證券代碼：688332 證券簡稱：中科藍訊 公告編號：2023-019
深圳市中科藍訊科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年2月22日
（二）股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場A棟1301-1 公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長黃志強先生主持會議，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，以現(xiàn)場結合通訊方式出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場結合通訊方式出席3人；
3、 董事會秘書張仕兵先生出席本次會議，財務總監(jiān)李斌女士列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案1、議案2、議案3對中小投資者進行了單獨計票；
2、議案1、議案2、議案3為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過；
3、現(xiàn)場出席會議的關聯(lián)股東黃志強先生對議案1、議案2、議案3回避表決；
4、獨立董事征集投票權情況：根據(jù)公司于2023年2月7日披露的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2023-011），公司獨立董事姜梅女士接受其他獨立董事的委托，其作為征集人，在2023年2月17日至2023年2月20日期間就公司本次股東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集投票權。截至征集時間結束，無股東向征集人委托投票。本次股東大會委托獨立董事姜梅女士投票的股東0名，占公司有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：廖金環(huán)、高蘭
2、律師見證結論意見：
信達律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格合法、有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
深圳市中科藍訊科技股份有限公司
董事會
2023年2月23日
證券代碼：688332 證券簡稱：中科藍訊 公告編號：2023-020
深圳市中科藍訊科技股份有限公司
第二屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
深圳市中科藍訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2023年2月22日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。經(jīng)公司第二屆董事會全體董事一致同意，豁免本次會議的提前通知時限要求，豁免程序符合《深圳市中科藍訊科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。本次會議由董事長黃志強先生主持，會議應出席董事5名，實際出席董事5名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市中科藍訊科技股份有限公司章程》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，關聯(lián)董事黃志強先生回避表決。
董事會認為：公司和本次授予的激勵對象均符合公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）中授予條件的規(guī)定，本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就。董事會同意公司本次激勵計劃的授予日為2023年2月22日，并同意以29.89元/股的授予價格向119名激勵對象授予103.75萬股限制性股票。
本次授予在公司2023年第二次臨時股東大會對董事會的授權范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-022）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市中科藍訊科技股份有限公司
董事會
2023年2月23日
證券代碼：688332 證券簡稱：中科藍訊 公告編號：2023-021
深圳市中科藍訊科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市中科藍訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議于2023年2月22日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。經(jīng)第二屆監(jiān)事會全體監(jiān)事一致同意，豁免本次會議的提前通知時限要求，豁免程序符合《深圳市中科藍訊科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席徐志東先生主持，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市中科藍訊科技股份有限公司章程》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、會議以2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，關聯(lián)監(jiān)事瞿濤先生回避表決。
監(jiān)事會認為：（1）公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）授予限制性股票的激勵對象人員名單與公司2023年第二次臨時股東大會批準的《深圳市中科藍訊科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）中規(guī)定的授予激勵對象名單相符。
（2）本次激勵計劃授予激勵對象為在公司任職的核心技術人員、中層管理人員、技術骨干人員、業(yè)務骨干人員及董事會認為需要激勵的其他人員，包含公司銷售工程師、實際控制人的配偶蔡夢女士，不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其父母、子女以及外籍員工。本次激勵計劃授予激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
（3）公司和本次激勵計劃授予激勵對象未發(fā)生不得授予權益的情形，公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。
公司未發(fā)生如下任一情形：
①最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
②最近一個會計年度財務報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形；
④法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權激勵的；
⑤中國證監(jiān)會認定的其他情形。
本次激勵計劃授予激勵對象未發(fā)生如下任一情形：
①最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
②最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
④具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
⑥中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（4）公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的授予日進行核查，認為本次激勵計劃的授予日確定為2023年2月22日符合《管理辦法》以及《激勵計劃》（草案）中有關授予日的相關規(guī)定。
因此，監(jiān)事會認為本次激勵計劃設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意本次激勵計劃的授予日為2023年2月22日，并同意以29.89元/股的授予價格向符合條件的119名激勵對象授予103.75萬股限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-022）。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；
2、監(jiān)事會關于2023年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的核查意見（截至授予日）。
