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證券代碼:000537 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:廣宇發(fā)展 公告編號(hào):2023-038
天津中綠電投資有限公司
關(guān)于設(shè)立外商投資子公司的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1.為確保天津綠色電力投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”)后續(xù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)和專(zhuān)業(yè)管理,公司于2023年6月5日投資成立“新疆綠色電力技術(shù)有限公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆綠色電力”),作為新疆地區(qū)新能源項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理公司,注冊(cè)資本1萬(wàn)元。
2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,子公司的設(shè)立屬于公司的對(duì)外投資行為,投資金額為1萬(wàn)元。單筆和最近12個(gè)月累計(jì)交易金額未達(dá)到公司最新審計(jì)凈資產(chǎn)的10%,無(wú)需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
3.外商投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、二。項(xiàng)目公司基本情況
1.公司名稱(chēng):新疆中綠電技術(shù)有限公司
2.住所:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)鴻泰路66號(hào)萬(wàn)科大都會(huì)8號(hào)樓21層
3.公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
4.法定代表人:王堯
5.注冊(cè)資本:10000萬(wàn)元人民幣
6.經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電(配電)電力業(yè)務(wù)。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))
一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、新興能源技術(shù)研發(fā)、合同能源管理、光伏發(fā)電設(shè)備租賃、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行、熱生產(chǎn)供應(yīng)、太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷(xiāo)售、太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備銷(xiāo)售、發(fā)電技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
7.股權(quán)關(guān)系:公司持有新疆中綠電100%股權(quán)。
三、外商投資的目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
公司外商投資子公司,旨在加快新能源項(xiàng)目獲取和公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)裝機(jī)規(guī)模,促進(jìn)公司年度“雙”目標(biāo)和“十四五”發(fā)展目標(biāo),符合公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,有利于提高公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、綜合實(shí)力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響,有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。
受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策等因素的影響,公司在新疆投資設(shè)立子公司,開(kāi)展新能源項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)建設(shè),在業(yè)務(wù)發(fā)展和投資收益方面仍存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1.交易概述表;
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
特此公告。
天津中綠電投資有限公司
董事會(huì)
2023年6月6日
證券代碼:000537 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:廣宇發(fā)展 公告編號(hào):2023-039
天津中綠電投資有限公司
第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月2日,天津中綠電投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件發(fā)出通知,并于2023年6月6日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有9名董事和9名董事,其中蔡紅君、李書(shū)峰、翟業(yè)虎等董事以通訊表決的形式出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)粘建軍先生主持,公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立合資公司和對(duì)外投資關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方合資成立7家項(xiàng)目公司。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布。(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于設(shè)立合資企業(yè)及對(duì)外投資關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號(hào):2023-040)。
關(guān)聯(lián)董事蔡紅君先生、王曉成先生回避了本案的表決。
公司獨(dú)立董事事事事先批準(zhǔn)了該提案,并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票情況:出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事以7票贊成票、0票反對(duì)票、0票棄權(quán)票審議通過(guò)。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議;
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中綠電投資有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼:000537 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:廣宇發(fā)展 公告編號(hào):2023-040
天津中綠電投資有限公司
關(guān)于設(shè)立合資企業(yè)和對(duì)外投資關(guān)聯(lián)交易的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
● 本次關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)是與關(guān)聯(lián)方共同投資的七家子公司。
● 到目前為止,公司在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)方或不同關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的同一交易目標(biāo)的累計(jì)交易金額不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%。
● 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、對(duì)外投資概述
1.近日,天津中綠電投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)在新疆烏魯木齊投資成立了新疆中綠電技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆中綠電”),作為公司在新疆的新能源專(zhuān)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。為積極獲取新能源項(xiàng)目,提高公司資源儲(chǔ)備和可持續(xù)發(fā)展能力,進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局,公司全資子公司新疆中綠電擬與新疆華美勝地旅游有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華美勝地公司”)合資成立烏魯木齊中綠電新能源有限公司、尼勒克中綠電新能源有限公司、奎屯中綠電新能源有限公司、若羌中綠電新能源有限公司、阜康中綠電新能源有限公司、姍姍中綠電新能源有限公司、克拉瑪依中綠電新能源有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)最終批準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn),以下合稱(chēng)“合資公司”,共同參與新疆新能源資源的獲取和后續(xù)投資開(kāi)發(fā)。(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次交易)
