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證券代碼:605300 證券簡稱:佳禾食品 公告編號:2023-035
佳禾食品工業(yè)股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點:公司會議室(江蘇省蘇州市吳江區(qū)中山南路518號)
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
董事長柳新榮先生因公外出不能主持本次會議,經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理柳新仁先生主持本次股東大會,會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席6人,董事長柳新榮先生因公外出未出席;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會秘書柳新仁出席本次會議;公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:關于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案
2.01議案名稱:發(fā)行股票的種類及面值
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.02議案名稱:發(fā)行方式及發(fā)行時間
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.03議案名稱:發(fā)行對象及認購方式
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.04議案名稱:發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.05議案名稱:定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.06議案名稱:募集資金總額及用途
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.07議案名稱:限售期
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.08議案名稱:公司滾存未分配利潤安排
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.09議案名稱:上市地點
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.10議案名稱:發(fā)行決議有效期
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、議案名稱:關于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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4、議案名稱:關于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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5、議案名稱:關于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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6、議案名稱:關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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7、議案名稱:關于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報與公司填補措施及相關主體承諾的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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8、議案名稱:關于公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報規(guī)劃的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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9、議案名稱:關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理向特定對象發(fā)行A股股票相關事宜的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1-9為特別決議通過的議案,獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過,議案1-9需要中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:北京國楓律師事務所
律師:秦橋先生、王媛媛女士
2、律師見證結(jié)論意見:
本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
佳禾食品工業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月7日
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