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證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-048
蘇州東山精密制造股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召集、召開和出席情況
1、會議的召集、召開情況
(1)本次會議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度股東大會(以下簡稱“會議”)于2023年4月21日發(fā)出通知。
(2)本次會議召開情況
會議于2023年6月6日采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中,現(xiàn)場會議于2023年6月6日下午14:00開始在公司會議室召開;通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集,董事長袁永剛主持。本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定。
2、會議出席情況
(1)股東出席情況:
1)股東總體出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共330人,代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為848,435,697股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.8240%。
出席本次會議的中小股東及股東代理人共323人,代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)363,516,996股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.3474%。
2)股東現(xiàn)場出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共10人,代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為487,576,301股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.6327%。
3)股東網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共320人,代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為360,859,396股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.1913%。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。
(3)安徽承義律師事務(wù)所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會進(jìn)行見證,并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決:
(一)審議通過《2022年度董事會工作報告》
表決情況:同意848,240,797股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9770%;反對30,600股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%;棄權(quán)164,300股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0194%。
中小股東表決情況:同意363,322,096股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9464%;反對30,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0084%;棄權(quán)164,300股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0452%。
(二)審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況:同意848,240,797股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9770%;反對30,600股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%;棄權(quán)164,300股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0194%。
中小股東表決情況:同意363,322,096股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9464%;反對30,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0084%;棄權(quán)164,300股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0452%。
(三)審議通過《2022年度報告及摘要》
表決情況:同意848,240,797股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9770%;反對30,600股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%;棄權(quán)164,300股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0194%。
中小股東表決情況:同意363,322,096股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9464%;反對30,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0084%;棄權(quán)164,300股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0452%。
(四)審議通過《2022年度財務(wù)報告》
表決情況:同意848,240,797股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9770%;反對30,600股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%;棄權(quán)164,300股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0194%。
中小股東表決情況:同意363,322,096股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9464%;反對30,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0084%;棄權(quán)164,300股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0452%。
(五)審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》
表決情況:同意848,405,097股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9964%;反對30,600股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%;棄權(quán)0股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意363,486,396股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9916%;反對30,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0084%;棄權(quán)0股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
(六)審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決情況:同意843,369,035股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4028%;反對4,902,362股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5778%;棄權(quán)164,300股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0194%。
中小股東表決情況:同意358,450,334股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6062%;反對4,902,362股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3486%;棄權(quán)164,300股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0452%。
(七)審議通過《關(guān)于董事、高級管理人員2023年度薪酬的議案》
表決情況:同意327,128,764股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.9892%;反對36,391,232股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.0108%;棄權(quán)0股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意327,125,764股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的89.9891%;反對36,391,232股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的10.0109%;棄權(quán)0股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(八)審議通過《關(guān)于董事、高級管理人員2023年度薪酬的議案》
表決情況:同意848,386,597股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946%;反對46,100股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;棄權(quán)0股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意363,470,896股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9873%;反對46,100股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0127%;棄權(quán)0股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(九)審議通過《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》
表決情況:同意848,240,797股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9770%;反對30,600股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%;棄權(quán)164,300股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0194%。
中小股東表決情況:同意363,322,096股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9464%;反對30,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0084%;棄權(quán)164,300股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0452%。
(十)審議通過《關(guān)于2023年度申請銀行等金融機(jī)構(gòu)授信的議案》
表決情況:同意847,191,150股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8533%;反對1,244,544股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1467%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意362,272,449股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6576%;反對1,244,544股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3424%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
(十一)逐項(xiàng)審議《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》
1、審議通過《為Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融資提供擔(dān)保280,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,434,871股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4106%;反對5,000,823股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5894%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,516,170股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6243%;反對5,000,823股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3757%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
2、審議通過《為Hong Kong Dongshan Holding Limited融資提供擔(dān)保60,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,434,871股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4106%;反對5,000,823股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5894%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,516,170股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6243%;反對5,000,823股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3757%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
3、審議通過《為鹽城東山精密制造有限公司融資提供擔(dān)保150,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,077,871股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3685%;反對5,357,823股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6315%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,159,170股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.5261%;反對5,357,823股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.4739%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
4、審議通過《為Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融資提供擔(dān)保150,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,434,871股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4106%;反對5,000,823股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5894%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,516,170股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6243%;反對5,000,823股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3757%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
5、審議通過《為牧東光電科技有限公司融資提供擔(dān)保100,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,245,571股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3883%;反對5,190,123股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6117%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,326,870股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.5722%;反對5,190,123股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.4278%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
6、審議通過《為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司融資提供擔(dān)保80,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,419,371股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4088%;反對5,016,323股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5912%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,500,670股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6201%;反對5,016,323股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3799%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
