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證券代碼:002608 證券簡(jiǎn)稱:江蘇國(guó)信 公告編號(hào):2023-019
江蘇國(guó)信股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇國(guó)信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年5月18日,以書面、通訊方式發(fā)給公司董事,會(huì)議于2023年6月2日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事七名,實(shí)際出席董事七名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)董梁先生主持,與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議,做出如下決議:
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊郵新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
為更好推進(jìn)高郵整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,經(jīng)與合資方友好協(xié)商,擬將江蘇國(guó)信高郵熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信高郵”)與江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇新能”)、凱西投資有限公司合資成立江蘇新能昊郵凱西新能源有限公司,調(diào)整為國(guó)信高郵與江蘇新能、博騰國(guó)際投資貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博騰公司”)合資成立江蘇新能昊郵新能源發(fā)展有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“昊郵新能”或“合資公司”)。
除上述調(diào)整外,本次對(duì)外投資其他事項(xiàng)不變。
本次調(diào)整之后,昊郵新能注冊(cè)資本和各投資主體持股比例:注冊(cè)資本擬為人民幣8,210萬元,其中,江蘇新能出資4,269.2萬元,占注冊(cè)資本的52%,國(guó)信高郵出資2,298.8萬元,占注冊(cè)資本的28%,博騰公司出資1,642萬元,占比20%。
具體內(nèi)容見公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com)上的《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊郵新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。
表決結(jié)果:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事董梁先生、翟軍先生和丁旭春先生回避本次表決。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊儀新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
為更好推進(jìn)儀征整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,經(jīng)與合資方友好協(xié)商,擬將江蘇國(guó)信儀征熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信儀征”)與江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇新能”)、凱西投資有限公司合資成立江蘇新能昊儀凱西新能源有限公司,調(diào)整為國(guó)信儀征與江蘇新能、博騰國(guó)際投資貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博騰公司”)合資成立江蘇新能昊儀新能源發(fā)展有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“昊儀新能”或“合資公司”)。
除上述調(diào)整外,本次對(duì)外投資其他事項(xiàng)不變。
本次調(diào)整之后,昊儀新能注冊(cè)資本和各投資主體持股比例:注冊(cè)資本擬為人民幣8,000萬元,其中,江蘇新能出資4,160萬元,占注冊(cè)資本的52%,國(guó)信儀征出資2,240萬元,占注冊(cè)資本的28%,博騰公司出資1,600萬元,占比20%。
具體內(nèi)容見公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com)上的《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊儀新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。
表決結(jié)果:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事董梁先生、翟軍先生和丁旭春先生回避本次表決。
特此公告。
江蘇國(guó)信股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
證券代碼:002608 證券簡(jiǎn)稱:江蘇國(guó)信 公告編號(hào):2023-020
江蘇國(guó)信股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇國(guó)信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年5月18日,以書面、通訊方式發(fā)給公司監(jiān)事,會(huì)議于2023年6月2日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事五名,實(shí)際出席監(jiān)事五名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席章明先生主持。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議,做出如下決議:
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊郵新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
為更好推進(jìn)高郵整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,經(jīng)與合資方友好協(xié)商,擬將江蘇國(guó)信高郵熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信高郵”)與江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇新能”)、凱西投資有限公司合資成立江蘇新能昊郵凱西新能源有限公司,調(diào)整為國(guó)信高郵與江蘇新能、博騰國(guó)際投資貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博騰公司”)合資成立江蘇新能昊郵新能源發(fā)展有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“昊郵新能”或“合資公司”)。
