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股票號(hào)碼:600448 股票簡(jiǎn)稱:華紡股份 編號(hào):2023-022號(hào)
華紡有限公司
與山東濱州交通集團(tuán)有限公司有關(guān)
提供相互擔(dān)保的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
提示:重要內(nèi)容:
● 擔(dān)保人名稱:山東濱州交通集團(tuán)有限公司;
● 擔(dān)保金額為5000萬(wàn)元;
● 本擔(dān)保為相互擔(dān)保;
● 對(duì)外無(wú)逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保概述
公司股東大會(huì)確定的金額擔(dān)保期即將到期。為保持雙方的合作關(guān)系,有效保證公司的融資需求和資金正常周轉(zhuǎn),公司在2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上,全體董事同意繼續(xù)向山東濱州交通集團(tuán)有限公司提供5000萬(wàn)元的擔(dān)保。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限為一年。
本擔(dān)保仍需股東大會(huì)審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
擔(dān)保人:山東濱州交通集團(tuán)有限公司;
注冊(cè)地點(diǎn):濱州市黃河十五路1217號(hào)(渤海一路以東);
法定代表人:胡義亭;
注冊(cè)資本:人民幣21740萬(wàn)元;
許可項(xiàng)目:道路客運(yùn)運(yùn)營(yíng);城市公共交通;旅游出租車運(yùn)營(yíng)服務(wù);網(wǎng)上預(yù)訂出租車運(yùn)營(yíng)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)品);道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、生鮮乳道路運(yùn)輸、道路客運(yùn)站運(yùn)營(yíng)、國(guó)際道路貨物運(yùn)輸、城市配送運(yùn)輸服務(wù)(不含危險(xiǎn)貨物);校車運(yùn)營(yíng)服務(wù);國(guó)際道路客運(yùn);食品銷售;煙草制品零售;出版零售;成品油零售[分公司運(yùn)營(yíng)];住宅室內(nèi)裝修;建筑拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外);施工專業(yè)操作;建筑工程施工;住宿服務(wù);餐飲服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);旅游業(yè)務(wù);城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)服務(wù);城市建筑垃圾處置(清運(yùn));廚房垃圾處理;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;道路貨物運(yùn)輸(網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn));危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng);非急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù);勞務(wù)派遣服務(wù);發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電(配電)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn);道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng);停車場(chǎng)服務(wù);運(yùn)輸貨物包裝服務(wù);航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;集中快速充電站;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;汽車零部件零售;潤(rùn)滑油銷售;機(jī)動(dòng)車充電銷售;二手車經(jīng)紀(jì)人;二手車鑒定評(píng)估;輪胎銷售;計(jì)算機(jī)設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;園林綠化工程建設(shè);體育場(chǎng)設(shè)施建設(shè);土石方工程建設(shè);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);物業(yè)管理;土地使用權(quán)租賃;柜臺(tái)、攤位租賃;住房租賃;非住宅房地產(chǎn)租賃;房地產(chǎn)咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)評(píng)估;機(jī)械設(shè)備租賃;小微客車租賃服務(wù);建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃;運(yùn)輸設(shè)備租賃;集裝箱租賃服務(wù);特種設(shè)備租賃;;中醫(yī)保健服務(wù)(非醫(yī)療);報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn);共享自行車服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù));電動(dòng)自行車維修;自行車維修;汽車銷售;新能源汽車銷售;電車銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底,總資產(chǎn)184826萬(wàn)元,總負(fù)債7681萬(wàn)元,總貸款52507萬(wàn)元,凈資產(chǎn)107945萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3127萬(wàn)元;截至2022年3月底,總資產(chǎn)18088萬(wàn)元,總負(fù)債722281萬(wàn)元,總貸款45058萬(wàn)元,凈資產(chǎn)108607萬(wàn)元。凈利潤(rùn)662萬(wàn)元。
公司資產(chǎn)、設(shè)備、管理等方面良好,可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好。
與公司無(wú)關(guān)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本擔(dān)保為相互提供的額度擔(dān)保,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限為一年。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、董事會(huì)意見(jiàn):山東濱州交通集團(tuán)有限公司在資產(chǎn)、設(shè)備、管理等方面有良好的基礎(chǔ),可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低,與公司合作多年,合作期間無(wú)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),有利于促進(jìn)公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,與我公司無(wú)關(guān),公司董事會(huì)同意繼續(xù)相互擔(dān)保。