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證券代碼:002135 證券簡稱:東南網(wǎng)架 公告編號:2023-051
浙江東南網(wǎng)有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
3、股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的投票方式。
一、會議召開情況
1、會議時間:
(1)2023年6月6日(星期二)下午14日召開現(xiàn)場會議:30
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月6日
2023年6月6日上午9日,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;2023年6月6日9日,深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-15:在任何時間。
2、現(xiàn)場會議地點:浙江東南網(wǎng)架有限公司會議室,浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號
3、召開方式:股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的方式
4、召集人:公司董事會
5、會議主持人:公司董事長郭明明先生
6、股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
共有13名股東和股東授權代表通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票參加股東大會表決 其表決權股份總數(shù)為487、425、717股,占公司表決權股份總數(shù)的42.397股%。(注:截至股權登記日,公司在計算股東大會股權登記日總股本時,扣除部分公眾股份15、951、546股,公司在外有表決權的總股本為1、149、598、194股)。
其中:出席股東大會現(xiàn)場會議的6名股東和股東授權代表持有484、908、891股表決權,占公司表決權總數(shù)的42.1807股%。
共有7名股東通過網(wǎng)上投票出席會議,持有2、516、826股表決權,占公司0.2189股表決權總數(shù)%。
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加會議的中小投資者(除董事、監(jiān)事、高級管理人員以外單獨或持有公司5%以下股份的股東)和股東授權代表7人,持有2.516、826股表決權,占公司0.2189股表決權總數(shù)%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議,上海金天城律師事務所出席股東大會見證,并出具法律意見。
三、提案審議表決情況
會議結合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票,審議通過了以下議案:
1、審議通過了《關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》,自股東大會審議通過之日起三年任期。具體表決結果如下:
(1)郭明明先生被選為公司第八屆董事會非獨立董事
投票結果:同意487股、409股、519股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;公司第八屆董事會非獨立董事郭明明當選。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、628股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
(2)徐春祥先生被選為公司第八屆董事會非獨立董事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;徐春祥當選公司第八屆董事會非獨立董事。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
(3)選舉周觀根先生為公司第八屆董事會非獨立董事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;公司第八屆董事會非獨立董事周觀根當選。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
(4)選舉何月珍女士為公司第八屆董事會非獨立董事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;何月珍當選公司第八屆董事會非獨立董事。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
(5)選舉蔣晨明先生為公司第八屆董事會非獨立董事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;蔣晨明當選公司第八屆董事會非獨立董事。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
(6)江建華先生被選為公司第八屆董事會非獨立董事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;第八屆董事會非獨立董事蔣建華當選。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
2、審議通過了第八屆董事會獨立董事的選舉,自股東大會批準之日起三年,具體投票結果如下:
(1)選舉黃曼行女士為公司第八屆董事會獨立董事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;公司第八屆董事會獨立董事當選黃曼行。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
(2)選舉王會娟女士為公司第八屆董事會獨立董事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;公司第八屆董事會獨立董事王會娟當選。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
(3)選舉翁曉斌先生為公司第八屆董事會獨立董事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;翁曉斌當選公司第八屆董事會獨立董事。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
3、審議通過了《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。該議案通過累計投票進行投票。何婷先生和周立尹先生被選為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事,并與職工代表監(jiān)事共同組成了公司第八屆監(jiān)事會。任期自股東大會批準之日起三年。具體投票情況如下:
(1)選舉何挺先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;何挺當選為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
(2)選舉周立尹先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
投票結果:同意487股、409股、518股,占99.9967股的有效投票總數(shù)%;周立尹當選為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
其中,中小股東表決結果:同意2、500、627股,占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數(shù)的99.3564%。
四、律師出具的法律意見
勞正中律師、上海錦天城律師事務所金晶律師出席股東大會見證,上海錦天城律師事務所出具法律意見書。
金天成律師認為,公司2023年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議,如《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。
五、備查文件
1、2023年浙江東南網(wǎng)架有限公司第三次臨時股東大會決議;
2、《浙江東南網(wǎng)架有限公司2023年第三次臨時股東大會法律意見書》由上海市錦天城律師事務所出具。
特此公告。
浙江東南網(wǎng)有限公司
董事會
2023年6月7日
證券代碼:002135 證券簡稱:東南網(wǎng)架 公告編號:2023-052
浙江東南網(wǎng)有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江東南網(wǎng)架有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第一次會議于2023年6月3日通過電子郵件或?qū)H税l(fā)出,會議于2023年6月6日下午在公司會議室舉行。本次會議應參加9名董事和9名實際董事。會議由全體董事推薦,由郭明明先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的出席人數(shù)和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議并在議案表決票上簽字后,審議通過了以下決議:
1、會議以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《第八屆董事會董事長選舉議案》。
郭明明先生是公司第八屆董事會董事長,任期三年,自董事會審議批準之日起至董事會屆滿之日止。
2、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的投票結果審議通過了《關于選舉第八屆董事會專門委員會委員的議案》。
鑒于公司董事會的選舉,根據(jù)《公司法》,為了完善公司法人治理結構,加強董事會決策的科學性,提高決策的效率和質(zhì)量、根據(jù)《上市公司治理準則》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定,董事會對戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬考核委員會等四個專門委員進行了選拔。新一屆專門委員會委員名單如下:
郭明明先生、周觀根先生、翁曉斌先生是第八屆董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會的主席;
黃曼行女士、王會娟女士、何月珍女士是第八屆董事會審計委員會的主席;
第八屆董事會提名委員會由王惠娟女士、郭明明先生、翁曉斌先生擔任,其中王惠娟女士為主席;
翁曉斌先生、徐春祥先生、黃曼行女士是第八屆董事會薪酬考核委員會的主要委員。
新專門委員會委員任期三年,自本次會議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
3、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的投票結果審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)公司董事長提名后,董事會提名委員會同意任命徐春祥先生為公司總經(jīng)理,任期三年,自會議通過之日起至董事會屆滿之日止。
公司獨立董事聘請高級管理人員員工發(fā)表了獨立意見,詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
4、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的投票結果審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會提名委員會審核,同意聘請周觀根先生為公司執(zhí)行副總經(jīng)理,同意聘請任何月珍女士、張貴弟先生、郭丁鑫先生、徐齊先生、王虎子先生為公司副總經(jīng)理,任期三年,自董事會屆滿之日起至董事會屆滿。
公司獨立董事對聘請高級管理人員發(fā)表了獨立意見,詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
5、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的投票結果審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名后,董事會提名委員會同意任命徐佳偉女士為公司財務總監(jiān),任期三年,自會議通過之日起至董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對聘請高級管理人員發(fā)表了獨立意見,詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
6、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的投票結果審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
經(jīng)董事長提名后,董事會提名委員會同意任命江建華先生為公司董事會秘書,任期三年,自會議通過之日起至董事會屆滿之日止。
江建華先生的聯(lián)系方式:
電話:0571-82783358
傳真:0571-82783358
郵箱:jiangjh@dngroup.cn
地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號
公司獨立董事對聘請高級管理人員發(fā)表了獨立意見,詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
7、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的投票結果審議通過了《聘請公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》。
