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證券代碼:688559 證券簡(jiǎn)稱(chēng):海目星 公告編號(hào):2023-038
海目星激光科技集團(tuán)有限公司關(guān)于通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●海目興激光科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)以自有資金回購(gòu)公司發(fā)行的部分人民幣普通股(A股)股票,主要內(nèi)容如下:
1、擬回購(gòu)股份的目的:本次回購(gòu)的股份將在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),并在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)还疚丛诠煞莼刭?gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓股份的,取消未轉(zhuǎn)讓股份。國(guó)家調(diào)整有關(guān)政策的,按照調(diào)整后的政策實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃;
2、回購(gòu)規(guī)模:回購(gòu)資金總額不低于人民幣1萬(wàn)元(含),不高于人民幣2萬(wàn)元(含);
3、回購(gòu)期限:自公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi);
4、回購(gòu)價(jià)格:不超過(guò)71.5元/股,不超過(guò)公司董事會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)計(jì)劃前30個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格的150%;
5、回購(gòu)資金來(lái)源:本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。
●相關(guān)股東是否有減持計(jì)劃
截至本公告披露之日,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人和持有5%以上股份的股東在未來(lái)三個(gè)月和六個(gè)月沒(méi)有明確的減持計(jì)劃。如果相關(guān)人員計(jì)劃在未來(lái)三個(gè)月或六個(gè)月減持股份,公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、公司股價(jià)在回購(gòu)期間繼續(xù)超過(guò)回購(gòu)價(jià)格上限,導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn);
2、回購(gòu)期內(nèi)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng),或者公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化,或者公司董事會(huì)決定終止回購(gòu)計(jì)劃的其他事項(xiàng),存在回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施或者按照有關(guān)規(guī)定變更或者終止回購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn);
3、公司回購(gòu)的股份將在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),并在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)还疚丛诠煞莼刭?gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)完成股份回購(gòu)的,有依法減少注冊(cè)資本的程序,未轉(zhuǎn)讓的回購(gòu)股份注銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn);
4、如果監(jiān)管部門(mén)發(fā)布新的回購(gòu)規(guī)范性文件,則存在根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將在回購(gòu)期間根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策并實(shí)施,并根據(jù)回購(gòu)股份的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
1、回購(gòu)計(jì)劃的審查和實(shí)施程序
(1)2023年5月11日,公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理趙盛宇先生提議通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)通過(guò)自有資金回購(gòu)公司發(fā)行的部分人民幣普通股(A股)。詳見(jiàn)2023年5月18日上海證券交易所網(wǎng)站。(www.sse.com.cn)《關(guān)于公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理趙盛宇先生提議公司回購(gòu)股份的公告》(公告號(hào):2023-029)。
2023年5月17日,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議上述股份回購(gòu)提案。會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》,結(jié)果為7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)股份回購(gòu)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
(2)董事會(huì)對(duì)股份回購(gòu)計(jì)劃的審議
2023年5月17日,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》。
(3)股份回購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提交股東大會(huì)審議
2023年6月2日,公司召開(kāi)了2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》。
上述董事會(huì)和股東大會(huì)的審議時(shí)間和程序均符合《上市公司自律監(jiān)督指引》第7號(hào)的有關(guān)規(guī)定。
二是回購(gòu)方案的主要內(nèi)容
(一)公司回購(gòu)股份的目的
基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可,為了維護(hù)投資者利益,完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,更緊密有效地結(jié)合股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益,促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展,公司計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份。股份回購(gòu)將在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。如果回購(gòu)股份未能在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)緦⒁婪男袦p少注冊(cè)資本的程序,未轉(zhuǎn)讓的股份將被取消。國(guó)家調(diào)整有關(guān)政策的,按照調(diào)整后的政策實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃。
(二)擬回購(gòu)股份的方式:集中競(jìng)價(jià)交易。
(3)回購(gòu)期為自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi);回購(gòu)實(shí)施期間,公司股票因規(guī)劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的,回購(gòu)計(jì)劃在股票恢復(fù)交易后推遲實(shí)施并及時(shí)披露。
