證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺民爆 公告編號(hào)：2023-005
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）通知于2023年2月17日以電話、傳真或電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾德坤先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議形成如下決議：
一、會(huì)議以9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提案》。
鑒于公司第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，為了順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名付軍先生、曾德坤先生、鄧小英先生、宗孝磊先生、陳宏義先生和孟建新先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司第七屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》（2023-007）、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
二、會(huì)議以9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提案》。
鑒于公司第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)。為了順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名王運(yùn)敏先生、鄭建明先生和唐祺松先生為公司公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》（2023-007）、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》。
本議案需經(jīng)深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性審核無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。
三、會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)方簽訂租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
為滿(mǎn)足公司下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)附屬設(shè)施的需求及其保障的穩(wěn)定性、持續(xù)性，公司租賃南嶺化工、神斧投資相關(guān)土地及或其地上附屬設(shè)施。參照北京坤元至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司租賃不動(dòng)產(chǎn)涉及的土地使用權(quán)租金市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京坤評(píng)報(bào)字[2023]0071號(hào)）載明的評(píng)估值，經(jīng)與南嶺化工、神斧投資協(xié)商一致，在南嶺化工、神斧投資根據(jù)交易標(biāo)的的市場(chǎng)價(jià)值就租金總額給予一定的優(yōu)惠，且租金總額不因市場(chǎng)行情變化而進(jìn)行調(diào)增的情況下，會(huì)議同意土地及或其地上附屬設(shè)施年租金為200萬(wàn)元/年,租賃期限自2023年1月1日起至2042年12月31日止,合計(jì)支付租金為4000萬(wàn)元。公司下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)在《租賃協(xié)議》生效之日起5年內(nèi)支付全部租金。
上述資產(chǎn)租賃事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)為4000萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事孟建新先生和鄭立民先生已回避表決。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)方簽訂租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-009）、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
四、會(huì)議以9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2023年3月15日在長(zhǎng)沙市金麓郁錦香酒店會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案。
《通知》內(nèi)容詳見(jiàn)2023年2月23日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-010）。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺民爆 公告編號(hào)：2023-006
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）通知于2023年2月17日以電話、傳真或電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝慧毅先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的提案》。
鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，為了順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司的推薦，同意提名宋志強(qiáng)先生和謝慧毅先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議，采取累積投票制方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間未擔(dān)任公司監(jiān)事，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（2023-008）。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺民爆 公告編號(hào)：2023-007
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）第六屆董事會(huì)已于2022年7月17日任期屆滿(mǎn)。根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于第六屆董事會(huì)延期換屆的提案》，公司董事會(huì)因重大資產(chǎn)重組未能及時(shí)完成換屆選舉，現(xiàn)相關(guān)事項(xiàng)已完成。為了順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)），逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提案》和《關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提案》。公司第七屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。由公司股東中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司第六屆董事會(huì)提名付軍先生、曾德坤先生、鄧小英先生、宗孝磊先生、陳宏義先生和孟建新先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司第六屆董事會(huì)提名王運(yùn)敏先生、鄭建明先生和唐祺松先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。其中，獨(dú)立董事侯選人鄭建明先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一。
公司第七屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。公司已將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所提供的渠道，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見(jiàn)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述提名公司第七屆董事會(huì)董事候選人的提案將提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制方式表決。公司第七屆董事會(huì)董事任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。公司對(duì)第六屆董事會(huì)各位董事在任職期間，勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