除上述調(diào)整外,本次對(duì)外投資其他事項(xiàng)不變。
本次調(diào)整之后,昊郵新能注冊(cè)資本和各投資主體持股比例:注冊(cè)資本擬為人民幣8,210萬元,其中,江蘇新能出資4,269.2萬元,占注冊(cè)資本的52%,國(guó)信高郵出資2,298.8萬元,占注冊(cè)資本的28%,博騰公司出資1,642萬元,占比20%。
具體內(nèi)容見公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com)上的《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊郵新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。
表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事章明先生、張丁先生回避本次表決。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊儀新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
為更好推進(jìn)儀征整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,經(jīng)與合資方友好協(xié)商,擬將江蘇國(guó)信儀征熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信儀征”)與江蘇新能、凱西投資有限公司合資成立江蘇新能昊儀凱西新能源有限公司,調(diào)整為國(guó)信儀征與江蘇新能、博騰公司合資成立江蘇新能昊儀新能源發(fā)展有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“昊儀新能”或“合資公司”)。
除上述調(diào)整外,本次對(duì)外投資其他事項(xiàng)不變。本次調(diào)整之后,昊儀新能注冊(cè)資本和各投資主體持股比例:注冊(cè)資本擬為人民幣8,000萬元,其中,江蘇新能出資4,160萬元,占注冊(cè)資本的52%,國(guó)信儀征出資2,240萬元,占注冊(cè)資本的28%,博騰公司出資1,600萬元,占比20%。
具體內(nèi)容見公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com)上的《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊儀新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。
表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事章明先生、張丁先生回避本次表決。
特此公告。
江蘇國(guó)信股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月6日
證券代碼:002608 證券簡(jiǎn)稱:江蘇國(guó)信 公告編號(hào):2023-021
江蘇國(guó)信股份有限公司關(guān)于調(diào)整
對(duì)外投資成立合資公司(昊郵新能)
暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次調(diào)整對(duì)外投資情況概述
江蘇國(guó)信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇國(guó)信”)于2022年12月1日召開的第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資成立合資公司(昊郵新能)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意公司間接控股子公司江蘇國(guó)信高郵熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信高郵”)與關(guān)聯(lián)方江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇新能”)、凱西投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱西投資”)合資成立江蘇新能昊郵凱西新能源有限公司,共同投資光伏項(xiàng)目。具體內(nèi)容可見公司于2022年12月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com)上的《關(guān)于對(duì)外投資成立合資公司(昊郵新能)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2022-055)。
為更好推進(jìn)高郵整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,經(jīng)與合資方友好協(xié)商,擬將國(guó)信高郵與江蘇新能、凱西投資合資成立江蘇新能昊郵凱西新能源有限公司,調(diào)整為國(guó)信高郵與江蘇新能、博騰國(guó)際投資貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博騰公司”)合資成立江蘇新能昊郵新能源發(fā)展有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“昊郵新能”或“合資公司”)。
除上述調(diào)整外,本次對(duì)外投資其他事項(xiàng)不變。
二、本次對(duì)外投資調(diào)整后的情況概述
(一)基本情況
公司間接控股子公司國(guó)信高郵擬與關(guān)聯(lián)方江蘇新能、博騰公司合資成立昊郵新能,昊郵新能注冊(cè)資本和各投資主體持股比例:注冊(cè)資本擬為人民幣8,210萬元,其中,江蘇新能出資4,269.2萬元,占注冊(cè)資本的52%,高郵熱電出資2,298.8萬元,占注冊(cè)資本的28%,博騰公司出資1,642萬元,占比20%。
(二)董事會(huì)審議情況
公司于2023年6月2日召開的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊郵新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》,關(guān)聯(lián)董事董梁、翟軍和丁旭春回避表決,具有表決權(quán)的4名非關(guān)聯(lián)董事一致通過上述議案。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等規(guī)定,本次調(diào)整對(duì)外投資無需提交股東大會(huì)審議。
(三)其他情況說明
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、各投資方基本情況
(一)江蘇新能
公司名稱:江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司
類型:股份有限公司(上市)
住所:南京市長(zhǎng)江路88號(hào)2213室
法定代表人:朱又生
注冊(cè)資本:89147.588萬元人民幣
成立日期:2002年10月17日
