本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)高光路169弄虹橋時代廣場6號樓榮泰大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長林光榮先生主持會議，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事楊淵先生由于其他工作原因，未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張波先生出席本次會議；財務負責人廖金花女士、副總經理孔健先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于預計公司2023年年度日常關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1為對中小投資者單獨計票的議案，已對中小投資者單獨計票。
議案1為涉及關聯(lián)股東回避表決的議案，關聯(lián)股東林琪、林光榮已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海廣發(fā)律師事務所
律師：李偉一、閉鈺婧
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海榮泰健康科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603579 證券簡稱：榮泰健康 公告編號：2023-006
轉債代碼：113606 轉債簡稱：榮泰轉債
上海榮泰健康科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
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