經(jīng)公司董事會審計委員會提名,周琴女士同意任命為公司內(nèi)部審計部門負責人,任期三年,自本次會議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
8、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的投票結果審議通過了《關于聘請公司證券事務代表的議案》。
同意聘請張燕女士為公司證券事務代表,協(xié)助董事會秘書履行職責。任期與董事會一致。
以上人員簡歷見附件。
三、備查文件
1、第八屆董事會第一次會議決議;
2、公司獨立董事關于聘請高級管理人員的獨立意見。
浙江東南網(wǎng)有限公司
董事會
2023年6月7日
附件:簡歷
郭明明:男,中國國籍,1962年12月出生,學士學位,中共黨員,高級工程師,高級經(jīng)濟學家。曾任中國鋼結構協(xié)會副會長、中國鋼結構協(xié)會空間結構分會副會長、浙江省第九、十三、十四屆人大代表、杭州市工商聯(lián)副會長、杭州市蕭山區(qū)人大常委會委員。榮獲全國優(yōu)秀企業(yè)家、中國鋼結構領袖、建筑鋼結構行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、浙江省優(yōu)秀黨員、浙江省優(yōu)秀企業(yè)家、浙江明星企業(yè)家、浙江省管理大師榮譽稱號,榮獲全國五一勞動獎章和浙江省勞動模范稱號?,F(xiàn)任公司董事長、浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司董事長、浙江東南醫(yī)療投資有限公司執(zhí)行董事、浙江東南貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、杭州奇安實業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
郭明明先生直接持有公司50、445、991股,占公司總股本的4.33%,持有公司控股股東浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司47%,為公司實際控制人,在公司控股股東浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司擔任董事長,與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會未采取禁止進入證券市場的措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查,也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢,不屬于不誠實被執(zhí)行人。
徐春祥:男,中國國籍,1962年10月出生,學士學位,中共黨員,高級工程師,高級經(jīng)濟學家,中國鋼結構協(xié)會副會長,中國建筑金屬結構協(xié)會建筑鋼結構分會副會長,浙江鋼結構協(xié)會會長。榮獲“全國鋼結構工程優(yōu)秀項目經(jīng)理”、“建筑鋼結構行業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀管理人才”、“浙江省優(yōu)秀建筑企業(yè)經(jīng)理”、“浙江省鋼結構行業(yè)協(xié)會十大總經(jīng)理”、“杭州市優(yōu)秀企業(yè)家”、“杭州市建筑業(yè)30年優(yōu)秀企業(yè)家”、“浙江省建筑鋼結構工程優(yōu)秀項目經(jīng)理”、中國“鋼結構優(yōu)秀人才獎”“中國建筑金屬結構協(xié)會功勛人物”等多項榮譽?,F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司董事、廣州五羊鋼結構有限公司董事、浙江東南鋼制品有限公司執(zhí)行董事、東南新材料(杭州)有限公司董事。
徐春祥先生直接持有公司股份1.54%,控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司4.77%,控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關?!豆痉ā返谝话偎氖鶙l沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,也未因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢,不屬于不誠實被執(zhí)行人。
周觀根:男,中國國籍,1967年4月出生,本科學歷,中共黨員,教授級高級工程師,一級建造師,中國鋼結構協(xié)會專家委員會副主任、中國建筑金屬結構協(xié)會鋼結構專家委員會專家、中國鋼結構協(xié)會空間結構分會副主席、浙江鋼結構專家委員會副主任、第二屆科技委員會、浙江新建筑工業(yè)化專家委員會、杭州結構與基礎專家委員會、空間結構、《鋼結構》、《建筑鋼結構進展》雜志編輯委員會成員;哈爾濱工業(yè)大學兼職教授,浙江樹人大學城建學院“特聘教授”、廣州大學碩士導師。
榮獲國家科技進步一等獎,中國“鋼結構優(yōu)秀人才獎”、“十一·五”期間,浙江省鋼結構杰出貢獻人才獎;入選浙江省優(yōu)秀貢獻中青年專家、浙江省“新世紀151人才項目”第一級培訓候選人;享受國務院特殊津貼、杭州政府特殊津貼;杭州勞動模范;杭州優(yōu)秀科技工作者;中國建筑金屬結構協(xié)會30周年杰出貢獻者,2022年建筑鋼結構行業(yè)科技創(chuàng)新杰出技術人才?,F(xiàn)任董事、執(zhí)行副總經(jīng)理、設計院院長、總工程師、浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司董事、杭州東南國際工程有限公司執(zhí)行董事、廣州五羊鋼結構有限公司董事、浙江東南貿(mào)易有限公司監(jiān)事、杭州蕭山建筑設計研究有限公司執(zhí)行董事。
周觀根先生直接持有公司股份1.54%,控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司4.77%,控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關?!豆痉ā返谝话偎氖鶙l沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,也未因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢,不屬于不誠實被執(zhí)行人。
何月珍:女,中國國籍,1964年10月出生,學士學位,中共黨員,會計師。2001年12月至2018年4月?lián)握憬瓥|南網(wǎng)絡有限公司財務總監(jiān)?,F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司董事、浙江東南醫(yī)療投資有限公司監(jiān)事。