7、審議通過《為超維微電子(鹽城)有限公司融資提供擔(dān)保80,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,434,871股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4106%;反對5,000,823股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5894%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,516,170股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6243%;反對5,000,823股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3757%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
8、審議通過《為上海東欣新能源科技有限公司融資提供擔(dān)保40,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況: 同意843,419,371股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4088%;反對5,016,323股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5912%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,500,670股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6201%;反對5,016,323股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3799%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
9、審議通過《為鹽城東山通信技術(shù)有限公司融資提供擔(dān)保30,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,419,371股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4088%;反對5,016,323股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5912%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,500,670股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6201%;反對5,016,323股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3799%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
10、審議通過《為蘇州艾福電子通訊股份有限公司融資提供擔(dān)保30,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,419,371股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4088%;反對5,016,323股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5912%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,500,670股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6201%;反對5,016,323股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3799%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
11、審議通過《為香港東山精密聯(lián)合光電有限公司融資提供擔(dān)保10,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況: 同意843,419,371股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4088%;反對5,016,323股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5912%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,500,670股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6201%;反對5,016,323股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3799%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
12、審議通過《為蘇州誠鎵精密制造有限公司融資提供擔(dān)保8,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,434,871股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4106%;反對5,000,823股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5894%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,516,170股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6243%;反對5,000,823股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3757%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
13、審議通過《為蘇州東博精密制造有限公司融資提供擔(dān)保3,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意808,023,186股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.2368%;反對40,412,511股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.7632%;棄權(quán)0股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意323,104,485股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的88.8829%;反對40,412,511股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的11.1171%;棄權(quán)0股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
14、審議通過《為蘇州東越新能源科技有限公司融資提供擔(dān)保20,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,241,501股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3878%;反對5,194,193股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6122%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,322,800股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.5711%;反對5,194,193股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.4289%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
15、審議通過《為鹽城東創(chuàng)精密制造有限公司融資提供擔(dān)保50,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意843,245,571股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3883%;反對5,190,123股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6117%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,326,870股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.5722%;反對5,190,123股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.4278%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
16、審議通過《為蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司融資提供擔(dān)保3,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意360,008,970股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6258%;反對5,016,323股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3742%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,500,670股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6201%;反對5,016,323股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3799%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東回避表決。
17、審議通過《為蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司融資提供擔(dān)保3,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意842,859,371股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4084%;反對5,016,323股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5916%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,500,670股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6201%;反對5,016,323股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3799%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東回避表決。
18、審議通過《為上海復(fù)珊精密制造有限公司融資提供擔(dān)保3,000萬元》
該議案為特別決議,已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
表決情況:同意359,835,170股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5781%;反對5,190,123股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4219%;棄權(quán)3股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意358,326,870股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.5722%;反對5,190,123股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.4278%;棄權(quán)3股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(十二)逐項(xiàng)審議《關(guān)于對外投資的議案》
1、審議通過《對Hong Kong Dongshan Holding Limited增資2,800萬美元》
表決情況: 同意848,405,097股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9964%;反對30,600股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%;棄權(quán)0股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意363,486,396股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9916%;反對30,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0084%;棄權(quán)0股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
2、審議通過《對DSBJ PTE. LTD.增資3,850萬美元》
表決情況:同意848,405,097股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9964%;反對30,600股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%;棄權(quán)0股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意363,486,396股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9916%;反對30,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0084%;棄權(quán)0股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
(十三)逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
1、候選人:袁永剛
表決情況:同意775,423,347票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.3945%。
中小股東表決情況:同意290,504,646票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的79.9150%。
2、候選人:袁永峰
表決情況:同意775,363,349票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.3874%。
中小股東表決情況:同意290,444,648票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的79.8985%。
3、候選人:趙秀田
表決情況:同意780,996,735票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.0514%。
中小股東表決情況:同意296,078,034票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的81.4482%。
4、候選人:單建斌
表決情況:同意768,362,339票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.5622%。
中小股東表決情況:同意283,443,638票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的77.9726%。
5、候選人:冒小燕
表決情況:同意780,996,735票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.0514%。
中小股東表決情況:同意296,078,034票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的81.4482%。
6、候選人:王旭
表決情況:同意783,235,528票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.3152%。
中小股東表決情況:同意298,316,827票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的82.0641%。
(十四)審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》
1、候選人:王章忠
表決情況:同意770,520,857票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.8166%。
中小股東表決情況:同意285,602,156票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的78.5664%。
2、候選人:宋利國
表決情況:同意781,277,518票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.0845%。
中小股東表決情況:同意296,358,817票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的81.5254%。
3、候選人:高永如
表決情況:同意783,885,554票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.3919%。
中小股東表決情況:同意298,966,853票,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的82.2429%。
(十五)審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
表決情況:同意844,595,718股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5474%;反對3,839,979股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4526%;棄權(quán)0股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況:同意359,677,017股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9437%;反對3,839,979股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.0563%;棄權(quán)0股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:安徽承義律師事務(wù)所
2、律師姓名:司慧、張亙
3、結(jié)論性意見:東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2022年度股東大會決議;
2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于公司召開2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告!