特此公告。
深圳市中科藍訊科技股份有限公司
監(jiān)事會
2023年2月23日
證券代碼：688332 證券簡稱：中科藍訊 公告編號：2023-022
深圳市中科藍訊科技股份有限公司
關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象
授予限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 限制性股票授予日：2023年2月22日
● 限制性股票授予數(shù)量：103.75萬股，約占目前公司股本總額12,000萬股的0.86%。
● 股權激勵方式：第二類限制性股票
《深圳市中科藍訊科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）規(guī)定的深圳市中科藍訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年限制性股票激勵計劃授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會授權，公司于2023年2月22日召開的第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，確定2023年2月22日為授予日，以29.89元/股的授予價格向119名激勵對象授予103.75萬股限制性股票?，F(xiàn)將有關事項說明如下：
一、限制性股票授予情況
（一）本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況
1、2023年2月6日，公司召開第二屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就深圳市中科藍訊科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的相關事項發(fā)表了同意的獨立意見。
同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實公司〈2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了核查意見。
2、公司就本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人在《激勵計劃（草案）》公告前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形。公司于2023年2月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露了《關于公司2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2023-017）。
3、2023年2月7日至2023年2月16日，公司對本次激勵計劃激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出異議的反饋。2023年2月17日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露了《監(jiān)事會關于公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單公示情況說明及核查意見》（公告編號：2023-018）。
4、2023年2月22日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施本次激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日以及在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2023年2月22日，公司分別召開第二屆董事會第四次會議與第二屆監(jiān)事會第四次會議，均審議通過了《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃的授予事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。
（二）本次實施的股權激勵計劃與股東大會審議通過的股權激勵計劃差異情況
本次實施的限制性股票激勵計劃與公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的限制性股票激勵計劃內(nèi)容一致。
（三）董事會關于符合授予條件的說明和獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表的明確意見
1、董事會對本次授予是否滿足條件的相關說明
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規(guī)定和公司2023年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為《激勵計劃（草案）》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年2月22日為授予日，授予119名激勵對象103.75萬股限制性股票。
2、監(jiān)事會對本次授予是否滿足條件的相關說明
2.1公司監(jiān)事會對本次激勵計劃授予的激勵對象是否符合授予條件進行核查，認為：
（1）本次激勵計劃授予激勵對象名單人員符合《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件。
（2）本次激勵計劃授予的激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
①最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
②最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
④具有《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
⑥中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（3）本次限制性股票激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事。
本次激勵計劃的激勵對象具備《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
2.2公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的授予日進行核查，認為本次限制性股票授予日確定為2023年2月22日：
（1）符合《管理辦法》以及《激勵計劃（草案）》及其摘要中有關授予的相關規(guī)定；
（2）本次激勵計劃中關于激勵對象獲授限制性股票的條件已達到。
綜上，監(jiān)事會同意公司本次激勵計劃的授予日為2023年2月22日，并同意向符合條件的119名激勵對象授予103.75萬股限制性股票。
3、獨立董事對本次授予是否滿足條件的相關說明
公司《激勵計劃（草案）》授予條件已經(jīng)成就，授予日為2023年2月22日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《激勵計劃（草案）》中關于授予日的相關規(guī)定，同時本次授予也符合本次激勵計劃中關于激勵對象獲授限制性股票的條件的規(guī)定，本次激勵計劃的激勵對象主體資格合法、有效。
公司實施本次激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構，建立、健全公司激勵約束機制，吸引和留住公司核心骨干，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
獨立董事認為公司本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就，同意公司本次激勵計劃的授予日為2023年2月22日，并同意以29.89/股的授予價格向符合條件的119名激勵對象授予103.75萬股限制性股票。
（四）限制性股票授予的具體情況
1、授予日：2023年2月22日
2、授予數(shù)量：103.75萬股
3、授予人數(shù)：119人
4、授予價格：29.89元/股
5、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行的公司A股普通股
6、本次激勵計劃的有效期、歸屬期限及歸屬安排情況：
（1）本次激勵計劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過60個月。
（2）本次激勵計劃授予的限制性股票自授予之日起12個月后，且在激勵對象滿足相應歸屬條件后按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為本次激勵計劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間內(nèi)不得歸屬：