2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,華美勝地公司由中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司間接控股股東控制,與華美勝地公司形成關(guān)聯(lián)關(guān)系,因此本次交易為關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)雙方約定,擬共同投資的七家子公司注冊(cè)資本為1億元,其中新疆中綠電出資比例為51%、華美勝地公司出資比例為49%。據(jù)估計(jì),相關(guān)交易金額為3.57億元,不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%(公司與同一關(guān)聯(lián)方或不同關(guān)聯(lián)方在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行的同一交易目標(biāo)的累計(jì)交易金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%)。因此,關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。
3.2023年6月6日,公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議。出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事以7票贊成票、0票反對(duì)票和0票棄權(quán)票審議通過(guò)了《關(guān)于建立合資企業(yè)和對(duì)外投資關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事蔡紅軍先生和王曉成先生已依法回避表決。公司獨(dú)立董事事事事先批準(zhǔn)了相關(guān)交易,并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
4.本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、二。交易雙方的基本情況
(一)交易對(duì)手
1.公司名稱(chēng):新疆華美勝地旅游有限公司
2.成立日期:2023年6月5日
3.住所:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)鴻泰路66號(hào)萬(wàn)科大都會(huì)8號(hào)樓21層
4.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 91650105MALUEJQ3D
5.注冊(cè)資本:10000萬(wàn)元人民幣
6.法定代表人:李景海
7.公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
8.經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:旅游業(yè)務(wù)、餐飲服務(wù)、食品銷(xiāo)售、洗浴服務(wù)、出版零售、煙草產(chǎn)品零售、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電(配電)業(yè)務(wù)(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))
一般項(xiàng)目:企業(yè)管理、酒店管理、物業(yè)管理、咨詢(xún)規(guī)劃服務(wù)、旅游景點(diǎn)管理、項(xiàng)目管理服務(wù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理、會(huì)議展覽服務(wù)、柜臺(tái)、攤位租賃、停車(chē)場(chǎng)服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)投資(限于未上市企業(yè));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、新能源技術(shù)研發(fā)、合同能源管理、光伏發(fā)電設(shè)備租賃、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行、熱生產(chǎn)供應(yīng)、太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷(xiāo)售、太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備銷(xiāo)售、發(fā)電技術(shù)服務(wù)、銷(xiāo)售太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品;信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可信息咨詢(xún)服務(wù));土地改造服務(wù);土地使用權(quán)租賃;土地調(diào)查評(píng)估服務(wù);外包工程;非住宅房地產(chǎn)租賃;低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不包括需要批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品等項(xiàng)目);保溫隔音材料銷(xiāo)售;建筑裝飾材料銷(xiāo)售;建筑材料銷(xiāo)售;紡織品銷(xiāo)售;工業(yè)紡織成品銷(xiāo)售;服裝批發(fā);服裝租賃;服裝零售;日用品銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;文化用品設(shè)備租賃;文具零售;體育用品設(shè)備租賃;體育用品設(shè)備批發(fā);體育用品設(shè)備零售;體育中介機(jī)構(gòu)服務(wù);珠寶批發(fā);珠寶回收維修服務(wù);工藝品和禮儀產(chǎn)品銷(xiāo)售(象牙及其產(chǎn)品除外);攝像機(jī)及設(shè)備銷(xiāo)售、舊貨銷(xiāo)售、家用電器零部件銷(xiāo)售、家用電器銷(xiāo)售、家用電器安裝服務(wù)、日常電器維修、日常家電零售、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售、家具銷(xiāo)售、五金產(chǎn)品零售、家具安裝維護(hù)服務(wù)、家具零部件銷(xiāo)售、禮品花銷(xiāo)售、花卉綠色植物租賃管理、攝影印刷服務(wù)、商務(wù)代理服務(wù)、客票代理、普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目);珠寶零售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9.華美勝地公司直接控股股東為都城偉業(yè)集團(tuán)有限公司,間接控股股東為中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
10.存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,由公司間接控股股東中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司控制。公司與華美勝地公司形成關(guān)聯(lián)關(guān)系,共同投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
11.經(jīng)查詢(xún),華美勝地公司非失信責(zé)任主體。
12.華美勝地公司的歷史沿革和財(cái)務(wù)狀況
華美勝地公司是2023年6月5日新成立的公司,沒(méi)有最近一年或一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
(二)公司子公司
1.公司名稱(chēng):新疆中綠電技術(shù)有限公司
2.成立日期:2023年6月5日
3.住所:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)鴻泰路66號(hào)萬(wàn)科大都會(huì)8號(hào)樓21層
4.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 9165015MALUECR7
5.注冊(cè)資本:10000萬(wàn)元人民幣
6.法定代表人:王堯:
7.公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
8.經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電(配電)電力業(yè)務(wù)。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))
