掃一掃
下載數(shù)字化報APP
(上接109版)
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇振江新能源裝備股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》(公告編號2023-055)。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
5、審議通過了《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》;
經(jīng)審閱,監(jiān)事會同意通過《江蘇振江新能源裝備股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇振江新能源裝備股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》(公告編號2023-056)。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
6、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》,并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議;
經(jīng)審閱,監(jiān)事會同意通過《江蘇振江新能源裝備股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇振江新能源裝備股份有限公司前次募集資金使用情況報告》(公告編號:2023-057)和《大華會計師事務所(特殊普通合伙)關于江蘇振江新能源裝備股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
7、審議通過了《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案》,并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議;
根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發(fā)〔2013〕110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號)及《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監(jiān)會公告〔2015〕31號)等法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,公司就本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報進行了風險提示,并提出了具體的填補回報措施,相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇振江新能源裝備股份有限公司關于2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告》(公告編號2023-058)。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
8、審議通過了《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規(guī)劃的議案》,并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議;
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告〔2022〕3號)等相關文件及《公司章程》的規(guī)定,結合公司實際發(fā)展情況,公司制定了《江蘇振江新能源裝備股份有限公司未來三年(2023-2025年)股東回報規(guī)劃》,有利于進一步完善公司的利潤分配政策,建立健全科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機制,增強利潤分配的透明度和可操作性,充分保障公司股東的合法權益。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規(guī)劃》(公告編號:2023-059)。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
三、備查文件
1、江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議
特此公告。
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
監(jiān)事會
2023年6月6日
證券代碼:603507 證券簡稱:振江股份 公告編號:2023-061
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
關于董事、總經(jīng)理辭職暨補選董事、
聘任總經(jīng)理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、辭職董事、高級管理人員的基本情況
江蘇振江新能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事兼總經(jīng)理劉浩堂先生提交的書面辭職報告。劉浩堂先生因身體原因申請辭去公司第三屆董事會董事職務,同時申請辭去第三屆董事會審計委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員及公司總經(jīng)理職務。上述辭職人員直接持有公司股份37,500股,占公司股本的0.0263%,不是失信聯(lián)合懲戒對象。劉浩堂先生辭職生效后,將不在公司及子公司擔任任何職務。
二、公司補選董事、高級管理人員的情況
1、公司于2023年6月4日召開第三屆董事會第二十二次會議,會議審議通過了《關于補選第三屆董事會董事的議案》,獨立董事發(fā)表了同意意見。經(jīng)由公司董事會提名,提名委員會資格審查,提名易勛先生為公司第三屆董事會董事候選人(簡歷見附件),任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。本事項尚需提交股東大會審議,如易勛先生獲股東大會審議通過被選舉為公司第三屆董事會董事,屆時將補選董事會專門委員會委員職務,任期與本屆董事會任期相同。
2、鑒于劉浩堂先生辭去公司總經(jīng)理職務,為保證公司管理工作正常開展,經(jīng)公司董事長胡震先生提名,董事會提名委員會審查,公司第三屆第二十二次董事會審議通過《關于聘任總經(jīng)理的議案》,同意聘任易勛先生為公司總經(jīng)理,任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿。
三、辭職董事對公司產(chǎn)生的影響
根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的有關規(guī)定,本次辭職導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù),為了確保公司董事會正常運作,其辭職將在公司股東 大會選舉產(chǎn)生新任董事后方能生效。在此之前,劉浩堂先生仍將按照法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的相關規(guī)定繼續(xù)履行董事職責及董事會審計委員會、戰(zhàn)略委員會委員職責。
劉浩堂先生的辭職不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
劉浩堂在任職前述相關職務期間勤勉盡責、恪盡職守履行了各項職責,在此,公司對劉浩堂先生在本公司任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝!
特此公告。
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
董事會
2023年6月6日
附件:
易勛:1970年生,男,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。歷任常州寶菱重工金屬結構件分廠副廠長、資材采購部副部長,公司職工代表監(jiān)事,總經(jīng)理助理?,F(xiàn)任公司精益辦負責人、公司新任總經(jīng)理、候選董事。
證券代碼:603507 證券簡稱:振江股份 公告編號:2023-062
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
關于職工代表監(jiān)事離職
及補選職工代表監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、離職職工代表監(jiān)事的基本情況
江蘇振江新能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會于近日收到公司職工代表監(jiān)事易勛先生提交的書面辭任報告。易勛先生因職位調(diào)動的原因,申請辭去公司職工代表監(jiān)事職務,上述離職人員暫未持有公司股份,易勛先生辭職生效后,將不再擔任公司職工代表監(jiān)事職務。
二、公司補選職工代表監(jiān)事的情況
為保證公司監(jiān)事會的正常運行,根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關規(guī)定,公司于2023年6月5日召開職工代表大會,審議通過了關于選舉職工代表監(jiān)事的議案。經(jīng)與會職工代表討論并投票表決,一致同意選舉董冰先生擔任公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事(簡歷附后),任期至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿。
上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關于監(jiān)事任職的資格和條件,并將按照《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定行使職權。
公司及公司監(jiān)事會對易勛先生在任職工代表監(jiān)事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝!