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn):山東濱州交通集團(tuán)有限公司與我公司有多年的擔(dān)保合作關(guān)系,山東濱州交通集團(tuán)有限公司在資產(chǎn)、設(shè)備、產(chǎn)品、管理等方面有良好的基礎(chǔ),具有較強(qiáng)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、較強(qiáng)的盈利能力、良好的財(cái)務(wù)狀況,與我公司無(wú)關(guān),本提案延續(xù)前一年度擔(dān)保金額到期,相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低,有利于提高公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,不損害上市公司和中小股東的利益。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至目前,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~為4.8萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%。;公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31795.00萬(wàn)元(其中對(duì)子公司擔(dān)保3000萬(wàn)元),是目前有效擔(dān)保金額內(nèi)實(shí)際擔(dān)保的未到期余額,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見(jiàn);
3、被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
華紡有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
股票號(hào)碼:600448 股票簡(jiǎn)稱:華紡股份 編號(hào):2023-023號(hào)
華紡有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
提示:重要內(nèi)容:
● 被擔(dān)保人名稱: 濱州華紡貿(mào)易有限公司、濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司、濱州小霓家紡有限公司;
● 擔(dān)保金額為7000萬(wàn)元;
● 本擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保;
● 對(duì)外無(wú)逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保概述
為有效保證公司及其子公司的融資需求和資金周轉(zhuǎn)正常,公司在2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上,全體董事一致同意為濱州華紡貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華紡貿(mào)易”)、濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱華瑞達(dá)貿(mào)易)、濱州小霓家紡有限公司(以下簡(jiǎn)稱“小霓家紡”)提供人民幣7元的總額,擔(dān)保金額為000萬(wàn)元,可在華紡貿(mào)易、華瑞達(dá)貿(mào)易、小霓家紡之間調(diào)整使用;擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限為一年。
本擔(dān)保仍需股東大會(huì)審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、被擔(dān)保人:濱州華紡貿(mào)易有限公司是公司的全資子公司;
注冊(cè)地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號(hào)A座302室;
法定代表人:成汝海;
注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元;
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:家用紡織成品制造;針織銷售;針織銷售;棉花采購(gòu);棉麻銷售;工業(yè)紡織成品銷售;服裝批發(fā);服裝零售;包裝銷售;包裝材料及產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品);染料銷售;涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);銷售工藝美術(shù)及禮儀用品(象牙及其產(chǎn)品除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、商品進(jìn)出口、家具配件銷售、日常玻璃產(chǎn)品銷售、日常必需品銷售、鞋帽批發(fā)、鞋帽零售、特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售、煤炭及產(chǎn)品銷售。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)品)。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)品)。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))
財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底,總資產(chǎn)11719萬(wàn)元,總負(fù)債10891萬(wàn)元,貸款7960萬(wàn)元,凈資產(chǎn)828萬(wàn)元,凈利潤(rùn)547萬(wàn)元;截至2023年3月底,總資產(chǎn)13260萬(wàn)元,總負(fù)債12401萬(wàn)元,總貸款6960萬(wàn)元,凈資產(chǎn)859萬(wàn)元,凈利潤(rùn)30萬(wàn)元。
2、擔(dān)保人:濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司是公司的全資子公司;
注冊(cè)地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號(hào)V座101室;
法定代表人:盛守祥;
注冊(cè)資本:100萬(wàn)元;
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:酒類經(jīng)營(yíng);食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:針紡織品銷售;針紡織品及原料銷售;鞋帽零售;化妝品零售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);包裝銷售;服裝零售;工業(yè)紡織成品銷售;包裝材料和產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品);染料銷售;涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其產(chǎn)品除外);日?;ぎa(chǎn)品銷售、建筑裝飾材料銷售、通信設(shè)備銷售、五金產(chǎn)品零售、五金產(chǎn)品批發(fā)、日常百貨銷售、塑料產(chǎn)品銷售、日常必需品銷售、機(jī)電設(shè)備銷售、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、金屬材料銷售、建筑鋼筋產(chǎn)品銷售、紙制品銷售、食品進(jìn)出口、商品進(jìn)出口、特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售、第二類非藥品易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)、第三類非藥品易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)、飼料原料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底,總資產(chǎn)288萬(wàn)元,總負(fù)債2167萬(wàn)元,總貸款2000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)721萬(wàn)元,凈利潤(rùn)50萬(wàn)元;截至2023年3月底,總資產(chǎn)3172萬(wàn)元,總負(fù)債2399萬(wàn)元,總貸款2000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)773萬(wàn)元,凈利潤(rùn)52萬(wàn)元。