附件一：公司第七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十三日
附件一：
公司第七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、付軍先生，1971年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨
員，碩士研究生，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師、高級(jí)政工師。歷任葛洲壩三峽爆破公司經(jīng)營(yíng)部副主任、綜合管理部主任，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司總經(jīng)理助理、商務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。2020年9月至2022年1月，任中國(guó)葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；2022年2月至今，任中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
2、曾德坤先生，1965年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師、高級(jí)爆破工程師。歷任湖南一六九公司車(chē)間副主任、總師辦副總程師、廠長(zhǎng)助理、總工程師、常務(wù)副總經(jīng)理、公司董事、黨委委員、總經(jīng)理，湖南神斧集團(tuán)向紅機(jī)械化工有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，湖南長(zhǎng)斧眾和科技有限公司董事長(zhǎng)，湖南省南嶺化工集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理。2012年9月至2019年10月，任湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員；2019年10月至2019年11月，任本公司黨委書(shū)記；2019年11月至今，任本公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
3、鄧小英先生，1971年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨員，大學(xué)本科，正高級(jí)工程師。歷任葛洲壩三峽爆破公司技術(shù)員、爆破隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)、生產(chǎn)部主任、項(xiàng)目部經(jīng)理，新疆和益公司總經(jīng)理，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席（兼）、黨委常委，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司第五監(jiān)事會(huì)專(zhuān)職監(jiān)事（主持工作）、主席；2019年6月至今，任中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、董事。
4、宗孝磊先生，1965年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨員，研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師。歷任電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院技經(jīng)處副處長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處副處長(zhǎng)，中國(guó)電力建設(shè)工程咨詢(xún)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處處長(zhǎng)、技經(jīng)處處長(zhǎng)，中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)中心副主任，中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)科技開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中南電力設(shè)計(jì)院黨委書(shū)記、總經(jīng)理。2021年4月至今，任中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司投資與產(chǎn)業(yè)事業(yè)部（房地產(chǎn)事業(yè)部）總經(jīng)理。2021年10月至今，任中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司董事。
5、陳宏義先生，1966年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨員，博士研究生，教授級(jí)高級(jí)政工師。歷任湖南省常德電業(yè)局黨委辦副主任、政治工作部副主任，湖南省電力工業(yè)局政治處宣教政工師、綜合組組長(zhǎng)，湖南省電力公司政治處副處長(zhǎng)、精神文明建設(shè)辦公室主任（正處長(zhǎng)級(jí)），國(guó)家電網(wǎng)報(bào)社辦公室主任，英大傳媒投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理工作部主任，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司黨建工作部副主任、企業(yè)文化部副主任，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)資產(chǎn)管理中心（有限公司）黨委書(shū)記、總經(jīng)理。2021年2月至今，任中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司黨委巡視組組長(zhǎng)（部門(mén)主任級(jí)）。
6、孟建新先生，1968年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、信用管理師。歷任本公司副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)兼董事會(huì)秘書(shū)，湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司董事，湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事會(huì)秘書(shū)，湖南神斧民爆集團(tuán)有限公司董事。2021年7月至今，任湖南湘科控股集團(tuán)有限公司黨委委員、總法律顧問(wèn)、副總經(jīng)理，本公司董事。
截至本公告披露日，上述人員沒(méi)有持有本公司股份；除宗孝磊先生任中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司投資與產(chǎn)業(yè)事業(yè)部（房地產(chǎn)事業(yè)部）總經(jīng)理及中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司董事、陳宏義先生任中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司黨委巡視組組長(zhǎng)（部門(mén)主任級(jí)）和孟建新先生任湖南湘科控股集團(tuán)有限公司黨委委員、總法律顧問(wèn)、副總經(jīng)理外，其他非獨(dú)立董事候選人與公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司查詢(xún)不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、王運(yùn)敏先生，1955年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨員，大學(xué)本科，正高級(jí)工程師，中國(guó)工程院院士。曾任冶金工業(yè)部馬鞍山礦山研究院露天采礦研究室課題副組長(zhǎng)，科研管理處處長(zhǎng)助理、院長(zhǎng)助理、處長(zhǎng)，副院長(zhǎng)，中國(guó)中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司院長(zhǎng)。2019年12月至今，任中國(guó)中鋼集團(tuán)公司科技創(chuàng)新委員會(huì)主任。2020年12月至今，任山東黃金礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。2022年6月至今，任寶鋼資源（國(guó)際）有限公司、寶武資源有限公司董事。