1、如遇以下條件,回購(gòu)期提前屆滿(mǎn):
(1)回購(gòu)期內(nèi),回購(gòu)資金使用金額達(dá)到上限的,回購(gòu)方案實(shí)施后,回購(gòu)期自本日起提前屆滿(mǎn);
(2)在回購(gòu)期內(nèi),回購(gòu)資金使用金額達(dá)到下限的,回購(gòu)計(jì)劃自公司管理層決定終止回購(gòu)計(jì)劃之日起提前屆滿(mǎn);
(3)公司董事會(huì)決議終止本回購(gòu)計(jì)劃的,回購(gòu)期自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)計(jì)劃之日起提前屆滿(mǎn)。
2、公司在下列期間不得回購(gòu)股份:
(1)公司因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)公告日期的,自原預(yù)約公告前10個(gè)交易日起計(jì)算至公告前一天;
(2)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi);
(3)自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或決策過(guò)程中依法披露之日起;
(四)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。
(四)擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額
股份回購(gòu)用途:股份回購(gòu)將在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),并在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓。
回購(gòu)股份數(shù)量:根據(jù)公司目前總股本201、726、500股,按回購(gòu)金額上限人民幣2萬(wàn)元,回購(gòu)價(jià)格上限人民幣71.5元/股計(jì)算,回購(gòu)金額約279萬(wàn)股,回購(gòu)股份比例約占公司總股本的1.39%。根據(jù)回購(gòu)金額下限為10000萬(wàn)元,回購(gòu)價(jià)格上限為71.5元/股,回購(gòu)金額約為139萬(wàn)股,回購(gòu)股份占公司總股本的0.69%左右。
回購(gòu)資金總額:回購(gòu)資金總額不低于人民幣1000萬(wàn)元(含),不高于人民幣2000萬(wàn)元(含)。
■
本次回購(gòu)的具體回購(gòu)數(shù)量和占公司總股本的比例以回購(gòu)?fù)瓿苫蚧刭?gòu)實(shí)施期屆滿(mǎn)時(shí)公司的實(shí)際回購(gòu)為準(zhǔn)。
(5)本次回購(gòu)的價(jià)格
股票回購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)71.5元/股(含),不得超過(guò)董事會(huì)回購(gòu)決議前30個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格的150%。具體回購(gòu)價(jià)格授權(quán)公司管理層在回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中確定二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格。
如果公司在回購(gòu)期內(nèi)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、現(xiàn)金股息、股票分紅、配股、股票拆除或減少股權(quán)除息,公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的上限。
(六)本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。
(7)預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化
如果按照回購(gòu)金額下限人民幣1萬(wàn)元(含)和上限人民幣2萬(wàn)元(含)計(jì)算,回購(gòu)價(jià)格上限人民幣71.5元/股,假設(shè)回購(gòu)股份全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部鎖定,預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化如下:
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注:上述變化未考慮其他因素的影響。上述計(jì)算數(shù)據(jù)僅供參考。股份回購(gòu)的具體數(shù)量和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的實(shí)際變化以后續(xù)實(shí)施為準(zhǔn)。
(8)分析公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展和上市地位的可能影響
1、回購(gòu)資金將在回購(gòu)期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)支付,具有一定的彈性。截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì)),公司總資產(chǎn)886、949.07萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)204、007.04萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)717、225.17萬(wàn)元,貨幣資金161、535.18萬(wàn)元。按回購(gòu)資金上限2000萬(wàn)元計(jì)算,分別占上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的2.25%、9.80%、2.79%、12.38%。股份回購(gòu)資金來(lái)自公司自有資金,不會(huì)對(duì)公司的償債能力產(chǎn)生重大影響。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃,公司認(rèn)為回購(gòu)資金不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響,公司有能力支付回購(gòu)價(jià)格。
2、本次回購(gòu)計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),有利于維護(hù)投資者利益,完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,更緊密有效地結(jié)合股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益,促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展?;刭?gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
3、股份回購(gòu)?fù)瓿珊?,公司的控制?quán)不會(huì)發(fā)生變化?;刭?gòu)后,公司的股權(quán)分配符合上市條件,不會(huì)影響公司的上市地位。
(9)獨(dú)立董事對(duì)股份回購(gòu)計(jì)劃的合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)
1、公司股份回購(gòu)符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于支持上市公司股份回購(gòu)的意見(jiàn)》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件,董事會(huì)會(huì)議投票程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
2、公司股份回購(gòu)資金總額不低于1萬(wàn)元(含),不高于2萬(wàn)元(含),回購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響,公司有能力支付回購(gòu)價(jià)格?;刭?gòu)后,公司的股權(quán)分配符合上市公司的條件,不會(huì)影響公司的上市地位。股份回購(gòu)計(jì)劃是可行的。