3、被擔(dān)保人:濱州霄霓家紡有限公司是公司的全資子公司;
注冊(cè)地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號(hào)A座303室;
法定代表人:盛守祥;
注冊(cè)資本:100萬(wàn)元;
經(jīng)營(yíng)范圍:成品家紡、窗簾、毛巾、浴巾、地毯、墊子、墊子、墊子、棉紡織及原材料、針織及原材料、服裝、服裝、鞋帽、襪子、圍裙、包裝、包裝材料、包裝材料、家居用品、廚房用具、餐具、日用品、陶瓷制品、工藝品、化妝品、五金、家具、健身器材、電子產(chǎn)品(衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施除外);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);記錄范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底,資產(chǎn)總額235萬(wàn)元,負(fù)債總額2.051萬(wàn)元,貸款總額2.00萬(wàn)元,凈資產(chǎn)283萬(wàn)元,凈利潤(rùn)20萬(wàn)元;截至2023年3月底,資產(chǎn)總額230萬(wàn)元,負(fù)債總額2.048萬(wàn)元,貸款總額2.000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)282萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-2萬(wàn)元;。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為公司全資子公司華紡貿(mào)易、華瑞達(dá)貿(mào)易、小尼家紡提供7萬(wàn)元的擔(dān)保,可在三家子公司之間調(diào)整;連帶責(zé)任擔(dān)保為一年。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、董事會(huì)意見(jiàn):華紡織貿(mào)易、華瑞達(dá)貿(mào)易、小尼紡織是公司全資子公司,提供融資擔(dān)保是公司融資金額的有效補(bǔ)充,公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低,擔(dān)保有利于提高公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,公司董事會(huì)同意提供擔(dān)保。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn):華紡貿(mào)易、華瑞達(dá)貿(mào)易、小妮家紡均為公司全資子公司,為其提供融資擔(dān)保是對(duì)公司融資額度的有效補(bǔ)充。對(duì)公司來(lái)說(shuō),擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低,沒(méi)有損害上市公司和中小股東的利益。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至目前,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~為4.8萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%。;公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31795.00萬(wàn)元(其中對(duì)子公司擔(dān)保3000萬(wàn)元),是目前有效擔(dān)保金額內(nèi)實(shí)際擔(dān)保的未到期余額,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見(jiàn);
3、被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
華紡有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼:600448 證券簡(jiǎn)稱:華紡股份 2023-024號(hào)公告號(hào)
華紡有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年6月28日,股東大會(huì)召開(kāi)日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次數(shù):2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(3)投票方式:股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2023年6月28日 14 點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號(hào)華紡有限公司。
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月28日起,網(wǎng)上投票的起止時(shí)間:
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán):否
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案于2023年4月29日至2023年6月7日載于上海證券交易所網(wǎng)站(http//www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》;同時(shí),公司將在股東大會(huì)前在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議信息》。
2、特別決議:沒(méi)有
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:6、8、9、10、11
4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案:
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:無(wú)表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí),需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的,可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見(jiàn)下表),并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)2023年6月27日上午出席會(huì)議登記時(shí)間: 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。
(二)登記地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號(hào)公司董事會(huì)秘書處。
(3)登記方式:法定股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);個(gè)人股東應(yīng)持有身份證、股東賬戶卡;代理人應(yīng)持有授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)(見(jiàn)附件) 。
異地股東可以信函或傳真登記,傳真以到達(dá)公司時(shí)間為準(zhǔn),信函以郵戳為準(zhǔn)。