2、鄭建明先生，1971年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授、博士生導(dǎo)師。曾任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題研究所助研、副研究員，國(guó)際商學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師，豫光金鉛、維信諾、貴州畢節(jié)農(nóng)商銀行、西部新鋯科技公司獨(dú)立董事。2002年6月至今，任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、財(cái)務(wù)管理系主任。2017年5月至今，任高偉達(dá)軟件股份有限公司獨(dú)立董事。2021年11月至今，任北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事。2022年4月至今，任萊伯泰科儀器股份有限公司獨(dú)立董事。
3、唐祺松先生，1993年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，律師。2016年-2022年先后在長(zhǎng)沙先導(dǎo)投資控股集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、長(zhǎng)沙城市發(fā)展有限公司、湖南邁旭律師事務(wù)所任職。2022年5月至今，任職于國(guó)浩律師（長(zhǎng)沙）事務(wù)所。
截至本公告披露日，上述人員沒(méi)有持有本公司股份；與公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司查詢(xún)不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺民爆 公告編號(hào)：2023-008
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）第六屆監(jiān)事會(huì)已于2022年7月17日任期屆滿(mǎn)。根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)延期換屆的提案》，公司監(jiān)事會(huì)因重大資產(chǎn)重組未能及時(shí)完成換屆選舉，現(xiàn)相關(guān)事項(xiàng)已完成。為了順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月22日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)），逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的提案》。同意提名宋志強(qiáng)先生、謝慧毅先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。
公司第七屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并采取累積投票制方式進(jìn)行表決通過(guò)后，與職工代表大會(huì)推選的職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一。
公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間未擔(dān)任公司監(jiān)事，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)。
公司對(duì)第六屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間，勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
附件一：公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年二月二十三日
附件一：
公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、宋志強(qiáng)先生，1971年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨員，工程碩士，正高級(jí)工程師。歷任中國(guó)輕工業(yè)武漢設(shè)計(jì)院工程師，國(guó)家電力公司中南電力設(shè)計(jì)院高級(jí)工程師、駐廣州辦事處負(fù)責(zé)人，中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)工作部副主任，中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)公司體制改革辦公室主任助理、總經(jīng)理工作部辦公室副主任，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司辦公廳（董事會(huì)辦公室）副主任、團(tuán)委書(shū)記、機(jī)關(guān)黨委副書(shū)記。2021年4月至今,任中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司專(zhuān)職董事（部門(mén)正職級(jí)）、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司董事、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
2、謝慧毅先生，1965年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨
員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)安全工程師。歷任湖南新天地保安服務(wù)有限公司黨委委員、黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，湖南悍豹武裝押運(yùn)有限公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)沙新天地金融服務(wù)外包有限公司監(jiān)事，岳陽(yáng)新天地保安服務(wù)公司執(zhí)行董事、法定代表人。2022年1月至今，任本公司監(jiān)事會(huì)主席。
截至本公告披露日，上述人員沒(méi)有持有本公司股份；除宋志強(qiáng)先生任中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司專(zhuān)職董事（部門(mén)正職級(jí)）、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司董事、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席外，其他非職工代表監(jiān)事候選人與公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司查詢(xún)不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺民爆 公告編號(hào)：2023-009
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關(guān)于與湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司等
關(guān)聯(lián)方簽訂租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）下屬子公司湖南神斧集團(tuán)一六九化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：一六九公司）、湖南南嶺民爆精細(xì)化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺精細(xì)）及湖南岳陽(yáng)南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：岳陽(yáng)南嶺）以及湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司雙牌分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：雙牌分公司）擬租賃湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺化工）、湖南神斧投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：神斧投資）相關(guān)土地及或其地上附屬設(shè)施。