特此公告。
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
監(jiān)事會
2023年6月6日
附件:
董冰:1985年生,男,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。歷任振華重工項目主管,西門子風力發(fā)電設備有限公司質(zhì)量工程師,現(xiàn)任公司裝配事業(yè)部負責人,職工代表監(jiān)事。
證券代碼:603507 證券簡稱:振江股份 公告編號:2023-063
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
關于與南通海門港新區(qū)管理委員會簽署投資協(xié)議書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
1、江蘇振江新能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)于2023年6月4日召開第三屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于與南通海門港新區(qū)管理委員會簽署投資協(xié)議書的議案》,同意公司于江蘇省南通市海門區(qū)海門港新區(qū)分期建設海上風電產(chǎn)品生產(chǎn)基地,并與江蘇省南通市海門區(qū)海門港新區(qū)管理委員會簽署《投資協(xié)議書》。
2、本次簽訂的投資協(xié)議(以下簡稱“本協(xié)議”)項目投資金額、建設周期 等僅是協(xié)議雙方在目前條件下結合市場環(huán)境進行的合理預估,實際執(zhí)行情況可能 與預期存在差距,并不代表公司對未來業(yè)績的預測,亦不構成對投資者的業(yè)績承 諾。本協(xié)議的履行對公司2023年度財務狀況、經(jīng)營業(yè)績不存在重大影響。
3、項目實施進度及資金安排將根據(jù)項目實施過程的具體情況進行,具體的 實施內(nèi)容、實施進度與實施效果存在一定的不確定性。
一、投資概述
為了公司海上風電產(chǎn)品更便捷地參與全球市場,應對日益激烈的市場競爭,滿足全球新能源市場對公司海上風電等產(chǎn)品不斷增長的需求,提高公司競爭力和盈利能力,公司擬投資設立海門港新區(qū)項目公司(擬)(以下簡稱“項目公司”),主要從事海上大兆瓦轉子、定子系列生產(chǎn)制造,風電塔筒、鋼管樁、導管架生產(chǎn)制造,海上電機總裝,漂浮式平臺生產(chǎn)制造及組裝,此項目預計投資總額約50億元人民幣。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關規(guī)定,本次投資需提交公司股東大會審議批準;本次投資不構成關聯(lián)交易,也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 投資協(xié)議主體基本情況
協(xié)議對方名稱:南通市海門區(qū)海門港新區(qū)管理委員會(以下簡稱“甲方”)
性質(zhì):地方政府機構
注冊地址:南通市海門區(qū)海門港新區(qū)發(fā)展大道99號
三、投資協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)項目概況
1、項目投資情況:計劃總投資約50億元人民幣,其中固定資產(chǎn)投資(包括但不限于土地、廠房、機器設備等固定資產(chǎn)投資等)預計不少于20億元(最終投資金額以項目建設實際投資為準)。
2、項目選址:江蘇省南通市海門區(qū)海門港新區(qū)內(nèi),甲方協(xié)調(diào)自然資源和規(guī)劃管理部門及時向乙方出讓、交付項目建設用地758畝,用地范圍為:東至閩海路、南至橫一河、西至瓊海路、北至海乾路(用地面積以實際勘測面積為準,四至位置以出讓紅線圖為準)。
3、建設計劃:公司將分期建設生產(chǎn)車間、辦公樓、研發(fā)樓等建筑,主要從事海上大兆瓦轉子、定子系列生產(chǎn)制造,風電塔筒、鋼管樁、導管架生產(chǎn)制造,海上電機總裝,漂浮式平臺生產(chǎn)制造及組裝。
4、實施主體:項目的建設和經(jīng)營由乙方在南通市海門區(qū)域內(nèi)注冊具有獨立法人資格的項目公司實施。
(二)協(xié)議雙方的權利和義務
1、 甲方的權利
(1)有權對項目公司項目的總體規(guī)劃、項目建設進行審批、監(jiān)督和檢查;