六、其他事項(xiàng)
(一)與會(huì)股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用;
(2)聯(lián)系地址:華紡有限公司董事會(huì)秘書處,山東省濱州市東海一路118號(hào)
郵 編:256602
(三)聯(lián) 系 人:丁澤濤
(4)聯(lián)系電話:0543-3288398
聯(lián)系傳真:0543-3288555
特此公告。
華紡有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
附件1:授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
華紡有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì),并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號(hào):
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼:600448 證券簡(jiǎn)稱:華紡股份 公告號(hào):2023-019號(hào)
華紡有限公司
第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、董事會(huì)會(huì)議的通知和材料已于2023年5月30日通過(guò)電子郵件發(fā)出。
3、2023年6月6日,董事會(huì)通過(guò)通訊表決舉行。
4、董事會(huì)應(yīng)出席9名董事,實(shí)際出席9名董事。
5、會(huì)議由盛守祥董事長(zhǎng)主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)以下事項(xiàng):
1、《關(guān)于與山東濱州印染集團(tuán)有限公司相互擔(dān)保的議案》;
投票結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2、《關(guān)于與快樂(lè)家紡有限公司相互擔(dān)保的議案》;
投票結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
3、《關(guān)于與山東濱州交通集團(tuán)有限公司相互擔(dān)保的議案》;
投票結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
4、《關(guān)于擔(dān)保子公司的議案》;
投票結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
華紡有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
股票號(hào)碼:600448 股票簡(jiǎn)稱:華紡股份 編號(hào):2023-020號(hào)
華紡有限公司
山東濱州印染集團(tuán)有限公司
提供相互擔(dān)保的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
提示:重要內(nèi)容:
● 擔(dān)保人名稱:山東濱州印染集團(tuán)有限公司、山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司;
● 擔(dān)保金額為8000萬(wàn)元;
● 本擔(dān)保為相互擔(dān)保;
● 對(duì)外無(wú)逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保概述
股東大會(huì)確定的金額擔(dān)保期即將到期。為保持雙方的合作關(guān)系,有效保證公司的融資需求和資金周轉(zhuǎn),公司在2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上,全體董事同意與山東濱州印染集團(tuán)有限公司提供8萬(wàn)元的擔(dān)保,具體互助保險(xiǎn)形式如下:山東濱州印染集團(tuán)有限公司向華紡有限公司提供8000萬(wàn)元擔(dān)保;華紡有限公司向山東濱州印染集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“濱州印染集團(tuán)”)及其全資子公司提供8000萬(wàn)元擔(dān)保,該金額可在濱印集團(tuán)與濱印進(jìn)出口之間調(diào)整使用;互保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限為一年。
本擔(dān)保仍需提交股東大會(huì)審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、擔(dān)保人:山東濱州印染集團(tuán)有限公司;
注冊(cè)地點(diǎn):濱州市濱城區(qū)渤海三路509號(hào);
法定代表人:鞠立艷;
注冊(cè)資本:人民幣5000萬(wàn)元;
一般項(xiàng)目:針紡織及原材料銷售;洗衣服務(wù);工業(yè)紡織成品銷售;刺繡加工;服裝配件銷售;織物紡織加工;紡織專用設(shè)備銷售;服裝批發(fā);工業(yè)紡織成品制造;特殊化學(xué)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);染料銷售;涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);辦公設(shè)備銷售;包裝材料及產(chǎn)品銷售;低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不含需要批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品等項(xiàng)目);園區(qū)管理服務(wù);創(chuàng)業(yè)空間服務(wù);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)和勞務(wù)派遣服務(wù));會(huì)議和展覽服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃;非住宅房地產(chǎn)租賃;市場(chǎng)實(shí)體注冊(cè)代理;商標(biāo)代理;知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);打字復(fù)?。粍趧?wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);物業(yè)管理;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;糧食收購(gòu);糧食銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)品);棉花加工;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);專利代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))
財(cái)務(wù)狀況:截止日期 2022年底,資產(chǎn)總額84568萬(wàn)元,債務(wù)總額70585萬(wàn)元,貸款總額10736萬(wàn)元,凈資產(chǎn)13983萬(wàn)元,凈利潤(rùn)396萬(wàn)元;截至 2023年3月底,資產(chǎn)總額為100633萬(wàn)元,負(fù)債總額為86609萬(wàn)元,貸款總額為11505萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為14024萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為92萬(wàn)元。
公司資產(chǎn)、設(shè)備、管理良好,可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好。與公司無(wú)關(guān)。
