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證券代碼:688529證券簡(jiǎn)稱:豪森股權(quán)公示序號(hào):2023-009
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月18日以當(dāng)場(chǎng)加通信方式舉辦第二屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)(下稱“此次會(huì)議”)。企業(yè)整體公司監(jiān)事一致同意免除此次會(huì)議工作的通知期限。此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)聶瑩女性集結(jié)和組織,應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3名,具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司公司章程》(下稱“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定,此次會(huì)議決議合理合法、合理。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)決議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(下稱“《注冊(cè)管理辦法》”)等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,為確保企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股(下稱“本次發(fā)行”)順利開(kāi)展,將對(duì)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的本次發(fā)行計(jì)劃方案決定有效期限作出調(diào)整,調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容如下:
調(diào)節(jié)前:
本次發(fā)行有關(guān)決定的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。若企業(yè)已經(jīng)在該期限內(nèi)獲得證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決策,則本次發(fā)行有關(guān)決定的有效期全自動(dòng)延至本次發(fā)行進(jìn)行之時(shí)。
調(diào)整:
本次發(fā)行有關(guān)決定的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。
除了上述調(diào)節(jié)外,公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股策略的其他內(nèi)容都未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》(公示序號(hào):2023-010)。
贊同3人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體監(jiān)事人數(shù)的100%。
(二)決議并通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》
企業(yè)聯(lián)系實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況,經(jīng)用心逐一自糾自查和論述,企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案合乎依據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)合乎我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定及要求,具有向特定對(duì)象發(fā)行新股資格條件。
贊同3人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體監(jiān)事人數(shù)的100%。
(三)決議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案,公司編制了《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》(公示序號(hào):2023-011)。
贊同3人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體監(jiān)事人數(shù)的100%。
(四)決議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案,公司編制了《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》。
贊同3人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體監(jiān)事人數(shù)的100%。
(五)決議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案,公司編制了《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
贊同3人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體監(jiān)事人數(shù)的100%。
(六)決議并通過(guò)《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明(修訂稿)的議案》
依據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章,根據(jù)企業(yè)變更后的此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案,公司認(rèn)為此次募資看向歸屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域,并制訂了《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明(修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明(修訂稿)》。
贊同3人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體監(jiān)事人數(shù)的100%。
(七)決議并通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
此次公司及分公司申請(qǐng)辦理綜合授信額度,企業(yè)為合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司及子公司公司擔(dān)保,能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,企業(yè)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行有效管理,合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)制度,不存在損害公司及股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展造成不利影響。整體公司監(jiān)事一致決議通過(guò)此次公司及分公司向銀行借款綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)估事宜。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》(公示序號(hào):2023-012)。
贊同3人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體監(jiān)事人數(shù)的100%。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
特此公告。
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年2月20日
證券代碼:688529證券簡(jiǎn)稱:豪森股權(quán)公示序號(hào):2023-008