經(jīng)營(yíng)范圍:風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能、天然氣水合物等新能源的開發(fā),實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢,工程監(jiān)理、工程施工,國(guó)內(nèi)貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2023年3月31日,江蘇新能總資產(chǎn)1,616,150.27萬元,歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)625,330.80萬元;2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入55,449.48萬元,歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)17,644.96萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))
江蘇新能是公司控股股東江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司的控股子公司,與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。該公司資信狀況良好,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,經(jīng)查詢不是失信被執(zhí)行人,具有良好的履約能力。
(二)博騰公司
公司名稱:博騰國(guó)際投資貿(mào)易有限公司(在中國(guó)香港注冊(cè)的公司)
住所:香港干諾道西118號(hào)一洲國(guó)際廣場(chǎng)23樓2301室
注冊(cè)資本:1,000萬港元
成立日期:1991年11月5日
經(jīng)營(yíng)范圍:主要從事投資、資產(chǎn)管理、咨詢
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日,博騰公司總資產(chǎn)6.86億港元,凈資產(chǎn)3.14億港元。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1297萬港元,凈利潤(rùn)634萬港元。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:博騰公司是公司控股股東江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司的間接控股子公司,與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。該公司資信狀況良好,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,經(jīng)查詢不是失信被執(zhí)行人,具有良好的履約能力。
四、投資標(biāo)的的基本情況
(一)基本情況
公司名稱:江蘇新能昊郵新能源發(fā)展有限公司
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址:高郵市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
注冊(cè)資本:8,210萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));一般項(xiàng)目:風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
以上信息,以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
(二)股東擬出資情況
公司注冊(cè)資本擬為8,210萬元人民幣,股東認(rèn)繳出資額、出資方式、出資時(shí)間如下:
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四、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)注冊(cè)資本和投資比例
昊郵新能注冊(cè)資本擬為人民幣8,210萬元,其中,江蘇新能出資4,269.2萬元,占注冊(cè)資本的52%;國(guó)信高郵出資2,298.8萬元,占注冊(cè)資本的28%;博騰公司出資1,642萬元,占注冊(cè)資本的20%。
(二)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理人員組成安排
1、董事會(huì)
公司設(shè)立董事會(huì),董事會(huì)成員為5人,由江蘇新能推薦2人,國(guó)信高郵推薦1人,博騰公司推薦1人,由股東會(huì)在每個(gè)股東推薦的代表中選舉產(chǎn)生。董事會(huì)中職工董事人數(shù)為1人,由公司職代會(huì)選舉產(chǎn)生。
董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人,由董事會(huì)在江蘇新能推薦的董事中選舉產(chǎn)生。
2、監(jiān)事會(huì)
公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)成員為3人,其中股東代表監(jiān)事2人,江蘇新能推薦1人,國(guó)信高郵推薦1人,并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;職工監(jiān)事,1人,由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
3、管理人員安排
公司設(shè)總經(jīng)理1名,總經(jīng)理由江蘇新能推薦,董事會(huì)聘任或解聘;副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員若干名,由總經(jīng)理提名,董事會(huì)聘任或解聘。
總經(jīng)理為公司法定代表人。
(三)違約責(zé)任
股東違反出資義務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任。股東不按照規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約金(由已出資股東按持股比例分配),違約金每日按未足額出資部分的萬分之三計(jì)算,違約金不足以彌補(bǔ)已足額出資股東損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東逾期六個(gè)月未出資或未足額出資的,經(jīng)項(xiàng)目公司催告,其在催告給予的合理期限內(nèi)仍未出資、或未足額出資的,按下述情形辦理:
1、未出資的,項(xiàng)目公司股東會(huì)有權(quán)決議解除其股東資格,其未出資部分,優(yōu)先由已按期足額出資的股東,按原有出資比例認(rèn)繳并出資。未出資股東應(yīng)配合辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)(如需)。
2、未足額出資的,項(xiàng)目公司股東會(huì)有權(quán)決議解除其未出資部分的出資權(quán),由已按期足額繳納出資的股東,按原有出資比例分配并出資。未出資股東應(yīng)配合辦理未出資部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)(如需)。
3、發(fā)生上述兩種情形,已出資股東不愿意再增加出資的,可由其他股東或股東之外的人出資。
(四)協(xié)議生效
