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證券代碼:000156 證券簡稱:華數(shù)傳媒 公告編號:2023-024
華數(shù)傳媒控股有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華數(shù)傳媒控股有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月6日召開第十一屆董事會第七次會議,審議通過《關(guān)于提交召開2022年股東大會的議案》,定于2023年6月27日召開2022年股東大會。本次會議的相關(guān)事項現(xiàn)公告如下:
一、召開會議的基本情況
1、召集人:公司董事會;
2、會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程;
3、召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合;
4、召開時間:
(1)2023年6月27日(星期二)14日召開現(xiàn)場會議:00;
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月27日(星期二)9,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票。:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票(http://wltp.cninfo.com.cn)2023年6月27日(星期二)9:15~15:00;
5、地點:209年浙江省杭州市濱江區(qū)長江路179號華數(shù)產(chǎn)業(yè)園A座;
6、參加會議的方式:參加股東大會的股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)投票的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn);
7、股權(quán)登記日:2023年6月19日(周一);
8、出席會議的對象:
(1)在中國結(jié)算深圳分公司注冊的公司全體股東有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東;
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(3)公司聘請的律師。
二、會議審議事項
■
上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第六次會議和第十一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。詳見公司于2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)上披露。(www.cninfo.com.cn)、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》相關(guān)公告。
上述議案3、7為影響中小投資者利益的重大事項,中小投資者的表決必須單獨計票(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
獨立董事將在股東大會上發(fā)表表述報告。
三、會議登記方式
1、登記方式:
(1)符合條件的個人股東持有股東賬戶卡和身份證,授權(quán)代理人還應(yīng)持有授權(quán)委托書和身份證辦理登記手續(xù)。
(2)合格法人股東的法定代表人應(yīng)當(dāng)持身份證、法定代表人證書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù),授權(quán)委托代理人還應(yīng)當(dāng)持身份證、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可通過電子郵件或傳真登記。
(4)授權(quán)委托書格式見附件二。
2、注冊時間:2023年6月20日,21日9月20日:00-17:30。
3、注冊地點:華數(shù)傳媒控股有限公司董事會秘書辦公室,浙江省杭州市濱江區(qū)長江路179號,B座9樓。
4、委托行使表決權(quán)人在登記表決時提交文件的要求:因某種原因不能出席會議的股東,可以委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的,應(yīng)當(dāng)在委托授權(quán)書中明確規(guī)定股東大會計劃表決的各項投票意見。未明確規(guī)定的,視為代理人有權(quán)自行表決。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)上投票。詳見附件一“網(wǎng)上投票的具體操作流程”。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:洪方磊、蔣麗文
電 話:0571-28327789
傳 真:0571-28327791
電子郵箱:000156@wasu.com
2、會議費:參加會議的人員應(yīng)自行承擔(dān)交通費和住宿費。
六、備查文件
第十一屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
附件1:參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
附件二:授權(quán)委托書
華數(shù)傳媒控股有限公司
董事會
2023年6月6日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼:360156 投票簡稱:華數(shù)投票
2、意見表決
填寫表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
3、計票規(guī)則
股東對總議案進行投票,視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。
當(dāng)股東對同一議案進行總議案和具體議案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體議案表決,再對總議案表決的,以投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);總議案投票的,以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023年6月27日的交易時間,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2023年6月27日,互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為9:15~15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票,應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》(2016年4月修訂)的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
附件二:
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 2023年6月27日,先生/女士代表公司(本人)出席華數(shù)傳媒控股有限公司召開的2022年股東大會,并按下列指示在本次股東大會上投票。如果沒有指示,代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。
■
委托人蓋章(委托人簽字或蓋章):
委托單位法定代表人簽字(委托人身份證號碼):
委托人(委托人)持股數(shù):
委托人(委托人)股東賬戶:
受托人簽名:
受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
有效期:自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束
注:
1、以“同意”委托人對受托人的指示、“反對”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√以單項為準(zhǔn),多項選擇無效;
2、本格式授權(quán)委托書剪報、打印、復(fù)印件有效;
3、委托人為法人的,必須加蓋法人公章。
證券代碼:000156 證券簡稱:華數(shù)傳媒 公告編號:2023-023
華數(shù)傳媒控股有限公司
第十一屆董事會第七次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年5月31日,華數(shù)傳媒控股有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第七次會議通過傳真、專人送達或電子郵件發(fā)出通知,并通過電話確認(rèn)。會議應(yīng)出席11名董事,實際出席11名董事。會議由公司董事長鮑林強先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事就議案進行了審議和表決,形成了以下決議:
審議通過了《關(guān)于召開2022年股東大會的議案》。
投票結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán),同意投票占出席會議表決權(quán)代表的100%。
2023年6月27日,公司同意在杭州市濱江區(qū)長江路179號A座2022年度股東大會召開。
詳見公司同時披露的《關(guān)于召開2022年股東大會的通知》(公告號:2023-024)。
三、備查文件
第十一屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
華數(shù)傳媒控股有限公司
董事會
2023年6月6日
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