蘇州東山精密制造股份有限公司
2023年6月6日
證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-049
蘇州東山精密制造股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月6日召開的2022年度股東大會,審議通過了董事會換屆選舉等相關(guān)議案,全體董事候選人當(dāng)選為公司第六屆董事會董事。為保證公司董事會、高級管理人員團(tuán)隊(duì)工作的延續(xù)性,在股東大會結(jié)束后立即召開第六屆董事會第一次會議,選聘公司董事長、副董事長、董事會專門委員會委員以及高級管理人員。為公司利益之目的,全體董事一致同意當(dāng)日召開董事會。
公司第六屆董事會第一次會議于2023年6月6日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由全體董事共同推舉董事袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,會議經(jīng)過討論審議,以書面投票表決的方式通過了以下決議:
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長和副董事長的議案》。
董事會選舉袁永剛先生為公司第六屆董事會董事長,選舉趙秀田先生為公司第六屆董事會副董事長,任期三年。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會專門委員會成員的議案》。
根據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,公司第六屆董事會專門委員會組成如下:
1、董事會戰(zhàn)略委員會由袁永剛、王章忠、宋利國、高永如、單建斌組成,袁永剛擔(dān)任主任委員;
2、董事會提名委員會由王章忠、宋利國、高永如、袁永剛、袁永峰組成,王章忠擔(dān)任主任委員;
3、董事會審計委員會由高永如、王章忠、袁永剛組成,高永如擔(dān)任主任委員;
4、董事會薪酬與考核委員會由宋利國、王章忠、高永如、袁永剛、袁永峰組成,宋利國擔(dān)任主任委員。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
1、經(jīng)董事長提名,董事會聘任袁永峰先生為總經(jīng)理,冒小燕女士為董事會秘書,任期三年。
2、經(jīng)總經(jīng)理提名,董事會聘任單建斌先生為執(zhí)行總裁,冒小燕女士為副總經(jīng)理,王旭先生為副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān),任期三年。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司審計部經(jīng)理的議案》。
根據(jù)董事會審計委員會提名,董事會聘任石阿大先生為公司審計部經(jīng)理,任期三年。(石阿大先生簡歷:中國國籍,1981年12月出生,大學(xué)學(xué)歷,會計師。曾任職于江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司,蘇州市醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會,蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司。2014年10月至今任公司審計經(jīng)理。)
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于修訂董事會專門委員會工作細(xì)則的議案》。
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,對公司董事會專門委員會工作細(xì)則相關(guān)條款進(jìn)行修訂,修訂后的《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》《董事會提名委員會工作細(xì)則》《董事會審計委員會工作細(xì)則》《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告!
