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證券代碼:688039 證券簡稱:當(dāng)虹科技 公告編號:2023-031
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十一次會議于2023年5月31日以通訊方式發(fā)出通知,于2023年6月5日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名,實際出席董事8名,董事陳勇未出席本次會議,也未委托其他董事代為出席。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會由公司董事長孫彥龍先生召集并主持,本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真討論,審議并通過如下議案:
一、審議通過了《關(guān)于免去公司董事及補選公司董事的議案》
經(jīng)審議,公司董事會同意免去陳勇第二屆董事會董事、審計委員會委員職務(wù)。同時,同意補選葉建華先生為公司第二屆董事會董事候選人、審計委員會委員,任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
表決結(jié)果:同意:8票;反對:0票;棄權(quán):0票。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和指定媒體的《杭州當(dāng)虹科技股份有限公司關(guān)于免去公司董事及補選公司董事的公告》(公告編號:2023-030)。
二、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
經(jīng)審議,董事會同意于2023年6月21日召開公司2023年第二次臨時股東大會,并發(fā)出召開臨時股東大會的會議通知,本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。
表決結(jié)果:同意:8票;反對:0票;棄權(quán):0票。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和指定媒體的《杭州當(dāng)虹科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-032)。
特此公告。
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司
董事會
2023年6月6日
證券代碼:688039 證券簡稱:當(dāng)虹科技 公告編號:2023-032
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會召開日期:2023年6月21日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間:2023年6月21日 15 點 00分
召開地點:杭州市濱江區(qū)眾創(chuàng)路309號當(dāng)虹大廈11樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2023年6月21日
至2023年6月21日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2023年 6月5 日召開的第二屆董事會第二十一次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 6 月6日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》、《上海證券報》披露的相關(guān)公告及文件。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案 1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)現(xiàn)場出席會議的預(yù)約登記
擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東請于2023年6月20日17:00時或之前將登記文件掃描件(詳見登記手續(xù)所需文件)發(fā)送至郵箱ir@arcvideo.com或者通過信函方式進(jìn)行預(yù)約登記,信函預(yù)約以收到郵戳為準(zhǔn),信函上請注明“股東大會”字樣;為避免信息登記錯誤,請勿通過電話方式辦理登記。預(yù)約登記的股東在出席現(xiàn)場會議時請出示相關(guān)證件原件以供查驗。
(二)登記手續(xù)
擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記:
1、自然人股東:本人身份證件原件、及股東證券帳戶卡(如有)或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件;
2、自然人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式請見附件 1),及委托人股東證券帳戶卡(如有)或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件;
3、法人股東法定代表人:本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件,及股東證券帳戶卡(如有)或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件;
4、法人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書(法定代表人簽字并加蓋公章)(授權(quán)委托書格式請見附件1),及股東證券帳戶卡(如有)或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。
(三)注意事項
參會人員須于會議預(yù)定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù),建議參會人員至少提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會,之后到達(dá)會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。
股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的,一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。
六、其他事項
(一)會議聯(lián)系:
通信地址:
浙江省杭州市濱江區(qū)眾創(chuàng)路309號當(dāng)虹大廈13樓當(dāng)虹科技董事會辦公室
郵編:310000
聯(lián)系電話:0571-87767690
傳真:0571-87767693
郵箱:ir@arcvideo.com
聯(lián)系人:劉娟
(二)出席現(xiàn)場會議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費用。
特此公告。
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司董事會
2023年6月6日
附件1:授權(quán)委托書
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月21日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼:688039 證券簡稱:當(dāng)虹科技 公告編號:2023-030
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司
關(guān)于免去公司董事及補選公司
董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月5日召開的第二屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于免去公司董事及補選公司董事的議案》,具體情況如下:
鑒于陳勇已辭去公司副總經(jīng)理職務(wù),不再參與公司經(jīng)營,為規(guī)范公司治理,保障公司董事會正常運作,經(jīng)公司董事會提議,公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過,同意免去陳勇第二屆董事會董事、審計委員會委員職務(wù)。免去陳勇審計委員會職務(wù)事項經(jīng)董事會審議通過后生效,免去陳勇董事職務(wù)事項尚須提交公司股東大會審議。免去陳勇不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù),不會對董事會的正常運作以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見,認(rèn)為公司本次免去董事符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,全體獨立董事一致同意董事會免去陳勇的董事職位并將該事項提交股東大會審議。
同時,為了公司更好的經(jīng)營發(fā)展,經(jīng)公司董事會提名,董事會提名委員會審查通過,公司董事會同意補選葉建華先生(簡歷見附件)為公司第二屆董事會董事候選人、審計委員會委員,任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
上述事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
公司獨立董事對于補選公司董事候選人事項發(fā)表了同意的獨立意見,認(rèn)為本次補選的董事候選人葉建華先生具有履行董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗;任職資格不存在《公司法》以及上海證券交易所禁止的情形。公司董事候選人的提名程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司
董事會
2023年6月6日
附件:葉建華簡歷
葉建華先生,中國國籍,無境外居留權(quán),1976年出生,大學(xué)本科學(xué)歷。曾歷任新利軟件研發(fā)工程師,虹軟科技研發(fā)總監(jiān)、項目總監(jiān)等職;2015年于公司任產(chǎn)品總監(jiān),2018年分管公司傳媒文化業(yè)務(wù),現(xiàn)任公司傳媒文化業(yè)務(wù)總經(jīng)理。
截至本公告披露日,葉建華先生未直接持有公司股票,通過持股平臺大連虹途企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司11.00萬股,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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