證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-004
債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆監(jiān)事會第四次會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本公司已于2023年2月17日將本次監(jiān)事會會議通知和會議材料以現(xiàn)場送達和電郵形式發(fā)送給參會監(jiān)事。本次監(jiān)事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案
監(jiān)事會認為，公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本次股權(quán)激勵計劃”）授予的激勵對象中有15名激勵對象因已與公司解除勞動關(guān)系、職務(wù)調(diào)整或因正常調(diào)動而不在公司體系任職，不再符合激勵條件，公司注銷上述激勵對象對應(yīng)數(shù)量的可行權(quán)股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等文件的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會審議相關(guān)事項時關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關(guān)規(guī)定。同意對上述激勵對象持有的已獲授尚未行權(quán)的合計216.55萬份股票期權(quán)進行注銷。
本議案表決結(jié)果如下：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
二、關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案
監(jiān)事會認為，本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中關(guān)于價格調(diào)整方法的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。公司董事會審議相關(guān)事項時關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關(guān)規(guī)定。同意公司對股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整，股票期權(quán)行權(quán)價格由6.98元/股調(diào)整為6.72元/股。
本議案表決結(jié)果如下：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
三、關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案
公司監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計劃行權(quán)條件以及本次股權(quán)激勵計劃調(diào)整后的激勵對象名單進行了審核，經(jīng)核查認為：公司2020年股權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，本次股權(quán)激勵計劃行權(quán)條件符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，且公司及激勵對象均未發(fā)生不得行權(quán)的情形；該事項決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會審議相關(guān)事項時關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關(guān)規(guī)定。列入本次激勵計劃調(diào)整后的激勵對象名單的人員符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司激勵計劃確定的激勵對象范圍，其作為公司激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。綜上所述，公司監(jiān)事會同意符合條件的140名激勵對象行權(quán)，可行權(quán)數(shù)量合計3,334,792份。
本議案表決結(jié)果如下：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
特此公告。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
監(jiān)事會
2023年2月22日
證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-005
債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單
及期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 首次授予激勵對象名單：由155名調(diào)整為140名
● 股票期權(quán)首次授予總數(shù)：由1,217萬份調(diào)整為1,000.45萬份
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年2月22日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，同意調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃（“本次股權(quán)激勵計劃”）激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)（“本次調(diào)整”）?，F(xiàn)將相關(guān)事項說明如下：
一、本次調(diào)整激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的相關(guān)內(nèi)容
根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）及《2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對激勵名單及授予期權(quán)數(shù)量作如下調(diào)整：
15名激勵對象因已與公司解除勞動關(guān)系、職務(wù)調(diào)整或因正常調(diào)動而不在公司體系任職，不再符合激勵條件，其已獲授但尚未行權(quán)的216.55萬份股票期權(quán)將由公司注銷。
綜上，公司本次股權(quán)激勵計劃激勵對象人數(shù)由155名調(diào)整為140名；本次股權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由1,217萬份調(diào)整為1,000.45萬份。公司需注銷股票期權(quán)數(shù)量合計216.55萬份。
二、本次股權(quán)激勵計劃所涉調(diào)整事項對公司的影響
本次調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會對公司本次股權(quán)激勵計劃的實施以及公司管理團隊的勤勉盡責(zé)造成影響，公司管理團隊將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價值。
三、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，公司2020年股票期權(quán)激勵計劃授予的激勵對象中有15名激勵對象因已與公司解除勞動關(guān)系、職務(wù)調(diào)整或因正常調(diào)動而不在公司體系任職，不再符合激勵條件，公司注銷上述激勵對象對應(yīng)數(shù)量的可行權(quán)股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等文件的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會審議相關(guān)事項時，關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關(guān)規(guī)定。同意對上述激勵對象持有的已獲授尚未行權(quán)的合計216.55萬份股票期權(quán)進行注銷。
四、獨立董事意見
獨立董事認為，公司2020年股票期權(quán)激勵計劃授予的激勵對象中有15名激勵對象因已與公司解除勞動關(guān)系、職務(wù)調(diào)整或因正常調(diào)動而不在公司體系任職，不再符合激勵條件。按照公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會的授權(quán)，擬對上述激勵對象所持有的已獲授但尚未行權(quán)的合計216.55萬份股票期權(quán)進行注銷。本次注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且已取得股東大會授權(quán)、履行了必要的程序，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。同意《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