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
第二屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月18日以當(dāng)場(chǎng)、通信相結(jié)合的舉辦第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)(下稱“此次會(huì)議”)。企業(yè)整體執(zhí)行董事一致同意免除此次會(huì)議工作的通知期限。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)董德熙老先生集結(jié)和組織,應(yīng)出席執(zhí)行董事9名,真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合理合法、合理。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)決議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(下稱“《注冊(cè)管理辦法》”)等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,為確保企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股(下稱“本次發(fā)行”)順利開(kāi)展,將對(duì)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的本次發(fā)行計(jì)劃方案決定有效期限作出調(diào)整,調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容如下:
調(diào)節(jié)前:
本次發(fā)行有關(guān)決定的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。若企業(yè)已經(jīng)在該期限內(nèi)獲得證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決策,則本次發(fā)行有關(guān)決定的有效期全自動(dòng)延至本次發(fā)行進(jìn)行之時(shí)。
調(diào)整:
本次發(fā)行有關(guān)決定的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。
除了上述調(diào)節(jié)外,公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股策略的其他內(nèi)容都未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》(公示序號(hào):2023-010)。
贊同9人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體董事人數(shù)的100%。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
此次調(diào)節(jié)歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
(二)決議并通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》
企業(yè)聯(lián)系實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況,經(jīng)用心逐一自糾自查和論述,企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案合乎依據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)合乎我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定及要求,具有向特定對(duì)象發(fā)行新股資格條件。
贊同9人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體董事人數(shù)的100%。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
此次調(diào)節(jié)歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
(三)決議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案,公司編制了《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)披露的提示性公告》(公示序號(hào):2023-011)。
贊同9人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體董事人數(shù)的100%。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
此次修定歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
(四)決議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案,公司編制了《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》。
贊同9人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體董事人數(shù)的100%。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
此次修定歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
(五)決議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案,公司編制了《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
贊同9人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體董事人數(shù)的100%。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
此次修定歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
(六)決議并通過(guò)《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明(修訂稿)的議案》
依據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章,根據(jù)企業(yè)變更后的此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案,公司認(rèn)為此次募資看向歸屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域,并制訂了《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明(修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明(修訂稿)》。
贊同9人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體董事人數(shù)的100%。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
此次修定歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
(七)決議并通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
