(shè):此次向特定對象發(fā)售的數(shù)量和募資總金額(不顧及發(fā)行費(fèi))各自依照60,804,000股、450,000.00萬余元考慮到,2023年6月進(jìn)行本次發(fā)行。
本次發(fā)行結(jié)束后,因為募資的應(yīng)用必須一定時間,短時間企業(yè)每股凈資產(chǎn)會明顯下降??墒牵a(bǔ)充流動資金將提升公司長期性營運(yùn)能力,預(yù)估公司凈利潤可實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長,企業(yè)盈利能力將進(jìn)一步提高,企業(yè)每股凈資產(chǎn)都將相應(yīng)增加。
二、有關(guān)此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報的風(fēng)險防范
此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后,企業(yè)總市值和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加,而募資的使用和造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定的周期時間。在企業(yè)總市值和資產(chǎn)總額均提升的情形下,假如公司盈利尚未獲得相應(yīng)力度的提高,此次向特定對象發(fā)售進(jìn)行曾經(jīng)的企業(yè)掉期收益將出現(xiàn)被攤低風(fēng)險。除此之外,一旦上述情況講解的前提假設(shè)或公司經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化,不能排除本次發(fā)行造成掉期收益被攤低狀況發(fā)生變化概率。特別提示投資人理性投資,關(guān)心此次向特定對象發(fā)售很有可能攤薄即期回報風(fēng)險。
與此同時,企業(yè)在研究本次發(fā)行對掉期回報攤低危害環(huán)節(jié)中,對2023年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司優(yōu)先股公司股東純利潤的假定剖析并不是企業(yè)的財務(wù)預(yù)測,為了應(yīng)對掉期收益被攤低風(fēng)險性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保,投資人不可由此開展決策,股民由此開展決策造成損失的,公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。報請廣大投資者留意。
三、股東會挑選此次融資必要性和合理化
有關(guān)此次向特定對象發(fā)售必要性和合理化闡述具體內(nèi)容,詳細(xì)“勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司2022本年度公開增發(fā)A股個股應(yīng)急預(yù)案(修改草案)”之“第二節(jié)股東會有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”。
四、此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系,公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況
(一)此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系
2021年,企業(yè)進(jìn)行傳統(tǒng)式化工廠業(yè)務(wù)剝離,不斷向新能源新材料業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)型。此次募集資金投資項目緊密圍繞企業(yè)新能源新材料戰(zhàn)略規(guī)劃方位進(jìn)行,符合我國相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策,具有較好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。此次募投項目完工并投產(chǎn)后,將有利于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和鞏固市場占有率,對企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能、豐富多彩企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)和產(chǎn)品種類、尋求新的核心競爭力、提高穩(wěn)定盈利水平起著至關(guān)重要的作用。
(二)公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況
1、人才資源
企業(yè)深耕細(xì)作化工廠行業(yè)很多年,早已設(shè)立了充裕、平穩(wěn)、資深的技術(shù)性隊伍和生產(chǎn)制造團(tuán)隊。與此同時,企業(yè)緊緊圍繞“人力資源配置、人才開發(fā)、團(tuán)隊激勵”三大核心每日任務(wù),根據(jù)制訂、貫徹落實(shí)中遠(yuǎn)期財務(wù)戰(zhàn)略,為公司發(fā)展的快速發(fā)展給予人才支撐。2021年度企業(yè)實(shí)現(xiàn)了組織架構(gòu)調(diào)整后人力資源配置和戰(zhàn)略人才引進(jìn)政策,規(guī)范了企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)管理體系,完成了業(yè)務(wù)培訓(xùn)的不斷持續(xù)發(fā)展,建立了年金,基本建設(shè)多樣化的績效管理制度,激勵員工魅力,推動了公司人才發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。
2、技術(shù)實(shí)力狀況
企業(yè)借助勝華研究所,利用自己試驗室及工業(yè)中試裝置執(zhí)行技術(shù)革新。與此同時,連接中科院有關(guān)科研單位、中國石油大學(xué)(華東地區(qū))、沈陽化工大學(xué)等高校和科研院所,專注于鋰電材料、有機(jī)溶劑加工工藝、半導(dǎo)體材料輔助材料、鋰電池電解液原材料、硅基負(fù)極材料五大技術(shù)研發(fā)方向,進(jìn)行科研攻關(guān)。研制出新型催化劑,在碳酸酯有機(jī)溶劑設(shè)備得到應(yīng)用,顯著降低后能物料消耗,提升了產(chǎn)品品質(zhì)。硅基負(fù)級預(yù)鋰化技術(shù)性實(shí)現(xiàn)突破,為規(guī)模性工業(yè)生產(chǎn)帶來了適用,根據(jù)持之以恒的技術(shù)改造提高了企業(yè)競爭優(yōu)勢。
3、銷售市場貯備狀況
企業(yè)作為我國第一批DMC制造業(yè)企業(yè),在2003年創(chuàng)建了5000噸/年DMC設(shè)備,接著緊隨市場的需求不斷發(fā)展市場容量,在行業(yè)內(nèi)認(rèn)同度也不斷提高,伴隨近些年在電解液溶劑市場深耕細(xì)作,現(xiàn)階段已成為國內(nèi)規(guī)模龐大、國際性名氣相對較高的鋰電池電解液有機(jī)溶劑經(jīng)銷商,產(chǎn)品優(yōu)勢進(jìn)一步突顯。
總的來說,為執(zhí)行此次募集資金投資項目,企業(yè)在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面均已經(jīng)做了了貯備。
五、企業(yè)解決此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采取措施
為了降低此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報產(chǎn)生的影響,提高企業(yè)持續(xù)回報水平,充分的維護(hù)股民權(quán)益,公司擬采用如下所示收益彌補(bǔ)對策:
(一)持續(xù)完善公司治理,為公司發(fā)展可持續(xù)發(fā)展觀提供制度保障