國浩律師（天津）事務(wù)所認為，截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整并注銷、本次調(diào)整行權(quán)價格及本次行權(quán)已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)；本次調(diào)整并注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權(quán)激勵試行辦法》、《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實施股權(quán)激勵制度有關(guān)問題的通知》、《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司章程》和《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
董事會
2023年2月22日
證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-007
債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃
第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示●
● 股票期權(quán)擬行權(quán)數(shù)量：3,334,792份●
● 行權(quán)股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年2月22日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司董事會認為公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司董事會同意符合條件的激勵對象進行股票期權(quán)行權(quán)，可行權(quán)人員合計140名，可行權(quán)數(shù)量合計3,334,792份。
一、股權(quán)激勵計劃批準及實施情況
（一）股權(quán)激勵計劃已經(jīng)履行的審批和批準程序
1、2020年11月27日，公司召開第八屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃管理辦法的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃發(fā)表了獨立意見。
2、2020年11月27日，公司召開第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃管理辦法的議案》和《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃授予對象名單的議案》。公司監(jiān)事會對《激勵計劃》及相關(guān)事項出具了核查意見。
3、2020年12月4日至2020年12月14日，公司對擬授予的激勵對象姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。2020年12月18日，公司監(jiān)事會披露了《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。
4、2020年12月16日，公司收到間接控股股東天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司（以下簡稱“天津城投集團”）下發(fā)的《關(guān)于同意實施股票期權(quán)激勵計劃的批復(fù)》（津城投企管【2020】360號），天津城投集團同意公司實施股票期權(quán)激勵計劃。
5、2020年12月23日，公司召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃管理辦法的議案》及《關(guān)于授權(quán)董事會辦理2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況自查報告》。
6、根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會辦理2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》中股東大會對董事會的授權(quán)，2021年1月21日，公司召開第八屆董事會第四十三次會議和第八屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予相關(guān)事項的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的授予安排進行了審核，發(fā)表了核查意見。
7、2021年1月29日，公司完成了2020年度股票期權(quán)激勵計劃首次授予的登記工作，并于2021年1月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》。
8、2021年12月21日，公司召開第八屆董事會第六十五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》，確定公司股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)的授予日為2021年12月21日，同意向17名激勵對象授予134.80萬份股票期權(quán)。公司獨立董事就公司本次預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
9、2021年12月21日，公司召開第八屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》，同意公司股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)的授予日為2021年12月21日，并同意向17名激勵對象授予134.80萬份股票期權(quán)。
10、2021年1月24日，公司于中國登記結(jié)算有限公司完成了授予預(yù)留股票期權(quán)的登記工作。
11、2023年2月22日，公司召開第九屆董事會第八次會議及第九屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。
（二）歷次股票期權(quán)授予工作
■
注：上述授予對象人數(shù)和數(shù)量是未經(jīng)本次調(diào)整的初始數(shù)據(jù)。
（三）歷次股票期權(quán)行權(quán)工作
本次行權(quán)為2020年股票期權(quán)激勵計劃的首次行權(quán)。
二、對本次行權(quán)是否滿足條件的相關(guān)說明
根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會，審議通過的《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃管理辦法的議案》及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司股票期權(quán)激勵計劃的第一個行權(quán)期等待期屆滿及行權(quán)條件的達成情況匯總?cè)缦拢?/P>
（一）本次行權(quán)等待期屆滿情況
根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，等待期為股票期權(quán)授予日至首次可行權(quán)日之間的時間，激勵計劃的等待期為24個月。激勵計劃首次授予股票期權(quán)日為2021年1月21日，本次行權(quán)等待期于2023年1月20日屆滿。
（二）本次行權(quán)條件成就情況
■
綜上，公司2020年股權(quán)激勵計劃140名激勵對象第一個行權(quán)期的行權(quán)條件已
滿足。根據(jù)公司本次股權(quán)激勵計劃的行權(quán)安排，第一個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量占獲授股票期權(quán)數(shù)量比例為1/3，即公司140名股票期權(quán)激勵對象第一期行權(quán)的股票期權(quán)共計3,334,792份。第一個股票期權(quán)行權(quán)截止日為2024年1月20日。
三、本次行權(quán)的具體情況
1、本次可行權(quán)股票期權(quán)的授予日為：2021年1月21日；
2、本次行權(quán)價格為：6.72元/A股；
3、本次行權(quán)股票期權(quán)的股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司人民幣普通股（A股）股票；
4、本次行權(quán)人數(shù)：共140人；
5、行權(quán)數(shù)量：3,334,792份；
6、行權(quán)方式：自主行權(quán)；
7、本次股票期權(quán)行權(quán)期限：待中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢后至2024年1月20日止。