為了滿足公司及子公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要,公司及分公司2023本年度擬將金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理不超過(guò)人民幣27億的綜合授信額度,授信額度主要用途包含但是不限于申請(qǐng)辦理固定資產(chǎn)貸款、固定資產(chǎn)貸款、合同書(shū)股權(quán)融資、設(shè)立銀行匯票、個(gè)人信用、票據(jù)、匯票貼現(xiàn)、銀行保理業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)流程種類,具體業(yè)務(wù)種類、信用額度和時(shí)限以每家金融企業(yè)最后核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額,具體融資額在總授信額度內(nèi),以企業(yè)及分公司與金融企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。
依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和日常運(yùn)營(yíng)的融資需求,根據(jù)企業(yè)及其子公司的實(shí)際情況,預(yù)估2023本年度給予擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣30億人民幣。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》(公示序號(hào):2023-012)。
贊同9人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體董事人數(shù)的100%。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(八)決議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
依據(jù)《公司法》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)報(bào)請(qǐng)集結(jié)自然人股東于2023年3月10日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2023-013)。
贊同9人,抵制0人,放棄0人,贊同總數(shù)占整體董事人數(shù)的100%。
特此公告。
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月20日
證券代碼:688529證券簡(jiǎn)稱:豪森股權(quán)公示序號(hào):2023-010
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
關(guān)于調(diào)整企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象
發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年11月25日舉辦第一屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì),并且于2022年12月12日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等關(guān)于公司2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股(下稱“本次發(fā)行”)的有關(guān)提案。
為了能推動(dòng)本次發(fā)行的相關(guān)工作,依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,公司在2023年2月18日舉辦第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等有關(guān)提案。董事會(huì)、職工監(jiān)事允許對(duì)本次發(fā)行計(jì)劃中本次發(fā)行有關(guān)決定的有效期作出調(diào)整,實(shí)際調(diào)節(jié)內(nèi)容如下:
調(diào)節(jié)前:
本次發(fā)行有關(guān)決定的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12月。若企業(yè)已經(jīng)在該期限內(nèi)獲得證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決策,則本次發(fā)行有關(guān)決定的有效期全自動(dòng)延至本次發(fā)行進(jìn)行之日。
調(diào)整:
本次發(fā)行有關(guān)決定的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12月。
除了上述調(diào)節(jié)外,企業(yè)本次發(fā)行策略的其他內(nèi)容都未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變。
以上有關(guān)提案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù),且歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。。
公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事宜有待根據(jù)上海交易所審批,并得到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)做出允許登記注冊(cè)的確定后才可執(zhí)行,最后能否通過(guò)上海交易所審批并得到證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的確定以及時(shí)長(zhǎng)尚存在不確定性。企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù),煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月20日
證券代碼:688529證券簡(jiǎn)稱:豪森股權(quán)公示序號(hào):2023-011
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
有關(guān)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股
應(yīng)急預(yù)案修定說(shuō)明的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年11月25日舉辦第一屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì),并且于2022年12月12日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等關(guān)于公司2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股(下稱“本次發(fā)行”)的有關(guān)提案。
為了能推動(dòng)本次發(fā)行的相關(guān)工作,依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,公司在2023年2月18日舉辦第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》等本次發(fā)行的有關(guān)提案,對(duì)企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案中的一些具體內(nèi)容展開(kāi)了修定,關(guān)鍵修定內(nèi)容如下:
《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》等有關(guān)文件已經(jīng)在2023年2月20日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布,煩請(qǐng)廣大投資者查看。
企業(yè)本次發(fā)行應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料的公布事宜并不代表有關(guān)審批、申請(qǐng)注冊(cè)單位針對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許,向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案上述本次發(fā)行相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行有待上海交易所審批通過(guò)及其中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)。本次發(fā)行最后是否成功執(zhí)行存在不確定性,鄭重提示投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月20日
