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證券代碼:600809 證券簡(jiǎn)稱:山西汾酒 公告編號(hào):臨2023-023
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山西杏花村汾酒廠股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月30日以書面和電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2023年6月5日以會(huì)簽方式召開,經(jīng)12名董事會(huì)簽表決,全部同意。會(huì)議的召開、表決程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘任韓英女士擔(dān)任公司總工程師的議案》;
會(huì)議同意聘任韓英為公司總工程師。(韓英女士簡(jiǎn)歷詳見附件)
韓英女士符合《公司法》、公司《章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件,不存在不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見。
同意票12票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月7日
附件:韓英女士簡(jiǎn)歷
韓英,女,中共黨員,正高級(jí)工程師,國(guó)家級(jí)特邀白酒評(píng)酒委員。1992年參加工作,歷任汾酒廠技術(shù)中心工藝研究室副主任、研發(fā)室主任、保健酒研究所所長(zhǎng)、技術(shù)中心副主任、主任。主持了多項(xiàng)國(guó)家、省、市級(jí)科技項(xiàng)目,項(xiàng)目曾獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、山西省科技進(jìn)步獎(jiǎng)等,申請(qǐng)專利19項(xiàng)。個(gè)人曾獲全國(guó)婦聯(lián)“巾幗建功標(biāo)兵”、山西省“三八紅旗手”等榮譽(yù)稱號(hào)。韓英女士直接持有8400股公司股票。
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