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證券代碼:600287 證券簡(jiǎn)稱(chēng):江蘇舜天 公告編號(hào):臨2023-034
江蘇舜天股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023年6月16日(星期五) 下午 16:00-17:00
● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):上海證券交易所上證路演中心(網(wǎng)址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 會(huì)議召開(kāi)方式:上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
● 投資者可于2023年6月9日(星期五) 至6月15日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱ir@saintycorp.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
江蘇舜天股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)已于2023年4月29日發(fā)布公司2022年度報(bào)告及公司2023年第一季度報(bào)告,為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況,公司計(jì)劃于2023年6月16日下午16:00-17:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi),公司將針對(duì)2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通,在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
(一) 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023年6月16日下午16:00-17:00
(二) 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):上證路演中心
(三) 會(huì)議召開(kāi)方式:上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、 參加人員
董事、總經(jīng)理桂生春先生;獨(dú)立董事沈永建先生;副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)李焱女士;財(cái)務(wù)部經(jīng)理倪曉飛先生。
四、 投資者參加方式
(一)投資者可在2023年6月16日下午16:00-17:00,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
(二)投資者可于2023年6月9日(星期五) 至6月15日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè),點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根據(jù)活動(dòng)時(shí)間,選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱ir@saintycorp.com向公司提問(wèn),公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法
聯(lián)系人:盧森;電話(huà):025-52875628;傳真:025-84201927。
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后,投資者可以通過(guò)上證路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
江蘇舜天股份有限公司
二零二三年六月九日
證券代碼:600287 股票簡(jiǎn)稱(chēng):江蘇舜天 編號(hào):臨2023-030
江蘇舜天股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇舜天股份有限公司董事會(huì)于2023年6月5日以書(shū)面方式向全體董事發(fā)出第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知,會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)由5位董事參與表決,實(shí)際5位董事參與表決,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高松先生主持,經(jīng)過(guò)充分討論,一致通過(guò)如下決議:
一、關(guān)于續(xù)聘公司2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案,并提交2022年年度股東大會(huì)審議。
1、經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)資格審核并提議,擬續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任本公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并提交公司2022年年度股東大會(huì)審議;同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)理層決定有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)。
2、經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)資格審核并提議,擬續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任本公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并提交公司2022年年度股東大會(huì)審議;同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)理層決定有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)。
公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案且同意本議案,并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)臨2023-031《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案。
詳見(jiàn)臨2023-032《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
上網(wǎng)公告附件:
1、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可聲明;
2、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇舜天股份有限公司董事會(huì)
二零二三年六月九日
證券代碼:600287 股票簡(jiǎn)稱(chēng):江蘇舜天 編號(hào):臨2023-031
江蘇舜天股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
重要內(nèi)容提示
● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng):天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天衡所”)
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
(一)機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
天衡所前身為始建于1985年的江蘇會(huì)計(jì)師事務(wù)所,1999年脫鉤改制,2013年轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所。天衡所首席合伙人為余瑞玉,注冊(cè)地址為江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路106號(hào)1907室。天衡所已取得江蘇省財(cái)政廳頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū),過(guò)去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù),是中國(guó)首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和首批取得金融企業(yè)審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。2022年末,天衡所合伙人84人,注冊(cè)會(huì)計(jì)師407人,簽署過(guò)證券業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師213人。天衡所2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額59,235.55萬(wàn)元,其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入53,832.61萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入15,911.85萬(wàn)元。天衡所為87家上市公司提供2022年年報(bào)審計(jì)服務(wù),主要行業(yè)包括:制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等;收費(fèi)總額7,940.84萬(wàn)元,本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)2家。
2、投資者保護(hù)能力
2022年末,天衡所已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,656.56萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額15,000.00萬(wàn)元,計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定,能夠承擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
3、誠(chéng)信記錄
天衡所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到為受到刑事處罰0次、監(jiān)督管理措施(警示函)3次(涉及從業(yè)人員6人次),行政處罰1次(涉及從業(yè)人員2人次)、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。
(二)項(xiàng)目信息
1、基本信息