證券代碼:688529證券簡(jiǎn)稱:豪森股權(quán)公示序號(hào):2023-012
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
有關(guān)2023本年度向銀行借款信用額度
及對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度預(yù)估的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●2023本年度大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)及全資子公司擬將金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理不得超過(guò)27億的綜合授信額度,在相關(guān)綜合授信額度內(nèi),企業(yè)為合并報(bào)表范圍里的分公司股權(quán)融資給予不得超過(guò)30億的擔(dān)保額度。
●被擔(dān)保人名字:大連市豪森瑞特機(jī)器設(shè)備制造有限公司(下稱“豪森瑞特”)、豪森潤(rùn)博精密機(jī)械制造常州有限公司(下稱“豪森潤(rùn)博”)、豪森精密機(jī)械制造(深圳市)有限責(zé)任公司(下稱“豪森智能化”)、HAOSENAUTOMATIONINDIAPRIVATELIMITED(下稱“印度的豪森”),為根本公司全資子公司;大連市豪森智源數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司(下稱“豪森智源”)、大連市豪森軟件有限公司(下稱“豪森手機(jī)軟件”),為我們公司子公司。
●擔(dān)保額度:預(yù)估2023本年度給予擔(dān)保額度總計(jì)不得超過(guò)30億人民幣。截止到本公告公布日,企業(yè)及其子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為12.5136億人民幣(不包括此次貸款擔(dān)保預(yù)估額度)。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:否。
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)額度:無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。
●此次貸款擔(dān)保事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
一、2023本年度向銀行借款綜合授信額度及公司擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
為了滿足運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需要,公司及分公司2023本年度擬將金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理不超過(guò)人民幣27億的綜合授信額度,授信額度主要用途包含但是不限于申請(qǐng)辦理固定資產(chǎn)貸款、固定資產(chǎn)貸款、合同書(shū)股權(quán)融資、設(shè)立銀行匯票、個(gè)人信用、票據(jù)、匯票貼現(xiàn)、銀行保理業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)流程種類,具體業(yè)務(wù)種類、信用額度和時(shí)限以每家金融企業(yè)最后核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額,具體融資額在總授信額度內(nèi),以企業(yè)及分公司與金融企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。
依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和日常運(yùn)營(yíng)的融資需求,根據(jù)企業(yè)及其子公司的實(shí)際情況,預(yù)估2023本年度給予擔(dān)保額度總計(jì)不得超過(guò)30億人民幣。
實(shí)際新增加授信額度和擔(dān)保的銀行明細(xì)如下所示:
擔(dān)保對(duì)象豪森手機(jī)軟件、豪森智源為公司發(fā)展非全資控股分公司,企業(yè)占股比例均是80%,豪森手機(jī)軟件、豪森智源少數(shù)股東均是企業(yè)員工持股平臺(tái),其財(cái)產(chǎn)比較有限且因此事宜公司擔(dān)保遇到困難,為了能業(yè)務(wù)流程操作過(guò)程便捷并確定到以上分公司少數(shù)股東無(wú)公司擔(dān)保的顯著合理性和重要性,因而此次貸款擔(dān)保會(huì)由企業(yè)提供超過(guò)占股比例的貸款擔(dān)保,別的少數(shù)股東不需要提供同比例貸款擔(dān)保。
因?yàn)橐陨蠐?dān)保額度都是基于目前公司業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的預(yù)估,為保證企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需求,在整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升對(duì)外擔(dān)保的協(xié)調(diào)能力,企業(yè)可以從授權(quán)期限內(nèi)對(duì)于隸屬所有國(guó)有獨(dú)資或非全資控股分公司(含目前、新開(kāi)設(shè)或通過(guò)收購(gòu)等形式獲得)的具體市場(chǎng)拓展要求,調(diào)節(jié)企業(yè)對(duì)各控股子公司中間、各非全資控股分公司間的擔(dān)保額度。對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度有效期限自企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許之日起止舉辦2023年年度股東大會(huì)做出新的決定之日止。
為提高效率,確保融資擔(dān)保業(yè)務(wù)辦理流程的時(shí)效性,擬受權(quán)企業(yè)董德熙老先生、趙方灝老先生代表公司簽定以上信用額度里的一切授信額度相關(guān)合同、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)等多項(xiàng)法律條文,所產(chǎn)生的法律法規(guī)、保密責(zé)任均由企業(yè)擔(dān)負(fù)。以上授權(quán)有效期為自企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許之日起止舉辦2023年年度股東大會(huì)做出新的決定之日止。
公司在2023年2月18日舉辦第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》,獨(dú)董對(duì)此次貸款擔(dān)保事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。
本事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易,依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,該提議尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。
二、被擔(dān)保人基本概況
(一)我們公司
1、公司名字:大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
2、居所:遼寧大連甘井子營(yíng)城子工業(yè)區(qū)
3、法人代表:董德熙
4、注冊(cè)資金:12,800萬(wàn)人民幣
5、創(chuàng)立日期:2002年9月4日