企業(yè)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求,逐步完善公司治理,保證公司股東可以充分行使支配權(quán);保證股東會必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力,科學(xué)合理、謹(jǐn)慎的做出決策;保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益,特別是中小股東的合法權(quán)利;保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財務(wù)的決定權(quán)和檢測權(quán),為公司發(fā)展提供制度保障。
(二)強(qiáng)化對募資管理方法,確保募資有效正確使用
此次向特定對象募資到位后,企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的需求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)建立了《募集資金管理制度》,對募集資金專戶存放、按計劃主要用途合理使用等問題進(jìn)行延續(xù)性監(jiān)管,以確保募資有效正確使用,預(yù)防募集資金使用風(fēng)險性。
(三)提升運(yùn)營管理和內(nèi)控制度,提高運(yùn)營效率和營運(yùn)能力
企業(yè)將持續(xù)推進(jìn)運(yùn)營管理和內(nèi)控制度,不斷完善健全工作流程,強(qiáng)化對產(chǎn)品研發(fā)、購置、生產(chǎn)制造、市場銷售等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理,提升公司資產(chǎn)運(yùn)營效率,減少企業(yè)營運(yùn)成本。與此同時,此次募資到位后,企業(yè)將加快募投項目的投資和項目建設(shè)進(jìn)度,立即、有效地進(jìn)行募集資金投資項目的各項任務(wù),爭取募集資金投資項目早日完工以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益,提升中后期年度的股東回報。
(四)確保長期穩(wěn)定的利潤分配政策,提升投資人回報機(jī)制
企業(yè)在綜合考慮對股東回報率并兼具企業(yè)的發(fā)展和發(fā)展的基礎(chǔ)上,依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》等有關(guān)規(guī)定的需求,同時結(jié)合企業(yè)具體情況和建設(shè)規(guī)劃,企業(yè)第七屆股東會第二十次大會審議通過了《未來三年(2022年-2024年)股東回報規(guī)劃》,對公司利潤分配相關(guān)事宜、將來年底分紅收益整體規(guī)劃進(jìn)行了明文規(guī)定,規(guī)范了股東會、股東會對公司利潤分配事宜和今后年底分紅收益布局的決策制定和體制。企業(yè)將嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定,切實(shí)保障投資人合法權(quán)利,加強(qiáng)中小股東利益保障體系。
六、有關(guān)此次特定對象發(fā)售彌補(bǔ)被攤薄即期回報對策的承諾
(一)執(zhí)行董事和高管人員服務(wù)承諾
董事、高管人員依據(jù)證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定,對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾:
“1、自己把不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運(yùn)輸權(quán)益,都不選用多種方式損害公司利益。
2、自己將會對個人的職位消費(fèi)者行為開展管束。
3、自己把不使用公司財產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。
4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。
5、若企業(yè)后面發(fā)布股權(quán)激勵計劃現(xiàn)行政策,本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。
6、始行服務(wù)承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前,若中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的,且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會的該等相關(guān)規(guī)定時,本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。
7、認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)掉期收益對策及本承諾書,若個人違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行服務(wù)承諾給外國投資者或是投資人造成損失的,個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對外國投資者或是投資人的補(bǔ)償責(zé)任。
做為彌補(bǔ)收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一,自己若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾,自己允許證監(jiān)會和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),對本人做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施?!?/p>
(二)大股東服務(wù)承諾
青島市中石大集團(tuán)有限公司做為勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司大股東,依據(jù)證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定,對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾:
“1、不濫用權(quán)力干涉發(fā)售公司經(jīng)營主題活動,不侵吞上市企業(yè)權(quán)益。
2、始行服務(wù)承諾出示日至上市企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前,若中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的,且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會的該等相關(guān)規(guī)定時,我們公司服務(wù)承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。
3、認(rèn)真履行上市企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)掉期收益對策及本承諾書,若本企業(yè)違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行服務(wù)承諾給外國投資者或是投資人造成損失的,我們公司想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對外國投資者或是投資人的補(bǔ)償責(zé)任?!?/p>
七、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報的彌補(bǔ)對策及承諾事項的決議程序流程
2023年2月19日,公司召開第七屆股東會第三十三次會議、第七屆職工監(jiān)事第十七次大會審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾(修訂稿)的議案》,該提案經(jīng)董事會審核通過后,尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
特此公告。
勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年2月20日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號