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師(項(xiàng)目合伙人):陸德忠,1995年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì),具有證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),2000年開(kāi)始從事上市公司審計(jì),2000年開(kāi)始至今一直在天衡所執(zhí)業(yè);2020年度開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù);最近三年簽署過(guò)江蘇國(guó)信(002608)、江蘇新能(603693)、新日股份(603787)、海瀾之家(600398)、寧波韻升(600366)、日海智能(002313)等上市公司審計(jì)報(bào)告,擔(dān)任過(guò)紅寶麗(002165)、電科院(300215)項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師:魏娜,2005年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì),具有證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì),2007年開(kāi)始至今一直在天衡所執(zhí)業(yè);2020年度開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù);最近三年簽署過(guò)江蘇國(guó)信(002608)、新日股份(603787)等上市公司審計(jì)報(bào)告,擔(dān)任過(guò)南大環(huán)境(300864)項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人:王偉慶 ,1996年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì),具有證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),2000年開(kāi)始在從事上市公司審計(jì),2000年開(kāi)始至今一直在天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè);2023年度開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù);最近三年簽署過(guò)中利集團(tuán)(002309)、紅寶麗(002165)、同力日升(605286)等上市公司審計(jì)報(bào)告,擔(dān)任過(guò)新日股份(603787)、海瀾之家(600398)、金華機(jī)械(832356)等項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。
2、誠(chéng)信記錄
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師(項(xiàng)目合伙人)陸德忠、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師魏娜、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人王偉慶最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。
3、獨(dú)立性
天衡所、項(xiàng)目合伙人陸德忠、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師魏娜、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人孫偉等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/P>
4、審計(jì)收費(fèi)
公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為160萬(wàn)元,其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用120萬(wàn)元,內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用40萬(wàn)元。2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用金額,由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)理層,根據(jù)天衡所的實(shí)際工作情況及公允合理的定價(jià)原則最終確定。
三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序
(一)審計(jì)委員會(huì)履職情況
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真查閱了天衡所有關(guān)資格證照、業(yè)務(wù)、人員數(shù)量和誠(chéng)信紀(jì)錄等信息,充分了解其執(zhí)業(yè)情況,一致認(rèn)可天衡所的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況及獨(dú)立性。因此,審計(jì)委員會(huì)提議由天衡所擔(dān)任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。
(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況:
經(jīng)慎重審核,全體獨(dú)立董事認(rèn)為該所具備相應(yīng)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資質(zhì),具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)和內(nèi)控狀況進(jìn)行審計(jì),滿(mǎn)足公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。
全體獨(dú)立董事同意將關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案提交公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。
2、全體獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
我們對(duì)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的業(yè)務(wù)和資質(zhì)情況進(jìn)行了慎重審核,認(rèn)為該所具備相應(yīng)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資質(zhì),具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)和內(nèi)控狀況進(jìn)行審計(jì),滿(mǎn)足公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。董事會(huì)審議此事項(xiàng)時(shí),程序合法,未損害公司及股東,特別是中小股東的利益。
全體獨(dú)立董事同意關(guān)于公司續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案。
(三)董事會(huì)對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況
本次擬續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案已經(jīng)第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò),全體董事一致同意本預(yù)案。
(四)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議,并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
上網(wǎng)公告文件:
獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可聲明;
獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇舜天股份有限公司董事會(huì)
二零二三年六月九日
證券代碼:600287 證券簡(jiǎn)稱(chēng):江蘇舜天 公告編號(hào):臨2023-032
江蘇舜天股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年6月30日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年6月30日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn):南京市軟件大道21號(hào)B座1樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上全部議案均已刊登于2023年4月29日、2023年6月9日的《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、特別決議議案:無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案4、5、6、7
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間:2023年6月27日(9:00-17:30);
(二)登記地點(diǎn):南京市軟件大道21號(hào)B座;
(三)登記方式:個(gè)人股東請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡、本人身份證出席,如授權(quán)委托他人,委托代理人請(qǐng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)(個(gè)人股東簽字)及委托人股東賬戶(hù)卡;非個(gè)人股東請(qǐng)法定代表人持股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(單位公章)、本人身份證出席,如授權(quán)委托他人,委托代理人請(qǐng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)(單位蓋章、法定代表人簽字)、法定代表人身份證復(fù)印件(單位公章)及委托人股東賬戶(hù)卡。欲現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以傳真的方式辦理參會(huì)登記。
六、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人:盧森;電話(huà):025-52875628;傳真:025-84201927;地址:南京市軟件大道21號(hào)B座;郵編:210012;
與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
江蘇舜天股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
附件:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
江蘇舜天股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶(hù)號(hào):
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼:600287 股票簡(jiǎn)稱(chēng):江蘇舜天 編號(hào):臨2023-033
江蘇舜天股份有限公司
關(guān)于職工監(jiān)事辭職及增補(bǔ)職工監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇舜天股份有限公司職工監(jiān)事謝英女士因達(dá)到法定退休年齡,于2023年6月8日向本公司監(jiān)事會(huì)遞交書(shū)面辭職報(bào)告,辭去公司職工監(jiān)事職務(wù)。謝英女士辭職后將不在公司擔(dān)任職務(wù)。
公司于2023年6月8日召開(kāi)職工代表大會(huì),會(huì)議決議增補(bǔ)李旭倩女士擔(dān)任第十屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事(李旭倩女士簡(jiǎn)歷附后),任期自2023年6月8日起至公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期屆滿(mǎn)之日止。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)謝英女士擔(dān)任職工監(jiān)事期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示最誠(chéng)摯的感謝!
特此公告。
江蘇舜天股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二零二三年六月九日
附:
李旭倩女士簡(jiǎn)歷:1993年10月生,文學(xué)碩士,中共黨員,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司黨委辦公室主任助理、總經(jīng)理辦公室主任助理,現(xiàn)任本公司黨委辦公室副主任兼任總經(jīng)理辦公室副主任。
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