①公司年度報告、半年度報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日；
②公司季度報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi)；
③自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日；
④中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定的其他期間。
上述“重大事件”為公司依據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定應當披露的交易或其他重大事項。
在本次激勵計劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對上述期間的有關規(guī)定發(fā)生了變化，則激勵對象歸屬限制性股票時應當符合修改后的《公司法》《證券法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
本次激勵計劃授予的限制性股票的歸屬安排如下表所示：
■
7、激勵對象名單及授予情況：
■
注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權激勵計劃獲授的本公司股票累計數(shù)均未超過公司總股本的1%。公司全部有效期內(nèi)的激勵計劃所涉及的標的股票總數(shù)累計不超過公司股本總額的20%。
2、本次激勵計劃擬授予激勵對象均為中國國籍，包括上市公司實際控制人的配偶，不包括：獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、外籍員工、上市公司實際控制人及其父母、子女。
3、上表中部分合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。
二、監(jiān)事會對激勵對象名單核實的情況
1、本次激勵計劃授予限制性股票的激勵對象人員名單與公司2023年第二次臨時股東大會批準的《激勵計劃（草案）》中規(guī)定的授予激勵對象名單相符。
2、本次激勵計劃授予激勵對象為在公司任職的核心技術人員、中層管理人員、技術骨干人員、業(yè)務骨干人員及董事會認為需要激勵的其他人員，包含公司銷售工程師、實際控制人的配偶蔡夢女士，不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其父母、子女以及外籍員工。本次激勵計劃授予激勵對象符合《管理辦法》及《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
3、公司和本次激勵計劃授予激勵對象未發(fā)生不得授予權益的情形，公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。
3.1公司未發(fā)生如下任一情形：
①最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
②最近一個會計年度財務報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形；
④法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權激勵的；
⑤中國證監(jiān)會認定的其他情形。
3.2本次激勵計劃授予激勵對象未發(fā)生如下任一情形：
①最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
②最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
④具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
⑥中國證監(jiān)會認定的其他情形。
4、公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的授予日進行核查，認為本次激勵計劃的授予日確定為2023年2月22日符合《管理辦法》以及《激勵計劃（草案）》中有關授予日的相關規(guī)定。
因此，監(jiān)事會認為本次激勵計劃設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意本次激勵計劃的授予日為2023年2月22日，并同意以29.89元/股的授予價格向符合條件的119名激勵對象授予103.75萬股限制性股票。
三、會計處理方法與業(yè)績影響測算
按照《企業(yè)會計準則第11號一股份支付》的規(guī)定，公司選擇Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價模型，以2023年2月22日作為基準日，對本次授予的103.75萬股限制性股票進行了測算，具體參數(shù)選取如下：
1、標的股價：60.80元/股（2023年2月22日公司股票收盤價為60.80元/股（授予日收盤價）
2、有效期：12個月、24個月、36個月（第二類限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）
3、歷史波動率：17.4818%、15.7599%、16.9210%（采用上證綜指12個月、24個月、36個月的波動率）；
4、無風險利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機構1年期、2年期、3年期定期存款基準利率）；
5、股息率：0.9046%。
（二）預計限制性股票實施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響
公司按照會計準則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價值，并最終確認本次激勵計劃授予部分激勵對象獲授限制性股票的股份支付費用，該等費用作為公司本次激勵計劃的激勵成本將在本次激勵計劃的實施過程中按照歸屬比例進行分期確認，且在經(jīng)營性損益列支。
根據(jù)中國會計準則要求，本次激勵計劃限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：
■
注：1、提請股東注意上述股份支付費用可能產(chǎn)生的攤薄影響；
2、以上合計數(shù)與各明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。
本次激勵計劃的成本將在成本費用中列支。公司以目前信息估計，在不考慮本次激勵計劃對公司業(yè)績的正向作用情況下，本次激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響?？紤]到本次激勵計劃對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務團隊的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本，本次激勵計劃將對公司長期業(yè)績提升發(fā)揮積極作用。
上述攤銷費用預測對公司經(jīng)營業(yè)績的最終影響以會計師出具的審計報告為準。
四、法律意見書的結論性意見
廣東信達律師事務所認為：截至廣東信達律師事務所關于公司2023年限制性股票激勵計劃授予事項的法律意見書出具之日，本次激勵計劃授予已取得必要的批準和授權；本次激勵計劃設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已成就；本次授予的授予日、激勵對象、授予數(shù)量、授予價格符合《證券法》《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定；公司已依法履行了現(xiàn)階段需要履行的信息披露義務，尚需繼續(xù)履行相應的法定信息披露義務。
五、備查文件
1、2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（截至授予日）；
2、獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；
3、監(jiān)事會關于2023年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的核查意見（截至授予日）；
4、廣東信達律師事務所關于深圳市中科藍訊科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃授予事項的法律意見書。
特此公告。
深圳市中科藍訊科技股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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