8、行權(quán)安排：公司董事會根據(jù)政策規(guī)定的行權(quán)窗口期確定可行權(quán)日，并按相關(guān)規(guī)定為激勵對象申請辦理自主行權(quán)，由激勵對象選擇在可行權(quán)期限內(nèi)（法定禁止行權(quán)期除外）自主行權(quán)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，可行權(quán)日必須為本次股票期權(quán)行權(quán)期限內(nèi)的交易日，其中下列期間不得行權(quán)：
（1）公司定期報告公告前30日至公告后2個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算；
（2）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日至公告后2個交易日內(nèi)；
（3）重大交易或重大事項決定過程中至該事項公告后2個交易日；
（4）其他可能影響股價的重大事件發(fā)生之日起至公告后2個交易日。
上述“重大交易”、“重大事項”及“可能影響股價的重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項。
9、本次可行權(quán)名單及行權(quán)具體情況：
■
注1：對于上表所列的第一個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司實際確認數(shù)為準。
四、監(jiān)事會意見以及對激勵對象名單核實情況
公司監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計劃行權(quán)條件以及本次股權(quán)激勵計劃調(diào)整后的激勵對象名單進行了審核，經(jīng)核查認為：公司2020年股權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，本次股權(quán)激勵計劃行權(quán)條件符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，且公司及激勵對象均未發(fā)生不得行權(quán)的情形；該事項決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會審議相關(guān)事項時關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關(guān)規(guī)定。列入本次激勵計劃調(diào)整后的激勵對象名單的人員符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司激勵計劃確定的激勵對象范圍，其作為公司激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。綜上所述，公司監(jiān)事會同意符合條件的140名激勵對象行權(quán)，可行權(quán)數(shù)量合計3,334,792份。
五、獨立董事意見
獨立董事認為，根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會審議通過的公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及《2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》，公司2020年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的第一個行權(quán)條件已經(jīng)滿足，公司董事會在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。
六、股權(quán)激勵股票期權(quán)費用的核算及說明
根據(jù)《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，依據(jù)股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)增加資本公積。本次激勵對象采用自主行權(quán)方式進行行權(quán)。公司在授予日采用二叉樹期權(quán)定價模型確定股票期權(quán)在授予日的公允價值，根據(jù)股票期權(quán)的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權(quán)進行重新評估，即行權(quán)模式的選擇不會對股票期權(quán)的定價造成影響。
公司在授予日授予股票期權(quán)后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準則對本次股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費用進行相應(yīng)攤銷，具體以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準，本次股票行權(quán)不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
七、法律意見書的結(jié)論性意見
國浩律師（天津）事務(wù)所認為，截至本法律意見書出具之日，本次行權(quán)的行權(quán)條件已經(jīng)成就，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權(quán)激勵試行辦法》、和《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
董事會
2023年2月22日
證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-003
債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會第八次會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本公司已于2023年2月17日將本次董事會會議通知和會議材料以電郵形式發(fā)送給本公司全體董事。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案
董事會同意將2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象人數(shù)由155名調(diào)整為140名；2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由1,217萬份調(diào)整為1,000.45萬份。公司需注銷股票期權(quán)數(shù)量合計216.55萬份。
董事李楊先生為本股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
本議案表決結(jié)果如下：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》（公告編號：臨2023-005）。
二、關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案
鑒于公司2020年及2021年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意2020年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由6.98元/股調(diào)整為6.72元/股。
董事李楊先生為本股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
本議案表決結(jié)果如下：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》（公告編號：臨2023-006）。
三、關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案
本公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》規(guī)定的第一個行權(quán)期條件已成就，董事會同意符合條件的激勵對象可進行股票期權(quán)行權(quán)，可行權(quán)人員合計140名，可行權(quán)數(shù)量合計3,334,792份。
董事李楊先生為本股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
本議案表決結(jié)果如下：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：臨2023-007）。
四、關(guān)于申請公司一季度融資額度的議案
根據(jù)本公司2023年第一季度經(jīng)營計劃資金需要，為滿足公司經(jīng)營及各項目運營需要，2023年1-3月公司新增融資額度不超過人民幣8.75億元。
經(jīng)審議，董事會同意本公司2023年1-3月新增融資額度不超過人民幣8.75億元，并授權(quán)董事長/總經(jīng)理在合理控制資金成本的情況下具體實施。
本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
五、關(guān)于創(chuàng)業(yè)環(huán)保組織架構(gòu)延伸設(shè)計及區(qū)域優(yōu)化調(diào)整的議案
