證券代碼：600035 證券簡(jiǎn)稱：楚天高速 公告編號(hào)：2023-011
公司債簡(jiǎn)稱：20楚天01 公司債代碼：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：武漢市漢陽(yáng)區(qū)四新大道26號(hào)湖北國(guó)展中心東塔23樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王南軍先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和程序均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書羅琳先生出席會(huì)議；全體高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于與湖北交投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于為全資子公司河南省豫南高速投資有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北交通投資集團(tuán)有限公司回避表決該項(xiàng)議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖北英達(dá)律師事務(wù)所
律師：劉杰、王成
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)、參加會(huì)議人員與召集人資格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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