截止本公告日，除已經(jīng)在日常關(guān)聯(lián)交易中披露的公司下屬湖南南嶺精細(xì)化工有限公司、湖南南嶺包裝材料有限公司與南嶺化工廠房租賃，公司雙牌分公司與南嶺化工轉(zhuǎn)運(yùn)站租賃及南嶺化工轉(zhuǎn)運(yùn)站新建倉(cāng)庫(kù)用地租賃的交易和本次關(guān)聯(lián)交易外，公司過(guò)去12個(gè)月內(nèi)與南嶺化工、神斧投資在資產(chǎn)租賃方面的關(guān)聯(lián)交易金額為0元。
2、南嶺化工、神斧投資系持有公司5%以上股份的法人，神斧投資為南嶺化工的一致行動(dòng)人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，南嶺化工、神斧投資為公司關(guān)聯(lián)法人，上述資產(chǎn)租賃事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)為4000萬(wàn)元，未達(dá)到《股票上市規(guī)則》等要求提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。
3、公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)了《關(guān)于與湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)方簽訂租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易,并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）南嶺化工
1、關(guān)聯(lián)方基本情況：
公司名稱(chēng)：湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司
成立日期：1981-01-25
注冊(cè)地址：湖南省雙牌縣瀧泊鎮(zhèn)雙北路6號(hào)
主要辦公地點(diǎn)：湖南省雙牌縣瀧泊鎮(zhèn)雙北路6號(hào)
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：艾志國(guó)
注冊(cè)資本：12,330萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91431123188802119R
主營(yíng)業(yè)務(wù)：高氯酸鉀、精細(xì)化工產(chǎn)品（含復(fù)合乳化油相、改性油相、膨化復(fù)合蠟、改性劑、膨化添加劑）、斯苯-80、復(fù)合乳化劑、包裝材料（含復(fù)合膜）、塑料制品生產(chǎn)、銷(xiāo)售；土建工程及設(shè)備安裝、房屋、場(chǎng)地、自有廠房的租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東和實(shí)際控制人：湖南湘科資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（占股100%），實(shí)際控制人為湖南湘科控股集團(tuán)有限公司。
2、歷史沿革：南嶺化工（原名湖南省南嶺化工廠，軍工代號(hào)為9625廠）始建于1966年，本部位于永州市雙牌縣。2011年10月，湖南省南嶺化工廠整體改制為湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司。
最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：
單位：萬(wàn)元
■
3、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，南嶺化工系持有公司5%以上股份的法人，南嶺化工與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、履約能力分析：南嶺化工經(jīng)營(yíng)正常，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定，不存在履約能力障礙。
5、南嶺化工不屬于失信被執(zhí)行人。
（二）神斧投資
1、關(guān)聯(lián)方基本情況：
公司名稱(chēng)：湖南神斧投資管理有限公司
成立日期：2010-07-06
注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)西湖街道金星中路319號(hào)金谷大廈1108室
主要辦公地點(diǎn)：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道漓湘東路9號(hào)行政中心7樓732室
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：許紅莉
注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143010455763473XG
主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東和實(shí)際控制人：南嶺化工（占股100%），實(shí)際控制人為湘科集團(tuán)。
2、歷史沿革：神斧投資由湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司（現(xiàn)湖南湘科資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司）出資1億元于2010年7月6日注冊(cè)成立，本部位于湖南省長(zhǎng)沙市。
最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：
單位：萬(wàn)元
■
3、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，神斧投資系持有公司5%以上股份的法人，且是南嶺化工的一致行動(dòng)人，神斧投資與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、履約能力分析：神斧投資經(jīng)營(yíng)正常，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定，不存在履約能力障礙。
5、神斧投資不屬于失信被執(zhí)行人。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的
1、交易的名稱(chēng)和類(lèi)別：本次關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別為土地及或其地上附屬設(shè)施；（注：其中，南嶺精細(xì)（含原南嶺包裝）租賃的資產(chǎn)范圍不包括2021年10月與南嶺化工簽署的《廠房租賃合同》所涉資產(chǎn)；雙牌分公司租賃的資產(chǎn)范圍不包括2020年12月與南嶺化工簽署的《南嶺化工轉(zhuǎn)運(yùn)站租賃合同》所涉資產(chǎn)）。
2、交易標(biāo)的情況：本次交易涉及的土地使用權(quán)為南嶺化工、神斧投資合法擁有，且已取得合法的土地使用權(quán)證。
3、權(quán)屬狀況說(shuō)明：南嶺化工、神斧投資本次出租的相關(guān)土地權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施。
（二）交易標(biāo)的評(píng)估情況
1、評(píng)估情況
北京坤元至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)南嶺化工、神斧投資擬出租的土地及或其地上附屬設(shè)施進(jìn)行了評(píng)估并出具了《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司租賃不動(dòng)產(chǎn)涉及的土地使用權(quán)租金市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京坤評(píng)報(bào)字[2023]0071號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《評(píng)估報(bào)告》）。
評(píng)估基準(zhǔn)日：2022年12月31日
價(jià)值類(lèi)型：市場(chǎng)價(jià)值
評(píng)估方法：收益法
2、評(píng)估結(jié)論
至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，標(biāo)的土地使用權(quán)的面積共669,744.60平方米，其租金市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值為230.14萬(wàn)元/年，平均單價(jià)為3.44元/平方米/年。