6、業(yè)務(wù)范圍:電力監(jiān)控系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造;汽車裝備的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓;機(jī)械設(shè)備零配件加工;中國(guó)一般貿(mào)易;房產(chǎn)租賃;貨品及技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)流程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
7、與我們公司關(guān)聯(lián):上市企業(yè)行為主體
8、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表:
企業(yè):人民幣
注:以上被擔(dān)保人2021年度數(shù)據(jù)信息早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì);2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
(二)豪森瑞特
1、公司名字:大連市豪森瑞特機(jī)器設(shè)備制造有限公司
2、居所:遼寧大連甘井子營(yíng)輝路9號(hào)
3、法人代表:董德熙
4、注冊(cè)資金:18,000萬(wàn)人民幣
5、創(chuàng)立日期:2006年9月26日
6、業(yè)務(wù)范圍:機(jī)械設(shè)備零配件加工;電力監(jiān)控系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造;中國(guó)一般貿(mào)易;貨品或技術(shù)進(jìn)出口(明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進(jìn)出口以外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
7、與我們公司關(guān)聯(lián):豪森瑞特為公司全資子公司
8、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表:
企業(yè):人民幣
注:以上被擔(dān)保人2021年度數(shù)據(jù)信息早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì);2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
(三)豪森潤(rùn)博
1、公司名字:豪森潤(rùn)博精密機(jī)械制造常州有限公司
2、居所:武進(jìn)我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)武宜大道北377號(hào)16號(hào)工業(yè)廠房
3、法人代表:董德熙
4、注冊(cè)資金:12,800萬(wàn)人民幣
5、創(chuàng)立日期:2022年7月1日
6、業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:智能化基本制造裝備生產(chǎn)制造;工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā);機(jī)械零件、零部件加工;智能化控制系統(tǒng)集成;系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)
7、與我們公司關(guān)聯(lián):豪森潤(rùn)博為公司全資子公司
8、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表:
企業(yè):人民幣
注:以上被擔(dān)保人2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
(四)豪森智能化
1、公司名字:豪森精密機(jī)械制造(深圳市)有限責(zé)任公司
2、居所:深圳龍華區(qū)龍華街道玉翠小區(qū)龍觀路12號(hào)樺浩泰工業(yè)園區(qū)C棟101
3、法人代表:胡紹凱
4、注冊(cè)資金:1,000萬(wàn)人民幣
5、創(chuàng)立日期:2018年5月29日
6、業(yè)務(wù)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:建筑鋼材、建筑裝飾材料、智能產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù);化工原材料的科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、市場(chǎng)銷售;貨品及技術(shù)進(jìn)出口;自有房屋租賃。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是:機(jī)械設(shè)備零配件加工,電力監(jiān)控系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備(沒(méi)有轎車)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
7、與我們公司關(guān)聯(lián):豪森智能化為公司全資子公司
8、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表:
企業(yè):人民幣
注:以上被擔(dān)保人2021年度數(shù)據(jù)信息早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì);2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
(五)豪森智源
1、公司名字:大連市豪森智源數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司
2、居所:遼寧大連甘井子營(yíng)輝路9號(hào)
3、法人代表:趙方灝
4、注冊(cè)資金:1,000萬(wàn)人民幣
5、創(chuàng)立日期:2016年11月1日
6、業(yè)務(wù)范圍:程序開(kāi)發(fā)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;數(shù)據(jù)處理方法和存儲(chǔ)服務(wù);中國(guó)一般貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
7、與我們公司關(guān)聯(lián):豪森智源為公司發(fā)展子公司
8、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表:
企業(yè):人民幣
注:以上被擔(dān)保人2021年度數(shù)據(jù)信息早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì);2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
(六)豪森手機(jī)軟件
1、公司名字:大連市豪森軟件有限公司
2、居所:遼寧省大連高新科技產(chǎn)業(yè)園七賢嶺億陽(yáng)路6號(hào)C座14層1401室
3、法人代表:趙方灝
4、注冊(cè)資金:2,000萬(wàn)人民幣
5、創(chuàng)立日期:2006年5月23日
6、業(yè)務(wù)范圍:電子計(jì)算機(jī)軟、硬件配置以及附屬設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、市場(chǎng)銷售;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案、綜合布線系統(tǒng);中國(guó)一般貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
7、與我們公司關(guān)聯(lián):豪森手機(jī)軟件為公司發(fā)展子公司
8、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表:
企業(yè):人民幣
注:以上被擔(dān)保人2021年度數(shù)據(jù)信息早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì);2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
(七)印度的豪森
1、公司名字:HAOSENAUTOMATIONINDIAPRIVATELIMITED
2、居所:275/1,276/1,RaisoniIndustrialPark,HinjewadiPhaseII,VillageMaan,Tal.MulshiPune411057,India