2、擔(dān)保人:山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司;
注冊(cè)地點(diǎn):濱州市濱城區(qū)渤海三路509號(hào);
法定代表人:鞠立艷;
注冊(cè)資本:3800萬(wàn)元;
一般項(xiàng)目:銷售代理、供應(yīng)鏈管理服務(wù)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理、紡織品及原材料銷售、普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含需要批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品等項(xiàng)目);互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售需要許可的商品除外);棉麻銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;金屬礦石銷售;石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);非金屬礦及產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品);橡膠制品銷售;塑料制品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;鮮肉批發(fā);鮮肉零售;化妝品批發(fā);化妝品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)用口罩零售;醫(yī)用口罩批發(fā);日用口罩(非醫(yī)用)銷售;寄售服務(wù);勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;服裝配件銷售;針紡織品銷售;母嬰用品銷售;食品添加劑銷售;日用品銷售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(只銷售預(yù)包裝食品);;食品銷售(只銷售預(yù)包裝食品);金屬結(jié)構(gòu)銷售;石墨和碳產(chǎn)品銷售;有色金屬合金銷售;鍛造和粉末冶金產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;棉花收購(gòu);美發(fā)配件銷售;新鮮水果零售;新鮮水果批發(fā);新鮮雞蛋零售;商品進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;食品進(jìn)出口;糧食收購(gòu);嬰兒配方奶粉及其他嬰兒配方食品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);谷物銷售;未加工的堅(jiān)果和干果銷售;飼料原料銷售;畜牧漁業(yè)飼料銷售;化肥銷售;木材銷售;煤炭及產(chǎn)品銷售;個(gè)人衛(wèi)生用品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子產(chǎn)品銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;通信設(shè)備銷售。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照)許可項(xiàng)目:國(guó)有貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口;葡萄酒經(jīng)營(yíng);食品銷售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售;水產(chǎn)養(yǎng)殖。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:國(guó)有貿(mào)易管理貨物進(jìn)出口;葡萄酒經(jīng)營(yíng);食品銷售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售;水產(chǎn)養(yǎng)殖。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))
財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底,資產(chǎn)總額68647萬(wàn)元,負(fù)債總額63834萬(wàn)元,貸款總額6671萬(wàn)元,凈資產(chǎn)4813萬(wàn)元,凈利潤(rùn)542萬(wàn)元;截至2023年3月底,資產(chǎn)總額8296萬(wàn)元,負(fù)債總額77985萬(wàn)元,貸款總額640萬(wàn)元,凈資產(chǎn)5011萬(wàn)元。
公司資產(chǎn)、設(shè)備、管理良好,可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好。與公司無(wú)關(guān)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
濱印集團(tuán)為公司提供8000萬(wàn)元的擔(dān)保,公司為濱印集團(tuán)及其全資子公司提供8000萬(wàn)元的擔(dān)保,可在濱印集團(tuán)與濱印進(jìn)出口之間調(diào)整;連帶責(zé)任擔(dān)保為一年。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、董事會(huì)意見(jiàn):山東濱州印染集團(tuán)有限公司在資產(chǎn)、設(shè)備、管理、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)、盈利能力強(qiáng)、財(cái)務(wù)狀況良好、相互擔(dān)保、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低,與公司合作多年,無(wú)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),擔(dān)保有利于促進(jìn)公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,與我公司無(wú)關(guān),公司董事會(huì)同意繼續(xù)相互擔(dān)保。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn):山東濱州印染集團(tuán)有限公司與我公司有多年的擔(dān)保合作關(guān)系,可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,與我公司無(wú)關(guān)。該提案是上一年度擔(dān)保金額到期后的延續(xù),擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司和中小股東利益的情況。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至目前,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為4.8萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%。;公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31795.00萬(wàn)元(其中對(duì)子公司擔(dān)保3000萬(wàn)元),是目前有效擔(dān)保金額內(nèi)實(shí)際擔(dān)保的未到期余額,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見(jiàn);
3、被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
華紡有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
股票號(hào)碼:600448 股票簡(jiǎn)稱:華紡股份 編號(hào):2023-021號(hào)
華紡有限公司
