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證券代碼:002627 證券簡(jiǎn)稱: 三峽旅游 公告編號(hào):2023-059
湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“三峽旅游”)擬向公司控股股東宜昌交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宜昌交旅”)轉(zhuǎn)讓宜昌交運(yùn)集團(tuán)客運(yùn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“客運(yùn)公司”)30%股權(quán)和宜昌交運(yùn)汽車銷售服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“汽車銷售公司”)30%股權(quán)、向公司間接控股股東宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宜昌城發(fā)”)轉(zhuǎn)讓客運(yùn)公司10%股權(quán)和汽車銷售公司10%股權(quán)(最終持股比例及標(biāo)的資產(chǎn)范圍以各方簽署的具體股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準(zhǔn)),本次交易完成后,客運(yùn)公司及汽車銷售公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍。本次交易不涉及發(fā)行股份。
2、本次交易估值及定價(jià)尚未確定,預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定,最終以審計(jì)機(jī)構(gòu)及評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估的數(shù)據(jù)以及簽訂的正式交易文件為準(zhǔn);本次交易的對(duì)手方為公司控股股東宜昌交旅及間接控股股東宜昌城發(fā),本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。
3、本次交易尚處于籌劃階段,交易方案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商,尚需履行必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序。公司尚未與交易對(duì)方就本次交易簽署意向協(xié)議。按照深交所相關(guān)規(guī)定,鑒于本次交易相關(guān)事項(xiàng)尚存在重大不確定性,公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況,分階段及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次交易基本情況
公司擬向交易對(duì)方轉(zhuǎn)讓所持有的客運(yùn)公司40%股權(quán)和汽車銷售公司40%股權(quán)(宜昌交旅分別受讓30%股權(quán),宜昌城發(fā)分別受讓10%股權(quán)),本次交易不涉及發(fā)行股份。
本次交易對(duì)方宜昌交旅為公司控股股東,交易對(duì)方宜昌城發(fā)為公司間接控股股東,均為公司關(guān)聯(lián)方,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司實(shí)際控制人為宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。根據(jù)初步測(cè)算,本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。
本次交易價(jià)格尚未確定,具體交易價(jià)格將根據(jù)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其他有權(quán)單位備案的擬置出資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)確定。本次交易尚需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
公司于2023年5月8日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》(公告編號(hào):2023-042),詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
二、本次交易的進(jìn)展情況
截至本公告披露日,公司已聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu),正在對(duì)交易標(biāo)的開展盡職調(diào)查、審計(jì)和評(píng)估等各項(xiàng)工作。本次交易的有關(guān)事項(xiàng)正在積極推進(jìn)中,具體交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易價(jià)格等要素尚未最終確定,交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議,仍需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易尚處于籌劃階段,交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議,交易方案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商,并需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。
公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況,嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求,在披露《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》后,尚未發(fā)出股東大會(huì)通知前,每三十日發(fā)布一次本次交易的進(jìn)展公告。
公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)。
特此公告。
湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月8日
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