證券代碼：603819 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神力股份 公告編號(hào)：2023-008
常州神力電機(jī)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
常州神力電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年2月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年2月14日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件的形式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張春娟女士主持，公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于重新申報(bào)公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的議案》
根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境變化，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通，公司對(duì)2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件進(jìn)行相應(yīng)修訂并決定重新申報(bào)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的資格和條件。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
3、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
（1）發(fā)行股票的種類(lèi)及面值
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（3）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行的特定對(duì)象為四川昱銘耀新能源有限公司，其以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。四川昱銘耀成立時(shí)間較短，本次發(fā)行涉及資金金額較大，未來(lái)若實(shí)際控制人不變、僅注冊(cè)資本和出資比例發(fā)生變化，將不構(gòu)成因認(rèn)購(gòu)對(duì)象變化導(dǎo)致本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案發(fā)生變化的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為9.95元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。
公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。
2022年5月19日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配方案》，決定本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本217,730,187股為基礎(chǔ)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.045元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利9,797,858.415元（含稅）。
2021年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，本次發(fā)行的價(jià)格將依照上述公式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的價(jià)格為9.91元/股。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（5）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)65,319,056股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)，全部由四川昱銘耀以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，或者因股份回購(gòu)、員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致上市公司總股本發(fā)生變化，則本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作出相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（6）限售期
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次發(fā)行對(duì)象所取得的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（7）上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（8）滾存利潤(rùn)的安排
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東按照本次發(fā)行完成后的持股比例共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（9）募集資金金額及投資項(xiàng)目
本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)64,731.19萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（10）本次發(fā)行決議有效期
本次向特定對(duì)象發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。如中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票政策有最新的規(guī)定或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)最新的政策規(guī)定或市場(chǎng)條件，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案作出相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司與特定對(duì)象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》
公司與四川昱銘耀新能源有限公司于2022年6月簽署《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各方對(duì)《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，同意公司與四川昱銘耀新能源有限公司簽署《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于與特定對(duì)象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》
公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜編制了《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》
為確保本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金合理、安全、高效地使用，公司結(jié)合本次發(fā)行的實(shí)際情況編制了《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司結(jié)合最新情況就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并編制了《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）》。公司的控股股東、實(shí)際控制人及董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行分別出具了相關(guān)承諾。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，公司結(jié)合上市公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等情況進(jìn)行論證分析，編制了《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
常州神力電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：603819 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神力股份 公告編號(hào)：2023-012
常州神力電機(jī)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月10日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月10日 13點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省常州市經(jīng)開(kāi)區(qū)興東路289號(hào)常州神力電機(jī)股份有限公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已分別經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月23日于指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案1、議案2
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員。
五、會(huì)議登記方法
一、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示個(gè)人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
二、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示個(gè)人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
三、凡2023年3月1日交易結(jié)束后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東可于2023年3月8日前的工作時(shí)間，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過(guò)傳真方式登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
會(huì)議登記處地點(diǎn)：江蘇省常州市經(jīng)開(kāi)區(qū)興東路289號(hào)公司會(huì)議室
郵編：213013
聯(lián)系電話：0519-88998758 傳真：0519-88404914
六、其他事項(xiàng)
（一）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。出席現(xiàn)場(chǎng)表決的與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
（二）請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好會(huì)議登記工作，并屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。
（四）公司聯(lián)系方式
聯(lián)系人：鞠先生 電話：0519-88998758
傳真：0519-88404914 郵箱：investor@czshenli.com
特此公告。
常州神力電機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
常州神力電機(jī)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
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■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
■
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
(上接57版)
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