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證券代碼:002498 證券簡(jiǎn)稱:漢纜股份 公告編號(hào):2023-020
青島漢纜有限公司
關(guān)于公司及控股子公司
使用自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品
公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
青島電纜有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月6日召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)公司和控股子公司使用自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品,同意公司和控股子公司使用不超過(guò)1萬(wàn)元自有資金投資安全、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定的金融產(chǎn)品,有關(guān)決議自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效,上述資金額度可在董事會(huì)決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在此限額內(nèi)行使投資決策權(quán),并簽署相關(guān)法律文件。
現(xiàn)金管理不涉及相關(guān)投資,不涉及重大資產(chǎn)重組,不需要股東大會(huì)審議。公司與提供金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)或其他受托人無(wú)關(guān)。具體情況如下:
一、本次使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
1、投資目的
在不影響公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下,公司及控股子公司使用自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、穩(wěn)定性高的金融產(chǎn)品,有利于提高資金使用效率,增加公司收入。
2、投資額度
公司及控股子公司計(jì)劃用不超過(guò)1萬(wàn)元的自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。
3、投資品種
投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、穩(wěn)定性高的金融產(chǎn)品。投資品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)投資。
4、投資期限
自公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
5、資金來(lái)源
投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公司及控股子公司資金均為公司自有資金。
6、實(shí)施方式
董事會(huì)授權(quán)公司管理層在限額范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,包括但不限于:選擇合格的金融產(chǎn)品發(fā)行人、明確金融金額、期限、金融產(chǎn)品品種的選擇、雙方的權(quán)利和義務(wù)、合同和協(xié)議的簽訂等。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
(1)公司購(gòu)買的金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(2)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù),因此投資的實(shí)際回報(bào)是不可預(yù)測(cè)的。
(3)相關(guān)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
(4)如果公司有流動(dòng)性需求,可能面臨投資產(chǎn)品不能隨時(shí)實(shí)現(xiàn)、持有期與資本需求日不匹配的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果允許在單期產(chǎn)品投資期內(nèi)贖回,如果發(fā)生巨額贖回,公司可能面臨無(wú)法及時(shí)贖回投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),擬采取以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(1)公司建立了相對(duì)完善的內(nèi)部控制體系,堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng),有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(2)嚴(yán)格篩選發(fā)行人,選擇信譽(yù)好、能保證資金安全的發(fā)行人;嚴(yán)格篩選發(fā)行產(chǎn)品,選擇低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。
(3)公司董事會(huì)授權(quán)管理層在限額內(nèi)行使投資決策權(quán),并簽署相關(guān)法律文件。具體實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(4)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督投資和財(cái)務(wù)管理資金的使用,獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查資金的使用情況,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
(5)公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)信息。
三、對(duì)公司的影響
1、公司及控股子公司在保證公司日常經(jīng)營(yíng)所需的營(yíng)運(yùn)資金和資金安全的前提下,利用自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品,不影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)需求和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過(guò)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品的適度投資,可以提高資本使用效率,獲得一定的投資回報(bào),有利于進(jìn)一步提高公司的整體業(yè)績(jī)水平,為公司和股東獲得更好的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議公司和控股子公司使用自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品,經(jīng)審查,獨(dú)立董事認(rèn)為:公司建立了相對(duì)完善的內(nèi)部控制體系,公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系相對(duì)完善,可以有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資金安全。在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下,公司可以在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況下,利用自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。該提案不損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。公司已經(jīng)完成了相關(guān)的審批程序。因此,我們同意公司和控股子公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用不超過(guò)1萬(wàn)元的自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品。
五、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司和控股子公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用不超過(guò)1萬(wàn)元的自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、穩(wěn)定的金融產(chǎn)品,有利于提高自有資金的使用效率,獲得一定的投資回報(bào),不損害公司和中小股東的利益,審批程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
六、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
青島漢纜有限公司董事會(huì)
2023年6月 6 日
證券代碼:002498 證券簡(jiǎn)稱:漢纜股份 公告編號(hào):2023-019
青島漢纜有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年6月6日上午,青島漢纜有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司四樓會(huì)議室召開。2023年6月2日,本次會(huì)議以書面、傳真等方式發(fā)出通知。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開。會(huì)議監(jiān)事3人,實(shí)際監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張大偉先生主持。會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,表決通過(guò)了以下決議:
會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名投票審議通過(guò)了以下議案:
一、《關(guān)于公司及控股子公司用自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司和控股子公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用不超過(guò)1萬(wàn)元的自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、穩(wěn)定的金融產(chǎn)品,有利于提高自有資金的使用效率,獲得一定的投資回報(bào),不損害公司和中小股東的利益,審批程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
《關(guān)于公司及控股子公司用自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
投票結(jié)果:同意3票,棄權(quán)0票,反對(duì)0票,投票結(jié)果:通過(guò)。
青島漢纜有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年6月6日
證券代碼:002498 證券簡(jiǎn)稱:漢纜股份 公告編號(hào):2023-018
青島漢纜有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年6月6日上午,青島漢纜有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議:00在公司四樓的會(huì)議室舉行。董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的形式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張立剛先生召集和主持。會(huì)議通知已于2023年6月2日以書面、傳真、電話確認(rèn)等方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)包括九名董事和九名董事。公司監(jiān)事張大偉出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
會(huì)議審議如下:
一、《關(guān)于公司及控股子公司用自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
公司及其控股子公司使用安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、穩(wěn)定性高的金融產(chǎn)品,自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效,上述資金金額可在董事會(huì)決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在該限額內(nèi)行使投資決策權(quán),并簽署相關(guān)法律文件。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?!丢?dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議的獨(dú)立意見》詳見超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
《關(guān)于公司及控股子公司用自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
表決:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票;表決結(jié)果:通過(guò)。
青島漢纜有限公司
董事會(huì)
2023年6月6日
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