3、公司股份回購(gòu)的實(shí)施有利于維護(hù)投資者利益,完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,更緊密有效地結(jié)合股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益,促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。
4、本次回購(gòu)以集中競(jìng)價(jià)交易的形式實(shí)施,不損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。
綜上所述,我們認(rèn)為公司的股份回購(gòu)是合法和合規(guī)的,回購(gòu)計(jì)劃是可行和必要的,符合公司和所有股東的利益。因此,我們同意提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《關(guān)于集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)公司股份計(jì)劃的議案》。
(10)上市公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人是否在董事會(huì)決議前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)股份,是否與回購(gòu)計(jì)劃有利益沖突,是否有內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱,以及回購(gòu)期間是否有增減計(jì)劃:
2022年7月19日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)2022年8月11日至2023年2月10日,監(jiān)事劉明清披露了《深圳海目星激光智能裝備有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》(公告號(hào):2022-040)。占公司總股本的0.1143%;2022年8月11日至2023年2月10日,監(jiān)事林國(guó)棟減持公司股份16568股,占公司總股本的0.0082%;詳見(jiàn)公司2023年2月1日11日在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)《海目星激光科技集團(tuán)有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持結(jié)果公告》(公告號(hào):2023-005)披露。上述減持與回購(gòu)方案無(wú)利益沖突、內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱。
2023年1月14日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)2023年2月13日至2023年2月16日,聶水斌、張松嶺、高晶、周宇超分別披露了《海目星激光科技集團(tuán)有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》(公告號(hào):2023-002)。516股、49股、075股、202股、535股分別占公司總股本的0.3961%、0.1103%、0.0243%、0.1004%;李營(yíng)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)減持公司0股,占公司總股本的0.000%。詳見(jiàn)2023年2月17日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《海目星激光科技集團(tuán)有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果及提前終止減持股份計(jì)劃公告》(公告號(hào):2023-007)。詳見(jiàn)2023年2月17日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《海目星激光科技集團(tuán)有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果及提前終止減持股份計(jì)劃公告》(公告號(hào):2023-007)。上述減持與回購(gòu)計(jì)劃無(wú)利益沖突、內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱。
除上述情況外,截至本公告披露之日,其他公司董事、監(jiān)事、實(shí)際控制人、回購(gòu)提議人在董事會(huì)決議回購(gòu)股份前6個(gè)月內(nèi)不直接買(mǎi)賣(mài)公司股份。
回購(gòu)股份的期限自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起不超過(guò)12個(gè)月。在此期間,公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二類(lèi)限制性股票的首次授予部分進(jìn)入第二個(gè)歸屬期,2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二類(lèi)限制性股票的預(yù)留部分進(jìn)入第一個(gè)歸屬期。持有第二類(lèi)限制性股票的公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理趙盛宇先生,副董事長(zhǎng)聶水斌先生、董事兼副總經(jīng)理張松嶺先生、董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)高靜女士、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)錢(qián)志龍先生、副總經(jīng)理周玉超先生、副總經(jīng)理李英女士在回購(gòu)期間可能屬于第二類(lèi)限制性股票,具體歸屬時(shí)間和數(shù)量以實(shí)際歸屬安排為準(zhǔn)。
董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人與回購(gòu)方案無(wú)利益沖突、內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱。
截至本公告披露日,公司董事、監(jiān)事、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人在回購(gòu)期間無(wú)增減計(jì)劃;新股增減計(jì)劃實(shí)施后續(xù),嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
(十一)上市公司詢(xún)問(wèn)董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人、持股5%以上的股東未來(lái)3個(gè)月、6個(gè)月是否有減持計(jì)劃的具體情況
公司向董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人、持股5%以上的股東發(fā)出詢(xún)價(jià)函,詢(xún)問(wèn)未來(lái)3個(gè)月和6個(gè)月是否有減持計(jì)劃。答復(fù)如下:
公司董事、監(jiān)事、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人、持股5%以上的股東在未來(lái)三個(gè)月或六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有減持股份的計(jì)劃;新股減持計(jì)劃將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)通知公司,履行信息披露義務(wù)。
(十二)提議人提議回購(gòu)的相關(guān)信息
提案人是公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理趙盛宇先生。2023年5月11日,提議人向董事會(huì)回購(gòu)股份。回購(gòu)的原因和目的是基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可。為了維護(hù)投資者利益,完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益更加緊密有效地結(jié)合起來(lái),促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。
提議人在提議前6個(gè)月內(nèi)不買(mǎi)賣(mài)公司股份。
提案人在回購(gòu)期間沒(méi)有直接增減持股計(jì)劃。如有相關(guān)增減持股計(jì)劃,公司將按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和承諾事項(xiàng)的要求,及時(shí)配合公司履行信息披露義務(wù)。