一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、新興能源技術(shù)研發(fā)、合同能源管理、光伏發(fā)電設(shè)備租賃、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)輸營(yíng)地、熱生產(chǎn)供應(yīng)、太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷(xiāo)售、太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備銷(xiāo)售、發(fā)電技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷(xiāo)售。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,還應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照)
9.新疆中綠電是公司全資子公司。
10.經(jīng)查詢(xún),新疆中綠電非失信責(zé)任主體。
11.新疆中綠電公司的歷史沿革和財(cái)務(wù)狀況
2023年6月5日,新疆中綠電為公司新成立的公司,沒(méi)有近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
三、投資目標(biāo)的基本情況
合資企業(yè)的主要信息如下:
■
注:1。上述投資目標(biāo)的名稱(chēng)、企業(yè)類(lèi)型、住所等基本情況以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)最終批準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn)。
2.上述投資目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)范圍為:許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電(配電)電力業(yè)務(wù)(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))。
一般項(xiàng)目:投資投資管理、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、風(fēng)力、光伏、光熱、儲(chǔ)能電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、新興能源技術(shù)研發(fā)、合同能源管理、光伏發(fā)電設(shè)備租賃、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行、熱生產(chǎn)供應(yīng)、太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷(xiāo)售;太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備銷(xiāo)售;發(fā)電技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷(xiāo)售(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(以工商核定為準(zhǔn))
四、外商投資合同的主要內(nèi)容
1.投資主體
甲方:新疆中綠電技術(shù)有限公司
乙方:新疆華美勝地旅游有限公司
2.投資目標(biāo)、投資金額及投資比例
甲方計(jì)劃與乙方共同投資成立7家合資企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資企業(yè)”),負(fù)責(zé)新疆新能源項(xiàng)目的獲取和后續(xù)投資開(kāi)發(fā)。合資企業(yè)的注冊(cè)資本為1萬(wàn)元,甲方對(duì)合資企業(yè)的投資比例為51%,乙方對(duì)合資企業(yè)的投資比例為49%。合資企業(yè)由甲方經(jīng)營(yíng)管理,納入甲方合并報(bào)表范圍。
3.安排董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理人員
合資公司設(shè)董事會(huì),由5名董事組成,其中甲方4名,乙方1名。合資公司沒(méi)有監(jiān)事會(huì),乙方應(yīng)指定一名監(jiān)事。合資公司設(shè)總經(jīng)理1人,由甲方提名,由董事會(huì)任命。
4.違約責(zé)任
如果任何一方未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)、責(zé)任、承諾或陳述,保證不真實(shí)或嚴(yán)重錯(cuò)誤,則視為違反本協(xié)議。違約方應(yīng)向違約方承擔(dān)違約責(zé)任,即以現(xiàn)金方式賠償違約方遭受的所有經(jīng)濟(jì)損失,包括但不限于違約方向違約方支付的訴訟費(fèi)用、與第三方的訴訟費(fèi)用和向第三方支付的賠償。
5.合同的生效條件和生效時(shí)間
本協(xié)議自雙方加蓋公章、法定代表人或授權(quán)代表簽字后成立,自雙方履行合作投資相關(guān)審查程序之日起生效。
五、外商投資的目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
公司全資子公司新疆綠色電力及關(guān)聯(lián)方華美度假村公司成立七家子公司,旨在加快新能源項(xiàng)目獲取和公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)裝機(jī)規(guī)模,促進(jìn)公司年度“雙”目標(biāo)和“十四五”發(fā)展目標(biāo),符合公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,有利于提高公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、綜合實(shí)力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。關(guān)聯(lián)方的股權(quán)投資有利于緩解公司的財(cái)務(wù)壓力,提高資金使用效率,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。
對(duì)外投資子公司的設(shè)立仍需經(jīng)工商行政管理部門(mén)批準(zhǔn)。受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)政策變化等因素的影響,新能源指標(biāo)獲取、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)步伐和項(xiàng)目投資收入仍存在一定的不確定性。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易
除擬交易3.57億元外,2023年初至本公告披露日,公司與同一關(guān)聯(lián)方共交易185.75萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。
七、獨(dú)立董事提前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事提前審查了上述相關(guān)交易事項(xiàng),提前發(fā)表了認(rèn)可意見(jiàn),并在公司第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議上發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
1.事先認(rèn)可意見(jiàn)
公司子公司與關(guān)聯(lián)方的聯(lián)合投資旨在加快新能源項(xiàng)目的獲取,提高公司的裝機(jī)規(guī)模,符合公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,有利于提高公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、綜合實(shí)力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。雙方按比例共同出資,設(shè)立的七家合資公司由公司經(jīng)營(yíng)管理,納入公司合并報(bào)表范圍,不損害公司和中小股東的利益,不影響公司的獨(dú)立性。我們同意投資,同意提交公司第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議。公司相關(guān)董事蔡紅軍先生和王曉成先生需要避免表決。
2.獨(dú)立意見(jiàn)
公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立子公司,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程,符合公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。交易構(gòu)成相關(guān)交易,相關(guān)董事蔡紅軍先生、王曉成先生避免投票,相關(guān)交易決策程序合法合規(guī),交易定價(jià)不不公平,不損害公司和中小股東的利益。我們同意公司成立合資公司和對(duì)外投資相關(guān)交易。
八、備查文件
1.公司第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議;
2.公司獨(dú)立董事關(guān)于建立合資企業(yè)和外商投資關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)可意見(jiàn);
3.公司獨(dú)立董事關(guān)于設(shè)立合資企業(yè)和對(duì)外投資關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn);
4.共同投資框架協(xié)議;
5.上市公司關(guān)聯(lián)交易概述表。
特此公告。
天津中綠電投資有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
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