協(xié)議自各股東授權(quán)代表簽字并蓋公章,并履行完各自內(nèi)部決策程序后生效。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
(一)對(duì)外投資的目的
為響應(yīng)國(guó)家“雙碳”政策,貫徹綠色發(fā)展理念,公司間接控股子公司會(huì)同江蘇新能、博騰公司擬共同設(shè)立昊郵新能,以建設(shè)和運(yùn)營(yíng)高郵整市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,有利于滿足公司清潔能源發(fā)展需要,能夠?qū)崿F(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的共贏。
本次調(diào)整對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),是為了更好推進(jìn)高郵整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,不會(huì)損害公司及股東利益。
(二)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
昊郵新能的成立尚需各股東方完成內(nèi)部決策程序、依法提交市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn),未來整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目推進(jìn)過程中,可能受到行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等因素變化影響,最終項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模、進(jìn)度、收益情況等存在不確定性。
公司將密切關(guān)注本次對(duì)外投資的推進(jìn)情況及外部環(huán)境變化,積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn),并將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
(三)對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資參股昊郵新能,主要是以該公司為實(shí)施主體,建設(shè)和運(yùn)營(yíng)高郵整市屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,與關(guān)聯(lián)方共同投資,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,不會(huì)損害公司及股東利益。
六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
自2023年初至披露當(dāng)日,公司(含子公司)與江蘇新能(含其子公司)累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為980.22萬元,相關(guān)關(guān)聯(lián)交易額度已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》審議通過。
自2023年初至披露當(dāng)日,公司(含子公司)與博騰公司(含其子公司)累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為0萬元。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
(一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
本次調(diào)整對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),是為了更好推進(jìn)高郵整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,不會(huì)損害公司及股東利益。
我們同意將上述議案提交給公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定予以回避。
(二)獨(dú)立董事意見
公司參股昊郵新能,有利于拓展公司業(yè)務(wù)范圍,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。與關(guān)聯(lián)方共同投資符合公開、公平、公正的原則,不影響公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性,不存在損害公司和中小股東利益的行為,符合公司整體利益。董事會(huì)對(duì)本次調(diào)整對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,程序合法,符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定,同意公司實(shí)施上述事項(xiàng)。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇國(guó)信股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
證券代碼:002608 證券簡(jiǎn)稱:江蘇國(guó)信 公告編號(hào):2023-022
江蘇國(guó)信股份有限公司關(guān)于調(diào)整
對(duì)外投資成立合資公司(昊儀新能)
暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次調(diào)整對(duì)外投資情況概述
江蘇國(guó)信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇國(guó)信”)于2022年12月1日召開的第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資成立合資公司(昊儀新能)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意公司間接控股子公司江蘇國(guó)信儀征熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信儀征”)與關(guān)聯(lián)方江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇新能”)、凱西投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱西投資”)合資成立江蘇新能昊儀凱西新能源有限公司,共同投資光伏項(xiàng)目。具體內(nèi)容可見公司于2022年12月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com)上的《關(guān)于對(duì)外投資成立合資公司(昊儀新能)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2022-056)。
為更好推進(jìn)儀征整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,經(jīng)與合資方友好協(xié)商,擬將國(guó)信儀征與江蘇新能、凱西投資合資成立江蘇新能昊儀凱西新能源有限公司,調(diào)整為國(guó)信儀征與江蘇新能、博騰國(guó)際投資貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博騰公司”)合資成立江蘇新能昊儀新能源發(fā)展有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“昊儀新能”或“合資公司”)。