(2)有權按本協(xié)議確定的開發(fā)計劃,督促項目公司按期、按規(guī)定施工和建設;
(3)甲方在項目公司項目建筑退線范圍內(nèi)有權在不影響公司景觀的前提下進行公共管線建設;
(4)對項目公司項目違反規(guī)劃、環(huán)保、安全生產(chǎn)等行為,甲方有權進行制止,并責令改正;
(5)對因上級政策調(diào)整、自然災害等不可抗力因素導致項目無法實施的,則甲方有權收回土地及實際獎勵給予乙方或項目公司的獎勵;土地及土地上構建筑物根據(jù)《國有建設用地使用權出讓合同》相關條款進行收回。甲方收回土地及土地上構筑物應向乙方退還土地出讓款及辦理相關證件的手續(xù)費和相關稅費,還應以上述相關費用之和為基數(shù)按收回時最新的LPR向乙方或項目公司支付利息,另外甲方還應全額補償乙方或項目公司的全部投入。
2、甲方的義務
(1)協(xié)助乙方辦理項目公司的注冊、施工建設許可、項目環(huán)評、項目能評等相關審批工作,項目審批費用由項目公司支付;
(2)甲方負責為項目公司項目提供“七通一平”(專線除外),即宗地外通道路、給水、通電、排污、排水、天然氣、通訊寬帶、有線電視,上述線段由甲方負責通至項目公司項目宗地邊界(就近20米內(nèi)),宗地內(nèi)土地基本平整(土地設計標高3.7米范圍內(nèi)),地面承載力達到8噸/平方米,滿足項目公司施工進場需求以及項目建設發(fā)展的需要。項目建設施工期內(nèi)臨時用電,由項目公司自行向供電公司申請臨時用電,甲方將給于必要的協(xié)助;
(3)如甲方因公共事業(yè)需要鋪設各種管線需通過或穿越乙方受讓的土地的,應提前通知乙方,并給予乙方一個合理時間以使乙方做好相關接納準備工作;
(4)甲方成立項目協(xié)調(diào)小組為乙方項目提供全方位服務,該服務涵蓋項目公司設立前、設立中、設立后需要由政府出面協(xié)調(diào)的所有事項,包括為乙方與當?shù)卣餍姓块T做好協(xié)調(diào)與聯(lián)絡等全方面服務。
3、乙方的權利
(1)有權要求甲方提供已承諾的基礎設施配套服務;
(2)在符合新區(qū)總體規(guī)劃的前提下,高起點規(guī)劃和建設,并享有獨立設計、施工、建設、經(jīng)營的權利;
(3)在辦理有關審批手續(xù)以及項目獎勵申報等手續(xù)過程中,有權要求甲方給予必要的配合和協(xié)助;
4、乙方的義務
(1)乙方根據(jù)項目發(fā)展合法開展業(yè)務,如乙方擬對本項目進行上市,乙方須以項目公司作為上市主體,上市主體須保留在甲方區(qū)域內(nèi);
(2)乙方應依約履行并確保項目公司依約履行相關設立、用地、建設等相應合同義務,甲方代辦審批中若需要乙方提供相關資料的,乙方應及時提供;
(3).確保項目公司聘請的設計、勘察、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)應符合本項目建設要求,并報甲方備案;
(4)確保應按甲方批準的規(guī)劃和建設紅線的要求進行建設;
(5)確保應按照本協(xié)議約定的土地用途進行開發(fā)建設,不得擅自改變土地用途;
(6)應配合甲方為公共事業(yè)需要而可能敷設的各種管線通過或穿越園區(qū)內(nèi),影響項目公司業(yè)務開展的除外;
(7)在堅持高標準、規(guī)范性施工建設的前提下,加快項目推進速度,盡快產(chǎn)出;
(8)項目公司取得的土地使用權,乙方應確保項目公司將之應用于雙方簽署的本協(xié)議下的項目建設,確保將本地塊作為本協(xié)議約定的用途。若項目公司未按規(guī)劃建設,或擅自改變土地用途,或未將本地塊從事本協(xié)議約定用途的,或在取得不動產(chǎn)權證五年內(nèi)將取得的地塊以資產(chǎn)或者股份轉讓形式轉讓給不相關的第三方謀利,則乙方及項目公司必須全額退還所有甲方已經(jīng)實際給予項目公司或乙方指定公司(注冊地址在甲方管轄區(qū)域內(nèi))的獎勵,土地及土地上構筑物按《國有建設用地使用權出讓合同》約定方式收回;
(9)若非甲方原因,項目公司違背《國有建設用地使用權出讓合同》中規(guī)定,則甲方有權解除合同,按出讓時的價格收回已辦證宗地,有權收回支持乙方項目公司各項扶持及獎勵資金,有權處理宗地內(nèi)已建設的全部建筑。即使該項土地使用權已經(jīng)登記于乙方的名下,乙方仍應對本條款承擔連帶保證責任。
(三)違約責任