何月珍女士直接持有公司9.087、900股,占公司總股本的0.78%,持有公司控股股東浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司4.77%的股份,擔任控股股東浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司董事,與公司現(xiàn)任財務總監(jiān)徐佳偉女士有母女關系。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關?!豆痉ā返谝话偎氖鶙l沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,也未因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢,不屬于不誠實被執(zhí)行人。
張貴弟:男,中國國籍,1979年7月出生,學士學位,中共黨員,高級工程師,一級建造師,優(yōu)秀項目經(jīng)理,魯班獎項目經(jīng)理。曾任浙江東南網(wǎng)絡有限公司項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理?,F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理。
張貴弟先生沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員,近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查,經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡查詢不屬于不誠實被執(zhí)行人。
郭:男,中國國籍,1978年10月出生,大專學歷,中共黨員,工程師,中國鋼結構協(xié)會科技獎。曾任浙江東南網(wǎng)絡有限公司設計院技術員、公司助理總經(jīng)理、重鋼加工分公司經(jīng)理、制造部經(jīng)理、制造總監(jiān)、項目運營中心總監(jiān)、天津東南鋼結構有限公司董事長。杭州東南建筑勞務分包有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理。
郭丁鑫先生沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員,近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查,經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡查詢不屬于不誠實被執(zhí)行人。
徐齊:男,中國國籍,1984年5月出生,中共黨員,學士學位,高級經(jīng)濟學家,工程師。浙江東南網(wǎng)架有限公司董事長秘書兼辦公室主任,2007年12月至2018年2月。2018年3月至2021年4月,擔任浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司辦公室主任、浙江東南醫(yī)療投資有限公司總經(jīng)理、浙江玉泰醫(yī)藥有限公司、浙江老健康管理有限公司、杭州宜家園健康管理有限公司、浙江東南健康管理有限公司、杭州佳英醫(yī)療技術有限公司、杭州若家醫(yī)療健康管理有限公司、杭州百志醫(yī)療技術有限公司、杭州良義生物技術有限公司執(zhí)行董事、杭州瑞博健康管理有限公司董事。青島中誠瑞和投資管理有限公司現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、監(jiān)事。
徐齊先生沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員,近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查,經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡查詢不屬于不誠實被執(zhí)行人。
王虎子:男,中國國籍,1977年8月出生,學士學位,中共黨高級工程師,獲中國鋼結構協(xié)會科技二等獎、浙江科技三等獎。曾任浙江東南網(wǎng)絡有限公司工程師、設計院設計師、質(zhì)量管理部經(jīng)理、首席質(zhì)量官、管理代表。曾任浙江東南網(wǎng)絡有限公司質(zhì)量安全部經(jīng)理、檢測所所長、系統(tǒng)辦公室主任、監(jiān)督總監(jiān),現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
王虎子先生沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員,近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查,經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡查詢不屬于不誠實被執(zhí)行人。
徐佳瑋:女,中國國籍,1989年2月出生,本科學歷,高級會計師。2011年7月至2012年4月在浙江東南鋼結構有限公司財務部工作,2012年5月至2016年5月?lián)螙|南新材料(杭州)有限公司財務部副經(jīng)理,2016年6月至2018年4月?lián)握憬瓥|南網(wǎng)絡有限公司財務部副經(jīng)理、經(jīng)理,現(xiàn)任公司財務總監(jiān)、東南新材料(杭州)有限公司董事。
徐佳偉女士未直接持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人和持有公司5%以上股份的股東無關。她與公司董事何月珍女士為母女,與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關?!豆痉ā返谝话偎氖鶙l沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,也未因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢,不屬于不誠實被執(zhí)行人。
蔣建華:男,中國國籍,1981年11月出生,碩士學位,中共黨員。自2012年9月起,他擔任公司董事、董事會秘書。自2021年3月起,他擔任三力士股份有限公司獨立董事。
江建華先生沒有直接持有公司股份 5%以上股份的股東與實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員,近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查,經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡查詢不屬于不誠實被執(zhí)行人。
周琴:女,中國國籍,1984年12月出生,本科學歷。2004年7月至2005年4月在浙江阻燃集團有限公司擔任會計。2005年4月至 2015年4月?lián)锡堖_集團有限公司財務經(jīng)理。2015年4月,浙江東南網(wǎng)絡有限公司擔任審計部經(jīng)理?,F(xiàn)任公司審計總監(jiān)、審計部經(jīng)理。
