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證券代碼:002113 證券簡稱:*ST天潤 公告編號:2023-056
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司
第十二屆董事會第二十次會議決議公告
公司及董事會全體成員應(yīng)保證公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性,并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
特別提示:
2023年6月7日上午,湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)第十二屆董事會第二十次會議以現(xiàn)場通訊表決的形式召開。會議通知已于2023年5月28日通過電子郵件送達全體董事。董事會應(yīng)當參加7名董事的表決,實際上應(yīng)當參加7名董事的表決。董事、監(jiān)事及相關(guān)高管出席了會議。會議由總經(jīng)理曾飛先生主持,會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以7票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會通知》的議案。
備查文件:第十二屆董事會第二十次會議決議
特此公告。
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司董事會
二〇二三年六月七日
證券代碼:002113 證券簡稱:*ST天潤 公告編號:2023-053
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司
關(guān)于董事會和監(jiān)事會推遲選舉的提示性公告
公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整,并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔責任。
特別提示:
截至2023年6月7日,湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)股票收盤價連續(xù)17個交易日低于1元/股,預(yù)計連續(xù)20個交易日低于1元/股?!渡钲谧C券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.1條、9.1.根據(jù)第十五條的規(guī)定,深圳證券交易所可以終止公司股票的上市交易,不進入退市整理期。請謹慎決策,理性投資,注意投資風險。
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)第十二屆董事會和第十屆監(jiān)事會將于2023年6月30日到期。鑒于新董事會和監(jiān)事會候選人的提名尚未完成,為確保相關(guān)工作的連續(xù)性,公司第十二屆董事會和第十屆監(jiān)事會將延期,董事會專門委員會和高級管理人員的任期也將相應(yīng)延期。
公司第十二屆董事會、第十監(jiān)事會全體成員和高級管理人員將繼續(xù)履行董事、監(jiān)事和高級管理人員的義務(wù)和職責,按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
公司將積極推進董事會和監(jiān)事會的選舉,及時履行信息披露義務(wù)。董事會和監(jiān)事會的延期不會影響公司的正常運作。
特此公告。
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司董事會
二〇二三年六月七日
證券代碼:002113 證券簡稱:*ST天潤 公告編號:2023-054
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司
公司股票的存在可能是因為股價低于面值
終止上市的風險提示公告
公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整,并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔責任。
特別提示:
1.截至2023年6月7日,湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司(以下簡稱“*ST天潤”或“公司”)股票收盤價連續(xù)17個交易日低于1元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.第一條規(guī)定,如果公司股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元/股,公司股票將被深圳證券交易所終止。
2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第二條 9.2.3 本條規(guī)定,公司應(yīng)披露公司股票可能因股價低于面值而終止上市的風險提示,然后每交易日披露一次,直至相應(yīng)情況消除或深圳證券交易所決定終止上市。請投資者合理投資,注意風險。
1、公司股票可能終止上市的原因
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第一 9.2.1 條第(4)款規(guī)定,在深圳證券交易所僅發(fā)行a股或B股的公司,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)連續(xù)20個交易日的日收盤價低于1元/股,深圳證券交易所終止其股票上市交易。截至2023年6月7日,公司股票收盤價連續(xù)17個交易日低于1元/股。公司股票可能因股價低于面值而終止上市。請注意風險。
二、終止上市風險提示公告披露情況
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第一 9.2.3 根據(jù)規(guī)定,上市公司連續(xù)十個交易日的日收盤價低于1元/股,公司股票可能在下一個交易日開盤前終止上市的風險提示公告應(yīng)披露,然后每個交易日披露一次,直至相應(yīng)情況消除或深圳證券交易所決定終止上市。本公告是公司可能觸發(fā)面值退市第八次終止上市風險的公告。
三、風險提示
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.1條第(二)、(3)項規(guī)定:上市公司“上一會計年度經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負,或追溯重述后上一會計年度期末凈資產(chǎn)為負”、“最近一個會計年度的財務(wù)會計報告不能發(fā)表意見或否定的審計報告”,其股票交易將發(fā)出退市風險警告。公司股票觸及退市風險警告,實施退市風險警告。
2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條第(一)、(二)、 (四)、(七)項規(guī)定:上市公司“公司資金占用嚴重”、“公司違反規(guī)定程序提供擔保,情節(jié)嚴重”、“公司近一年發(fā)布的內(nèi)部控制審計報告或認證報告,不能表達意見或否認意見”、“公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤較低者均為負值。而且,最近一年的審計報告顯示,公司的持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性”,其股票交易將受到其他風險警告。當公司股票觸及其他風險警告時,其他風險警告將疊加。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),相關(guān)信息以公司在上述指定媒體上發(fā)布的公告為準。請關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風險。
特此公告
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司董事會
二〇二三年六月七日
證券代碼:002113 證券簡稱:*ST天潤 公告編號:2023-055
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司及董事會全體成員應(yīng)確保信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整性,并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次數(shù):2022年年度股東大會。
2、會議召集人:公司董事會。
3、股東大會的提議已經(jīng)第十二屆董事會第二十次會議審議通過,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議日期、時間:
(1)2023年6月30日(星期五)下午14日召開現(xiàn)場會議:30。
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月30日。
2023年6月30日上午9日,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為::15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;
2023年6月30日上午9日,通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為::15至下午15:00期間的任何時間。
