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證券代碼:600886 證券簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)投電力 公告編號(hào):2023-026
國(guó)投電力控股有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年6月27日,股東大會(huì)召開(kāi)日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(3)投票方式:股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2023年6月27日 14 點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn):北京市西城區(qū)西直門(mén)南街147號(hào)樓207會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月27日起,網(wǎng)上投票的起止時(shí)間:
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上海證券交易所網(wǎng)站上披露了相關(guān)議案(www.sse.com.cn)
2、特別決議:沒(méi)有
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案:提案6
4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案:
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不涉及
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí),需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶(hù)持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的,可以通過(guò)其任何股東賬戶(hù)參加。投票結(jié)束后,同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶(hù)下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)表決的,其所有股東賬戶(hù)下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見(jiàn)下表),并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
1、登記方式:
法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印制)、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、法定代表人依法出具的身份證、授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持有身份證、股票賬戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持有身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證。異地股東可以通過(guò)傳真或郵寄復(fù)印件登記。
2、登記時(shí)間:
2023年 6月 23日上午(星期五) 9:00-11:30,下午 1:30-5:00
3、登記地點(diǎn):
北京西城區(qū)西直門(mén)南街 147 號(hào) 1203 室 公司證券部
電話(huà):(010)88006378 傳真:(010)88006368
六、其他事項(xiàng)
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)。
特此公告。
國(guó)投電力控股有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
附件1:授權(quán)委托書(shū)
報(bào)告文件:公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
國(guó)投電力控股有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì),并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號(hào):
■
客戶(hù)簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶(hù)身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
股票代碼:600886 股票簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)投電力 編號(hào):2023-025
國(guó)投電力控股有限公司
第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月1日,國(guó)投電力控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)電子郵件發(fā)出通知,2023年6月6日通訊召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席9名董事,實(shí)際出席9名董事。公司董事長(zhǎng)朱基偉先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈合規(guī)管理辦法〉的議案》
根據(jù)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》和《關(guān)于印發(fā)的》﹤關(guān)于進(jìn)一步深化法治央企建設(shè)的意見(jiàn)﹥公司修訂了原有的《合規(guī)管理辦法》,如通知等相關(guān)要求。
表決:九票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈管理投資者關(guān)系的方法〉的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》、《上市公司投資者關(guān)系管理指引》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等相關(guān)要求,公司全面梳理了投資者關(guān)系管理內(nèi)容,修訂了原《國(guó)家投資電力控股有限公司投資者關(guān)系管理辦法》。
詳見(jiàn)《投資者關(guān)系管理辦法》,該公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
表決:九票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。
(三)審議通過(guò)了《關(guān)于子公司注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)和公司債券的議案》
為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,雅龍江流域水電開(kāi)發(fā)有限公司控股子公司擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)50億元(含50億元)的中期票據(jù)和不超過(guò)40億元(含40億元)的公司債券。
表決:九票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。
該提案還需提交股東大會(huì)審議。
(四)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》
2023年6月27日下午14時(shí)00分,董事會(huì)同意在北京市西城區(qū)西直門(mén)南街147號(hào)樓207會(huì)議室召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì),審議《公司2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告》等7項(xiàng)議案。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。
表決:九票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。
特此公告。
國(guó)投電力控股有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
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