提案人將積極推動(dòng)公司盡快推進(jìn)股份回購(gòu),并在董事會(huì)和股東大會(huì)上投贊成票。
(十三)股份回購(gòu)后依法注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓的有關(guān)安排
股份回購(gòu)計(jì)劃在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份。如果公司未能在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢⒁婪男袦p少注冊(cè)資本的程序,未轉(zhuǎn)讓的股份將被取消。本次回購(gòu)的股份應(yīng)在發(fā)布股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷(xiāo),公司將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
(十四)防止公司侵犯?jìng)鶛?quán)人利益的相關(guān)安排
股份回購(gòu)不會(huì)影響公司的正??沙掷m(xù)經(jīng)營(yíng),也不會(huì)導(dǎo)致公司資不抵債。股份注銷(xiāo)的,公司將按照《公司法》等有關(guān)規(guī)定履行通知債權(quán)人的法律程序,充分保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益。
(十五)辦理股份回購(gòu)的具體授權(quán)
為順利、高效、有序地完成公司股份回購(gòu)的相關(guān)工作,公司股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體處理股份回購(gòu)的相關(guān)事宜。授權(quán)內(nèi)容和范圍包括但不限于:
1、設(shè)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)等相關(guān)事宜;
2、在回購(gòu)期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)回購(gòu)股份,包括但不限于回購(gòu)股份的具體時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量;
3、在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi),根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況,制定和調(diào)整回購(gòu)的具體實(shí)施計(jì)劃,包括但不限于回購(gòu)時(shí)間、回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量等與回購(gòu)有關(guān)的事項(xiàng);
4、辦理相關(guān)審批事項(xiàng),包括但不限于生產(chǎn)、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行所有與回購(gòu)股份相關(guān)的必要文件、合同、協(xié)議等。;根據(jù)實(shí)際回購(gòu)情況,修改公司章程等可能涉及變更的材料和文件條款;修改公司章程和工商變更登記(如涉及);
5、如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)改變回購(gòu)股票的政策或市場(chǎng)條件,除相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程必須由股東大會(huì)或董事會(huì)重新表決外,授權(quán)公司管理層相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股票的具體計(jì)劃和其他相關(guān)事項(xiàng);
6、根據(jù)適用的法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定,辦理本次股份回購(gòu)所必需的其他事項(xiàng)。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。
3、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)
(1)在回購(gòu)期內(nèi),公司股價(jià)繼續(xù)超過(guò)回購(gòu)價(jià)格的上限,導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有部分實(shí)施或無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn);
(2)在回購(gòu)期內(nèi)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng),或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化,或?qū)е露聲?huì)決定終止回購(gòu)計(jì)劃的其他事項(xiàng),存在回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施或按照有關(guān)規(guī)定變更或終止回購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn);
(3)公司回購(gòu)的所有股份將在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),并在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)还净刭?gòu)的股份未在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓的,有依法減少注冊(cè)資本、注銷(xiāo)未轉(zhuǎn)讓的回購(gòu)股份的風(fēng)險(xiǎn);
(4)監(jiān)管部門(mén)發(fā)布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件時(shí),存在根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。
鑒于上述風(fēng)險(xiǎn),公司將在回購(gòu)期間根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策,并根據(jù)回購(gòu)股份的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他事項(xiàng)說(shuō)明
(1)前十名股東和前十名無(wú)限售股東的持股情況
2023年5月31日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)披露了公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日(即2023年5月29日)登記的前十名股東和前十名無(wú)限售股東的名稱(chēng)、持股數(shù)量和持股比例。詳見(jiàn)《海目星激光科技集團(tuán)有限公司關(guān)于股份回購(gòu)前十名股東和前十名無(wú)限售股東持股的公告》(公告號(hào):2023-035)。
(二)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)的開(kāi)立
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開(kāi)立了股份回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù),具體情況如下:
持有人名稱(chēng):海目星激光科技集團(tuán)有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)
B885832508證券賬號(hào)
該賬戶(hù)僅用于回購(gòu)公司股份。
(3)后續(xù)信息披露安排
公司將在回購(gòu)期間根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策并實(shí)施,并根據(jù)回購(gòu)股份的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
海星激光科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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