四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)及政策
本次交易的年租金為200萬(wàn)元/年，租金總額為4000萬(wàn)元，由公司下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)在《租賃協(xié)議》生效之日起5年內(nèi)支付完畢。
上述租金價(jià)格系公司結(jié)合《評(píng)估報(bào)告》載明的租金市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值、租賃期限、資金成本等因素，經(jīng)與南嶺化工、神斧投資協(xié)商一致，為滿(mǎn)足公司下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)附屬設(shè)施的需求及其保障的穩(wěn)定性、持續(xù)性，在南嶺化工、神斧投資根據(jù)交易標(biāo)的的市場(chǎng)價(jià)值就租金總額給予一定的優(yōu)惠，且租金總額不隨市場(chǎng)行情變化而進(jìn)行調(diào)增的情況下，公司下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)在《租賃協(xié)議》生效之日起5年內(nèi)支付全部租金。上述交易價(jià)格公允、合理，不存在損害本公司及本公司股東利益的情形。
五、協(xié)議主要內(nèi)容
公司下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)擬分別與南嶺化工、神斧投資簽署《租賃協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容如下：
1、土地用途：用于公司下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
2、租賃期限：自2023年1月1日起至2042年12月31日止。
3、租金：根據(jù)中介機(jī)構(gòu)出具的土地使用權(quán)租賃價(jià)格評(píng)估報(bào)告，經(jīng)與南嶺化工、神斧投資協(xié)商一致，本次交易的年租金為200萬(wàn)元/年，租金總額為4000萬(wàn)元。
4、合同生效：自各方簽字蓋章之日成立，并自公司就本協(xié)議履行完畢必要的審批程序后生效。
六、交易目的和對(duì)上市公司的影響
在公司重大資產(chǎn)重組中的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，公司控股股東變更為中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司。為滿(mǎn)足公司下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)附屬設(shè)施的需求及其保障的穩(wěn)定性、持續(xù)性，公司租賃南嶺化工、神斧投資相關(guān)土地及或其地上附屬設(shè)施。租金價(jià)格參考租賃土地的價(jià)值評(píng)估情況，經(jīng)與南嶺化工、神斧投資友好協(xié)商予以確定，上述交易及定價(jià)遵循了公平、公正的原則，不存在損害公司利益和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而確定，因此，公司對(duì)關(guān)聯(lián)方不存在依賴(lài)關(guān)系，也不影響公司的獨(dú)立性。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
1、事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司為滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)需要租賃南嶺化工、神斧投資相關(guān)土地及或其地上附屬設(shè)施，本次交易的定價(jià)原則遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的商業(yè)原則，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
同意將《關(guān)于與湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)方簽訂租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）審議，董事會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
2、獨(dú)立意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)租賃交易經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)。公司本次交易參照符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)租賃資產(chǎn)出具的評(píng)估值確定，交易定價(jià)公允合理，不存在損害中小股東利益的情形。董事會(huì)審議表決該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
八、備查文件
（一）第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）決議；
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；
（三）《租賃協(xié)議》；
（四）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司租賃不動(dòng)產(chǎn)涉及的土地使用權(quán)租金市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京坤評(píng)報(bào)字[2023]0071號(hào)）。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺民爆 公告編號(hào)：2023-010
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第三十九會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月15日（星期三）下午15:00。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月15日。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月15日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023年3月15日上午9：15至下午15：00的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）會(huì)議表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
（七）股權(quán)登記日：2023年3月10日（星期五）。
（八）會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2023年3月10日（星期五）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)，參與表決。因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書(shū)面授權(quán)代理人出席和參與表決（該股東代理人不必是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（九）會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市金麓郁錦香酒店會(huì)議室（長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)岳麓大道311號(hào)）。
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)擬審議的提案
■
上述提案均采取累積投票制，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉將分別進(jìn)行表決，其中上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
（二）提案披露情況
上述提案1、提案2、提案3已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）和第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)，相關(guān)公告情況詳見(jiàn)2023年2月23日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的要求，本次股東大會(huì)審議涉及中小投資者利益的提案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。