周琴女士沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員,近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查,經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡查詢不屬于不誠實被執(zhí)行人。
張燕:女,中國國籍,1987年12月出生,學士學位。2011年3月起在公司證券部工作。2011年12月通過深圳證券交易所培訓,取得董事會秘書資格證書。自2012年3月以來,他一直是公司證券事務的代表。
張燕女士沒有直接持有公司股份 5%以上股份的股東與實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進入證券市場,也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員,近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年未受到證券交易所的公開譴責或批評,未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查,經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡查詢不屬于不誠實被執(zhí)行人。
證券代碼:002135 證券簡稱:東南網(wǎng)架 公告編號:2023-053
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第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江東南網(wǎng)架有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于2023年6月3日通過電子郵件或?qū)H税l(fā)出,會議于2023年6月6日下午在公司會議室進行現(xiàn)場表決。本次會議應出席3名監(jiān)事,實際出席3名監(jiān)事。由何挺先生主持會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、公司章程的規(guī)定合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,會議以記名投票的形式通過了以下議案:
1、會議以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的投票結果審議通過了《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》。
同意選舉何挺先生為公司第八屆監(jiān)事會主席,任期三年,自本次會議通過之日起至本次監(jiān)事會屆滿之日止。何挺先生的簡歷見附件。
三、備查文件
1、第八屆監(jiān)事會第一次會議決議。
浙江東南網(wǎng)有限公司
監(jiān) 事 會
2023年6月7日
附件:何挺先生簡歷
何婷:男,中國國籍,1975年10月出生,學士學位,中共黨員,教授級高級工程師,杭州市政府津貼專家,浙江省“151”人才工程第三級候選人。蕭山區(qū)勞動模范,蕭山區(qū)十大優(yōu)秀科技人才。曾任浙江東南網(wǎng)架有限公司設計師、設計院三所副主任、主任。現(xiàn)任浙江東南網(wǎng)絡有限公司副總工程師、設計院執(zhí)行副總裁、設計院辦公室主任、浙江東南網(wǎng)絡集團有限公司、杭州昌鼎園林技術有限公司、中國鋼結構協(xié)會專家委員會、中國鋼結構協(xié)會空間結構分會專家委員會、杭州結構與基礎研究大跨度專業(yè)委員會委員。
何挺先生沒有直接持有公司股份,而是擔任公司控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司的監(jiān)事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系;《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定,中國證監(jiān)會沒有禁止證券市場,證券交易所不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員,近三年沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰,近三年沒有受到證券交易所的公開譴責或批評,中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢,不屬于不誠實被執(zhí)行人。
證券代碼:002135 證券簡稱:東南網(wǎng)架 公告編號:2023-054
浙江東南網(wǎng)有限公司
補充和更正2022年年度報告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年4月25日,浙江東南網(wǎng)架有限公司(以下簡稱“公司”)在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《公司2022年年度報告》披露。根據(jù)《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容及格式準則》第2號年度報告的內(nèi)容及格式(2021年修訂)要求,公司《2022年年度報告》相關事項現(xiàn)補充更正如下:
一、糾正情況
對“第六節(jié) 補充和更正重要事項“十二、處罰和整改”的披露,具體如下:
更正前:
公司報告期內(nèi)無處罰和整改。
更正后:
■
整改情況說明
√適用 □不適用
控股股東和實際控制人收到警告信后,表示接受中國證券監(jiān)督管理委員會浙江省監(jiān)管局的行政監(jiān)管措施決定,并高度重視所反映的問題??毓晒蓶|和實際控制人將吸取教訓,加強《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的研究,深入反思工作中存在的問題和不足,進一步規(guī)范股東行為,認真履行股東義務;進一步完善內(nèi)部控制體系,加強信息披露,努力提高標準化經(jīng)營管理水平,促進公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
除上述補充披露外,其他內(nèi)容保持不變。本次補充后的《公司2022年年度報告》已同時在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布(www.cninfo.com.cn)披露后,公司對上述補充披露給投資者帶來的不便深表歉意。請理解。
特此公告。
浙江東南網(wǎng)有限公司
董事會
2023年6月7日
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