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-050
蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆完成
并聘任高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月6日召開的2022年度股東大會,審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)議案,選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事以及第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。在2022年度股東大會召開之前,公司職工代表大會已經(jīng)完成第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事選舉工作。公司于2023年6月6日召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議,審議通過了選聘公司董事長、副董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席以及高級管理人員等相關(guān)議案,公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉已經(jīng)完成,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、公司第六屆董事會組成情況
1、董事長:袁永剛
2、副董事長:趙秀田
3、非獨(dú)立董事:袁永剛、趙秀田、袁永峰、單建斌、冒小燕、王旭
4、獨(dú)立董事:王章忠、宋利國、高永如
獨(dú)立董事王章忠、宋利國、高永如的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。
上述人員均能夠勝任崗位職責(zé)的要求,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形,不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,亦不屬于失信被執(zhí)行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一,獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
二、公司第六屆監(jiān)事會組成情況
1、監(jiān)事會主席: 馬力強(qiáng)
2、非職工代表監(jiān)事:馬力強(qiáng)
3、職工代表監(jiān)事: 計亞春、黃勇鑫
上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒,亦不屬于失信被執(zhí)行人。監(jiān)事會成員最近二年均未曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員,公司監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一,單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
三、公司第六屆董事會專門委員會組成情況
根據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司第六屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。
1、董事會戰(zhàn)略委員會由袁永剛、王章忠、宋利國、高永如、單建斌組成,袁永剛擔(dān)任主任委員;
2、董事會提名委員會由王章忠、宋利國、高永如、袁永剛、袁永峰組成,王章忠擔(dān)任主任委員;
3、董事會審計委員會由高永如、王章忠、袁永剛組成,高永如擔(dān)任主任委員;
4、董事會薪酬與考核委員會由宋利國、王章忠、高永如、袁永剛、袁永峰組成,宋利國擔(dān)任主任委員。
以上人員任期與本屆董事會任期相同。
四、公司高級管理人員情況
公司第六屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員,具體如下:
1、總經(jīng)理:袁永峰
2、執(zhí)行總裁:單建斌
3、副總經(jīng)理兼董事會秘書:冒小燕
4、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān):王旭
冒小燕已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。聯(lián)系電話為0512-80190019,傳真為0512-80190029,電子郵箱為maoxy@dsbj.com,聯(lián)系地址為蘇州市吳中區(qū)太湖東路99號運(yùn)河小鎮(zhèn)12棟。
上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司高級管理人員任職資格,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒,亦不屬于失信被執(zhí)行人。
特此公告!
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2023年6月6日
附件:公司董事、監(jiān)事、高級管理人員簡歷
(1)袁永剛先生:中國國籍,1979年10月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,公司控股股東、實(shí)際控制人。1998年10月起歷任公司市場部部長、副經(jīng)理、副董事長?,F(xiàn)任本公司董事長,江蘇省總商會副會長,蘇州市工商聯(lián)副主席,蘇州市第十七屆人民代表大會代表,蘇州新一代企業(yè)家商會(直屬商會)會長。
截至本公告披露日,袁永剛先生持有公司股份202,226,196股,占公司總股本11.83%,為公司控股股東、實(shí)際控制人。系公司控股股東、實(shí)際控制人袁富根先生之子,公司控股股東、實(shí)際控制人、董事兼總經(jīng)理袁永峰先生之弟。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外,袁永剛先生與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(2)趙秀田先生:美國國籍,1963年11月出生,碩士研究生學(xué)歷。曾任職于美國飛創(chuàng)公司、美國休斯系統(tǒng)公司、美國MCE技術(shù)公司、美國Celiant公司、安德魯公司?,F(xiàn)任本公司副董事長。
截至本公告披露日,趙秀田先生未持有公司股份。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(3)袁永峰先生::中國國籍,1977年3月出生,大學(xué)學(xué)歷,公司控股股東、實(shí)際控制人。1998年10月起歷任公司制造部部長、監(jiān)事?,F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理,鹽城市電子信息行業(yè)協(xié)會會長,政協(xié)蘇州市吳中區(qū)第五屆委員會委員。
截至本公告披露日,袁永峰先生持有公司股份222,388,153股,占公司總股本13.01%,為公司控股股東、實(shí)際控制人。系公司控股股東、實(shí)際控制人袁富根先生之子,公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長袁永剛先生之兄。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外,袁永峰先生與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(4)單建斌先生:中國國籍,1976年7月出生,大學(xué)學(xué)歷。曾任職于珠海紫翔電子科技有限公司?,F(xiàn)任本公司董事、執(zhí)行總裁,中國電子電路行業(yè)協(xié)會副理事長。
截至本公告披露日,單建斌先生持有公司股份553,700股,占公司總股本0.03%。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(5)冒小燕女士:中國國籍,1980年9月出生,研究生學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師。曾任職于蘇州華成汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司、江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司?,F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。