3、法人代表:趙方灝
4、注冊(cè)資金:100,000股
5、創(chuàng)立日期:2018年12月24日
6、業(yè)務(wù)范圍:設(shè)計(jì)方案、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、檢測(cè)、工程項(xiàng)目、購(gòu)置、生產(chǎn)制造、安裝、整頓、進(jìn)出口貿(mào)易、交易、更新改造、維修、開(kāi)拓市場(chǎng),給予完整的工程項(xiàng)目、加工工藝、系統(tǒng)軟件、機(jī)器設(shè)備、安裝及分開(kāi)包裝線、給予包括或不包括硬件配置和系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品工件生產(chǎn)制造的技術(shù)和/或交付解決方法、分開(kāi)包裝以及所有種類裝配工藝,包含汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、減速機(jī)、變速器、傳動(dòng)軸、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、充電電池、汽車電機(jī),車體、修復(fù)、底盤(pán)和裝配工藝;別的通用性領(lǐng)域裝配流水線及設(shè)備比如藥業(yè)、電子和器材領(lǐng)域;及其設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)和供貨樣品、小批量生產(chǎn)產(chǎn)品工件、液壓機(jī)成形、熱成型及其沖壓工藝磨具;做為資詢方、技術(shù)以及銷售市場(chǎng)咨詢顧問(wèn),給予售后維修服務(wù)、技術(shù)以及實(shí)行一切協(xié)助和工程分包工作中。
7、與我們公司關(guān)聯(lián):印度的豪森為公司全資子公司
8、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表:
企業(yè):人民幣
注:以上被擔(dān)保人2021年度數(shù)據(jù)信息早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì);2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止到本公告公布日,此次貸款擔(dān)保相關(guān)協(xié)議并未簽定。以上方案擔(dān)保額度僅是企業(yè)定于2023本年度所提供的擔(dān)保額度。實(shí)際擔(dān)保額度、擔(dān)保期限及其簽訂時(shí)長(zhǎng)按實(shí)際簽訂的合同書(shū)為標(biāo)準(zhǔn),擔(dān)保額度總計(jì)把不超出以上預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度。如超出以上擔(dān)保額度,企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行對(duì)應(yīng)的決議程序流程及信息披露義務(wù)。
四、貸款擔(dān)保的原因和重要性
企業(yè)為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保,有利于提高公司整體融資效率,達(dá)到企業(yè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域日常運(yùn)營(yíng)融資需求。子公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平穩(wěn),無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保事宜,貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),不存在損害公司及股東利益的情形。
五、有關(guān)建議表明
(一)董事會(huì)表決結(jié)論及建議
董事會(huì)于2023年2月18日舉辦第二屆股東會(huì)第二次大會(huì),以9票允許、0票放棄、0票反對(duì)決議結(jié)論表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。
以上貸款擔(dān)保事宜有利于提高公司整體融資效率,有利于企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)施。各擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn),無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保事宜,貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),不存在損害公司及股東利益的情形。
(二)獨(dú)董建議
公司及分公司綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)估事宜是為了達(dá)到公司及分公司業(yè)務(wù)發(fā)展的融資需求,符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。擔(dān)保對(duì)象為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍里的分公司,企業(yè)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行有效管理,決策和審批流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,有利于公司業(yè)務(wù)的實(shí)施,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
因而,整體獨(dú)董允許此次公司及分公司向銀行借款綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)估事宜,并同意董事會(huì)將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。
(三)職工監(jiān)事建議
此次公司及分公司申請(qǐng)辦理綜合授信額度,企業(yè)為合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司及子公司公司擔(dān)保,能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,企業(yè)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行有效管理,合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)制度,不存在損害公司及股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展造成不利影響。整體公司監(jiān)事一致決議通過(guò)此次公司及分公司向銀行借款綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)估事宜。
(四)承銷商審查建議
經(jīng)核實(shí),承銷商覺(jué)得,這次貸款擔(dān)保事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò),并把遞交股東大會(huì)審議,決策制定合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海交易所新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)自律監(jiān)管引導(dǎo)第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司對(duì)外擔(dān)保管理方案等有關(guān)規(guī)定;此次貸款擔(dān)保根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求而開(kāi)展,不存在損害公司及整體股東利益的情形。承銷商對(duì)公司本次貸款擔(dān)保事宜情況屬實(shí),這次貸款擔(dān)保事宜有待企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。