5、會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場投票:股東本人或委托他人通過授權(quán)委托書出席現(xiàn)場會議。
(2)在線投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向所有股東提供在線投票平臺,股東可以在上述在線投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或在線投票的一種方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的,以第一次投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日:2023年6月20日(星期二)。
7、出席會議的對象:
(1)2023年6月20日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司股東,有權(quán)以本通知公布的形式出席股東大會和表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東,可以授權(quán)他人代表他人出席(被授權(quán)人不必是公司股東),或者在網(wǎng)上投票時間參加網(wǎng)上投票;
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(3)公司聘請的見證律師;
(四)其他應(yīng)當按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。
8、會議地點:湖南岳陽大道興長石化大廈6樓會議室
二、會議審議事項
1、審議關(guān)于2022年董事會工作報告的議案
2、審議《2022年年度報告及摘要》的議案
3、審議《2022年財務(wù)報告》議案
4、關(guān)于2022年利潤分配計劃的審議
5、審議《2022年募集資金儲存使用專項報告》
6、審議關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告的議案
上述議案4是影響中小投資者利益的重大事項。公司將對股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東進行統(tǒng)計和披露,即單獨或共持有公司5%以上股份的中小投資者。
上述議案1、2、3、4、5、公司第十二屆董事會第十九次會議已經(jīng)審議通過,第十屆監(jiān)事會第十四次會議已經(jīng)審議通過。詳見《中國證券報》2023年4月29日發(fā)表、《證券日報》、《上海證券報》和公司指定的信息披露網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)相關(guān)公告。
三、提案編碼
股東大會提案編碼示例表:
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四、會議登記等事項
1、注冊時間:2023年6月21日(上午9日):00~下午16:30)
2、登記辦法:
(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人應(yīng)當出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)當持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、身份證登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)當持有代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(詳見附件2)、法定代表人證明書和法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù);參與者應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會。
(2)自然人股東應(yīng)持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)當持有代理人身份證和授權(quán)委托書(見附件2)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證登記手續(xù);出席人員應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會。
(3)異地股東可憑上述有效證件通過信函或電子郵件登記。請仔細填寫《股東參會登記表》(詳見附件1),以便登記確認。2023年6月21日16日的信函和電子郵件:30日前,將公司董事會秘書處傳達。本次會議不接受電話登記,信函或郵件以到達公司的時間為準。
3、注冊地點:公司董事會秘書辦公室。
4、參加本次會議的所有股東應(yīng)自行承擔住宿費和交通費。
5、在線投票時間,如果投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響,本年度股東大會的過程將按當日通知進行。
6、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:湖南岳陽大道興長石化大廈6樓
郵編:414000
聯(lián)系電話:0730-8961179
聯(lián)系郵箱:trkg00213@163.com
7、股東或股東代理人出席現(xiàn)場會議,請在會議前半小時攜帶相關(guān)證件原件到會場辦理會議入場手續(xù)。
五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn)網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件3。
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司董事會
二〇二三年六月七日
附件1:
湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒有限公司
2022年年度股東大會登記表
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附件2:
授權(quán)委托書
委托_________________________________________________________________
客戶賬號:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號):__________________
受托人姓名:_____________________________________
委托人身份證號碼:_______________________________
委托人對下列議案的表決如下:
■
如果客戶對上述表決事項沒有明確指示,受托人是□ 否□ 可根據(jù)自己的意見表決。
委托人簽字(法人股東加蓋公章): 委托人簽名:
委托日期: 年 月 日
備注:
1. 請根據(jù)股東本人的意見,選擇同意、反對或棄權(quán)上述提案表決事項,并在相應(yīng)欄中劃定“√三者必須選擇一項,多選或不作選擇的,視為無效委托。
2.授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印或按上述格式自制有效。 附件3:
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上,公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)上投票時,網(wǎng)上投票的相關(guān)事宜說明如下:
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“36213”,投票簡稱“天潤投票”。
2、填寫表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票,視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復(fù)投票總提案和具體提案時,以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票,再對總提案投票的,以已投票的具體提案的表決意見為準,其他未投票的提案以總提案的表決意見為準;先投票總提案,再投票具體提案的,以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.2023年6月30日上午9日,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為::15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.2023年6月30日上午9日,通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為::15至下午15:00期間的任何時間。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票,應(yīng)遵循《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指南》(2016年) 年度修訂)辦理身份認證,取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
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