1、如本項目根據(jù)《海門區(qū)產(chǎn)業(yè)項目質(zhì)量綜合評估辦法(試行)》評估未能獲得許可、或與當?shù)卣炗喌摹懂a(chǎn)業(yè)項目投資監(jiān)管發(fā)展協(xié)議》未能獲得海門區(qū)項目辦認可而未能與自然資源部門簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》、或項目環(huán)評和能評未獲批復,則本協(xié)議自動終止,甲方返還乙方履約保證金,不計利息。
2、如乙方或項目公司未參與土地招拍掛或未能依照土地出讓合同按時、足額支付土地招拍掛的相關費用,甲方有權解除本協(xié)議,履約保證金不予返還。
3、因甲方或其他政府部門的原因,乙方或項目公司未能按照協(xié)議約定完成招拍掛手續(xù),或者未能按照協(xié)議約定獲得施工許可證并正式開工,乙方有權解除本協(xié)議,甲方無條件返還履約保證金。
4、因甲方或其他政府部門的原因,乙方或項目公司未能按照協(xié)議約定完成招拍掛手續(xù),或者未能按照本協(xié)議約定獲得施工許可證并正式開工,乙方在項目達到要求后有權享受獎勵政策。
5、協(xié)議生效后,乙方或項目公司項目設計、施工未經(jīng)甲方或上級有關部門行政許可而擅自動工或未按甲方規(guī)劃部門審批規(guī)定的設計方案施工,甲方有權責令其整改直至返工,由此而造成的損失,由乙方或項目公司自行承擔。
(四)協(xié)議的生效、變更和終止
1、本協(xié)議由雙方簽字并蓋章后成立,經(jīng)乙方股東大會審議通過后正式生效,具有法律效力。
2、如遇國家、省、部委等上級政府及部門有重大政策調(diào)整,本協(xié)議涉及的相關政策按新規(guī)定執(zhí)行。
3、雙方在履行過程中,因?qū)嶋H情況變化而導致部分條款不能履行或不能完全履行的,當事人一方提出,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可作變更調(diào)整。
4、出現(xiàn)下列情形之一的,本協(xié)議終止:
(1)甲乙雙方按本協(xié)議約定義務履行完畢的;
(2)法律、法規(guī)及合同規(guī)定的其他情形。
5、雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議,應當友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,均應提交甲方所在地法院起訴。
6、在雙方履行本協(xié)議期間發(fā)生不可抗力(如戰(zhàn)爭、地震、洪水等)致使本協(xié)議無法履行的,則協(xié)議自動終止,雙方互不追責,同時協(xié)商解決處理相關事宜。
四、投資對上市公司的影響
公司此次擬投資設立項目公司將有助于公司借助當?shù)卣恼呒爱a(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢,進一步優(yōu)化海上風電產(chǎn)業(yè)鏈布局,為未來業(yè)務增長夯實基礎,增強公司綜合競爭力,符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益。
本次對投資符合公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,不會對公司經(jīng)營狀況和財務產(chǎn)生重大不利影響,也不存在損害公司和全體股東利益的情形。
五、投資的風險分析
本次簽訂的投資協(xié)議項目投資金額、建設周期等僅是協(xié)議雙方在目前條件下結合市場環(huán)境進行的合理預估,實際執(zhí)行情況可能與預期存在差距,并不代表公司對未來業(yè)績的預測,亦不構成對投資者的業(yè)績承諾。本協(xié)議的履行對公司2023年度財務狀況、經(jīng)營業(yè)績不存在重大影響。
項目實施進度及資金安排將根據(jù)項目實施過程的具體情況進行,具體的實施內(nèi)容、實施進度與實施效果存在一定的不確定性。
六、備查文件
1、江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三屆董事會第二十二次決議;
2、《江蘇振江新能源裝備股份有限公司在海門港新區(qū)投資協(xié)議書》。
特此公告
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
董事會
2023年6月6日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
商務合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號