上述提案1、提案2為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露。
2、上述提案1、提案2、提案3以累積投票方式表決通過(guò)。本次選舉非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名、非職工代表監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
三、本次股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡、法定代表人身份證復(fù)印件，代理人另加持法人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證；社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，代理人另加持授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證到公司辦理登記手續(xù)。異地股東可通過(guò)信函傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2023年3月13日和2023年3月14日（上午8：30一12：00，下午14：00一17：30）。
3、登記地點(diǎn)：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司證券法務(wù)投資部；
信函登記地址：公司證券法務(wù)投資部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；
通訊地址：湖南長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)金星中路319號(hào)新天地大廈12樓1215房；
郵編：410013；傳真：0731-88936158。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)自理。
2、會(huì)議咨詢(xún)：公司證券法務(wù)投資部
聯(lián)系人：鄒七平；聯(lián)系電話：0731-88936121
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)）決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）決議。
特此公告。
附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、參會(huì)股東登記表；
3、授權(quán)委托書(shū)。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十三日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“362096”
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“南嶺投票”
3、提案設(shè)置及意見(jiàn)表決：
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
■
提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨(dú)立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨(dú)立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
4、本次表決不設(shè)總議案。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2023年3月15日的交易時(shí)間，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月15日上午9：15至下午15：00的任意時(shí)間。
1.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
■
注:
1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
3、請(qǐng)用正楷填寫(xiě)此表。 附件3：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表 單位(個(gè)人)出席湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。本人(或本公司)對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的意見(jiàn)如下：
■
選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
選舉獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
選舉非職工代表監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過(guò)股東擁有的投票數(shù)，否則該票作廢。
委托人姓名或名稱(chēng)(簽章)：
委托人(法人代表)：
委托人股東賬戶(hù)：
委托人持股數(shù)：
身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
被委托人簽名：
被委托人身份證號(hào)碼：
委托書(shū)有效期限：
委托日期：
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南嶺民爆 公告編號(hào)：2023-011
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關(guān)于職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)已屆滿(mǎn)，為了順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，保持監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司工會(huì)召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉職工代表監(jiān)事。
公司監(jiān)事會(huì)于近日收到了工會(huì)發(fā)來(lái)的第二屆職工代表大會(huì)第四次會(huì)議決議。經(jīng)與會(huì)職工選舉，程金華女士（簡(jiǎn)歷附后）以最高票數(shù)當(dāng)選，成為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后）。
程金華女士將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的其他兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期與第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事一致。
上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件，公司第七屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。
附件一：公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年二月二十三日
附件一：
公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷
程金華女士，1985年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，國(guó)有企業(yè)三級(jí)法律顧問(wèn)。2012年7月至2014年1月，重慶恒澤律師事務(wù)所律師。2014年2月至2022年5月，歷任中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)控制部主任。2022年5月至今，任中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司合規(guī)與審計(jì)部（法律事務(wù)部、監(jiān)事會(huì)辦公室）總經(jīng)理。
程金華女士與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒(méi)有持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司查詢(xún)不屬于“失信被執(zhí)行人”。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
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