關(guān)于公司和快樂(lè)家紡有限公司
提供相互擔(dān)保的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
提示:重要內(nèi)容:
● 被擔(dān)保人名稱:快樂(lè)家紡有限公司;
● 擔(dān)保金額為2.8萬(wàn)元;
● 本擔(dān)保為相互擔(dān)保;
● 對(duì)外無(wú)逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保概述
公司股東大會(huì)確定的金額擔(dān)保期即將到期。為保持雙方合作關(guān)系,有效保證公司融資需求和資金正常周轉(zhuǎn),公司在2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上,全體董事同意繼續(xù)向愉悅家紡有限公司(以下簡(jiǎn)稱“愉悅家紡”)提供2.8萬(wàn)元的擔(dān)保,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
本擔(dān)保仍需股東大會(huì)審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
被擔(dān)保人:快樂(lè)家紡有限公司;
注冊(cè)地點(diǎn):濱州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)新二路1號(hào);
法定代表人:劉月興;
注冊(cè)資本:人民幣2萬(wàn)元;
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:棉花采購(gòu);紡織加工;織物紡織加工;織物印染加工;針織或鉤針織物及其產(chǎn)品制造;服裝制造;家用電器制造;日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn);移動(dòng)終端設(shè)備制造;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可化工產(chǎn)品);;服裝輔料制造;服裝輔料銷售;棉麻銷售;日用品銷售;針織品和原料銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品);電子產(chǎn)品銷售;體育用品及器材零售;五金零售;家電銷售;家具銷售;電池銷售;涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);潤(rùn)滑油銷售、汽車零部件零售、新能源汽車銷售、建筑裝飾材料銷售、包裝材料及產(chǎn)品銷售、日??谡郑ǚ轻t(yī)療)銷售、辦公設(shè)備銷售、辦公設(shè)備耗材銷售、安全設(shè)備銷售、特種設(shè)備銷售、通信設(shè)備銷售、互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售需要許可的商品除外);機(jī)械設(shè)備租賃;小型客車租賃服務(wù);電子和機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、資源回收技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)研發(fā)、染色服務(wù)、熱洗服務(wù)、專業(yè)清潔、清潔、消毒服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、健康食品(預(yù)包裝)銷售、棉加工、貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:食品銷售、食品互聯(lián)網(wǎng)銷售、藥品零售、旅游業(yè)務(wù)、煙草產(chǎn)品零售、出版物零售、出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售、二級(jí)增值電信業(yè)務(wù)、道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))
財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底,總資產(chǎn)747,519.81萬(wàn)元,總負(fù)債297,017.57萬(wàn)元,總貸款149,094萬(wàn)元,凈資產(chǎn)450,502.24萬(wàn)元,凈利潤(rùn)39,750.81萬(wàn)元;截至目前 2023年3月底,資產(chǎn)總額為754、108.67萬(wàn)元,負(fù)債總額為289、737.29萬(wàn)元,貸款總額為140元,凈資產(chǎn)464萬(wàn)元,凈資產(chǎn)371.38萬(wàn)元,凈利潤(rùn)13萬(wàn)元,869.15萬(wàn)元。
公司資產(chǎn)、設(shè)備、管理等方面良好,可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好。
與公司無(wú)關(guān)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本擔(dān)保為相互提供的額度擔(dān)保,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限為一年。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、董事會(huì)意見(jiàn):快樂(lè)家紡在資產(chǎn)、設(shè)備、管理等方面有良好的基礎(chǔ),可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低,與公司合作多年,合作期間無(wú)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),有利于提高公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,與我公司無(wú)關(guān),公司董事會(huì)同意繼續(xù)相互擔(dān)保。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn):快樂(lè)紡織與我公司有多年的擔(dān)保合作關(guān)系,快樂(lè)紡織在資產(chǎn)、設(shè)備、產(chǎn)品、管理等方面有良好的基礎(chǔ),具有較強(qiáng)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,與我公司無(wú)關(guān),上一年度擔(dān)保金額到期后,相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低,有利于提高公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,不損害上市公司和中小股東的利益。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至目前,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~為4.8萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%。;公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31795.00萬(wàn)元(其中對(duì)子公司擔(dān)保3000萬(wàn)元),是當(dāng)前擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際擔(dān)保的未到期余額,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見(jiàn);
3、被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
華紡有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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