除上述調(diào)整外,本次對(duì)外投資其他事項(xiàng)不變。
二、本次對(duì)外投資調(diào)整后的情況概述
(一)基本情況
公司間接控股子公司國(guó)信儀征擬與關(guān)聯(lián)方江蘇新能、博騰公司合資成立昊儀新能,昊儀新能注冊(cè)資本和各投資主體持股比例:注冊(cè)資本擬為人民幣8,000萬元,其中,江蘇新能出資4,160萬元,占注冊(cè)資本的52%,國(guó)信儀征出資2,240萬元,占注冊(cè)資本的28%,博騰公司出資1,600萬元,占比20%。
(二)董事會(huì)審議情況
公司于2023年6月2日召開的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資成立合資公司(昊儀新能)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》,關(guān)聯(lián)董事董梁、翟軍和丁旭春回避表決,具有表決權(quán)的4名非關(guān)聯(lián)董事一致通過上述議案。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等規(guī)定,本次調(diào)整對(duì)外投資無需提交股東大會(huì)審議。
(三)其他情況說明
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、各投資方基本情況
(一)江蘇新能
公司名稱:江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司
類型:股份有限公司(上市)
住所:南京市長(zhǎng)江路88號(hào)2213室
法定代表人:朱又生
注冊(cè)資本:89147.588萬元人民幣
成立日期:2002年10月17日
經(jīng)營(yíng)范圍:風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Q竽?、天然氣水合物等新能源的開發(fā),實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢,工程監(jiān)理、工程施工,國(guó)內(nèi)貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2023年3月31日,江蘇新能總資產(chǎn)1,616,150.27萬元,歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)625,330.80萬元;2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入55,449.48萬元,歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)17,644.96萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))
江蘇新能是公司控股股東江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司的控股子公司,與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。該公司資信狀況良好,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,經(jīng)查詢不是失信被執(zhí)行人,具有良好的履約能力。
(二)博騰公司
公司名稱:博騰國(guó)際投資貿(mào)易有限公司(在中國(guó)香港注冊(cè)的公司)
住所:香港干諾道西118號(hào)一洲國(guó)際廣場(chǎng)23樓2301室
注冊(cè)資本:1,000萬港元
成立日期:1991年11月5日
經(jīng)營(yíng)范圍:主要從事投資、資產(chǎn)管理、咨詢
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日,博騰公司總資產(chǎn)6.86億港元,凈資產(chǎn)3.14億港元。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1297萬港元,凈利潤(rùn)634萬港元。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:博騰公司是公司控股股東江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司的間接控股子公司,與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。該公司資信狀況良好,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,經(jīng)查詢不是失信被執(zhí)行人,具有良好的履約能力。
四、投資標(biāo)的的基本情況
(一)基本情況
公司名稱:江蘇新能昊儀新能源發(fā)展有限公司
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
住所:儀征市汽車工業(yè)園區(qū)
注冊(cè)資本:8,000萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));一般項(xiàng)目:風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
以上信息,以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
(二)股東擬出資情況
公司注冊(cè)資本擬為8,000萬元人民幣,股東認(rèn)繳出資額、出資方式、出資時(shí)間如下:
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四、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)注冊(cè)資本和投資比例
昊儀新能注冊(cè)資本擬為人民幣8,000萬元,其中,江蘇新能出資4,160萬元,占注冊(cè)資本的52%;國(guó)信儀征出資2,240萬元,占注冊(cè)資本的28%;博騰公司出資1,600萬元,占注冊(cè)資本的20%。
(二)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理人員組成安排
1、董事會(huì)
公司設(shè)立董事會(huì),董事會(huì)成員為5人,由江蘇新能推薦2人,國(guó)信儀征推薦1人,博騰公司擬推薦1人,由股東會(huì)在每個(gè)股東推薦的代表中選舉產(chǎn)生。董事會(huì)中職工董事人數(shù)為1人,由公司職代會(huì)選舉產(chǎn)生。
董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人,由董事會(huì)在江蘇新能推薦的董事中選舉產(chǎn)生。
2、監(jiān)事會(huì)
公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)成員為3人,其中股東代表監(jiān)事2人,江蘇新能推薦1人,國(guó)信儀征推薦1人,并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;職工監(jiān)事,1人,由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