六、總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保金額
截止到本公告公布日,企業(yè)及其子公司不會(huì)有為第三方公司擔(dān)保的事宜,企業(yè)及其子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為12.5136億人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額及總資產(chǎn)比例分別是114.09%、41.86%。企業(yè)無(wú)貸款逾期擔(dān)保的狀況。
特此公告。
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月20日
證券代碼:688529證券簡(jiǎn)稱:豪森股權(quán)公示序號(hào):2023-013
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●股東會(huì)舉辦時(shí)間:2023年3月10日
●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2023年第二次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人:股東會(huì)
(三)投票方式:此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦日期:2023年3月10日13點(diǎn)30分
舉辦地址:遼寧大連甘井子營(yíng)城子街道社區(qū)營(yíng)輝路9號(hào)大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年3月10日
至2023年3月10日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù),有關(guān)公示已經(jīng)在2023年2月20日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。公司將在2023年第二次股東大會(huì)決議舉辦前,上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議提案:提案1
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:提案1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無(wú)
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日在下午收盤(pán)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
(一)備案方法
1、法人股東持身份證/護(hù)照簽證、股東賬戶卡正本;授權(quán)委托人列席會(huì)議的,應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書(shū)原件和委托人身份證件/護(hù)照簽證正本申請(qǐng)辦理登記。
2、由委托代理人意味著法人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)提供受托人身份證掃描件、受托人親筆寫(xiě)簽訂的法人授權(quán)書(shū)、股東賬戶卡和委托代理人身份證原件;
3、由法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或者其意味著)意味著機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)提供身份證原件、法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或者其意味著)身份證明書(shū)正本、蓋上機(jī)構(gòu)股東單位印章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本影印件、股東賬戶卡和公司股東股東賬戶卡正本;由并不是法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或者其意味著)意味著機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證戶口本、蓋上機(jī)構(gòu)股東單位印章的受權(quán)委托書(shū)原件、蓋上機(jī)構(gòu)股東單位印章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本影印件、股東賬戶卡和公司股東股東賬戶卡正本。
4、以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份,本人備案原材料影印件須個(gè)人簽字,法人代表證明材料影印件須加蓋公司公章。
5、擬當(dāng)場(chǎng)出席本次年度股東大會(huì)大會(huì)股東請(qǐng)?jiān)?023年3月9日16:00前將上述備案文件掃描件發(fā)送到電子郵箱hszq@haosen.com.cn開(kāi)展參加回應(yīng)(參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)檢查備案資料正本)。公司股東可按照之上規(guī)定以信件、發(fā)傳真的形式進(jìn)行備案,信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年3月9日16:00,信件、發(fā)傳真中應(yīng)標(biāo)明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會(huì)”字眼。根據(jù)信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。
6、企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。
(二)備案時(shí)長(zhǎng):2023年3月9日8:30-11:30,13:00-15:30;2023年3月10日8:30-10:30。
(三)備案地址:遼寧大連甘井子營(yíng)城子街道社區(qū)營(yíng)輝路9號(hào)大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議廳
(四)常見(jiàn)問(wèn)題
需參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表,應(yīng)采取有效的預(yù)防措施,并協(xié)助主會(huì)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)疫情防控工作。
六、其他事宜
(一)列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。
(二)出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。
(三)大會(huì)聯(lián)系電話:
通訊地址:遼寧大連甘井子營(yíng)城子街道社區(qū)營(yíng)輝路9號(hào)
郵政編碼:116036
手機(jī):0411-39516669
發(fā)傳真:0411-39516667
電子郵箱:hszq@haosen.com.cn
手機(jī)聯(lián)系人:閆學(xué)洋、劉妍
特此公告。
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月20日
配件1:法人授權(quán)書(shū)
●上報(bào)文檔
建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議
配件1:法人授權(quán)書(shū)
法人授權(quán)書(shū)
大連市豪森設(shè)備生產(chǎn)有限責(zé)任公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章):受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼:受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間:時(shí)間日期
備注名稱:
受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
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