基于國家推動綠色發(fā)展的總體戰(zhàn)略布局、公司戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展策略，結(jié)合擬提出的董事會三年行動方案“一體兩翼”相關(guān)業(yè)務(wù)布局設(shè)想，公司在完成本部中心部室局部調(diào)整的基礎(chǔ)上，探索分析業(yè)務(wù)發(fā)展方向，形成經(jīng)營層組織架構(gòu)延伸設(shè)計的整體思路，即構(gòu)建五大業(yè)務(wù)發(fā)展平臺：包括水處理與水資源業(yè)務(wù)發(fā)展平臺、雙碳及新能源業(yè)務(wù)發(fā)展平臺、污泥處理等固廢資源化業(yè)務(wù)發(fā)展平臺、輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展平臺以及科技研發(fā)與產(chǎn)品孵化業(yè)務(wù)發(fā)展平臺。上述水處理與水資源業(yè)務(wù)由區(qū)域發(fā)展平臺及中水公司承接，四大新業(yè)務(wù)發(fā)展平臺由各專業(yè)子公司承接，構(gòu)成戰(zhàn)略執(zhí)行的有力抓手。
經(jīng)審議，董事會同意創(chuàng)業(yè)環(huán)保組織架構(gòu)延伸設(shè)計及區(qū)域優(yōu)化調(diào)整方案，并授權(quán)董事/總經(jīng)理具體實施。
本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
六、關(guān)于天津中水有限公司與關(guān)聯(lián)方簽訂工程建設(shè)合同的議案
本公司已于2021年8月25日召開第八屆第五十六次董事會，審議通過了《關(guān)于天津中水有限公司投資實施天津市主城區(qū)再生水管網(wǎng)連通工程的議案》，具體詳見本公司于2021年8月26日在《上海證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“關(guān)于子公司對外投資天津市主城區(qū)再生水管網(wǎng)連通工程項目的公告”（公告編號為“臨2021-049”）；并于2022年12月1日召開第九屆第六次董事會，審議通過了《關(guān)于天津中水有限公司與關(guān)聯(lián)方簽訂工程建設(shè)合同的議案》，就連通工程項目第二批項目工程總承包（EPC）一標段涉及關(guān)聯(lián)交易事項進行了披露，具體詳見本公司于2022年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“H股公告-持續(xù)關(guān)連交易”。
目前，連通工程項目第二批項目工程總承包（EPC）二標段與三標段已完成公開招標，中標方涉及本公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《上海證券交易所股票上市股則》，因參與公開招標導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)交易，可以豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露；但根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則，上述二標段、三標段涉及關(guān)聯(lián)交易金額觸及披露義務(wù)，具體詳見本公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“H股公告-持續(xù)關(guān)連交易”。
特此公告。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
董事會
2023年2月22日
證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-006
債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵計劃
股票期權(quán)行權(quán)價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年2月22日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）相關(guān)規(guī)定，在激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權(quán)的行權(quán)價格將做相應(yīng)的調(diào)整。
因2021年和2022年公司存在分紅派息事宜，本次對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格進行調(diào)整，相關(guān)事項如下：
一、本次對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格進行調(diào)整的情況
（一）調(diào)整事由
1、2021年5月27日，公司2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度利潤分配方案的議案》，公司2020年度利潤分配方案為：以方案實施前的公司總股本1,427,228,430股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利171,267,411.60元。2021年6月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布了《2020年年度權(quán)益分派實施公告》，并于2021年6月22日實施完成。
2、2022年5月17日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于審議公司2021年度利潤分配方案的議案》，公司2021年度利潤分配方案為：以方案實施前的公司總股本1,427,228,430股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.146元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利208,375,350.78元。2022年6月11日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布了《2021年年度權(quán)益分派實施公告》，并于2022年6月17日實施完成。
（二）調(diào)整方法
根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，在激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權(quán)的行權(quán)價格將做相應(yīng)的調(diào)整。
P＝P0-V
其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。
根據(jù)公式計算得出，調(diào)整后的行權(quán)價格=6.98-0.12-0.146=6.714元/股。
綜上，根據(jù)上述調(diào)整方法，調(diào)整后的行權(quán)價格為6.72元/股。
二、對公司的影響
本次對公司2020年股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
三、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中關(guān)于價格調(diào)整方法的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。公司董事會審議相關(guān)事項時關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關(guān)規(guī)定。同意公司對股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整，股票期權(quán)行權(quán)價格由6.98元/股調(diào)整為6.72元/股。
四、獨立董事意見
獨立董事認為，因公司2020年、2021年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，公司將對2020年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)價格進行調(diào)整。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且已取得股東大會授權(quán)、履行了必要的程序，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。同意《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
國浩律師（天津）事務(wù)所認為，截至本法律意見書出具之日，本次行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實施股權(quán)激勵制度有關(guān)問題的通知》和《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司
董事會
2023年2月22日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