3、管理人員安排
公司設(shè)總經(jīng)理1名,總經(jīng)理由江蘇新能推薦,董事會(huì)聘任或解聘;副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員若干名,由總經(jīng)理提名,董事會(huì)聘任或解聘。
總經(jīng)理為公司法定代表人。
(三)違約責(zé)任
股東違反出資義務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任。股東不按照規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約金(由已出資股東按持股比例分配),違約金每日按未足額出資部分的萬分之三計(jì)算,違約金不足以彌補(bǔ)已足額出資股東損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東逾期六個(gè)月未出資或未足額出資的,經(jīng)項(xiàng)目公司催告,其在催告給予的合理期限內(nèi)仍未出資、或未足額出資的,按下述情形辦理:
1、未出資的,項(xiàng)目公司股東會(huì)有權(quán)決議解除其股東資格,其未出資部分,優(yōu)先由已按期足額出資的股東,按原有出資比例認(rèn)繳并出資。未出資股東應(yīng)配合辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)(如需)。
2、未足額出資的,項(xiàng)目公司股東會(huì)有權(quán)決議解除其未出資部分的出資權(quán),由已按期足額繳納出資的股東,按原有出資比例分配并出資。未出資股東應(yīng)配合辦理未出資部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)(如需)。
3、發(fā)生上述兩種情形,已出資股東不愿意再增加出資的,可由其他股東或股東之外的人出資。
(四)協(xié)議生效
協(xié)議自各股東授權(quán)代表簽字并蓋公章,并履行完各自內(nèi)部決策程序后生效。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
(一)對(duì)外投資的目的
為響應(yīng)國(guó)家“雙碳”政策,貫徹綠色發(fā)展理念,公司間接控股子公司會(huì)同江蘇新能、博騰公司擬共同設(shè)立昊儀新能,以建設(shè)和運(yùn)營(yíng)儀征整市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,有利于滿足公司清潔能源發(fā)展需要,能夠?qū)崿F(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的共贏。
本次調(diào)整對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),是為了更好推進(jìn)儀征整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,不會(huì)損害公司及股東利益。
(二)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
昊儀新能的成立尚需各股東方完成內(nèi)部決策程序、依法提交市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn),未來整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目推進(jìn)過程中,可能受到行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等因素變化影響,最終項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模、進(jìn)度、收益情況等存在不確定性。
公司將密切關(guān)注本次對(duì)外投資的推進(jìn)情況及外部環(huán)境變化,積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn),并將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
(三)對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資參股昊儀新能,主要是以該公司為實(shí)施主體,建設(shè)和運(yùn)營(yíng)儀征整市屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,與關(guān)聯(lián)方共同投資,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,不會(huì)損害公司及股東利益。
六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
自2023年初至披露當(dāng)日,公司(含子公司)與江蘇新能(含其子公司)累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為980.22萬元,相關(guān)關(guān)聯(lián)交易額度已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》審議通過。
自2023年初至披露當(dāng)日,公司(含子公司)與博騰公司(含其子公司)累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為0萬元。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
(一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
本次調(diào)整對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),是為了更好推進(jìn)儀征整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,不會(huì)損害公司及股東利益。
我們同意將上述議案提交給公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定予以回避。
(二)獨(dú)立董事意見
公司參股昊儀新能,有利于拓展公司業(yè)務(wù)范圍,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。與關(guān)聯(lián)方共同投資符合公開、公平、公正的原則,不影響公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性,不存在損害公司和中小股東利益的行為,符合公司整體利益。董事會(huì)對(duì)本次調(diào)整對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,程序合法,符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定,同意公司實(shí)施上述事項(xiàng)。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇國(guó)信股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
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