公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 本次會議是否有決議案:沒有決議案:
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月6日
(2)股東大會地點:北京市朝陽區(qū)雅寶路10號凱威大廈3層301會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
注:公司總股本為1、118、858、874股,均為普通股a股。所有出席股東大會的股東均為a股股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,主持會議等。
公司董事長白凡先生出席并主持了會議。北京中倫文德律師事務所律師出席了會議,公司有3名董事、1名監(jiān)事、3名高級管理人員和公司法律顧問。股東大會的召開是合法有效的,符合《公司法》、公司章程等有關規(guī)定。
(5)董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人,出席3人,董事梁建章、董事沈南鵬、董事孫健、獨立董事張煥杰、獨立董事楊曉麗未出席股東大會;董事周紅因無法聯(lián)系、履行職責而未出席股東大會;獨立董事李燕因病未出席股東大會;獨立董事伏軍因其他重要事項未出席股東大會。
2、公司監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事會主席張艷釗因培訓未出席股東大會;監(jiān)事呂曉平因其他重要事項未出席股東大會。
3、董事會秘書段中鵬出席股東大會;公司三名高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:關于變更公司董事的議案
審議結果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果:通過
表決情況:
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的議案全部通過,其中《關于修訂的特別決議》〈公司章程〉出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有表決權的2/3以上通過了該議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所:北京中倫文德律師事務所
律師:陳文、劉培峰
2、律師見證結論:
本次會議的召集、召開程序、會議議案、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,表決結果真實、合法、有效。
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特此公告。
北京首酒店(集團)有限公司董事會
2023年6月7日
證券代碼:600258 證券簡稱:第一家酒店 編號:臨2023-041
北京首酒店(集團)有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
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