截至本公告披露日,冒小燕女士持有本公司股份391,600股,占公司總股本0.02%。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(6)王旭先生:中國國籍,1982年9月出生,碩士研究生學(xué)歷,注冊會計師(非執(zhí)業(yè))。曾任職于昆山豐瑞聯(lián)合會計師事務(wù)所、蘇州固锝電子股份有限公司。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān),兼任蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院會計碩士校外導(dǎo)師,中國人民大學(xué)蘇州校區(qū)校外職業(yè)發(fā)展導(dǎo)師。
截至本公告披露日,王旭先生持有本公司股份560,000股,占公司總股本0.03%。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(7)王章忠先生:中國國籍,1963年11月出生,碩士研究生學(xué)歷。1983年8月至今歷任南京工程學(xué)院材料科學(xué)與工程學(xué)院教師、室主任、黨總支書記、科學(xué)技術(shù)處處長、院長、教授。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事,南京工程學(xué)院新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院院長,江蘇省先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料與應(yīng)用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任,中國熱處理學(xué)會理事,江蘇省機(jī)械工程學(xué)會工業(yè)爐分會理事長,江蘇省冶金行業(yè)協(xié)會金屬新材料分會副會長。
截至本公告披露日,王章忠先生未持有本公司股份。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(8)宋利國先生:中國香港籍,1964年11月出生,博士研究生學(xué)歷。曾任職于中信證券天津營業(yè)部、天津產(chǎn)權(quán)交易所、安徽安泰律師事務(wù)所、中國寶安集團(tuán)、香港恒豐國際投資有限公司、陳鈞洪律師行(香港)、丹浩敦國際律師事務(wù)所(香港)?,F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事,眾達(dá)國際法律事務(wù)所(香港)顧問律師,安徽大學(xué)法學(xué)院客座副教授,中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁員,海峽兩岸仲裁中心仲裁員,廈門仲裁委員會仲裁員。
截至本公告披露日,宋利國先生未持有本公司股份。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(9)高永如先生:中國國籍,1968年9月出生,博士,正高級會計師。曾任職于熊貓電子集團(tuán)、江蘇金陵會計師事務(wù)所、南京市勞動局、華泰證券有限責(zé)任公司、南京交通控股集團(tuán)有限公司、銀城地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司、江蘇晟琨資本管理有限公司、江蘇鑫晟投資管理有限公司、神霧節(jié)能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司,南京湖濱金陵飯店有限公司董事,廣州昊志機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事,江蘇利民紙品包裝股份有限公司董事?,F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事,永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所副總經(jīng)理,江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事,南京肯特復(fù)合材料股份有限公司獨(dú)立董事,江蘇三聯(lián)生物工程股份有限公司獨(dú)立董事,江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司監(jiān)事,無錫金賬房科技股份有限公司監(jiān)事,南京博潤智能科技有限公司董事,南京博潤類腦智能技術(shù)有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,南京信息工程大學(xué)會計碩士研究生校外導(dǎo)師,沈陽大學(xué)會計碩士研究生校外導(dǎo)師。
截至本公告披露日,高永如先生未持有公司股份。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(10)馬力強(qiáng)先生:中國國籍,1981年9月13日,大學(xué)學(xué)歷。曾任職于蘇州大殷電子通訊器材有限公司、蘇州金華盛紙業(yè)有限公司、東山光電(蘇州)有限公司。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、Multek首席運(yùn)營官兼中國區(qū)總裁、觸控顯示事業(yè)部總裁。
截至本公告披露日,馬力強(qiáng)先生持有公司股份3,000股。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(11)計亞春先生:中國國籍,1978年3月出生,研究生學(xué)歷。曾任職于共青團(tuán)中央?,F(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事、公共關(guān)系總裁(鹽城)、鹽城東山精密產(chǎn)業(yè)園黨委書記兼管委會主席,江蘇省第十四屆人民代表大會代表。
截至本公告披露日,計亞春先生未持有公司股份。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
(12)黃勇鑫先生:中國國籍,1986年11月出生,大學(xué)本科學(xué)歷。曾任職于億光電子(中國)有限公司。現(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事、鹽城東山精密制造有限公司總經(jīng)理。
截至本公告披露日,黃勇鑫先生未持有公司股份。除上述任職之外,與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形;任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。
證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-051
蘇州東山精密制造股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月6日召開2022年度股東大會,審議通過了非職工代表監(jiān)事選舉等相關(guān)議案。在本次股東大會之前,公司職工代表大會已選舉計亞春、黃勇鑫為職工代表監(jiān)事,與本次股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事馬力強(qiáng)一起組成公司第六屆監(jiān)事會。為保證監(jiān)事會工作的延續(xù)性,在股東大會結(jié)束后立即召開第六屆監(jiān)事會第一次會議,選舉監(jiān)事會主席。為公司利益之目的,全體監(jiān)事一致同意當(dāng)日召開監(jiān)事會。
公司第六屆監(jiān)事會第一次會議于2023年6月6日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會議由全體監(jiān)事共同推舉監(jiān)事馬力強(qiáng)先生主持。本次會議的召開符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,會議經(jīng)過討論審議,以書面投票表決的方式通過了以下決議:
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》。
監(jiān)事會選舉馬力強(qiáng)先生為公司第六屆監(jiān)事會主席,任期三年。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告!
蘇州東山精密制造股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月6日
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