證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2023-021
海南鈞達新能源科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月22日（星期三）下午14:30開始
（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年2月22日
其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年2月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年2月22日9:15－15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江西省上饒市上饒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)興業(yè)大道8號上饒捷泰新能源科技有限公司公司會議室。
3、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。
4、會議召集人：海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
5、會議主持人：由半數(shù)以上董事共同推舉董事鄭彤女士主持。
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
（一）出席會議的總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東和股東授權代表共有20人， 代表股份34,398,187股，占上市公司總股份的24.3055％。其中：
1、現(xiàn)場會議的出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表共1人，代表有表決權股份33,272,139股，占公司有表決權股份總數(shù)23.5098%；
2、網(wǎng)絡投票情況：通過網(wǎng)絡投票的股東及股東授權代表共19人，代表股份1,126,048股，占上市公司總股份的0.7957％。
（二）中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的中小股東及股東授權代表19人，代表股份1,126,048股，占上市公司總股份的0.7957％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東授權代表0人，代表有表決權股份0股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0%。通過網(wǎng)絡投票的中小股東及股東授權代表19人，代表股份1,126,048股，占上市公司總股份的0.7957％。
中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議，公司聘任的見證律師出席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票表決、網(wǎng)絡投票表決相結合的方式，審議并通過了如下提案：
（一）會議審議并通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
總表決情況：
同意34,393,687股，占出席會議所有股東所持股份的99.9869％；反對3,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0113％；棄權600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。
中小股東總表決情況：
同意1,121,548股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6004％；反對3,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3463％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0533％。
（二）會議審議并通過了《關于公司未來三年（2023年一2025年）股東回報規(guī)劃的議案》
總表決情況：
同意34,394,687股，占出席會議所有股東所持股份的99.9898％；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0102％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,122,548股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6892％；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3108％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（三）會議審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》
總表決情況：
同意34,393,687股，占出席會議所有股東所持股份的99.9869％；反對4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0131％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,121,548股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6004％；反對4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3996％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京植德律師事務所律師杜莉莉、張?zhí)旎垡娮C，并出具了法律意見，認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
（一）海南鈞達新能源科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
（二）北京植德律師事務所出具的《北京植德律師事務所關于海南鈞達新能源科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事會
2023年2月22日
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